Yi He: Changpeng Zhao hoàn toàn ổn trong khi chờ tuyên án ở Mỹ

Updated: 19/04/2024 at 15:53

Sau một năm 2023 đầy sóng gió đối với Binance khiến sàn phải nộp phạt 4,3 tỷ USD và Changpeng Zhao từ chức CEO, năm 2024 lại xuất hiện thêm những rắc rối mới.

Hai nhà điều hành sàn giao dịch hàng đầu – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – đã bị chính quyền Nigeria giam giữ kể từ cuối tháng 2 với cáo buộc rửa tiền và làm suy yếu đồng nội tệ naira. Không những thế, Binance còn phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD.

Mới đây, tòa án Tối cao Liên bang Abuja Nigeria đã hoãn phiên điều trần xin bảo lãnh cho Tigran Gambaryan – hiện đang bị giam giữ tại trung tâm cải huấn Kuje, cho đến ngày 22 tháng 4 trong khi lịch trình ban đầu được ấn định vào 18 tháng 4.

Tigran Gambaryan rời tòa khi phiên tòa xét xử tại ngoại được hoãn lại.

Luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, nhấn mạnh rằng thân chủ của ông đã bị chính phủ liên bang giam giữ hơn 14 ngày, chỉ trích cơ quan công tố vì đã không trả lời bản khai bổ sung được nộp cùng với đơn xin tại ngoại của anh ta.

Thẩm phán xét xử đã triệu tập giám đốc điều hành Binance sau khi ông không nhận tội rửa tiền. Trước đó, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) cáo buộc Binance, Gambaryan và Nadeem Anjarwalla che giấu nguồn doanh thu 35,4 triệu USD ở Nigeria, cho rằng đó là tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp.

Sau khi tòa án chấp nhận cách buộc tội các bị cáo của EFCC, Mordi đã yêu cầu tòa án cho khách hàng của mình tại ngoại với những điều kiện khoan hồng.

Tòa án cho phép EFCC giam giữ các giám đốc điều hành của Binance trong 14 ngày và yêu cầu Binance cấp cho chính phủ quyền truy cập vào dữ liệu và thông tin chi tiết về các trader Nigeria sử dụng nền tảng của nó.

Tình hình của Changpeng Zhao

Yi He, đồng sáng lập Binance, cho biết cựu CEO Changpeng Zhao hoàn toàn ổn khi chờ tuyên án ở Mỹ, dự kiến ​​vào ngày 30 tháng 4.

Changpeng Zhao

He khẳng định tại cuộc gặp gỡ cộng đồng Binance Trung Quốc ở Dubai rằng “những áp lực pháp lý trong quá khứ đã được tiên liệu trước“. Cô tin rằng tình hình hiện tại là kết quả tối ưu nhất trong hoàn cảnh đó.

Zhao đã nhận tội vào cuối năm ngoái về các vi phạm chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý nộp phạt cá nhân 50 triệu USD và từ chức giám đốc điều hành. 

Cựu CEO có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 18 tháng, nhưng các công tố viên Mỹ đang tìm kiếm mức án dài hơn. Zhao vẫn được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 175 triệu USD. 

Binance cũng đã nhận tội rửa tiền, âm mưu tiến hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD. Sàn giao dịch đã “cải tiến tuân thủ đáng kể” trong vài năm qua để đảm bảo quy trình KYC và AML.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

  • Thẻ đính kèm:
  • Yi He
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethena Labs vừa chính thức bổ sung BNB, XRP và HYPE của Hyperliquid vào danh sách các tài sản đủ điều kiện làm nền tảng cho đồng stablecoin tổng hợp USDe. Khung tài sản đủ điều kiện mới Đây là bước đi trong khuôn khổ Eligible Asset Framework, thiết lập các... ...

Theo nhà phân tích Miles Deutscher, Ethereum đang dần chiếm ưu thế trước Bitcoin trong lĩnh vực giao dịch cổ phiếu quỹ của các công ty. Đây được xem là một diễn biến quan trọng, phản ánh sự thay đổi trong dòng vốn và khẩu vị rủi ro của giới... ...

Bitcoin hiện đang là tâm điểm của cuộc tranh luận tài chính châu Á. Các nhà lập pháp và cơ quan quản lý – chứ không phải các nhà đầu tư bán lẻ – mới là người quyết định dòng chảy của nó trên thị trường. Quyết định của họ... ...

Ethereum (ETH) vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới khi lần đầu tiên vượt mốc 4.867 USD kể từ tháng 11/2021. Tăng trưởng ấn tượng hơn 250% từ tháng 4 Chỉ trong ngày thứ Sáu, ETH đã tăng khoảng 14%, sau khi Chủ tịch Cục Dự... ...

Các nhà quản lý tài sản gồm Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares và WisdomTree hôm thứ Sáu đã đồng loạt nộp các bản cập nhật cho hồ sơ đề xuất quỹ ETF giao dịch giao ngay dựa trên XRP, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ giới tài... ...

Ngày 22/8, Jito thông báo hợp tác với VanEck để nộp hồ sơ thành lập quỹ ETF hoàn toàn dựa trên Solana liquid staking tokens. Đây là kết quả của nhiều tháng làm việc với SEC, bắt đầu từ tháng 2/2025. ETF này nhằm kết hợp lợi ích tiếp xúc... ...

Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, không tìm cách tác động đến giá khi thực hiện các thương vụ mua BTC, theo chia sẻ của Shirish Jajodia – Giám đốc ngân quỹ và quan hệ nhà đầu tư của công ty. “Cách chúng... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) chịu áp lực trong năm nay. Token này đã giảm gần 12% trên biểu đồ năm, trong khi nhiều tài sản lớn khác lại ghi nhận mức tăng. Trong 30 ngày qua, SHIB đã mất 11% và chỉ trong tuần trước tiếp tục giảm thêm 2%.... ...

Thị trường tài chính và crypto bùng nổ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8. Bitcoin (BTC) tăng vọt lên 115.200 USD (+2%), Ethereum (ETH) bứt phá lên 4.620 USD (+6,5%), trong khi chỉ số... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn do điều kiện thị trường hiện tại đầy biến động. Dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy sụt giảm mức độ quan tâm đối với DOGE, SHIB... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode