SEC khởi kiện 5 cá nhân quảng bá cho dự án lừa đảo 2 tỷ đô la Bitconnect

Updated: 29/05/2021 at 8:08

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình các cáo buộc chống lại 5 cá nhân vì bị cáo buộc có liên quan đến dự án lừa đảo theo mô hình Ponzi Bitconnect đã sụp đổ vào năm 2018.

Theo đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ, từ khoảng tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Bitconnect đã sử dụng một mạng lưới các nhà quảng bá để chào bán hơn 2 tỷ đô la token chứng khoán không đăng ký với SEC, và không được đăng ký làm nhà môi giới / đại lý theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang.

“Chúng tôi cáo buộc rằng những bị cáo này đã bán trái phép token chứng khoán kỹ thuật số chưa đăng ký bằng cách tích cực quảng bá chương trình cho vay Bitconnect cho các nhà đầu tư bán lẻ,” Lara Shalov Mehraban, phó giám đốc khu vực của văn phòng SEC tại New York, cho biết. “Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những ai thu lợi bất hợp pháp đối với tài sản kỹ thuật số”.

Bitconnect sụp đổ vào năm 2018 sau khi các nhà quản lý tiểu bang ở Texas và North Carolina đệ đơn thư ngừng hoạt động chống lại nền tảng.

Khiếu nại của SEC buộc tội những người quảng bá bao gồm Trevon Brown (còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble (còn gọi là Michael Crypto) có địa chỉ tại Hoa Kỳ vi phạm các điều khoản đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Đơn khiếu nại cũng buộc tội Joshua Jeppesen đã hỗ trợ và tiếp tay cho việc chào token Bitconnect (BCC).

SEC cho biết trong thông cáo, những người này đã quảng cáo lợi ích của việc đầu tư vào chương trình cho vay của Bitconnect cho các nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm cả việc sử dụng các video theo phong cách chứng thực và đăng tải chúng lên YouTube. Theo đơn khiếu nại, những người quảng bá nhận được phần trăm hoa hồng dựa trên số tiền của gây quỹ.

Sau khi khiếu nại được công khai, Brown, một trong 5 người bị kiện đã tweet “Tôi vừa trở thành một kẻ phản diện một lần nữa”.

Mặc dù không có đơn tố cáo tội phạm nào được đệ trình, FBI đã điều tra Bitconnect trong ba năm qua. Brown cho biết vào tháng 3 năm 2018 rằng ông đã nói chuyện với các nhân viên FBI và nhà điều tra viên liên bang đã đăng một thông báo vào năm 2019 yêu cầu các nạn nhân liên hệ cơ quan.

Một đại diện văn phòng Quận Nam New York của Bộ Tư pháp cho biết không có cáo buộc hình sự nào dự đoán sẽ được đưa ra.

Những người quảng bá dự án cũng đã bị bắt ở các quốc gia khác. Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Divyesh Darji vào năm 2018, trong khi chính quyền Úc đã đệ đơn cáo buộc John Bigatton vào năm ngoái.

Bao Công

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode