Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ kiện Do Kwon và Terraform Labs vì tội gian...

SEC Hoa Kỳ kiện Do Kwon và Terraform Labs vì tội gian lận

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Terraform Labs PTE Ltd có trụ sở tại Singapore và Giám đốc điều hành Do Hyeong Kwon (hay thường được biết đến là Do Kwon) về việc dàn dựng một vụ lừa đảo chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến một stablecoin thuật toán và các chứng khoán tài sản tiền điện tử khác.

Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng Terraform và Kwon đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách cung cấp và bán một lô chứng khoán tài sản tiền điện tử chồng chéo, với nhiều giao dịch chưa đăng ký, từ tháng 4 năm 2018 cho đến khi kế hoạch này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

Lô chứng khoán tài sản tiền điện tử bao gồm các giao dịch swap dựa trên chứng khoán “mAssets” – được thiết kế trả lãi bằng cách phản ánh giá cổ phiếu của các công ty Hoa Kỳ, cũng như Terra USD (UST) – một stablecoin thuật toán duy trì tỷ giá cố định với đô la Mỹ bằng cách có thể hoán đổi cho một chứng khoán tài sản tiền điện tử khác của các bị cáo, LUNA.

Khiếu nại cũng cáo buộc rằng Terraform và Kwon đã cung cấp và bán cho các nhà đầu tư các phương tiện khác để có tiền đầu tư vào đế chế tiền điện tử của họ, bao gồm cả token chứng khoán tài sản tiền điện tử MIR hoặc token “mirror” và chính LUNA.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

Khiếu nại của SEC cáo buộc thêm rằng Terraform và Kwon đã tiếp thị các chứng khoán tài sản tiền điện tử này cho các nhà đầu tư đang tìm cách kiếm lợi nhuận, liên tục tuyên bố rằng các token sẽ tăng giá trị.

Ví dụ: họ đã quảng cáo và tiếp thị UST như một loại stablecoin “sinh lời”, mà họ đã quảng bá là trả lãi suất lên tới 20% thông qua Anchor Protocol. Trong khi đó, Terraform và Kwon bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư về sự ổn định của UST. Vào tháng 5 năm 2022, UST giảm giá so với đồng đô la Mỹ và giá của nó cũng như các token chị em của nó lao dốc về gần 0.

Chủ tịch SEC Gary Gensler tuyên bố:

“Chúng tôi cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã không cung cấp cho công chúng thông tin tiết lộ đầy đủ, công bằng và trung thực theo yêu cầu đối với một loạt chứng khoán tài sản tiền điện tử, đáng chú ý nhất là đối với LUNA và UST. Chúng tôi cũng cáo buộc rằng họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách lặp lại những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm để tạo lòng tin trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư.”

Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC cho biết thêm:

“Hành động hôm nay không chỉ buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong sự sụp đổ của Terra, điều đã tàn phá cả các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức và gây ra làn sóng chấn động khắp thị trường tiền điện tử, mà một lần nữa làm nổi bật rằng chúng tôi nhìn vào thực tế kinh tế của một đợt chào bán chứ không phải nhãn dán bề ngoài.”

Đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, cáo buộc các bị cáo vi phạm các điều khoản về đăng ký và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...