Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Philippines gắn cờ công ty “khai thác đám mây” Bitcoin Mining...

SEC Philippines gắn cờ công ty “khai thác đám mây” Bitcoin Mining City là ponzi

SEC Philippines đã đưa ra cảnh báo chính thức về công ty “khai thác đám mây” Bitcoin Mining City, khuyên công chúng nên tránh xa kế hoạch ponzi này và các dạng tương tự. Bất chấp sự lên án chính thức, giá của một loại tiền điện tử có liên quan đang tăng lên.

Cảnh báo mô tả công ty là một thực thể không có giấy phép trong nước và cho biết nó không hoạt động “theo các hướng dẫn về sàn giao dịch tiền ảo”, nêu rõ:

“Kế hoạch nói trên mà Mining City sử dụng cho thấy rõ ràng một dấu hiệu về một kế hoạch Ponzi tiềm năng, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả ‘lợi nhuận không có thật’ cho những người đầu tư đến trước.”

Thông báo cũng xác định CEO Mining City Gregory Rogowski, trưởng nhóm Anthony Aguilar và quản trị viên trang Facebook Jhon Rey Gray là những nhân sự chủ chốt tham gia vào kế hoạch – tất cả những người này cũng sẽ được báo cáo cho Cục Thuế vụ để điều tra về các đánh giá thuế của họ.

Kế hoạch này cung cấp các gói khai thác đám mây dưới dạng hợp đồng ba năm trong đó hash power được cho các nhà đầu tư thuê trị giá từ 300 đô la đến 12.600 đô la và có mục đích cung cấp lợi nhuận hàng ngày lên đến 92 đô la mỗi ngày. Mining City hợp tác với MineBest, kẻ tạo ra trò lừa đảo Bitcoin Vault (BTCV), với các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận của họ dưới dạng token BTCV.

Cơ quan quản lý khuyên công chúng “không đầu tư hoặc ngừng đầu tư vào các kế hoạch do Mining City đưa ra hoặc bởi các tổ chức tham gia vào các hợp đồng thông minh, tiền điện tử hoặc sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số không được đăng ký với ủy ban”, nói thêm rằng những người quảng bá có thể bị truy tố hình sự với tiền phạt trên 100.000 đô la hoặc bị phạt tù đến 21 năm.

Trong hai tuần trước khi có cảnh báo này, giá BTCV đã giảm mạnh 76% từ 425 đô la vào ngày 23 tháng 8 xuống 100 đô la vào ngày 10 tháng 9. Kể từ đó, nó đã tăng lên 163 đô la, cho thấy cảnh báo có thể không hiệu quả trong việc ngăn chặn sự quan tâm của công chúng đối với kế hoạch này. Trên trang web của Mining City, nó tuyên bố chương trình sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi trang web của nó bị đóng cửa vì bất kỳ lý do gì – ngụ ý rằng nó không bị can thiệp bởi chính phủ do tính chất phi tập trung của nó.

SEC Philippines trước đây đã gắn cờ công cụ khai thác gas Ethereum khét tiếng “Forsage” là một kế hoạch Ponzi vào tháng 7, tuy nhiên, nó đã hoạt động mạnh hơn bao giờ hết vào tháng 8 với cơ sở người dùng mở rộng lên tới 390.000 người dùng và doanh thu hàng ngày hơn 3 triệu đô la. Forsage hiện có hơn 1.900 người dùng hoạt động hàng ngày trên Ethereum và 800 người dùng hoạt động trên Tron, theo DappStats.

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...

Ngành công nghiệp crypto tranh giành vị trí trong hội đồng cố vấn của...

Nhiều công ty crypto hàng đầu, bao gồm Ripple, Kraken và Circle, đang tích cực tìm kiếm vị trí trong hội đồng cố vấn...

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...