Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo mới cho các nhà đầu...

SEC Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo mới cho các nhà đầu tư về gian lận chứng khoán tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra cảnh báo mới về các vụ lừa đảo đang hoành hành với “chứng khoán tiền điện tử”. Theo cơ quan này, những kẻ lừa đảo lợi dụng sự quan tâm ngày càng nhiều đối với tài sản kỹ thuật số để dụ mọi người vào bẫy. Cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi SEC phê duyệt 8 quỹ Ethereum ETF giao ngay.

tiền điện tử

Gary Gensler – Chủ tịch SEC Hoa Kỳ

Những kẻ lừa đảo thường sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để che giấu danh tính và dấu vết của tiền, khiến việc lấy lại số tiền bị mất trở nên khó khăn. SEC nêu bật 5 chiến lược chính mà những kẻ lừa đảo này sử dụng để lừa các nhà đầu tư giao tiền.

Kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu người dùng thông qua mạng xã hội và những liên hệ tình cờ

Cảnh báo của SEC nêu rõ rằng kẻ xấu thường liên hệ với các nạn nhân tiềm năng trên nền tảng truyền thông xã hội hoặc thông qua tin nhắn văn bản vô tình. Chúng có thể giả vờ là bạn cũ hoặc liên lạc nhầm. Sau khi chiếm được lòng tin, chúng sẽ chuyển cuộc trò chuyện ra khỏi nền tảng ban đầu. Tiếp theo, kẻ lừa đảo sẽ xây dựng tình bạn hoặc mối quan hệ tình cảm với nạn nhân để có được niềm tin và thuyết phục đầu tư.

Cách thức hoạt động của kiểu lừa đảo này là đề xuất cơ hội đầu tư sinh lợi, bao gồm cả những cơ hội liên quan đến tiền điện tử. Kẻ lừa đảo có thể tuyên bố có thông tin nội bộ hoặc hướng đến một trang web trông có vẻ hợp pháp nhưng thực tế là giả mạo.

Chúng thậm chí cho phép rút lượng nhỏ “lợi nhuận” để tạo dựng lòng tin trước khi yêu cầu số tiền lớn hơn. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, chúng sẽ đưa ra lý do hoặc yêu cầu thêm tiền để trả phí hoặc thuế. Cuối cùng, nạn nhân sẽ mất khoản đầu tư và mọi khoản tiền đã trả.

Kẻ lừa đảo cũng đang lợi dụng sự cường điệu của AI và deepfakes

Theo cảnh báo của SEC, những kẻ lừa đảo cũng khai thác tâm lý phấn khích về các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng lợi dụng sự cường điệu để gây chú ý với các nhà đầu tư vào chứng khoán tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo này sử dụng các từ thông dụng liên quan đến AI và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao để thu hút. Họ có thể tuyên bố sử dụng bot AI để tìm các khoản đầu tư tốt nhất, nhưng mục tiêu thực sự là đánh cắp tiền.

Công nghệ AI giúp những kẻ xấu này tạo ra các trang web và tài liệu marketing thực tế cho hoạt động lừa đảo. Chúng có thể tạo ra các tác phẩm deepfakes như video, hình ảnh hoặc giọng nói trông có vẻ thật nhưng thực chất là giả để đánh lừa nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra các bản deepfakes về người nổi tiếng hoặc quan chức chính phủ để lấy lòng tin hoặc thuyết phục nạn nhân gửi tiền. Xin lưu ý rằng kẻ lừa đảo có thể mạo danh các nguồn đáng tin cậy, bao gồm cả SEC.

Các âm mưu Pump & Dump vẫn rất phổ biến

Theo SEC, các âm mưu Pump & Dump vẫn rất phổ biến đối với những kẻ lừa đảo crypto. Các kế hoạch này tăng giá tài sản một cách giả tạo, thường là memecoin, sau đó bán để kiếm lời. Những kẻ lừa đảo tạo tiếng vang trên mạng xã hội để lôi kéo người khác mua vào, đẩy giá lên cao.

Khi giá lên cao, họ bán lượng nắm giữ của mình, khiến giá giảm mạnh. Các nhà đầu tư mua tài sản ở mức giá cao sẽ bị lỗ đáng kể. Vì vậy, đừng bao giờ đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên thông tin từ các nền tảng hoặc ứng dụng truyền thông xã hội. Hãy luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và xác minh tính hợp pháp của khoản đầu tư.

SEC cho biết những kẻ lừa đảo cũng có thể giả vờ gửi nhầm tiền vào tài khoản của nạn nhân và yêu cầu hoàn lại tiền. Nhưng thực tế, chúng chưa bao giờ gửi tiền và yêu cầu trả lại chỉ là một thủ thuật. Hoặc thậm chí nếu bạn đã mất tiền trong một vụ lừa đảo, thì vẫn có khả năng tiếp tục bị lừa. Kẻ lừa đảo sẽ gợi ý giúp bạn lấy lại khoản thiệt hại với một khoản phí. SEC nhấn mạnh rằng đừng tin tưởng những lời đề nghị này vì có thể sẽ mất nhiều tiền hơn nữa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cryptopolitan

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin tiến gần 2 nghìn tỷ USD, nhắm tới...

Vốn hóa thị trường của Bitcoin đã tăng vọt, với tài sản này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong ngày hôm...

Bybit ra mắt 3 Launchpool mới là MORPHO, THRUST và MAJOR cho người dùng...

Sàn giao dịch Bybit đã công bố sự ra mắt 3 dự án Morpho (MORPHO), Thruster (THRUST) và Major (MAJOR) từ 17:00 ngày 21 tháng...

DOGE hay SHIB: ChatGPT Tiết Lộ Meme Coin Tốt Nhất Cho 2025!

Ngày càng nhiều nhà đầu tư crypto chuyển sang sử dụng ChatGPT để tìm ý tưởng giao dịch và định hướng chiến lược. Và...

Binance chứng kiến dòng ra mạnh mẽ buộc phải sử dụng quỹ dự trữ...

Những thông tin lan truyền trong cộng đồng gần đây chỉ ra rằng Binance đang đối mặt với làn sóng rút tiền quy mô...
hack-upbit-trieu-tien

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Upbit trị giá 50...

Ngày 21/11, Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận rằng vụ tấn công làm thất thoát 342.000 đồng Ether (ETH)...

SEC phân phối 4,6 triệu đô la cho các nhà đầu tư chịu thiệt...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chuyển 4,6 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư...
MoonPay phá vỡ kỷ lục tháng 11 năm 2023 về giao dịch Solana trong một ngày

MoonPay phá vỡ kỷ lục giao dịch Solana trong một ngày

Vào ngày 19 tháng 11, cổng thanh toán tiền điện tử MoonPay thông báo rằng số lượng giao dịch Solana (SOL) của họ trong...