Bộ Ngân khố Hoa Kỳ báo cáo NFT có xu hướng gian lận, lừa đảo và trộm cắp với rủi ro rửa tiền cao

Updated: 30/05/2024 at 13:30

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã công bố đánh giá rủi ro đầu tiên đối với NFT, tuyên bố rằng chúng rất có khả năng liên quan đến gian lận và lừa đảo. Báo cáo dài 29 trang cũng lưu ý rằng mặc dù NFT thường không liên quan đến tài trợ khủng bố nhưng chúng rất dễ bị sử dụng làm money mules (tạm dịch: con lừa tiền)*.

Đánh giá cho thấy những kẻ hoạt động bất hợp pháp sử dụng NFT để tạo điều kiện rửa tiền, mặc dù đôi khi chúng tích hợp kỹ thuật này với các kỹ thuật khác để che giấu các nguồn thu nhập bất chính. Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng do tính ẩn danh của người mua và người bán nên tình trạng trộm cắp và lạm dụng trên thị trường NFT rất cao, gây khó khăn cho việc theo dõi các NFT bị đánh cắp hoặc NFT có được từ các nguồn bất hợp pháp.

Bộ Ngân khố chỉ ra rằng hầu hết hoạt động rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố đều được thực hiện thông qua tiền fiat. Tuy nhiên, nó đặt ra nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm gian lận và rửa tiền trên thị trường NFT. Các tội phạm khác nhau có thể nhanh chóng bán hoặc trao đổi NFT bị đánh cắp trên thị trường để tránh bị nhận dạng và che giấu danh tính của chủ sở hữu thực sự. Một vấn đề khác là nhiều nền tảng NFT không yêu cầu thông tin khách hàng, điều này cản trở việc truy tìm trong trường hợp rửa tiền.

Báo cáo cũng thảo luận về rủi ro gian lận và lừa đảo trên thị trường NFT, bao gồm các trường hợp như “kéo thảm” và bán hàng giả. Hơn nữa, còn có những nghi vấn về vi phạm bản quyền, đặc biệt trong trường hợp một tác phẩm nghệ thuật mà tội phạm mạo danh các quyền do NFT cấp và làm tăng giá trị của nó.

Đề xuất các quy tắc cho thị trường NFT

Bộ Ngân khố đề nghị tất cả các cơ quan có thẩm quyền thiết lập các quy tắc cụ thể về NFT để làm rõ các yêu cầu tuân thủ đối với thị trường NFT. Điều này có thể liên quan đến việc phát hành các thông tư, thông báo và chỉ thị tập trung vào tài sản kỹ thuật số, bao gồm thông tin chi tiết về cách luật hiện hành quản lý NFT và nền tảng giao dịch cho các tài sản này.

Họ cũng khuyến nghị liên hệ với khu vực tư nhân để thông báo cho các bên liên quan biết về các yêu cầu quy định có thể góp phần vào sự phát triển của các nền tảng NFT tuân thủ. Đánh giá đã xem xét khía cạnh tài chính của thị trường NFT và nhấn mạnh vấn đề thiếu các biện pháp ngăn chặn rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trên thị trường NFT.

Hơn nữa, chính phủ Hoa Kỳ đã nghiên cứu hoạt động rửa tiềntài trợ khủng bố trên thị trường tiền điện tử trong vài năm. Chống rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp luôn là mối lo ngại của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, trong đó các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đang giải quyết các điều khoản và dự luật về vấn đề này.

Vào tháng 3, một nghiên cứu khác của chính phủ Hoa Kỳ về NFT cũng tuyên bố rằng không cần có luật riêng về vi phạm bản quyền và thương hiệu. Mặt khác, đánh giá mới nhất của Bộ Ngân khố liên quan trực tiếp hơn đến những rủi ro tiền tệ của thị trường NFT.

*Money mules là một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những người hoặc tổ chức tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc gian lận tài chính bằng cách chuyển tiền từ một nguồn đến nguồn khác. Cụ thể, họ thường được sử dụng để chuyển tiền từ các hoạt động phạm tội, như lừa đảo qua mạng, sang các tài khoản ngân hàng khác nhằm làm cho nguồn gốc của tiền trở nên khó xác định.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Diễn biến kỹ thuật mới nhất của giá Bitcoin đang diễn ra trong bối cảnh chính sách tiền điện tử tại Mỹ có nhiều biến động chính trị đáng chú ý. Vào thứ 7, Bo Hines – Giám đốc điều hành Hội đồng Crypto Nhà Trắng của Tổng thống Donald... ...

Chainlink (LINK) đang bước vào một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ — và điều này không hề diễn ra trong im lặng. Trong 24 giờ qua, giá LINK đã bật tăng 7%, đưa vốn hóa thị trường tiến sát 15 tỷ USD. Tuy nhiên, đây không chỉ là một... ...

Ethena (ENA) tiếp tục khẳng định sức mạnh khi vượt trội so với phần lớn thị trường trong 24 giờ qua, bật tăng 19,6% lên $0,7363, trở thành tiền điện tử tăng mạnh thứ hai, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Lượng thanh khoản đổ vào ngày một dồn dập đang... ...

Michael Saylor, Chủ tịch điều hành của Strategy và là người ủng hộ Bitcoin kiên định, vẫn giữ thái độ bình thản khi các công ty kho bạc quan tâm nhiều hơn đến Ethereum (ETH) và các loại tiền điện tử khác. “Tôi nghĩ rằng đang có làn sóng bùng... ...

Một làn sóng các công ty Nhật Bản đã bắt đầu chấp nhận Bitcoin như một tài sản chủ chốt trong quỹ tài chính của họ, đánh dấu sự phục hồi vai trò của Nhật Bản trong việc định hình nền kinh tế tiền điện tử toàn cầu. Xu hướng... ...

Trong vòng chưa đầy một tuần, Solana (SOL) đã tăng trưởng 18%, vượt mốc $180 và khơi dậy hy vọng về khả năng tăng trưởng tiếp theo. Sự bứt phá nhanh chóng này đã thu hút những dự đoán táo bạo từ một số trader, trong khi những người khác... ...

Một vụ tấn công bạo lực ngay tại trung tâm Paris đã khiến một người đàn ông mất ổ cứng lưu trữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 2 triệu euro. Sự việc diễn ra tối 5/8 và tiếp tục phản ánh xu hướng gia tăng của các tội phạm liên... ...

Đợt tăng giá của Bitcoin trong tuần này có thể ít liên quan đến làn sóng mua vào mạnh mẽ, mà nhiều hơn do nguồn cung trên Binance đang dần cạn kiệt — một bối cảnh có thể dẫn tới những biến động giá mạnh hơn trong thời gian tới.... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang dao động gần mức cao nhất mọi thời đại, với chỉ số Z-Score đạt +1,5σ – một dấu hiệu mạnh mẽ, nhưng vẫn dưới ngưỡng +2,5σ được coi là “quá nóng”. Điều này mở ra khả năng cho sự gia tăng tiếp theo trước khi động... ...

Ethereum – đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa – đã bứt phá vượt mốc 4.250 USD hôm nay, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021, cuốn phăng hơn 200 triệu USD vị thế bán khống chỉ trong chớp mắt. Diễn biến này lập tức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode