SEC lập luận Binance và Changpeng Zhao ‘cố tình’ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ

Updated: 12/12/2023 at 20:09

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), khoản thanh toán 4,3 tỷ USD từ Binance và các thỏa thuận nhận tội từ cả sàn giao dịch tiền điện tử cũng như cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao xác nhận rằng cả hai “cố tình” tìm cách “lách luật Hoa Kỳ” nhưng cuối cùng đã bị “tóm”.

SEC, trong một hồ sơ mới trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã lập luận rằng các thỏa thuận được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố vào cuối tháng 11 “làm suy yếu lập luận của Zhao và Binance rằng các tuyên bố của SEC về Binance.com Platform liên quan đến hành vi ngoài lãnh thổ không thể kiện tụng.”

Trở lại vào tháng 9, Binance đã đệ trình kiến ​​nghị bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng SEC “bóp méo” văn bản luật chứng khoán của mình để làm cho nó phù hợp với tiền điện tử và cơ quan này đã tìm cách mở rộng quyền tài phán của mình thông qua các vụ kiện. SEC cũng đã đệ đơn kiện Coinbase chỉ một ngày sau khi họ đệ đơn kiện Binance lần đầu.

Binance, như một phần trong thỏa thuận với DOJ, thừa nhận rằng họ đã chọn không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ “bởi vì họ xác định rằng làm như vậy sẽ hạn chế khả năng thu hút và duy trì người dùng Hoa Kỳ,” SEC cho biết. 

Binance cũng thừa nhận đã sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ và Merit Peak – nhà tạo lập thị trường thuộc sở hữu của Zhao – đã giải quyết khoảng 1,2 tỷ USD trong các giao dịch tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Merit Peak cũng đóng vai trò là “cầu nối” giữa Binance và Binance.US vì nó phục vụ cả hai.

SEC nói rằng các lập luận trước đây của Zhao về quyền tài phán là không cần thiết vì “nhiều sự thật mâu thuẫn với lập luận của Zhao rằng Tòa án không có quyền tài phán cá nhân đối với anh ta vì anh ta không có đủ liên hệ với Hoa Kỳ”.

Zhao, người đã từ chức CEO Binance theo thỏa thuận nhận tội, sẽ phải đối mặt với phiên điều trần tuyên án vào tháng 2 năm sau. 

SEC đã nhắm mục tiêu vào Binance và Zhao vào tháng 6, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm luật chứng khoán và trộn lẫn tiền của khách hàng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động và lo ngại gia tăng về các yếu tố địa chính trị, việc Bitcoin tụt xuống dưới mốc 100.000 đô la dường như là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải mọi token đều phải chịu chung một số phận.... ...

Khối lượng giao ngay Bitcoin trên Binance vừa tăng vọt, gần bằng tổng khối lượng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch khác. Trên thực tế, theo nhận xét của Joao Wedson – Nhà sáng lập & CEO của Alphractal, tỷ lệ thống trị giao ngay của Binance... ...

Một trader Ethereum (ETH) có giá trị tài sản ròng cao đã tích lũy được hàng chục triệu USD Ether, bất chấp sự suy thoái của thị trường rộng lớn hơn do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và những dấu hiệu mới của việc tránh rủi ro. Đợt... ...

Mối quan hệ giữa Tron Coin và USDT đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mà TRX được phân bổ trên toàn mạng lưới. Các số liệu mới từ tháng 6/2025 cho thấy gần một nửa tổng số staked TRX, phần lớn trong số đó hỗ trợ các giao dịch... ...

Ink — blockchain Layer 2 do sàn Kraken phát triển trên nền tảng Superchain của Optimism — đang ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về hoạt động, trong bối cảnh chuẩn bị ra mắt token riêng mang tên INK. Tuần trước, tổ chức đứng sau dự án là Ink... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt lao dốc trong tuần qua, với mức giảm lần lượt gần 5%, 13% và 7%, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông ngày càng gia tăng. Hiện tại, BTC đang áp sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng... ...

Khi giá Pi Coin dao động gần mức thấp nhất trong thời gian gần đây, điều này đã gây ra những lo ngại trong cộng đồng đông đảo của nó. Tiến sĩ Nicolas Kokkalis, đồng sáng lập Pi Network, đã lên tiếng để giải thích về tình hình thị trường... ...

Injective (INJ) vừa ghi nhận mức sụt giảm tới 12% trong vòng 24 giờ qua – nằm trong top những tiền điện tử giảm mạnh nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, cú lao dốc này, phần lớn đến từ sự trở lại của nhóm người... ...

 Bài viết ​​của Aryan Sheikhalian, Trưởng phòng Nghiên cứu tại CMT Digital, được đăng lần đầu tại CryptoSlate. Ethereum đang đặt cược lớn vào tương lai của rollup. Nhưng đúng với phong cách đặc trưng của mình, Solana chọn một hướng đi khá— không chỉ mở rộng dung lượng khối,... ...

Ethereum (ETH) trước đó đã giao dịch trong vùng đi ngang suốt 4 tuần qua. Coin này từng cho thấy dấu hiệu có thể bật tăng từ vùng hỗ trợ của kênh giá, nhưng kết cục lại nghiêng về phe gấu khi những lo ngại địa chính trị khiến tâm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode