Trang chủ Tạp chí SEC Hoa Kỳ phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD đối với các...

SEC Hoa Kỳ phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD đối với các công ty tiền điện tử trong năm 2024

Theo một báo cáo của Social Capital Markets, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD đối với các công ty tiền điện tử trong năm 2024, đánh dấu năm giám sát mạnh mẽ nhất trong lịch sử.

Từ năm 2013 đến nay, tổng số tiền phạt mà SEC đã đưa ra đạt 7,42 tỷ USD, trong đó năm 2024 chiếm tới 63%. Sự gia tăng đột biến này phản ánh nỗ lực của SEC trong việc siết chặt giám sát và thực thi các quy định chứng khoán đối với thị trường tài sản kỹ thuật số đang bùng nổ.

SEC Hoa Kỳ áp lức phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD đối với các công ty tiền điện tử trong năm 2024

Trong năm 2024, mức phạt đáng kể nhất thuộc về Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon, với số tiền lên đến 4,68 tỷ USD. Khoản phạt này liên quan đến việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và hành vi lừa dối nhà đầu tư, trở thành án phạt lớn nhất mà SEC từng áp dụng đối với một thực thể trong lĩnh vực tiền điện tử.

Các mức phạt lớn khác

Theo báo cáo, hoạt động thực thi của SEC đã gia tăng đáng kể trong thập kỷ qua, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử và nỗ lực mở rộng giám sát của cơ quan này.

Một số vụ án đáng chú ý bao gồm khoản phạt lên tới 1,24 tỷ USD đối với Telegram vào năm 2019 vì bán token chưa đăng ký và khoản phạt 125 triệu USD đối với Ripple Labs vì phát hành XRP dưới hình thức chứng khoán chưa đăng ký.

Vào năm 2022, SEC đã áp đặt mức phạt 102,64 triệu USD đối với John và JonAtina Barksdale vì tổ chức một đợt ICO gian lận, thể hiện cam kết của cơ quan này trong việc truy tố cả các công ty và cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Báo cáo cũng cho thấy rằng từ năm 2013, SEC đã phạt tổng cộng 5,08 tỷ USD thông qua 63 hành động pháp lý nhắm vào cả công ty và cá nhân. Cơ quan này ngày càng chú trọng vào việc quy trách nhiệm không chỉ đối với các tổ chức mà còn đối với các giám đốc điều hành của họ

Tăng cường giám sát

Báo cáo phân tích các hành động thực thi của SEC từ năm 2013 đến 2024, chỉ ra sự gia tăng mạnh mẽ trong mức phạt như một dấu hiệu của sự giám sát ngày càng chặt chẽ của cơ quan này.

Từ mức phạt tương đối khiêm tốn 150,27 triệu USD vào năm 2023, tổng số tiền phạt đã tăng vọt 3.018% trong năm nay. Sự gia tăng này đánh dấu một sự chuyển dịch quan trọng trong cách tiếp cận của SEC, với mức phạt trung bình cho các vi phạm liên quan đến tiền điện tử tăng từ 5 triệu USD mỗi vụ vào năm 2023 lên 426 triệu USD vào năm 2024.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng SEC đã thay đổi chiến lược thực thi trong những năm gần đây, từ việc áp dụng các khoản phạt nhỏ đối với các công ty cỡ trung đến việc áp dụng các mức phạt lớn hơn trong các vụ án nổi bật.

Trong những năm đầu của quy định, các khoản phạt hàng năm tương đối thấp, chỉ với 40,7 triệu USD được áp dụng vào năm 2013. Tuy nhiên, hoạt động thực thi đã tăng lên cùng với sự bùng nổ của các đợt ICO và các đợt bán token, dẫn đến sự gia tăng các mức phạt, bao gồm 1,34 tỷ USD vào năm 2019.

Đến năm 2024, SEC đã thiết lập xu hướng hướng đến ít vụ án hơn nhưng mức phạt lớn hơn nhiều. Sự chuyển dịch này báo hiệu sự tập trung của SEC vào việc nhắm đến các vi phạm lớn liên quan đến các công ty lớn trong lĩnh vực tiền điện tử, với ý định rõ ràng là đặt ra các tiền lệ cho toàn ngành.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

MỚI CẬP NHẬT

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...

Quỹ hưu trí đầu tiên của Vương quốc Anh đầu tư vào Bitcoin

Việc chuyển Bitcoin vào các quỹ hưu trí là "một bước đi táo bạo phản ánh tư duy tiên phong của các ủy thác...
eth-giam

Ethereum duy trì dưới $2.500, 3 tín hiệu cho thấy giá có thể giảm...

Kể từ đợt bán tháo lớn vào đầu tháng 8, Ether (ETH) đã nhiều lần hồi phục vượt mức $2.500 nhưng vẫn chưa thể...
btc-bau-cu

Bitcoin: Các mức giá cần chú ý trong những giờ tới

Bitcoin đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh 9% từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, tạm thời hồi phục...

Quốc gia này đang đề xuất tiền điện tử làm tiền tệ hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) vừa công bố một gói đề xuất chính sách vào ngày 4 tháng 11, với mục tiêu nếu...

Một nhóm ông lớn gồm Galaxy Digital, Kraken, Robinhood, Paxos ra mắt mạng lưới...

Một nhóm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử đang ủng hộ một loại stablecoin mới mang tên Global Dollar (USDG),...

3 dự đoán táo bạo về giá Bitcoin khi cuộc bầu cử Mỹ đến...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi khi chỉ còn một ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng...

Semler Scientific mua thêm 47 Bitcoin, nâng tổng nắm giữ lên 1.058 BTC

Công ty thiết bị y tế Semler Scientific đã công bố tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong báo cáo thu...

Giá Coin hôm nay 05/11: Bitcoin trượt về dưới $68.000 trước thềm cuộc bầu...

Bitcoin giảm điểm trong ngày thứ 6 liên tiếp khi thị trường chờ đợi kết quả từ cuộc bầu cử thống Mỹ. Chứng khoán Mỹ Hợp...

OpenSea tái cấu trúc, hé lộ nền tảng mới được xây dựng ‘từ đầu’...

Thị trường NFT hàng đầu OpenSea hiện đang nỗ lực tái định hình để đối phó với sự suy giảm mạnh mẽ trong khối...

Mt. Gox chuyển 2,19 tỷ đô la Bitcoin đến các ví không được đánh...

Sàn giao dịch tiền điện tử đã không còn tồn tại Mt. Gox vừa thực hiện một giao dịch lớn vào thứ Hai, chuyển...

VanEck phản bác hoài nghi, nhấn mạnh sức hấp dẫn của giao dịch cao...

VanEck nhận định rằng mạng lưới Solana (SOL) đạt được mức độ tương tác người dùng và khối lượng giao dịch cao phần lớn...
ngay-5-11-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 5 tháng 11: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, SOL,...

Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang là hai sự kiện được kỳ...
Dự Đoán Giá Dogizen 2025

[QC] Dự Đoán Giá Dogizen 2025: Liệu 100x Có Phải Là Thực Sự Cho...

Khi đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử đang nóng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc tìm kiếm đồng...
bitcoin

Cảnh báo lừa đảo tinh vi: Giả danh nhân viên thực thi pháp luật...

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Summit, Colorado, Hoa Kỳ, một cư dân sống tại Keystone đã trở thành nạn...

Singapore công bố kế hoạch mới để thúc đẩy quá trình token hóa

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố hai khuôn khổ ngành mới nhằm thúc đẩy các nhóm và quỹ liên quan đến...