SEC Philippines gắn cờ công ty “khai thác đám mây” Bitcoin Mining City là ponzi

Updated: 16/09/2020 at 13:52

SEC Philippines đã đưa ra cảnh báo chính thức về công ty “khai thác đám mây” Bitcoin Mining City, khuyên công chúng nên tránh xa kế hoạch ponzi này và các dạng tương tự. Bất chấp sự lên án chính thức, giá của một loại tiền điện tử có liên quan đang tăng lên.

Cảnh báo mô tả công ty là một thực thể không có giấy phép trong nước và cho biết nó không hoạt động “theo các hướng dẫn về sàn giao dịch tiền ảo”, nêu rõ:

“Kế hoạch nói trên mà Mining City sử dụng cho thấy rõ ràng một dấu hiệu về một kế hoạch Ponzi tiềm năng, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả ‘lợi nhuận không có thật’ cho những người đầu tư đến trước.”

Thông báo cũng xác định CEO Mining City Gregory Rogowski, trưởng nhóm Anthony Aguilar và quản trị viên trang Facebook Jhon Rey Gray là những nhân sự chủ chốt tham gia vào kế hoạch – tất cả những người này cũng sẽ được báo cáo cho Cục Thuế vụ để điều tra về các đánh giá thuế của họ.

Kế hoạch này cung cấp các gói khai thác đám mây dưới dạng hợp đồng ba năm trong đó hash power được cho các nhà đầu tư thuê trị giá từ 300 đô la đến 12.600 đô la và có mục đích cung cấp lợi nhuận hàng ngày lên đến 92 đô la mỗi ngày. Mining City hợp tác với MineBest, kẻ tạo ra trò lừa đảo Bitcoin Vault (BTCV), với các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận của họ dưới dạng token BTCV.

Cơ quan quản lý khuyên công chúng “không đầu tư hoặc ngừng đầu tư vào các kế hoạch do Mining City đưa ra hoặc bởi các tổ chức tham gia vào các hợp đồng thông minh, tiền điện tử hoặc sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số không được đăng ký với ủy ban”, nói thêm rằng những người quảng bá có thể bị truy tố hình sự với tiền phạt trên 100.000 đô la hoặc bị phạt tù đến 21 năm.

Trong hai tuần trước khi có cảnh báo này, giá BTCV đã giảm mạnh 76% từ 425 đô la vào ngày 23 tháng 8 xuống 100 đô la vào ngày 10 tháng 9. Kể từ đó, nó đã tăng lên 163 đô la, cho thấy cảnh báo có thể không hiệu quả trong việc ngăn chặn sự quan tâm của công chúng đối với kế hoạch này. Trên trang web của Mining City, nó tuyên bố chương trình sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi trang web của nó bị đóng cửa vì bất kỳ lý do gì – ngụ ý rằng nó không bị can thiệp bởi chính phủ do tính chất phi tập trung của nó.

SEC Philippines trước đây đã gắn cờ công cụ khai thác gas Ethereum khét tiếng “Forsage” là một kế hoạch Ponzi vào tháng 7, tuy nhiên, nó đã hoạt động mạnh hơn bao giờ hết vào tháng 8 với cơ sở người dùng mở rộng lên tới 390.000 người dùng và doanh thu hàng ngày hơn 3 triệu đô la. Forsage hiện có hơn 1.900 người dùng hoạt động hàng ngày trên Ethereum và 800 người dùng hoạt động trên Tron, theo DappStats.

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode