SEC Hoa Kỳ sửa đơn kiện chống lại Justin Sun cùng Tron Foundation và BitTorrent Foundation

Updated: 19/04/2024 at 14:00

Trong bối cảnh liên tục “rà soát sai phạm” trong không gian tiền điện tử, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã sửa đơn kiện chống lại Justin Sun và các bị cáo khác vào ngày 18 tháng 4.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Sun đã “du ngoạn” khắp Hoa Kỳ trong khi anh và một số công ty triển khai cung cấp và bán token BTT và TRX là chứng khoán chưa đăng ký.

Theo SEC, Sun đã dành hơn 380 ngày ở Mỹ từ năm 2017 đến năm 2019 và thực hiện các chuyến công tác đại diện cho Tron Foundation và BitTorrent Foundation (hai công ty đều là bị cáo trong vụ kiện của SEC) đến các thành phố lớn, bao gồm New York, Boston, Massachusetts và San Francisco. 

Cơ quan quản lý muốn thông qua những chuyến đi này để có được quyền tài phán cần thiết đối với Sun và các công ty nhằm theo đuổi hành động pháp lý tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, SEC cáo buộc Sun và các công ty đã tham gia vào một kế hoạch wash trading trên sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex hiện không còn tồn tại.

Khiếu nại sửa đổi cũng cáo buộc rằng Sun đã đích thân liên lạc và cung cấp tài liệu cho Bittrex vào khoảng năm 2018 để sàn giao dịch niêm yết token TRX. Các tài liệu liên kết Sun với các công ty khác và Sun đã đích thân ký một số tài liệu.

Bản sửa đổi mới nhất được đưa ra để đáp lại những lo ngại của Sun khi yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC vào tháng 3 do thiếu quyền tài phán cá nhân. Các luật sư bào chữa lập luận rằng Sun và các công ty là người nước ngoài và không sinh sống, hoạt động hay có trụ sở ở Mỹ.

Yêu cầu bác bỏ cũng tuyên bố “không có cáo buộc nào cho thấy bất kỳ cư dân Hoa Kỳ nào đã mua hoặc cố gắng mua TRX trên nền tảng không xác định (Bittrex)”.

SEC đã kiện Sun và các bị cáo khác vào tháng 3 năm 2023, với cáo buộc bán và phát hành chứng khoán chưa đăng ký, thực hiện hành vi gian lận và thao túng thị trường, đồng thời thao túng thị trường TRX để che mắt nhà đầu tư.

SEC đã kiện riêng Bittrex vào tháng 4 năm 2023 và giải quyết vụ việc vào tháng 8 năm 2023. Công ty đã tạm dừng hoạt động trên toàn cầu vào cuối năm 2023.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm từ đỉnh 4,08 nghìn tỷ đô la hôm 15/8 xuống còn khoảng 3,78 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Như vậy, thị trường mất 4,6% giá trị chỉ trong chưa đầy một tuần, khiến hầu hết... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Zcash (ZEC) bất ngờ bùng nổ trong phiên hôm nay khi ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ, đưa đồng tiền này trở thành tâm điểm của thị trường. Đáng nói, cú bứt phá mạnh mẽ đã giúp ZEC thoát khỏi quỹ đạo giảm giá trước... ...

Một cuộc tấn công phishing đã khiến một nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu USD sau khi vô tình ký hàng loạt giao dịch độc hại được ngụy trang dưới dạng hoán đổi trên Uniswap, theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer.... ...

Trong vòng hai tuần trở lại đây, các “cá voi” Cardano (ADA) đã âm thầm gom về gần 150 triệu ADA – một động thái phản ánh niềm tin ngày càng vững chắc vào triển vọng dài hạn của altcoin này. Điều đáng nói là đợt tích lũy quy mô... ...

Giá Bitcoin đã khôi phục lên $117.000 vào thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng Chín trong bài phát biểu tại Jackson Hole. Bitcoin đã tăng hơn 4%, đạt mức cao nhất... ...

Ethena Labs vừa chính thức bổ sung BNB, XRP và HYPE của Hyperliquid vào danh sách các tài sản đủ điều kiện làm nền tảng cho đồng stablecoin tổng hợp USDe. Khung tài sản đủ điều kiện mới Đây là bước đi trong khuôn khổ Eligible Asset Framework, thiết lập các... ...

Theo nhà phân tích Miles Deutscher, Ethereum đang dần chiếm ưu thế trước Bitcoin trong lĩnh vực giao dịch cổ phiếu quỹ của các công ty. Đây được xem là một diễn biến quan trọng, phản ánh sự thay đổi trong dòng vốn và khẩu vị rủi ro của giới... ...

Bitcoin hiện đang là tâm điểm của cuộc tranh luận tài chính châu Á. Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý – chứ không phải các nhà đầu tư bán lẻ – mới là người quyết định dòng chảy của nó trên thị trường. Quyết định của họ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode