Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo mới cho các nhà đầu...

SEC Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo mới cho các nhà đầu tư về gian lận chứng khoán tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cảnh báo mới về các vụ lừa đảo đang hoành hành với “chứng khoán tiền điện tử”. Theo cơ quan này, những kẻ lừa đảo lợi dụng sự quan tâm ngày càng nhiều đối với tài sản kỹ thuật số để dụ mọi người vào bẫy. Cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi SEC phê duyệt 8 quỹ Ethereum ETF giao ngay.

tiền điện tử

Gary Gensler – Chủ tịch SEC Hoa Kỳ

Những kẻ lừa đảo thường sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để che giấu danh tính và dấu vết của tiền, khiến việc lấy lại số tiền bị mất trở nên khó khăn. SEC nêu bật 5 chiến lược chính mà những kẻ lừa đảo này sử dụng để lừa các nhà đầu tư giao tiền.

Kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu người dùng thông qua mạng xã hội và những liên hệ tình cờ

Cảnh báo của SEC nêu rõ rằng kẻ xấu thường liên hệ với các nạn nhân tiềm năng trên nền tảng truyền thông xã hội hoặc thông qua tin nhắn văn bản vô tình. Chúng có thể giả vờ là bạn cũ hoặc liên lạc nhầm. Sau khi chiếm được lòng tin, chúng sẽ chuyển cuộc trò chuyện ra khỏi nền tảng ban đầu. Tiếp theo, kẻ lừa đảo sẽ xây dựng tình bạn hoặc mối quan hệ tình cảm với nạn nhân để có được niềm tin và thuyết phục đầu tư.

Cách thức hoạt động của kiểu lừa đảo này là đề xuất cơ hội đầu tư sinh lợi, bao gồm cả những cơ hội liên quan đến tiền điện tử. Kẻ lừa đảo có thể tuyên bố có thông tin nội bộ hoặc hướng đến một trang web trông có vẻ hợp pháp nhưng thực tế là giả mạo.

Chúng thậm chí cho phép rút lượng nhỏ “lợi nhuận” để tạo dựng lòng tin trước khi yêu cầu số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, chúng sẽ đưa ra lý do hoặc yêu cầu thêm tiền để trả phí hoặc thuế. Cuối cùng, nạn nhân sẽ mất khoản đầu tư và mọi khoản tiền đã trả.

Kẻ lừa đảo cũng đang lợi dụng sự cường điệu của AI và deepfakes

Theo cảnh báo của SEC, những kẻ lừa đảo cũng khai thác tâm lý phấn khích về các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng lợi dụng sự cường điệu để gây chú ý với các nhà đầu tư vào chứng khoán tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo này sử dụng các từ thông dụng liên quan đến AI và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao để thu hút. Họ có thể tuyên bố sử dụng bot AI để tìm các khoản đầu tư tốt nhất, nhưng mục tiêu thực sự là đánh cắp tiền.

Công nghệ AI giúp những kẻ xấu này tạo ra các trang web và tài liệu marketing thực tế cho hoạt động lừa đảo. Chúng có thể tạo ra các tác phẩm deepfakes như video, hình ảnh hoặc giọng nói trông có vẻ thật nhưng thực chất là giả để đánh lừa nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra các bản deepfakes về người nổi tiếng hoặc quan chức chính phủ để lấy lòng tin hoặc thuyết phục nạn nhân gửi tiền. Xin lưu ý rằng kẻ lừa đảo có thể mạo danh các nguồn đáng tin cậy, bao gồm cả SEC.

Các âm mưu Pump & Dump vẫn rất phổ biến

Theo SEC, các âm mưu Pump & Dump vẫn rất phổ biến đối với những kẻ lừa đảo crypto. Các kế hoạch này tăng giá tài sản một cách giả tạo, thường là memecoin, sau đó bán để kiếm lời. Những kẻ lừa đảo tạo tiếng vang trên mạng xã hội để lôi kéo người khác mua vào, đẩy giá lên cao.

Khi giá lên cao, họ bán lượng nắm giữ của mình, khiến giá giảm mạnh. Các nhà đầu tư mua tài sản ở mức giá cao sẽ bị lỗ đáng kể. Vì vậy, đừng bao giờ đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên thông tin từ các nền tảng hoặc ứng dụng truyền thông xã hội. Hãy luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và xác minh tính hợp pháp của khoản đầu tư.

SEC cho biết những kẻ lừa đảo cũng có thể giả vờ gửi nhầm tiền vào tài khoản của nạn nhân và yêu cầu hoàn lại tiền. Nhưng thực tế, chúng chưa bao giờ gửi tiền và yêu cầu trả lại chỉ là một thủ thuật. Hoặc thậm chí nếu bạn đã mất tiền trong một vụ lừa đảo, thì vẫn có khả năng tiếp tục bị lừa. Kẻ lừa đảo sẽ gợi ý giúp bạn lấy lại khoản thiệt hại với một khoản phí. SEC nhấn mạnh rằng đừng tin tưởng những lời đề nghị này vì có thể sẽ mất nhiều tiền hơn nữa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptopolitan

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...