Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ buộc tội hai anh em điều hành Ponzi tiền...

SEC Hoa Kỳ buộc tội hai anh em điều hành Ponzi tiền điện tử trị giá hơn 60 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức buộc tội Jonathan Adam và em trai Tanner Adam về việc điều hành một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử trị giá 60 triệu USD, xoay quanh một bot giao dịch tiền điện tử chưa từng tồn tại.

Trong đơn khiếu nại ngày 26 tháng 8, nộp tại Tòa án Quận phía Bắc của bang Georgia, Atlanta, SEC cáo buộc rằng Jonathan Adam và Tanner Adam đã lừa đảo hơn 80 nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng họ đang vận hành một bot giao dịch tiền điện tử với khả năng mang lại lợi nhuận hàng tháng lên đến 13,5%.

SEC Hoa Kỳ cáo buộc hai anh em điều hành Ponzi tiền điện tử

Theo cáo buộc của SEC, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai anh em này đã thông báo với các nhà đầu tư rằng bot của họ có thể phát hiện ra cơ hội giao dịch chênh lệch giá trên các nền tảng tiền điện tử, từ đó mua và bán tài sản cùng lúc để tận dụng sự chênh lệch giá nhỏ giữa các thị trường khác nhau.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn rằng tiền của họ sẽ được đưa vào một quỹ cho vay để tài trợ cho các khoản vay nhanh và hoàn tất các giao dịch, với tài sản được vay và hoàn trả ngay trong cùng một giao dịch trên blockchain.

Tuy nhiên, theo Justin Jeffries, Giám đốc Phòng Chấp hành tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, kế hoạch giao dịch này hoàn toàn là một chiêu trò lừa đảo, và bot giao dịch được quảng cáo không hề tồn tại.

SEC cáo buộc rằng hai anh em này đã sử dụng sai mục đích 53,9 triệu USD trong tổng số 61,5 triệu USD huy động được. Mặc dù một số nhà đầu tư đã nhận lại được một phần tiền, nhưng phần lớn số tiền đã bị dùng để phục vụ cho lối sống xa hoa của hai anh em, bao gồm việc mua sắm xe hơi, xe tải, và xây dựng một căn hộ cao cấp trị giá 30 triệu USD.

“Như chúng tôi đã cáo buộc, anh em nhà Adam đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận cao từ một khoản đầu tư tiền điện tử không tồn tại, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi và mua sắm hàng hiệu, xe giải trí, cùng những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la,” Jeffries cho biết.

SEC Hoa Kỳ cáo buộc hai anh em điều hành Ponzi tiền điện tử

Hai anh em bị cáo buộc sử dụng sai mục đích hầu hết tiền của nhà đầu tư để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình | Nguồn: SEC

Để ngăn chặn hành vi này, SEC đã nhận được lệnh đóng băng tài sản khẩn cấp đối với các công ty của Jonathan và Tanner Adam, bao gồm GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC.

SEC cũng cáo buộc rằng hai anh em này đã tuyên bố rằng rủi ro khi đầu tư là “gần như không tồn tại” trừ khi xảy ra một sự sụp đổ toàn cầu của thị trường.

Ngoài ra, SEC cho biết Jonathan Adam đã cố tình che giấu ba án phạt trước đây liên quan đến gian lận chứng khoán để đánh lừa các nhà đầu tư và giành được lòng tin của họ.

Hiện tại, SEC đã buộc tội Jonathan Adam và Tanner Adam với các hành vi vi phạm quy định chống gian lận trong luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này đang yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn đối với các công ty của hai anh em này, thu hồi toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt từ nhà đầu tư và áp dụng các khoản phạt dân sự.

Theo báo cáo của công ty tình báo blockchain TRM Labs vào tháng 6, tổng cộng 7,8 tỷ USD đã bị chiếm đoạt qua các kế hoạch Ponzi và kim tự tháp liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu trong năm 2022.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Thị trường crypto sẽ tăng mạnh trong Q3: Coinbase

Theo Coinbase, thị trường crypto có thể đối mặt với biến động hoặc áp lực giảm giá trong 4–6 tuần tới. Báo cáo triển vọng...

Sàn eXch tuyên bố đóng cửa sau cáo buộc rửa tiền liên quan vụ...

Sàn giao dịch tiền điện tử eXch vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động kể từ ngày 1/5, sau khi xuất hiện các cáo...

Trump chỉ trích chủ tịch Fed vì không hạ lãi suất, đe doạ sa...

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa công khai chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, cáo buộc...

Bitcoin duy trì quanh mức 85.000 đô la khi số liệu thất nghiệp của...

Dữ liệu mới nhất về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu ở Mỹ cho thấy con số 215.000, thấp hơn...
crypto

4 điều có thể đảo ngược giá crypto trong quý 2 sau quý tệ...

Bất chấp những phát triển quan trọng gần đây trong ngành crypto, thị trường vừa ghi nhận quý 1 yếu nhất trong nhiều năm....

Stablecoin vượt Visa 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên – Sự thay...

Theo một báo cáo của Bitwise, khối lượng giao dịch stablecoin đã vượt qua Visa lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2024.  Vào...
pi

Pi Network lao dốc 18% trong 48 giờ, nguy cơ giảm về 0,5 đô...

Pi Network (PI) đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn sau khi giá giảm 18% trong 48 giờ qua.  Diễn biến sụt giảm...

Bitcoin có thể đạt 155.000 đô la khi theo bước vàng

Bitcoin hướng đến mục tiêu mới 155.000 đô la, lấy cảm hứng từ vàng, khi phân tích cho rằng cả hai tài sản này...

Cuộc chiến Ripple – SEC tạm hoãn: Cơ hội bứt phá cho XRP?

Ripple (XRP) và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa nhấn nút “tạm dừng”. Trong cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn cả...

Toncoin (TON) có thể sớm phá vỡ kháng cự quan trọng, mục tiêu tiếp...

Toncoin (TON) đang cố gắng phục hồi giá khi nỗ lực thoát khỏi áp lực giảm và retest các mức mới. Các chỉ báo...
xrp-tang

XRP tăng trở lại trên $2 khi vụ kiện giữa Ripple và SEC chuyển...

Ripple (XRP) tiếp tục giữ vững trên mốc $2 trong bối cảnh phe bò gia tăng nỗ lực củng cố triển vọng tích cực...

Tin vắn Crypto 17/04: Cá voi Bitcoin rút hàng triệu USD khỏi các sàn...

Từ nhận định cá voi Bitcoin rút hàng triệu USD khỏi các sàn giao dịch khi lượng người mua mới tăng vọt đến Hồng...
Dữ liệu M2 toàn cầu có gây hiểu lầm cho dự báo Bitcoin không

Dữ liệu M2 toàn cầu có gây hiểu lầm cho dự báo Bitcoin không?...

Một nhà phân tích tài chính đã lên tiếng chỉ trích việc sử dụng dữ liệu cung tiền M2 toàn cầu để dự đoán...
ai

Pitchbook: AI chiếm gần 60% vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu trong quý...

Theo dữ liệu mới từ Pitchbook, các startup trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhận được phần lớn vốn đầu tư mạo hiểm (VC)...

Giá SOL tiếp tục xu hướng giảm còn 65 đô la sau sự kiện...

Hành động giá của Solana (SOL) đã thu hút sự chú ý sau bước phá vỡ kỹ thuật trong mô hình nêm mở rộng...

Binance công bố dự án thứ 67 trên Launchpool: Initia (INIT)

Binance vừa công bố Initia (INIT) là dự án thứ 68 trên nền tảng Launchpool, một blockchain Layer 1 tiên phong trong việc kết nối...