SEC cáo buộc thêm 3 bị cáo trong vụ kiện ICO gian lận trị giá 30 triệu đô la

Updated: 17/06/2021 at 10:39

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra thông báo mới cáo buộc thêm 3 bị cáo khác trong vụ kiện đang diễn ra chống lại Boaz Manor và Edith Pardo vì đã huy động được 30 triệu đô la trong một đợt chào bán ICO được cho là gian lận.

Vụ kiện chống lại Manor và Pardo cùng với các công ty của họ gồm CG Blockchain và BCT. SEC đã cáo buộc rằng cả hai đã che giấu danh tính thực của Manor bằng cách sử dụng bí danh và ngụy trang ngoại hình bằng cách để râu và nhuộm tóc nhằm che giấu quá khứ từng là tội phạm bị kết án.

Manor và Pardo đã huy động được 30 triệu đô la từ các nhà đầu tư cho sản phẩm của BCT, một giải pháp thay thế dựa trên blockchain cho Bloomberg Terminal.

Các cáo buộc mới của SEC chống lại Ali Asif Hamid, Michael Gietz và Cristine Page, cả ba từng giữ các vị trí lãnh đạo trong ICO. Theo một tuyên bố của SEC, ba người này bị buộc tội bán chứng khoán chưa đăng ký và giúp Manor che giấu tiền sử tội phạm cùng với việc thu hút các nhà đầu tư.

Đây là một trong chuỗi các trường hợp do SEC đưa ra chống lại các ICO gian lận sau sự bùng nổ và sụp đổ của ICO năm 2017.

Cho đến nay, chỉ có Cristine Page đồng ý với phán quyết của toàn án, bao gồm các lệnh cấm vĩnh viễn, quản lý tài sản kỹ thuật số mà cô ta nhận được liên quan đến ICO và hình phạt dân sự là 192.768 đô la.

Vào tháng 4 năm 2020, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận New Jersey đã yêu cầu SEC tạm dừng hành động dân sự chống lại Manor và Pardo trong khi tiến hành vụ án hình sự chống lại hai người này. SEC đã không phản đối động thái này.

Ông Giáo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Ethereum đã ghi nhận mức tăng gần 3% trong 24 giờ qua, và mức lỗ hàng tuần đã được điều chỉnh xuống chỉ còn 3,5%. Với giá hiện tại đang tiến gần trở lại ngưỡng tâm lý 4.000 USD, cả các chỉ số kỹ thuật và các dữ liệu on-chain... ...

San Francisco, California, ngày 7 tháng 8 năm 2025, Chainwire Constellation Labs (tên giao dịch là Caldera), nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng rollup hàng đầu, hôm nay đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với EigenCloud để tích hợp EigenDA V2 vào công cụ... ...

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode