Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Kẻ rửa tiền Bitcoin bị kết án 6 năm tù trong vụ...

Kẻ rửa tiền Bitcoin bị kết án 6 năm tù trong vụ lừa đảo 6,3 tỷ USD

Jian Wen, người phụ nữ Anh gốc Trung, đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vào thứ Sáu vì liên quan đến việc rửa Bitcoin có nguồn gốc từ vụ lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ đô la Mỹ) cho sếp cũ là Yadi Zhang – một người phụ nữ Trung Quốc.

Vào năm 2018, cảnh sát Thủ đô London đã tiến hành đột kích vào dinh thự Hampstead của Wen và Zhang, thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin đáng kinh ngạc, hiện có giá trị hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, đây là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từng được thực hiện bởi một cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. 

Các nhà chức trách ban đầu đã điều tra Wen liên quan đến nỗ lực mua một biệt thự ở London bằng Bitcoin. Các công tố viên Anh cáo buộc Zhang đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ đô la Mỹ) ở Trung Quốc.

Trong khi luật sư của Zhang vẫn khẳng định cô vô tội thì Wen lại bị kết tội rửa một phần số tiền thu được từ năm 2017 đến năm 2022 sau hai phiên tòa và được tuyên trắng án đối với 10 tội danh khác. Điều quan trọng cần lưu ý là Wen không liên quan đến cáo buộc gian lận ban đầu. 

Tuy nhiên, Thẩm phán nhấn mạnh rằng Wen có đầy đủ kiến ​​thức về cách xử lý tài sản mà tội phạm thu được và mô tả hành vi phạm tội này là “tinh vi được lên kế hoạch tỉ mỉ”. 

Wen, người được cho là đã hỗ trợ chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt, đồ trang sức, đồ xa xỉ và tài sản, đã không nhận tội và liên tục phủ nhận rằng bản thân không biết về nguồn gốc số tiền điện tử của Zhang.

Mark Harries KC, luật sư của Wen, mô tả cô là một “người phụ nữ yếu đuối và tuyệt vọng”, bị lừa dối và thao túng. Tuy nhiên, thẩm phán không đồng tình với cách mô tả này.

Cảnh sát London đang theo đuổi quá trình bồi thường dân sự để thu giữ toàn bộ số tiền đã bị tịch thu và đang hợp tác với chính quyền Trung Quốc về vấn đề này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

MỚI CẬP NHẬT

Stablecoin vượt Visa 1 nghìn tỷ đô la lần đầu tiên – Sự thay...

Theo một báo cáo của Bitwise, khối lượng giao dịch stablecoin đã vượt qua Visa lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2024.  Vào...
pi

Pi Network lao dốc 18% trong 48 giờ, nguy cơ giảm về 0,5 đô...

Pi Network (PI) đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn sau khi giá giảm 18% trong 48 giờ qua.  Diễn biến sụt giảm...

Bitcoin có thể đạt 155.000 đô la khi theo bước vàng

Bitcoin hướng đến mục tiêu mới 155.000 đô la, lấy cảm hứng từ vàng, khi phân tích cho rằng cả hai tài sản này...

Cuộc chiến Ripple – SEC tạm hoãn: Cơ hội bứt phá cho XRP?

Ripple (XRP) và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa nhấn nút “tạm dừng”. Trong cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn cả...

Toncoin (TON) có thể sớm phá vỡ kháng cự quan trọng, mục tiêu tiếp...

Toncoin (TON) đang cố gắng phục hồi giá khi nỗ lực thoát khỏi áp lực giảm và retest các mức mới. Các chỉ báo...
xrp-tang

XRP tăng trở lại trên $2 khi vụ kiện giữa Ripple và SEC chuyển...

Ripple (XRP) tiếp tục giữ vững trên mốc $2 trong bối cảnh phe bò gia tăng nỗ lực củng cố triển vọng tích cực...

Tin vắn Crypto 17/04: Cá voi Bitcoin rút hàng triệu USD khỏi các sàn...

Từ nhận định cá voi Bitcoin rút hàng triệu USD khỏi các sàn giao dịch khi lượng người mua mới tăng vọt đến Hồng...
Dữ liệu M2 toàn cầu có gây hiểu lầm cho dự báo Bitcoin không

Dữ liệu M2 toàn cầu có gây hiểu lầm cho dự báo Bitcoin không?...

Một nhà phân tích tài chính đã lên tiếng chỉ trích việc sử dụng dữ liệu cung tiền M2 toàn cầu để dự đoán...
ai

Pitchbook: AI chiếm gần 60% vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu trong quý...

Theo dữ liệu mới từ Pitchbook, các startup trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhận được phần lớn vốn đầu tư mạo hiểm (VC)...

Giá SOL tiếp tục xu hướng giảm còn 65 đô la sau sự kiện...

Hành động giá của Solana (SOL) đã thu hút sự chú ý sau bước phá vỡ kỹ thuật trong mô hình nêm mở rộng...

Binance công bố dự án thứ 67 trên Launchpool: Initia (INIT)

Binance vừa công bố Initia (INIT) là dự án thứ 68 trên nền tảng Launchpool, một blockchain Layer 1 tiên phong trong việc kết nối...

Thuế quan của Trump làm rung chuyển thị trường—Liệu Bitcoin có nổi lên như...

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang dưới tác động của các chính sách thuế quan khắc nghiệt, các nhà...
Nga xem xét ra mắt đồng stablecoin

Nga xem xét ra mắt đồng stablecoin riêng để thách thức sự thống trị...

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Nga đã kêu gọi phát triển stablecoin của riêng mình được neo vào nhiều loại...

17 altcoin đứng trước nguy cơ bị Binance hủy niêm yết – FTT dẫn...

Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch – vừa hoàn tất vòng hai...

VanEck được phê duyệt quỹ ETF tập trung vào nền kinh tế on-chain

VanEck vừa nhận được sự chấp thuận về hiệu lực pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho...
eth-giam

Dự báo giá ETH: Liệu lộ trình Data availability có đang làm gia tăng...

Ethereum (ETH) giảm 1%, lùi về dưới mốc $1.600 trong phiên giao dịch châu Á chiều thứ Năm, sau khi báo cáo mới nhất...