Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance SEC kiên trì tìm bằng chứng lạm dụng tiền khách hàng của...

SEC kiên trì tìm bằng chứng lạm dụng tiền khách hàng của Binance

Theo báo cáo ngày 27 tháng 11 của Wall Street Journal, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vẫn đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy Binance.US có cửa hậu để có thể kiểm soát tài sản của khách hàng theo cách tương tự như FTX.

Vào tháng 6, SEC đã đệ đơn kiện Binance và Binance.US, cáo buộc sàn giao dịch này có liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký, đồng thời cáo buộc Binance và nhà sáng lập tham gia vào một âm mưu phức tạp liên quan đến gian lận, xung đột lợi ích, thiếu trách nhiệm pháp lý. tiết lộ và cố tình coi thường pháp luật.

Một trong những cáo buộc là sàn giao dịch đã chuyển hướng tài sản của khách hàng theo quyết định của họ, bao gồm cả việc gửi tiền đến Sigma Chain có trụ sở tại Thụy Sĩ dưới sự kiểm soát của Zhao.

Trong phiên điều trần ngày 27 tháng 11 tại tòa án liên bang, các luật sư của Binance.US được cho là đã lập luận rằng cơ quan quản lý chứng khoán không có bằng chứng nào cho thấy tài sản đã bị lạm dụng, đồng thời yêu cầu Thẩm phán Zia Faruqui xem xét ngừng cuộc điều tra của cơ quan quản lý chứng khoán về hành vi gian lận tiềm ẩn.

Bài đăng X (Twitter) từ một người quan sát về tình hình Binance, SEC. Nguồn: X

Luật sư của Binance.US, Matthew Laroche cũng trích dẫn chi phí tăng vọt của vụ kiện, lưu ý rằng tài sản của Binance.US đã giảm gần 90% và cơ sở người dùng của nó đã giảm một nửa kể từ khi SEC đệ đơn kiện.

Yêu cầu được đưa ra khi Binance và CZ đồng ý nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp, Bộ Ngân khố và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vào tuần trước.

Tuy nhiên, vụ kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến gian lận của SEC xuất phát từ vụ kiện của họ với sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6.

Binance.US, SEC được yêu cầu giải quyết tranh chấp

Thẩm phán Faruqui, người chủ trì vụ kiện Binance và SEC, cho biết những lời nhận tội khiến khả năng Binance.US và CZ chiếm đoạt tài sản của khách hàng ít hơn.

Faruqui đã nói với các luật sư của SEC:

“Tại một thời điểm nào đó, tôi phải có niềm tin mạnh mẽ và nói rằng thế là đủ rồi”.

Faruqui đã yêu cầu Binance.US và SEC giải quyết tranh chấp và cập nhật cho ông trước ngày 15 tháng 12.

Trong khi đó, CZ hiện đang chờ tòa án xem xét liệu ông có thể rời Mỹ bây giờ và quay lại hai tuần trước ngày tuyên án, dự kiến ​​vào tháng Hai hay không.

Thẩm phán đã ra lệnh rằng CZ sẽ không được phép đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – nhà của CZ – cho đến khi tòa án ra phán quyết về đề nghị xem xét lại từ chính phủ Hoa Kỳ.

CZ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...