Người quảng bá Bitconnect Anthony Bigatton đối mặt với án tù lên tới chung thân sau cuộc điều tra của Úc

Updated: 18/11/2020 at 11:34

Giám đốc Công tố của Khối thịnh vượng chung đã buộc tội cựu đại diện quốc gia Úc của BitConnect vì liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la sau cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC).

Theo tuyên bố ngày 17 tháng 11, với sự hỗ trợ từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), ASIC đã đề xuất cáo buộc đối với John Louis Anthony Bigatton vì vai trò của anh ta làm việc cho BitConnect từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.

Anthony Bigatton

Anh ta phải đối mặt với bốn bản án về việc đưa ra những tuyên bố sai lệch có ảnh hưởng đến việc tham gia thị trường, một tội danh điều hành kế hoạch đầu tư chưa đăng ký và một tội danh cung cấp dịch vụ tài chính không có giấy phép.

Mỗi tội danh liên quan đến khai báo gian dối có thể bị phạt tối đa 10 năm tù giam, hai tội danh còn lại lần lượt có hình phạt lên tới 5 năm và 2 năm. Điều này có nghĩa là nhà quảng bá BitConnect, 52 tuổi, sẽ có khả năng ở tù chung thân nếu bị kết án cộng gộp, nhưng các tòa án Úc nhiều khả năng sẽ áp dụng bản án cao nhất, nghĩa là anh ta chỉ phải đối mặt với án tù 10 năm.

Vào tháng 9, ASIC đã cấm Bigatton cung cấp các dịch vụ tài chính trong bảy năm, nói rằng anh ta không được đào tạo đầy đủ và không đủ năng lực để cung cấp các dịch vụ tài chính.

Bitconnect là một trong những kế hoạch Ponzi lớn và khét tiếng nhất trong không gian tiền điện tử. Dự án đã lừa hàng nghìn người đầu tư bằng cách mang lại lợi nhuận cao không thực tế khi cho vay bằng cách sử dụng token BCC. Nền tảng đa cấp này đã thu về khoảng 2,5 tỷ đô la trước khi đóng cửa vào tháng 1 năm 2018 theo lệnh ngừng và hủy bỏ từ Ủy ban Chứng khoán Bang Texas.

Cuộc điều tra về sự tham gia của Bigatton trong kế hoạch này cũng bắt đầu vào năm 2018, khi Tòa án Liên bang Úc đóng băng tài sản của anh ta và áp các lệnh hạn chế đi lại. Bigatton đã thu được 100.000 đô la thông qua vai trò quảng cáo trong vụ lừa đảo Bitconnect.

Tòa sẽ xét xử Biggaton vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Các nhà chức trách cũng được cho là đang mở một cuộc điều tra liên quan đến vụ mất tích của vợ anh ta, người đã biến mất vào tháng 3 năm 2018. Rất nhiều nghi vấn cho rằng anh đã thủ tiêu vợ để bịt đầu mối và hưởng tiền bảo hiểm để lại.

Bao Công

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode