Kẻ rửa tiền Bitcoin bị kết án 6 năm tù trong vụ lừa đảo 6,3 tỷ USD

Jian Wen, người phụ nữ Anh gốc Trung, đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vào thứ Sáu vì liên quan đến việc rửa Bitcoin có nguồn gốc từ vụ lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ đô la Mỹ) cho sếp cũ là Yadi Zhang – một người phụ nữ Trung Quốc.

Vào năm 2018, cảnh sát Thủ đô London đã tiến hành đột kích vào dinh thự Hampstead của Wen và Zhang, thu giữ các thiết bị chứa 61.000 Bitcoin đáng kinh ngạc, hiện có giá trị hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, đây là một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từng được thực hiện bởi một cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. 

Các nhà chức trách ban đầu đã điều tra Wen liên quan đến nỗ lực mua một biệt thự ở London bằng Bitcoin. Các công tố viên Anh cáo buộc Zhang đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo trị giá 5 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ đô la Mỹ) ở Trung Quốc.

Trong khi luật sư của Zhang vẫn khẳng định cô vô tội thì Wen lại bị kết tội rửa một phần số tiền thu được từ năm 2017 đến năm 2022 sau hai phiên tòa và được tuyên trắng án đối với 10 tội danh khác. Điều quan trọng cần lưu ý là Wen không liên quan đến cáo buộc gian lận ban đầu. 

Tuy nhiên, Thẩm phán nhấn mạnh rằng Wen có đầy đủ kiến ​​thức về cách xử lý tài sản mà tội phạm thu được và mô tả hành vi phạm tội này là “tinh vi được lên kế hoạch tỉ mỉ”. 

Wen, người được cho là đã hỗ trợ chuyển đổi Bitcoin thành tiền mặt, đồ trang sức, đồ xa xỉ và tài sản, đã không nhận tội và liên tục phủ nhận rằng bản thân không biết về nguồn gốc số tiền điện tử của Zhang.

Mark Harries KC, luật sư của Wen, mô tả cô là một “người phụ nữ yếu đuối và tuyệt vọng”, bị lừa dối và thao túng. Tuy nhiên, thẩm phán không đồng tình với cách mô tả này.

Cảnh sát London đang theo đuổi quá trình bồi thường dân sự để thu giữ toàn bộ số tiền đã bị tịch thu và đang hợp tác với chính quyền Trung Quốc về vấn đề này.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn