Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc rằng Terraform Labs và nhà sáng lập Do Kwon đã chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và rút khoảng 100 triệu đô la tiền mặt thông qua Ngân hàng Thụy Sĩ.
Cơ quan quản lý đã đệ đơn khiếu nại vào ngày 16 tháng 2 cáo buộc rằng bị cáo đã cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và thực hiện một kế hoạch lừa đảo.
Phân tích sâu hơn về hồ sơ của SEC cho thấy Do Kwon và Terraform Labs đã chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và sau đó chuyển đổi một số tài sản thành tiền mặt.
Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn
“Trên cơ sở định kỳ kể từ tháng 5 năm 2022, Terraform và Kwon đã chuyển và tiếp tục chuyển Bitcoin từ ví này sang một tổ chức tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ và đã chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt,” SEC đã đệ trình.
Cơ quan quản lý tiết lộ rằng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 2, hơn 100 triệu đô la tiền mặt đã được rút khỏi Ngân hàng Thụy Sĩ.
SEC đã kêu gọi xét xử Do Kwon và Terraform vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo đã xóa sạch hơn 40 tỷ đô la khỏi thị trường tiền điện tử vào tháng 5 năm 2022.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- SEC Hoa Kỳ kiện Do Kwon và Terraform Labs vì tội gian lận
- Quan chức Hàn Quốc đuổi tới Serbia để truy lùng Do Kwon
Annie
Theo Cryptoslate
