SEC cáo buộc thêm 3 bị cáo trong vụ kiện ICO gian lận trị giá 30 triệu đô la

Updated: 17/06/2021 at 10:39

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra thông báo mới cáo buộc thêm 3 bị cáo khác trong vụ kiện đang diễn ra chống lại Boaz Manor và Edith Pardo vì đã huy động được 30 triệu đô la trong một đợt chào bán ICO được cho là gian lận.

Vụ kiện chống lại Manor và Pardo cùng với các công ty của họ gồm CG Blockchain và BCT. SEC đã cáo buộc rằng cả hai đã che giấu danh tính thực của Manor bằng cách sử dụng bí danh và ngụy trang ngoại hình bằng cách để râu và nhuộm tóc nhằm che giấu quá khứ từng là tội phạm bị kết án.

Manor và Pardo đã huy động được 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư cho sản phẩm của BCT, một giải pháp thay thế dựa trên blockchain cho Bloomberg Terminal.

Các cáo buộc mới của SEC chống lại Ali Asif Hamid, Michael Gietz và Cristine Page, cả ba từng giữ các vị trí lãnh đạo trong ICO. Theo một tuyên bố của SEC, ba người này bị buộc tội bán chứng khoán chưa đăng ký và giúp Manor che giấu tiền sử tội phạm cùng với việc thu hút các nhà đầu tư.

Đây là một trong chuỗi các trường hợp do SEC đưa ra chống lại các ICO gian lận sau sự bùng nổ và sụp đổ của ICO năm 2017.

Cho đến nay, chỉ có Cristine Page đồng ý với phán quyết của toàn án, bao gồm các lệnh cấm vĩnh viễn, quản lý tài sản kỹ thuật số mà cô ta nhận được liên quan đến ICO và hình phạt dân sự là 192.768 đô la.

Vào tháng 4 năm 2020, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New Jersey đã yêu cầu SEC tạm dừng hành động dân sự chống lại Manor và Pardo trong khi tiến hành vụ án hình sự chống lại hai người này. SEC đã không phản đối động thái này.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode