SEC khởi kiện 5 cá nhân quảng bá cho dự án lừa đảo 2 tỷ đô la Bitconnect

Updated: 29/05/2021 at 8:08

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình các cáo buộc chống lại 5 cá nhân vì bị cáo buộc có liên quan đến dự án lừa đảo theo mô hình Ponzi Bitconnect đã sụp đổ vào năm 2018.

Theo đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ, từ khoảng tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bitconnect đã sử dụng một mạng lưới các nhà quảng bá để chào bán hơn 2 tỷ đô la token chứng khoán không đăng ký với SEC, và không được đăng ký làm nhà môi giới / đại lý theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang.

“Chúng tôi cáo buộc rằng những bị cáo này đã bán trái phép token chứng khoán kỹ thuật số chưa đăng ký bằng cách tích cực quảng bá chương trình cho vay Bitconnect cho các nhà đầu tư bán lẻ,” Lara Shalov Mehraban, phó giám đốc khu vực của văn phòng SEC tại New York, cho biết. “Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất hợp pháp đối với tài sản kỹ thuật số”.

Bitconnect sụp đổ vào năm 2018 sau khi các nhà quản lý tiểu bang ở Texas và North Carolina đệ đơn thư ngừng hoạt động chống lại nền tảng.

Khiếu nại của SEC buộc tội những người quảng bá bao gồm Trevon Brown (còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble (còn gọi là Michael Crypto) có địa chỉ tại Hoa Kỳ vi phạm các điều khoản đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Đơn khiếu nại cũng buộc tội Joshua Jeppesen đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc chào token Bitconnect (BCC).

SEC cho biết trong thông cáo, những người này đã quảng cáo lợi ích của việc đầu tư vào chương trình cho vay của Bitconnect cho các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm cả việc sử dụng các video theo phong cách chứng thực và đăng tải chúng lên YouTube. Theo đơn khiếu nại, những người quảng bá nhận được phần trăm hoa hồng dựa trên số tiền của gây quỹ.

Sau khi khiếu nại được công khai, Brown, một trong 5 người bị kiện đã tweet “Tôi vừa trở thành một kẻ phản diện một lần nữa”.

Mặc dù không có đơn tố cáo tội phạm nào được đệ trình, FBI đã điều tra Bitconnect trong ba năm qua. Brown cho biết vào tháng 3 năm 2018 rằng ông đã nói chuyện với các nhân viên FBI và nhà điều tra viên liên bang đã đăng một thông báo vào năm 2019 yêu cầu các nạn nhân liên hệ cơ quan.

Một đại diện văn phòng Quận Nam New York của Bộ Tư pháp cho biết không có cáo buộc hình sự nào dự đoán sẽ được đưa ra.

Những người quảng bá dự án cũng đã bị bắt ở các quốc gia khác. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Divyesh Darji vào năm 2018, trong khi chính quyền Úc đã đệ đơn cáo buộc John Bigatton vào năm ngoái.

Bao Công

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong hai tuần gần đây, Bitcoin (BTC) liên tục chật vật để giữ vững đà tăng trưởng. BTC chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, với mức thấp nhất khoảng 104.000 và cao nhất gần 107.000 đô la. Dù thị trường đang trong giai đoạn lưỡng lự, niềm tin... ...

Kể từ năm 2021, 100 ví cá voi hàng đầu của Toncoin (TON) liên tục gia tăng số dư, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào giá trị dài hạn của tài sản này. Mô hình tích lũy ổn định và bền vững cho thấy các nhà đầu tư có... ...

Thị trường crypto đang trải qua một đợt rung lắc mạnh khi căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Tesla Elon Musk leo thang thành một cuộc đấu khẩu công khai. Trong vòng 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đã tăng vọt lên gần 1... ...

Bài viết trên blog mở đầu bằng một cảnh báo quan trọng: nếu người dùng chia sẻ mật khẩu ví của mình với những kẻ xấu hoặc các trang web lừa đảo, có thể mất toàn bộ token PI từ PI Wallet, thông qua các giao dịch không thể đảo... ...

Một cú sụt giảm mạnh đã phủ bóng lên thị trường tiền điện tử vào thứ Năm, khi Bitcoin (BTC) phá vỡ cấu trúc tăng ngắn hạn và thách thức ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng quanh $100.000. Đợt bán tháo ồ ạt đã nhanh chóng lan rộng, kích... ...

Thị trường tiền điện tử bất ngờ chao đảo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Circle – công ty đứng sau đồng stablecoin USDC – chính thức lên sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này dường như đã kích hoạt làn... ...

Gần đây, Binance Coin (BNB) đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động on-chain trên nền tảng Binance Smart Chain. Khối lượng giao dịch phi tập trung (DEX) trên BSC đã đạt mức 178 tỷ USD vào tháng 5, đánh dấu một sự bùng nổ ấn tượng.... ...

Bitcoin Hyper xuất hiện lặng lẽ trong không gian presale tiền điện tử nhưng mang lại kết quả ấn tượng mà nhiều nhà đầu tư bỏ qua. Dự án đã huy động được 300.000 USD với hơn 21 triệu token được staking ở mức giá 0,011675 USD mỗi token, nhưng... ...

Các nhà đầu tư tổ chức đã giảm tỷ lệ phân bổ Bitcoin (BTC) trong các quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) giao ngay tại Mỹ trong quý đầu tiên, theo báo cáo của CoinShares ngày 5 tháng 6. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi lợi nhuận phòng... ...

Theo báo cáo, BlackRock đã mua 2.704 Bitcoin với giá trị khoảng 283,9 triệu đô la vào ngày 5 tháng 6, cùng với 28.239 ETH trị giá 73,2 triệu đô la. Tổng giá trị mua trong đợt này của công ty lên tới 357 triệu đô la. Tài sản đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode