Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC cáo buộc thêm 3 bị cáo trong vụ kiện ICO gian...

SEC cáo buộc thêm 3 bị cáo trong vụ kiện ICO gian lận trị giá 30 triệu đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra thông báo mới cáo buộc thêm 3 bị cáo khác trong vụ kiện đang diễn ra chống lại Boaz Manor và Edith Pardo vì đã huy động được 30 triệu đô la trong một đợt chào bán ICO được cho là gian lận.

Vụ kiện chống lại Manor và Pardo cùng với các công ty của họ gồm CG Blockchain và BCT. SEC đã cáo buộc rằng cả hai đã che giấu danh tính thực của Manor bằng cách sử dụng bí danh và ngụy trang ngoại hình bằng cách để râu và nhuộm tóc nhằm che giấu quá khứ từng là tội phạm bị kết án.

Manor và Pardo đã huy động được 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư cho sản phẩm của BCT, một giải pháp thay thế dựa trên blockchain cho Bloomberg Terminal.

Các cáo buộc mới của SEC chống lại Ali Asif Hamid, Michael Gietz và Cristine Page, cả ba từng giữ các vị trí lãnh đạo trong ICO. Theo một tuyên bố của SEC, ba người này bị buộc tội bán chứng khoán chưa đăng ký và giúp Manor che giấu tiền sử tội phạm cùng với việc thu hút các nhà đầu tư.

Đây là một trong chuỗi các trường hợp do SEC đưa ra chống lại các ICO gian lận sau sự bùng nổ và sụp đổ của ICO năm 2017.

Cho đến nay, chỉ có Cristine Page đồng ý với phán quyết của toàn án, bao gồm các lệnh cấm vĩnh viễn, quản lý tài sản kỹ thuật số mà cô ta nhận được liên quan đến ICO và hình phạt dân sự là 192.768 đô la.

Vào tháng 4 năm 2020, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New Jersey đã yêu cầu SEC tạm dừng hành động dân sự chống lại Manor và Pardo trong khi tiến hành vụ án hình sự chống lại hai người này. SEC đã không phản đối động thái này.

Ông Giáo

Theo Coindesk

MỚI CẬP NHẬT

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...
Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin

Metaplanet mua thêm 145 Bitcoin, hiện nắm giữ 5.000 BTC

Công ty đại chúng Metaplanet của Nhật Bản, thường được ví như Strategy của châu Á, vừa thông báo đã mua thêm 145 Bitcoin,...
ceo-bitmex-arthur-hayes-du-doan-bitcoin-tang-len-50000-va-tien-mat-se-di-den-hoi-ket

Arthur Hayes: Bitcoin có thể vượt $110K, tiến tới $200K nhờ Mỹ làm việc...

Cựu CEO của BitMEX, Arthur Hayes, tin rằng Bitcoin đang sẵn sàng tăng mạnh và thiết lập mức giá cao nhất mọi thời đại...