SEC khởi kiện 5 cá nhân quảng bá cho dự án lừa đảo 2 tỷ đô la Bitconnect

Updated: 29/05/2021 at 8:08

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình các cáo buộc chống lại 5 cá nhân vì bị cáo buộc có liên quan đến dự án lừa đảo theo mô hình Ponzi Bitconnect đã sụp đổ vào năm 2018.

Theo đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ, từ khoảng tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bitconnect đã sử dụng một mạng lưới các nhà quảng bá để chào bán hơn 2 tỷ đô la token chứng khoán không đăng ký với SEC, và không được đăng ký làm nhà môi giới / đại lý theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang.

“Chúng tôi cáo buộc rằng những bị cáo này đã bán trái phép token chứng khoán kỹ thuật số chưa đăng ký bằng cách tích cực quảng bá chương trình cho vay Bitconnect cho các nhà đầu tư bán lẻ,” Lara Shalov Mehraban, phó giám đốc khu vực của văn phòng SEC tại New York, cho biết. “Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất hợp pháp đối với tài sản kỹ thuật số”.

Bitconnect sụp đổ vào năm 2018 sau khi các nhà quản lý tiểu bang ở Texas và North Carolina đệ đơn thư ngừng hoạt động chống lại nền tảng.

Khiếu nại của SEC buộc tội những người quảng bá bao gồm Trevon Brown (còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble (còn gọi là Michael Crypto) có địa chỉ tại Hoa Kỳ vi phạm các điều khoản đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Đơn khiếu nại cũng buộc tội Joshua Jeppesen đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc chào token Bitconnect (BCC).

SEC cho biết trong thông cáo, những người này đã quảng cáo lợi ích của việc đầu tư vào chương trình cho vay của Bitconnect cho các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm cả việc sử dụng các video theo phong cách chứng thực và đăng tải chúng lên YouTube. Theo đơn khiếu nại, những người quảng bá nhận được phần trăm hoa hồng dựa trên số tiền của gây quỹ.

Sau khi khiếu nại được công khai, Brown, một trong 5 người bị kiện đã tweet “Tôi vừa trở thành một kẻ phản diện một lần nữa”.

Mặc dù không có đơn tố cáo tội phạm nào được đệ trình, FBI đã điều tra Bitconnect trong ba năm qua. Brown cho biết vào tháng 3 năm 2018 rằng ông đã nói chuyện với các nhân viên FBI và nhà điều tra viên liên bang đã đăng một thông báo vào năm 2019 yêu cầu các nạn nhân liên hệ cơ quan.

Một đại diện văn phòng Quận Nam New York của Bộ Tư pháp cho biết không có cáo buộc hình sự nào dự đoán sẽ được đưa ra.

Những người quảng bá dự án cũng đã bị bắt ở các quốc gia khác. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Divyesh Darji vào năm 2018, trong khi chính quyền Úc đã đệ đơn cáo buộc John Bigatton vào năm ngoái.

Bao Công

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuối tháng 8/2025, giá XRP đã duy trì ổn định quanh 3 USD, sau khi xuất hiện mô hình cờ tăng đầy hứa hẹn trên biểu đồ hàng ngày. Dù tín hiệu bứt phá từ biểu đồ mang đến kỳ vọng tăng giá, các nhà đầu tư vẫn giữ thái... ...

Bitcoin đã gần chạm mức 113.000 USD sau khi Phố Wall mở cửa vào thứ Tư, khi các nhà đầu tư tìm cách củng cố sự phục hồi của thị trường. Triển vọng giá BTC phụ thuộc vào mức 112.000 USD Dữ liệu từ TradingView cho thấy Bitcoin đã đạt... ...

Đạo luật GENIUS mới được thông qua, chính thức quản lý tiền điện tử tại Hoa Kỳ, đã được cộng đồng tiền điện tử hoan nghênh, trong khi các ngân hàng truyền thống lại lên tiếng cảnh báo. Tại sao các ngân hàng chịu áp lực? Đạo luật GENIUS, được thiết kế... ...

Bitcoin (BTC) duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 110.700 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau cú hồi phục nhẹ ở phiên trước. Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào những diễn biến căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tổng thống Mỹ Donald... ...

Ripple (XRP) hợp nhất trong kênh đi ngang kể từ ngày 18/8, nhưng động lực thị trường dường như đang chuyển sang có lợi cho phe bò. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu đối với altcoin này đang gia tăng ổn định, gợi ý mặc dù phe gấu và... ...

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode