SEC Hoa Kỳ phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD đối với các công ty tiền điện tử trong năm 2024

Updated: 11/09/2024 at 6:00

Theo một báo cáo của Social Capital Markets, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD đối với các công ty tiền điện tử trong năm 2024, đánh dấu năm giám sát mạnh mẽ nhất trong lịch sử.

Từ năm 2013 đến nay, tổng số tiền phạt mà SEC đã đưa ra đạt 7,42 tỷ USD, trong đó năm 2024 chiếm tới 63%. Sự gia tăng đột biến này phản ánh nỗ lực của SEC trong việc siết chặt giám sát và thực thi các quy định chứng khoán đối với thị trường tài sản kỹ thuật số đang bùng nổ.

SEC Hoa Kỳ áp lức phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD đối với các công ty tiền điện tử trong năm 2024

Trong năm 2024, mức phạt đáng kể nhất thuộc về Terraform Labs và đồng sáng lập Do Kwon, với số tiền lên đến 4,68 tỷ USD. Khoản phạt này liên quan đến việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và hành vi lừa dối nhà đầu tư, trở thành án phạt lớn nhất mà SEC từng áp dụng đối với một thực thể trong lĩnh vực tiền điện tử.

Các mức phạt lớn khác

Theo báo cáo, hoạt động thực thi của SEC đã gia tăng đáng kể trong thập kỷ qua, phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử và nỗ lực mở rộng giám sát của cơ quan này.

Một số vụ án đáng chú ý bao gồm khoản phạt lên tới 1,24 tỷ USD đối với Telegram vào năm 2019 vì bán token chưa đăng ký và khoản phạt 125 triệu USD đối với Ripple Labs vì phát hành XRP dưới hình thức chứng khoán chưa đăng ký.

Vào năm 2022, SEC đã áp đặt mức phạt 102,64 triệu USD đối với John và JonAtina Barksdale vì tổ chức một đợt ICO gian lận, thể hiện cam kết của cơ quan này trong việc truy tố cả các công ty và cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Báo cáo cũng cho thấy rằng từ năm 2013, SEC đã phạt tổng cộng 5,08 tỷ USD thông qua 63 hành động pháp lý nhắm vào cả công ty và cá nhân. Cơ quan này ngày càng chú trọng vào việc quy trách nhiệm không chỉ đối với các tổ chức mà còn đối với các giám đốc điều hành của họ

Tăng cường giám sát

Báo cáo phân tích các hành động thực thi của SEC từ năm 2013 đến 2024, chỉ ra sự gia tăng mạnh mẽ trong mức phạt như một dấu hiệu của sự giám sát ngày càng chặt chẽ của cơ quan này.

Từ mức phạt tương đối khiêm tốn 150,27 triệu USD vào năm 2023, tổng số tiền phạt đã tăng vọt 3.018% trong năm nay. Sự gia tăng này đánh dấu một sự chuyển dịch quan trọng trong cách tiếp cận của SEC, với mức phạt trung bình cho các vi phạm liên quan đến tiền điện tử tăng từ 5 triệu USD mỗi vụ vào năm 2023 lên 426 triệu USD vào năm 2024.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng SEC đã thay đổi chiến lược thực thi trong những năm gần đây, từ việc áp dụng các khoản phạt nhỏ đối với các công ty cỡ trung đến việc áp dụng các mức phạt lớn hơn trong các vụ án nổi bật.

Trong những năm đầu của quy định, các khoản phạt hàng năm tương đối thấp, chỉ với 40,7 triệu USD được áp dụng vào năm 2013. Tuy nhiên, hoạt động thực thi đã tăng lên cùng với sự bùng nổ của các đợt ICO và các đợt bán token, dẫn đến sự gia tăng các mức phạt, bao gồm 1,34 tỷ USD vào năm 2019.

Đến năm 2024, SEC đã thiết lập xu hướng hướng đến ít vụ án hơn nhưng mức phạt lớn hơn nhiều. Sự chuyển dịch này báo hiệu sự tập trung của SEC vào việc nhắm đến các vi phạm lớn liên quan đến các công ty lớn trong lĩnh vực tiền điện tử, với ý định rõ ràng là đặt ra các tiền lệ cho toàn ngành.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Chainlink (LINK) vừa chứng kiến ​​một cú sốc lớn on-chain. Một con cá voi đã di chuyển 1.999.999 LINK, trị giá gần 25 triệu USD, sang Binance. Đây không phải là sự xáo trộn thông thường. Kiểu di chuyển này thường báo hiệu về đợt thanh lý, chứ không phải... ...

Đà lao dốc hiện tại của VIRTUAL nối dài chuỗi giảm giá trên diện rộng đã kéo dài suốt tháng 6, bất chấp việc token AI này vẫn ghi nhận mức tăng 106% trên Chỉ số Altseason 90 ngày – vượt qua cả SPX6900 (SPX). Thế nhưng, lợi thế ấy... ...

Tỷ lệ đốt của Shiba Inu (SHIB) đã tăng vọt hơn 1.900% trong 24 giờ qua, nhưng giá của memecoin này vẫn tiếp tục thể hiện dấu hiệu suy yếu. Bất chấp hàng triệu token bị loại bỏ khỏi nguồn cung lưu hành, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn... ...

Một thanh niên 19 tuổi đến từ Danbury, bang Connecticut (Mỹ), đã nhận tội gian lận và âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8/2024 – một trong những vụ trộm tiền điện tử... ...

Thị trường crypto thua lỗ đáng kể khi Mỹ chính thức tham gia cuộc chiến Iran-Israel vào đêm thứ 7. Theo tweet của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Hoa Kỳ đã ném bom các địa điểm hạt nhân đáng chú ý ở Iran, báo hiệu cuộc tấn công chủ... ...

Bò Bitcoin và nhà sáng lập Strategy – Michael Saylor, đã đưa ra dự đoán táo bạo về giá trị dài hạn của BTC trong bối cảnh xu hướng áp dụng tiền điện tử và địa chính trị thay đổi nhanh chóng. Saylor đã có bài phát biểu quan trọng... ...

Các trader Bitcoin và Ethereum (ETH) dày dạn kinh nghiệm đang củng cố vị thế phòng thủ khi thị trường chung vẫn kỳ vọng vào đợt tăng giá trong mùa hè sắp tới. Đó là tín hiệu được phản ánh qua chiến lược quyền chọn dựa trên chỉ báo Đảo... ...

Giá Bitcoin đã trải qua một tháng đầy biến động, nhưng phân tích gần đây cho thấy BTC có thể bứt phá thêm 300% trong chu kỳ này. Nhà phân tích kỹ thuật Gert van Lagen nhấn mạnh Chỉ số AVIV Ratio, một thước đo so sánh vốn hóa hoạt... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều biến động, XRP đang nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ khối tổ chức – một yếu tố vốn được xem là chìa khóa cho sự ổn định... ...

Giá Bitcoin (BTC) tăng nhanh, từ $40.000 lên $75.000 khi các quỹ ETF giao ngay được chấp thuận, sau đó vượt lên trên $100.000 dưới chế độ quản lý ủng hộ tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, CEO của Bitwise, Hunter Horsley, cảnh báo rằng giá Bitcoin có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode