Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ buộc tội hai anh em điều hành Ponzi tiền...

SEC Hoa Kỳ buộc tội hai anh em điều hành Ponzi tiền điện tử trị giá hơn 60 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức buộc tội Jonathan Adam và em trai Tanner Adam về việc điều hành một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử trị giá 60 triệu USD, xoay quanh một bot giao dịch tiền điện tử chưa từng tồn tại.

Trong đơn khiếu nại ngày 26 tháng 8, nộp tại Tòa án Quận phía Bắc của bang Georgia, Atlanta, SEC cáo buộc rằng Jonathan Adam và Tanner Adam đã lừa đảo hơn 80 nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng họ đang vận hành một bot giao dịch tiền điện tử với khả năng mang lại lợi nhuận hàng tháng lên đến 13,5%.

SEC Hoa Kỳ cáo buộc hai anh em điều hành Ponzi tiền điện tử

Theo cáo buộc của SEC, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai anh em này đã thông báo với các nhà đầu tư rằng bot của họ có thể phát hiện ra cơ hội giao dịch chênh lệch giá trên các nền tảng tiền điện tử, từ đó mua và bán tài sản cùng lúc để tận dụng sự chênh lệch giá nhỏ giữa các thị trường khác nhau.

Các nhà đầu tư được hứa hẹn rằng tiền của họ sẽ được đưa vào một quỹ cho vay để tài trợ cho các khoản vay nhanh và hoàn tất các giao dịch, với tài sản được vay và hoàn trả ngay trong cùng một giao dịch trên blockchain.

Tuy nhiên, theo Justin Jeffries, Giám đốc Phòng Chấp hành tại Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, kế hoạch giao dịch này hoàn toàn là một chiêu trò lừa đảo, và bot giao dịch được quảng cáo không hề tồn tại.

SEC cáo buộc rằng hai anh em này đã sử dụng sai mục đích 53,9 triệu USD trong tổng số 61,5 triệu USD huy động được. Mặc dù một số nhà đầu tư đã nhận lại được một phần tiền, nhưng phần lớn số tiền đã bị dùng để phục vụ cho lối sống xa hoa của hai anh em, bao gồm việc mua sắm xe hơi, xe tải, và xây dựng một căn hộ cao cấp trị giá 30 triệu USD.

“Như chúng tôi đã cáo buộc, anh em nhà Adam đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận cao từ một khoản đầu tư tiền điện tử không tồn tại, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi và mua sắm hàng hiệu, xe giải trí, cùng những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la,” Jeffries cho biết.

SEC Hoa Kỳ cáo buộc hai anh em điều hành Ponzi tiền điện tử

Hai anh em bị cáo buộc sử dụng sai mục đích hầu hết tiền của nhà đầu tư để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình | Nguồn: SEC

Để ngăn chặn hành vi này, SEC đã nhận được lệnh đóng băng tài sản khẩn cấp đối với các công ty của Jonathan và Tanner Adam, bao gồm GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC.

SEC cũng cáo buộc rằng hai anh em này đã tuyên bố rằng rủi ro khi đầu tư là “gần như không tồn tại” trừ khi xảy ra một sự sụp đổ toàn cầu của thị trường.

Ngoài ra, SEC cho biết Jonathan Adam đã cố tình che giấu ba án phạt trước đây liên quan đến gian lận chứng khoán để đánh lừa các nhà đầu tư và giành được lòng tin của họ.

Hiện tại, SEC đã buộc tội Jonathan Adam và Tanner Adam với các hành vi vi phạm quy định chống gian lận trong luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này đang yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn đối với các công ty của hai anh em này, thu hồi toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt từ nhà đầu tư và áp dụng các khoản phạt dân sự.

Theo báo cáo của công ty tình báo blockchain TRM Labs vào tháng 6, tổng cộng 7,8 tỷ USD đã bị chiếm đoạt qua các kế hoạch Ponzi và kim tự tháp liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu trong năm 2022.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...

Pumpswap đạt kỷ lục 488 triệu USD, hướng tới mở rộng thị trường

Pumpswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới nhất từ Pump.fun, đang ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ trên blockchain Solana. Vào...