Sau một năm 2023 đầy sóng gió đối với Binance khiến sàn phải nộp phạt 4,3 tỷ USD và Changpeng Zhao từ chức CEO, năm 2024 lại xuất hiện thêm những rắc rối mới.
Hai nhà điều hành sàn giao dịch hàng đầu – Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla – đã bị chính quyền Nigeria giam giữ kể từ cuối tháng 2 với cáo buộc rửa tiền và làm suy yếu đồng nội tệ naira. Không những thế, Binance còn phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD.
Mới đây, tòa án Tối cao Liên bang Abuja Nigeria đã hoãn phiên điều trần xin bảo lãnh cho Tigran Gambaryan – hiện đang bị giam giữ tại trung tâm cải huấn Kuje, cho đến ngày 22 tháng 4 trong khi lịch trình ban đầu được ấn định vào 18 tháng 4.
Tigran Gambaryan rời tòa khi phiên tòa xét xử tại ngoại được hoãn lại.
Luật sư của Gambaryan, Mark Mordi, nhấn mạnh rằng thân chủ của ông đã bị chính phủ liên bang giam giữ hơn 14 ngày, chỉ trích cơ quan công tố vì đã không trả lời bản khai bổ sung được nộp cùng với đơn xin tại ngoại của anh ta.
Thẩm phán xét xử đã triệu tập giám đốc điều hành Binance sau khi ông không nhận tội rửa tiền. Trước đó, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) cáo buộc Binance, Gambaryan và Nadeem Anjarwalla che giấu nguồn doanh thu 35,4 triệu USD ở Nigeria, cho rằng đó là tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp.
Sau khi tòa án chấp nhận cách buộc tội các bị cáo của EFCC, Mordi đã yêu cầu tòa án cho khách hàng của mình tại ngoại với những điều kiện khoan hồng.
Tòa án cho phép EFCC giam giữ các giám đốc điều hành của Binance trong 14 ngày và yêu cầu Binance cấp cho chính phủ quyền truy cập vào dữ liệu và thông tin chi tiết về các trader Nigeria sử dụng nền tảng của nó.
Tình hình của Changpeng Zhao
Yi He, đồng sáng lập Binance, cho biết cựu CEO Changpeng Zhao hoàn toàn ổn khi chờ tuyên án ở Mỹ, dự kiến vào ngày 30 tháng 4.
Changpeng Zhao
He khẳng định tại cuộc gặp gỡ cộng đồng Binance Trung Quốc ở Dubai rằng “những áp lực pháp lý trong quá khứ đã được tiên liệu trước“. Cô tin rằng tình hình hiện tại là kết quả tối ưu nhất trong hoàn cảnh đó.
Zhao đã nhận tội vào cuối năm ngoái về các vi phạm chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý nộp phạt cá nhân 50 triệu USD và từ chức giám đốc điều hành.
Cựu CEO có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 18 tháng, nhưng các công tố viên Mỹ đang tìm kiếm mức án dài hơn. Zhao vẫn được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 175 triệu USD.
Binance cũng đã nhận tội rửa tiền, âm mưu tiến hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý nộp phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD. Sàn giao dịch đã “cải tiến tuân thủ đáng kể” trong vài năm qua để đảm bảo quy trình KYC và AML.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Đây là thời điểm vàng để bán các dự án mới trên Binance Lauchpool
- Nigeria đàn áp Binance làm dấy lên mối đe dọa ngành Web3
Itadori
Tạp chí Bitcoin
