Kẻ rửa tiền Bitcoin bị kết án 6 năm tù trong vụ lừa đảo 6,3 tỷ USD

Updated: 25/05/2024 at 10:37

Jian Wen, người phụ nữ Anh gốc Trung, đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vào thứ Sáu vì liên quan đến việc rửa Bitcoin có nguồn gốc từ vụ lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ đô la Mỹ) cho sếp cũ là Yadi Zhang – một người phụ nữ Trung Quốc.

Vào năm 2018, cảnh sát Thủ đô London đã tiến hành đột kích vào dinh thự Hampstead của Wen và Zhang, thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin đáng kinh ngạc, hiện có giá trị hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, đây là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từng được thực hiện bởi một cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. 

Các nhà chức trách ban đầu đã điều tra Wen liên quan đến nỗ lực mua một biệt thự ở London bằng Bitcoin. Các công tố viên Anh cáo buộc Zhang đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ đô la Mỹ) ở Trung Quốc.

Trong khi luật sư của Zhang vẫn khẳng định cô vô tội thì Wen lại bị kết tội rửa một phần số tiền thu được từ năm 2017 đến năm 2022 sau hai phiên tòa và được tuyên trắng án đối với 10 tội danh khác. Điều quan trọng cần lưu ý là Wen không liên quan đến cáo buộc gian lận ban đầu. 

Tuy nhiên, Thẩm phán nhấn mạnh rằng Wen có đầy đủ kiến ​​thức về cách xử lý tài sản mà tội phạm thu được và mô tả hành vi phạm tội này là “tinh vi được lên kế hoạch tỉ mỉ”. 

Wen, người được cho là đã hỗ trợ chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt, đồ trang sức, đồ xa xỉ và tài sản, đã không nhận tội và liên tục phủ nhận rằng bản thân không biết về nguồn gốc số tiền điện tử của Zhang.

Mark Harries KC, luật sư của Wen, mô tả cô là một “người phụ nữ yếu đuối và tuyệt vọng”, bị lừa dối và thao túng. Tuy nhiên, thẩm phán không đồng tình với cách mô tả này.

Cảnh sát London đang theo đuổi quá trình bồi thường dân sự để thu giữ toàn bộ số tiền đã bị tịch thu và đang hợp tác với chính quyền Trung Quốc về vấn đề này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành Đạo luật GENIUS vào ngày 18/7, cam kết rằng đạo luật này sẽ đảm bảo vị thế “thống trị toàn cầu” của Hoa Kỳ trong công nghệ tiền điện tử. Đây là khuôn khổ pháp lý liên bang đầu tiên của Hoa... ...

Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản sắp tới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách thuế crypto, với những tác động tiềm tàng vượt xa thị trường trong nước. Những diễn biến chính trị xoay quanh cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi... ...

Bitcoin sắp có cơ hội chinh phục mốc 155.000 USD trong vài tháng tới khi một tín hiệu tăng giá kinh điển tái xuất. Cụ thể, theo chia sẻ từ trader Merlijn, cặp giao dịch BTC/USD vừa ghi nhận một “Golden cross” mới trên biểu đồ ngày. Golden cross xuất... ...

Giá Pi đã tăng 4% trong 24 giờ qua. Đợt tăng này trùng với thời điểm Pi Core Team (PCT) công bố những cột mốc quan trọng từ sự kiện Thử thách hệ sinh thái Pi2Day 2025, cho thấy mức độ tham gia mạnh mẽ từ cộng đồng. Tuy nhiên,... ...

Trong 24 giờ qua, giá Chainlink (LINK) đã tăng gần 10%, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng crypto. Khi bức tranh pháp lý dần sáng tỏ, LINK đang từng bước khẳng định vị thế là cầu nối chiến lược giữa nền tài chính truyền thống và... ...

Giá Solana (SOL) tiếp tục leo dốc mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, vượt ngưỡng $183 sau khi tăng gần 15% chỉ trong một tuần. Động lực tăng giá được củng cố rõ rệt khi hợp đồng mở (OI) của SOL đạt đỉnh kỷ lục 9,71 tỷ USD... ...

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch thứ Sáu, nối dài chuỗi ngày tăng giá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi sinh mạnh mẽ, với Bitcoin (BTC) duy trì vững vàng trên ngưỡng $120.000. Tâm lý nhà đầu... ...

Lido DAO (LDO) duy trì đà tăng mạnh, ghi nhận mức tăng hơn 5% vào thứ Sáu, đánh dấu phiên thứ năm liên tiếp ngập trong sắc xanh. Động lực tăng giá đến từ thông báo quan trọng của BitGo hôm thứ Năm, khi công ty này công bố triển... ...

Tổng vốn hóa thị trường crypto hiện đang tiến sát mốc 4.000 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh trên biểu đồ ngày của Bitcoin, ETH, XRP và nhiều coin khác, sau khi ba dự luật quan trọng về crypto được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.... ...

Các công ty tiếp tục chấp nhận Bitcoin đang lan rộng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tích lũy BTC cho kho bạc của mình. Nếu được thực hiện đúng cách, các công ty có thể hưởng lợi từ gia tăng giá trị vốn, đa dạng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode