SEC lập luận Binance và Changpeng Zhao ‘cố tình’ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ

Updated: 12/12/2023 at 20:09

Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), khoản thanh toán 4,3 tỷ USD từ Binance và các thỏa thuận nhận tội từ cả sàn giao dịch tiền điện tử cũng như cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao xác nhận rằng cả hai “cố tình” tìm cách “lách luật Hoa Kỳ” nhưng cuối cùng đã bị “tóm”.

SEC, trong một hồ sơ mới trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã lập luận rằng các thỏa thuận được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) công bố vào cuối tháng 11 “làm suy yếu lập luận của Zhao và Binance rằng các tuyên bố của SEC về Binance.com Platform liên quan đến hành vi ngoài lãnh thổ không thể kiện tụng.”

Trở lại vào tháng 9, Binance đã đệ trình kiến ​​nghị bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng SEC “bóp méo” văn bản luật chứng khoán của mình để làm cho nó phù hợp với tiền điện tử và cơ quan này đã tìm cách mở rộng quyền tài phán của mình thông qua các vụ kiện. SEC cũng đã đệ đơn kiện Coinbase chỉ một ngày sau khi họ đệ đơn kiện Binance lần đầu.

Binance, như một phần trong thỏa thuận với DOJ, thừa nhận rằng họ đã chọn không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ “bởi vì họ xác định rằng làm như vậy sẽ hạn chế khả năng thu hút và duy trì người dùng Hoa Kỳ,” SEC cho biết. 

Binance cũng thừa nhận đã sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ và Merit Peak – nhà tạo lập thị trường thuộc sở hữu của Zhao – đã giải quyết khoảng 1,2 tỷ USD trong các giao dịch tại Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Merit Peak cũng đóng vai trò là “cầu nối” giữa Binance và Binance.US vì nó phục vụ cả hai.

SEC nói rằng các lập luận trước đây của Zhao về quyền tài phán là không cần thiết vì “nhiều sự thật mâu thuẫn với lập luận của Zhao rằng Tòa án không có quyền tài phán cá nhân đối với anh ta vì anh ta không có đủ liên hệ với Hoa Kỳ”.

Zhao, người đã từ chức CEO Binance theo thỏa thuận nhận tội, sẽ phải đối mặt với phiên điều trần tuyên án vào tháng 2 năm sau. 

SEC đã nhắm mục tiêu vào Binance và Zhao vào tháng 6, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã vi phạm luật chứng khoán và trộn lẫn tiền của khách hàng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

Theo Blockworks

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 với tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm từ giới đầu tư bắt đầu nhích nhẹ, cho thấy một nỗ lực phục hồi sau chuỗi phiên lao dốc trước đó. Trong bối cảnh này, một... ...

Bitcoin (BTC) bắt đầu tháng 6 với hành động giá khá mạo hiểm, khi đồng tiền này đang tiếp cận các mức hỗ trợ quan trọng mà nếu không giữ vững, có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng. Câu hỏi đặt ra là liệu người mua có thể... ...

Vào tháng 5, đợt tăng mạnh +40% đáng chú ý của Ethereum (ETH) đã đưa các token DeFi trở thành nhóm có hiệu suất hàng tháng cao nhất theo từng lĩnh vực. Theo dữ liệu thị trường từ Velo, lĩnh vực DeFi ghi nhận mức tăng trung bình 14% trong... ...

Giá XRP hiện đang giao dịch thấp hơn 18% so với đỉnh tháng 5 tại 2,65 đô la và nhiều dữ liệu báo hiệu nguy cơ giảm về mốc 1,7 đô la. Mô hình chữ V ngược của XRP gợi ý giảm giá 20% Biến động giá XRP từ ngày... ...

LOUD (LOUD), một dự án đầy hứa hẹn trong không gian SocialFi trên blockchain Solana, hiện đang phải đối mặt với một sự sụt giảm mạnh về giá trị token của mình trong những tuần qua. Mức giảm lên tới 62%, điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư và... ...

Sau khi vượt qua ngưỡng 111.000 đô la, giá Bitcoin đã có dấu hiệu chững lại trong hai tuần qua. Trong bối cảnh này, một số nhà đầu tư bắt đầu lo lắng về khả năng xảy ra kịch bản “hai đỉnh”, một mô hình kỹ thuật thường báo hiệu... ...

Trong một sự kiện gần đây tại Hội nghị Bitcoin, Charles Hoskinson, nhà sáng lập Cardano, đã đưa ra một dự đoán gây chấn động cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người đam mê Bitcoin. Ông cho rằng Bitcoin có thể đạt mức giá từ 250.000 đến... ...

Trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử do các công ty quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều hành đã ghi nhận dòng tiền ròng trị giá 286 triệu đô la toàn cầu, theo dữ liệu từ CoinShares. Tuy... ...

Giá XRP đã ghi nhận sự giảm sút đáng kể trong những ngày qua, làm xói mòn gần như toàn bộ mức tăng trong tháng 5 và chuyển hướng từ đà tăng sang giảm khi bước vào tháng 6. Khi altcoin này tiến gần đến cuối quý 2, các nhà... ...

Solana (SOL) gần đây đang chứng kiến niềm tin tăng giá trong ngắn hạn ngày càng tăng. Bằng chứng là hợp đồng mở (OI) đã tăng lên 7,72 tỷ đô la vào ngày 28 tháng 5. Trên thực tế, con số này dường như đang tiến gần đến mốc 8,57... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode