Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ kiện Do Kwon và Terraform Labs vì tội gian...

SEC Hoa Kỳ kiện Do Kwon và Terraform Labs vì tội gian lận

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội Terraform Labs PTE Ltd có trụ sở tại Singapore và Giám đốc điều hành Do Hyeong Kwon (hay thường được biết đến là Do Kwon) về việc dàn dựng một vụ lừa đảo chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la liên quan đến một stablecoin thuật toán và các chứng khoán tài sản tiền điện tử khác.

Khiếu nại của SEC cáo buộc rằng Terraform và Kwon đã huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách cung cấp và bán một lô chứng khoán tài sản tiền điện tử chồng chéo, với nhiều giao dịch chưa đăng ký, từ tháng 4 năm 2018 cho đến khi kế hoạch này sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.

Lô chứng khoán tài sản tiền điện tử bao gồm các giao dịch swap dựa trên chứng khoán “mAssets” – được thiết kế trả lãi bằng cách phản ánh giá cổ phiếu của các công ty Hoa Kỳ, cũng như Terra USD (UST) – một stablecoin thuật toán duy trì tỷ giá cố định với đô la Mỹ bằng cách có thể hoán đổi cho một chứng khoán tài sản tiền điện tử khác của các bị cáo, LUNA.

Khiếu nại cũng cáo buộc rằng Terraform và Kwon đã cung cấp và bán cho các nhà đầu tư các phương tiện khác để có tiền đầu tư vào đế chế tiền điện tử của họ, bao gồm cả token chứng khoán tài sản tiền điện tử MIR hoặc token “mirror” và chính LUNA.

Để không bỏ lỡ thông tin, mời quý độc giả theo dõi Telegram của chúng tôi: https://t.me/tapchibitcoinvn

Khiếu nại của SEC cáo buộc thêm rằng Terraform và Kwon đã tiếp thị các chứng khoán tài sản tiền điện tử này cho các nhà đầu tư đang tìm cách kiếm lợi nhuận, liên tục tuyên bố rằng các token sẽ tăng giá trị.

Ví dụ: họ đã quảng cáo và tiếp thị UST như một loại stablecoin “sinh lời”, mà họ đã quảng bá là trả lãi suất lên tới 20% thông qua Anchor Protocol. Trong khi đó, Terraform và Kwon bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư về sự ổn định của UST. Vào tháng 5 năm 2022, UST giảm giá so với đồng đô la Mỹ và giá của nó cũng như các token chị em của nó lao dốc về gần 0.

Chủ tịch SEC Gary Gensler tuyên bố:

“Chúng tôi cáo buộc rằng Terraform và Do Kwon đã không cung cấp cho công chúng thông tin tiết lộ đầy đủ, công bằng và trung thực theo yêu cầu đối với một loạt chứng khoán tài sản tiền điện tử, đáng chú ý nhất là đối với LUNA và UST. Chúng tôi cũng cáo buộc rằng họ đã phạm tội lừa đảo bằng cách lặp lại những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm để tạo lòng tin trước khi gây ra tổn thất nặng nề cho các nhà đầu tư.”

Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC cho biết thêm:

“Hành động hôm nay không chỉ buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong sự sụp đổ của Terra, điều đã tàn phá cả các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức và gây ra làn sóng chấn động khắp thị trường tiền điện tử, mà một lần nữa làm nổi bật rằng chúng tôi nhìn vào thực tế kinh tế của một đợt chào bán chứ không phải nhãn dán bề ngoài.”

Đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, cáo buộc các bị cáo vi phạm các điều khoản về đăng ký và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo AZCoin News

Bài trướcCosmos (ATOM) phục hồi nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm
Bài tiếp theoGiá Coin hôm nay 17/02: Bitcoin quay đầu về dưới $ 24.000, altcoin và chứng khoản Mỹ đỏ lửa khi chỉ số PPI cao hơn nhiều so với dự báo

MỚI CẬP NHẬT

chainlink

Nhà điều hành Chainlink: Các ngân hàng hàng đầu bắt đầu token hóa tài sản thế giới thực

Theo Niki Ariyasinghe, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông, Chainlink Labs đang hướng dẫn các...
Staking thanh khoan ETH

Các token restaking thanh khoản đã hồi sinh Ethereum DeFi như thế nào?

Vậy là mùa xuân đã ghé thăm "mảnh đất" tài chính phi tập trung (DeFi) cằn cỗi trên Ethereum. Nó hiện đang dần hồi...

Nguyên nhân khiến Bitcoin giảm xuống dưới $ 51.000

Bitcoin đã chứng kiến đợt sụt giảm xuống dưới $ 51.000. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin tìm hiểu dữ liệu on-chain để xem điều...
inco

Nhà phát triển blockchain module Inco huy động 4,5 triệu đô la, ra mắt testnet đầu tiên

Inco là một nhà phát triển blockchain module tập trung vào tính bảo mật, đã huy động được 4,5 triệu đô la trong vòng...

Quyền chọn Bitcoin trị giá 3,7 tỷ USD sắp hết hạn trên Deribit

Theo dữ liệu từ Deribit, ngày 23 tháng 2, ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng, sẽ đánh dấu sự hết hạn của số...

Wormhole sử dụng chip AMD để mở rộng ‘light client’ proofs trên nền tảng

Nền tảng tương tác Wormhole sẽ tận dụng các chip tăng tốc phần cứng FPGA dành cho doanh nghiệp của AMD để mở rộng...
EOS

EOS sẵn sàng cho hardfork Leap 6, giới thiệu thuật toán đồng thuận Savanna

EOS Network Foundation kêu gọi tất cả các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng sẵn sàng cho hardfork Leap 6 - dự kiến...

Nên đầu tư vào đồng nào? Các đồng tiền điện tử giá rẻ với tiềm năng tăng trưởng 100 lần!!

Đối với nhiều người mới tham gia thị trường tiền điện tử, việc lựa chọn được đồng coin phù hợp để đầu tư...

Sàn giao dịch Backpack mở rộng tới 11 tiểu bang của Hoa Kỳ

Trong bối cảnh các quy định về tiền điện tử toàn cầu được thắt chặt, Backpack, sàn giao dịch tiền điện tử do cựu...

Ví nghi ngờ của Justin Sun mua 259 triệu đô la ETH

Trong một diễn biến quan trọng, thị trường tiền điện tử đang xôn xao về động thái đầu cơ sau một loạt giao dịch...

$2 triệu được huy động trong vòng 5 ngày: Tại sao 0DOG là đợt bán trước tốt nhất năm 2024?

Bitcoin Dogs, token BRC-20 và ICO đầu tiên được tổ chức trên blockchain Bitcoin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, tung...

Binance phải đối mặt với thử thách pháp lý quan trọng khi Philippines sẵn sàng chặn sàn giao dịch

Vào cuối tháng 11/2023, các cơ quan quản lý tài chính tại Philippines đã thông báo cho Binance rằng, họ đang hoạt động tại...

Chủ tịch 21Shares: Thị trường Bitcoin ETF sẽ bị thu hẹp trước khi mở rộng

Theo Chủ tịch 21Shares, Ophelia Snyder, các quỹ Bitcoin ETF đã đạt được thành công lớn trong năm nay, nhưng khoảng cách ngày càng...

2 chất xúc tác có thể giúp UNI quay trở lại mức cao nhất năm 2024

Uniswap, một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung, đã ra mắt phiên bản 2 (v2) vào thứ Tư trên 6 chain: Arbitrum,...

Việc ETH kiểm tra mốc $3.000 tạo cảm hứng cho phỏng đoán về mùa altcoin

Giá Ethereum (ETH) đã cố gắng kiểm tra một cột mốc quan trọng lần đầu tiên sau nhiều tháng, đây là một sự thể...

Lý do nào để các đồng Coin AI như Fetch.ai, SingularityNET, và Scotty the AI phát triển mạnh mẽ?

 Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ công nghệ (AI) trong không gian blockchain gần đây đã khơi màu cho sự gia tăng...
bitcoin

Số dư Bitcoin trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018 khi thị trường chuyển sang HODL

Kể từ giữa tháng 3/2020, khối lượng Bitcoin được lưu trữ trong ví sàn giao dịch giảm đáng kể, đánh dấu sự thay đổi...

Đánh giá Affiliate Top: Thương hiệu nổi tiếng và RevShare tới 90%

Nếu bạn đã sẵn sàng tham gia tiếp thị liên kết và bắt đầu kiếm tiền bằng cách quảng cáo các thương hiệu nổi...

Các nhà đầu tư Dogecoin (DOGE) và Shiba Inu (SHIB) đổ xô vào giveaway $888k của Option2Trade (O2T)

Trong một làn sóng phấn khích chưa từng có, cộng đồng tiền điện tử đang chứng kiến một cuộc đổ xô ngoạn mục...