Bộ Ngân khố Hoa Kỳ báo cáo NFT có xu hướng gian lận, lừa đảo và trộm cắp với rủi ro rửa tiền cao

Updated: 30/05/2024 at 13:30

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã công bố đánh giá rủi ro đầu tiên đối với NFT, tuyên bố rằng chúng rất có khả năng liên quan đến gian lận và lừa đảo. Báo cáo dài 29 trang cũng lưu ý rằng mặc dù NFT thường không liên quan đến tài trợ khủng bố nhưng chúng rất dễ bị sử dụng làm money mules (tạm dịch: con lừa tiền)*.

Đánh giá cho thấy những kẻ hoạt động bất hợp pháp sử dụng NFT để tạo điều kiện rửa tiền, mặc dù đôi khi chúng tích hợp kỹ thuật này với các kỹ thuật khác để che giấu các nguồn thu nhập bất chính. Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng do tính ẩn danh của người mua và người bán nên tình trạng trộm cắp và lạm dụng trên thị trường NFT rất cao, gây khó khăn cho việc theo dõi các NFT bị đánh cắp hoặc NFT có được từ các nguồn bất hợp pháp.

Bộ Ngân khố chỉ ra rằng hầu hết hoạt động rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố đều được thực hiện thông qua tiền fiat. Tuy nhiên, nó đặt ra nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm gian lận và rửa tiền trên thị trường NFT. Các tội phạm khác nhau có thể nhanh chóng bán hoặc trao đổi NFT bị đánh cắp trên thị trường để tránh bị nhận dạng và che giấu danh tính của chủ sở hữu thực sự. Một vấn đề khác là nhiều nền tảng NFT không yêu cầu thông tin khách hàng, điều này cản trở việc truy tìm trong trường hợp rửa tiền.

Báo cáo cũng thảo luận về rủi ro gian lận và lừa đảo trên thị trường NFT, bao gồm các trường hợp như “kéo thảm” và bán hàng giả. Hơn nữa, còn có những nghi vấn về vi phạm bản quyền, đặc biệt trong trường hợp một tác phẩm nghệ thuật mà tội phạm mạo danh các quyền do NFT cấp và làm tăng giá trị của nó.

Đề xuất các quy tắc cho thị trường NFT

Bộ Ngân khố đề nghị tất cả các cơ quan có thẩm quyền thiết lập các quy tắc cụ thể về NFT để làm rõ các yêu cầu tuân thủ đối với thị trường NFT. Điều này có thể liên quan đến việc phát hành các thông tư, thông báo và chỉ thị tập trung vào tài sản kỹ thuật số, bao gồm thông tin chi tiết về cách luật hiện hành quản lý NFT và nền tảng giao dịch cho các tài sản này.

Họ cũng khuyến nghị liên hệ với khu vực tư nhân để thông báo cho các bên liên quan biết về các yêu cầu quy định có thể góp phần vào sự phát triển của các nền tảng NFT tuân thủ. Đánh giá đã xem xét khía cạnh tài chính của thị trường NFT và nhấn mạnh vấn đề thiếu các biện pháp ngăn chặn rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trên thị trường NFT.

Hơn nữa, chính phủ Hoa Kỳ đã nghiên cứu hoạt động rửa tiềntài trợ khủng bố trên thị trường tiền điện tử trong vài năm. Chống rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp luôn là mối lo ngại của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, trong đó các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đang giải quyết các điều khoản và dự luật về vấn đề này.

Vào tháng 3, một nghiên cứu khác của chính phủ Hoa Kỳ về NFT cũng tuyên bố rằng không cần có luật riêng về vi phạm bản quyền và thương hiệu. Mặt khác, đánh giá mới nhất của Bộ Ngân khố liên quan trực tiếp hơn đến những rủi ro tiền tệ của thị trường NFT.

*Money mules là một thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những người hoặc tổ chức tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc gian lận tài chính bằng cách chuyển tiền từ một nguồn đến nguồn khác. Cụ thể, họ thường được sử dụng để chuyển tiền từ các hoạt động phạm tội, như lừa đảo qua mạng, sang các tài khoản ngân hàng khác nhằm làm cho nguồn gốc của tiền trở nên khó xác định.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptopolitan

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Trong tuần này, ba altcoin nổi bật là Aave (AAVE), ApeCoin (APE) và Cronos (CRO) đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư với những tín hiệu tích cực từ các mô hình kỹ thuật, có thể dẫn đến các đợt tăng giá mạnh. Cả ba đồng tiền... ...

Pi Network (PI) hiện đang duy trì sự hợp nhất quanh mốc 0,65 đô la sau khi chứng kiến đợt giảm mạnh hơn 17% vào tuần trước. Mặc dù giá trị của đồng PI có sự biến động đáng kể, một con cá voi lớn vẫn duy trì sự lạc... ...

Trong 6 tháng qua, mạng TRON (TRX) đã ghi nhận số lượng giao dịch hàng ngày tăng trưởng ổn định — một dấu hiệu cho thấy mức độ sử dụng và chấp nhận mạng này đang gia tăng đáng kể so với nửa năm trước. Theo một phân tích được... ...

Theo báo cáo mới của Standard Chartered, ngày càng nhiều công ty đại chúng lựa chọn mua Bitcoin (BTC) để đưa vào bảng cân đối kế toán của mình. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu giá Bitcoin lao dốc. Báo cáo do Geoffrey... ...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), ông Paul Atkins, đang tiếp tục sứ mệnh cải tổ cơ quan này, với định hướng thân thiện hơn với lĩnh vực tài sản số. Trong buổi điều trần trước Tiểu ban Tài chính và Chính phủ Tổng... ...

Các nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn Bitcoin (cá voi) đã liên tục thu lợi nhuận sau khi đạt đỉnh mới gần đây, tiếp tục xu hướng kéo dài nhiều năm. Nhà phân tích Willy Woo đã chia sẻ trên nền tảng X vào ngày 3 tháng 6 rằng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode