SEC Hoa Kỳ sửa đơn kiện chống lại Justin Sun cùng Tron Foundation và BitTorrent Foundation

Updated: 19/04/2024 at 14:00

Trong bối cảnh liên tục “rà soát sai phạm” trong không gian tiền điện tử, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã sửa đơn kiện chống lại Justin Sun và các bị cáo khác vào ngày 18 tháng 4.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Sun đã “du ngoạn” khắp Hoa Kỳ trong khi anh và một số công ty triển khai cung cấp và bán token BTT và TRX là chứng khoán chưa đăng ký.

Theo SEC, Sun đã dành hơn 380 ngày ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019 và thực hiện các chuyến công tác đại diện cho Tron Foundation và BitTorrent Foundation (hai công ty đều là bị cáo trong vụ kiện của SEC) đến các thành phố lớn, bao gồm New York, Boston, Massachusetts và San Francisco. 

Cơ quan quản lý muốn thông qua những chuyến đi này để có được quyền tài phán cần thiết đối với Sun và các công ty nhằm theo đuổi hành động pháp lý tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, SEC cáo buộc Sun và các công ty đã tham gia vào một kế hoạch wash trading trên sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex hiện không còn tồn tại.

Khiếu nại sửa đổi cũng cáo buộc rằng Sun đã đích thân liên lạc và cung cấp tài liệu cho Bittrex vào khoảng năm 2018 để sàn giao dịch niêm yết token TRX. Các tài liệu liên kết Sun với các công ty khác và Sun đã đích thân ký một số tài liệu.

Bản sửa đổi mới nhất được đưa ra để đáp lại những lo ngại của Sun khi yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 3 do thiếu quyền tài phán cá nhân. Các luật sư bào chữa lập luận rằng Sun và các công ty là người nước ngoài và không sinh sống, hoạt động hay có trụ sở ở Mỹ.

Yêu cầu bác bỏ cũng tuyên bố “không có cáo buộc nào cho thấy bất kỳ cư dân Hoa Kỳ nào đã mua hoặc cố gắng mua TRX trên nền tảng không xác định (Bittrex)”.

SEC đã kiện Sun và các bị cáo khác vào tháng 3 năm 2023, với cáo buộc bán và phát hành chứng khoán chưa đăng ký, thực hiện hành vi gian lận và thao túng thị trường, đồng thời thao túng thị trường TRX để che mắt nhà đầu tư.

SEC đã kiện riêng Bittrex vào tháng 4 năm 2023 và giải quyết vụ việc vào tháng 8 năm 2023. Công ty đã tạm dừng hoạt động trên toàn cầu vào cuối năm 2023.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo tuần thứ hai tháng 9 của CryptoQuant, đà tăng gần đây của Ethereum – từ khoảng 1.400 USD hồi tháng 4 lên sát 5.000 USD – diễn ra song song với việc các quỹ gia tăng phân bổ, cá voi tích lũy mạnh, lượng nạp lên sàn giảm,... ...

Theo thông tin từ CryptoQuant, mặc dù Bitcoin đã ghi nhận một sự phục hồi nhẹ vào thứ Sáu, đạt mức 116.000 USD, nhưng các chỉ báo thị trường bò cho Bitcoin chủ yếu đã chuyển sang trạng thái giảm giá. Cụ thể, tám trong số mười chỉ báo của... ...

Nhà phân tích nổi tiếng Whale Guru vừa chia sẻ dự báo táo bạo về triển vọng giá của một số altcoin trong đợt tăng giá mạnh mẽ tiếp theo. Theo ông, Ethereum có thể vươn tới mức 25.000 USD, trong khi XRP có khả năng đạt tới 300 USD... ...

Trong 24 giờ qua, các token Tài chính phi tập trung (DeFi) như Ondo Finance (ONDO), Aerodrome Finance (AERO) và Pendle (PENDLE) đã trở thành tâm điểm khi dẫn dắt đà phục hồi của thị trường tiền điện tử. Đáng chú ý, hợp đồng mở (OI) của ba token này... ...

Aethir (ATH) tiếp tục duy trì sức nóng khi tăng thêm 14%, hiện giao dịch trên mốc 0,056 USD trong phiên chiều thứ Sáu, nối dài cú bứt phá hơn 90% chỉ trong một tuần. Đà leo dốc này được củng cố bởi việc giao thức ghi nhận hơn 340... ...

Token PI của Pi Network đã rơi vào trạng thái đi ngang kể từ ngày 25/8, khi bị kẹt trong một khung giao dịch hẹp. Trong giai đoạn này, giá liên tục thử nghiệm ngưỡng kháng cự quanh 0,35 USD, trong khi vẫn được hỗ trợ vững tại vùng 0,339 USD.... ...

Hệ sinh thái Solana vừa thu hút sự chú ý mạnh mẽ sau khi ghi nhận hai giao dịch rút tiền lớn, với tổng giá trị gần 214 triệu USD, rời khỏi Coinbase và chảy vào các ví không xác định. Những dòng chảy ra quy mô như vậy thường được... ...

Bitcoin (BTC) hiện giao dịch trên mốc 115.000 USD vào ngày thứ Sáu, sau khi bật tăng gần 4% và khép lại tuần trên ngưỡng kháng cự quan trọng. Đà phục hồi này cũng lan tỏa sang Ethereum (ETH) và Ripple (XRP), với mức tăng lần lượt gần 5% và... ...

PUMP, token gốc của nền tảng khởi chạy memecoin Pump.fun trên Solana, đã ghi nhận mức tăng hơn 42% chỉ trong một tuần, cho thấy động lượng bứt phá mạnh mẽ. Kể từ đầu tháng 9, đồng token này duy trì giao dịch trong kênh song song tăng dần –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận dòng tiền ròng giao dịch trên sàn có xu hướng giảm, điều này cho thấy áp lực bán đang suy yếu. Sự ra đi liên tục của dòng tiền có thể được xem như một dấu hiệu tích cực cho sự tích lũy. Các nhà... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode