Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack SEC Philippines gắn cờ công ty “khai thác đám mây” Bitcoin Mining...

SEC Philippines gắn cờ công ty “khai thác đám mây” Bitcoin Mining City là ponzi

SEC Philippines đã đưa ra cảnh báo chính thức về công ty “khai thác đám mây” Bitcoin Mining City, khuyên công chúng nên tránh xa kế hoạch ponzi này và các dạng tương tự. Bất chấp sự lên án chính thức, giá của một loại tiền điện tử có liên quan đang tăng lên.

Cảnh báo mô tả công ty là một thực thể không có giấy phép trong nước và cho biết nó không hoạt động “theo các hướng dẫn về sàn giao dịch tiền ảo”, nêu rõ:

“Kế hoạch nói trên mà Mining City sử dụng cho thấy rõ ràng một dấu hiệu về một kế hoạch Ponzi tiềm năng, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả ‘lợi nhuận không có thật’ cho những người đầu tư đến trước.”

Thông báo cũng xác định CEO Mining City Gregory Rogowski, trưởng nhóm Anthony Aguilar và quản trị viên trang Facebook Jhon Rey Gray là những nhân sự chủ chốt tham gia vào kế hoạch – tất cả những người này cũng sẽ được báo cáo cho Cục Thuế vụ để điều tra về các đánh giá thuế của họ.

Kế hoạch này cung cấp các gói khai thác đám mây dưới dạng hợp đồng ba năm trong đó hash power được cho các nhà đầu tư thuê trị giá từ 300 đô la đến 12.600 đô la và có mục đích cung cấp lợi nhuận hàng ngày lên đến 92 đô la mỗi ngày. Mining City hợp tác với MineBest, kẻ tạo ra trò lừa đảo Bitcoin Vault (BTCV), với các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận của họ dưới dạng token BTCV.

Cơ quan quản lý khuyên công chúng “không đầu tư hoặc ngừng đầu tư vào các kế hoạch do Mining City đưa ra hoặc bởi các tổ chức tham gia vào các hợp đồng thông minh, tiền điện tử hoặc sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số không được đăng ký với ủy ban”, nói thêm rằng những người quảng bá có thể bị truy tố hình sự với tiền phạt trên 100.000 đô la hoặc bị phạt tù đến 21 năm.

Trong hai tuần trước khi có cảnh báo này, giá BTCV đã giảm mạnh 76% từ 425 đô la vào ngày 23 tháng 8 xuống 100 đô la vào ngày 10 tháng 9. Kể từ đó, nó đã tăng lên 163 đô la, cho thấy cảnh báo có thể không hiệu quả trong việc ngăn chặn sự quan tâm của công chúng đối với kế hoạch này. Trên trang web của Mining City, nó tuyên bố chương trình sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi trang web của nó bị đóng cửa vì bất kỳ lý do gì – ngụ ý rằng nó không bị can thiệp bởi chính phủ do tính chất phi tập trung của nó.

SEC Philippines trước đây đã gắn cờ công cụ khai thác gas Ethereum khét tiếng “Forsage” là một kế hoạch Ponzi vào tháng 7, tuy nhiên, nó đã hoạt động mạnh hơn bao giờ hết vào tháng 8 với cơ sở người dùng mở rộng lên tới 390.000 người dùng và doanh thu hàng ngày hơn 3 triệu đô la. Forsage hiện có hơn 1.900 người dùng hoạt động hàng ngày trên Ethereum và 800 người dùng hoạt động trên Tron, theo DappStats.

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Độ khó khai thác Bitcoin lần đầu tiên vượt quá 100T, gây áp lực...

Vào thứ Hai, độ khó khai thác Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục 101,65 nghìn tỷ (T), gia tăng thêm áp lực...

Top 4 meme coin đáng mua nhất trong kỳ bầu cử Mỹ

 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề và thị trường đầu tư đã sôi động hơn bao giờ hết. Mỗi cuộc bầu...

Whitepaper Ethereum tròn 11 tuổi, kỷ niệm layer ‘nền tảng’ của blockchain

Phiên bản đầu tiên của tài liệu kỹ thuật nền tảng Ethereum, hay còn gọi là whitepaper, vừa kỷ niệm 11 năm ra mắt....

OpenAI đang đàm phán với các cơ quan quản lý để trở thành một...

OpenAI, công ty sáng tạo ChatGPT, hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với các cơ quan quản lý tại California...
ZachXBT

Token được ZachXBT vô tình tạo ra đạt vốn hóa thị trường 3,7 triệu...

Một token vô tình được chuyên gia điều tra onchain ZachXBT tạo ra trên Layer 2 Base đã đạt mức vốn hóa thị trường 3,7...

Bitcoin ETF đánh bại Vàng ETF với lợi nhuận 65% kể từ khi ra...

Các quỹ Bitcoin ETF đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh đầu tư vào tài sản kỹ thuật số kể từ khi được...

Tin vắn Crypto 05/11: Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đường hướng tới mốc $120.000 đến cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu...

Luật sư của Binance và CZ đệ đơn xin bác bỏ đơn khiếu nại...

Các luật sư đại diện cho Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã đưa ra nỗ lực mới nhằm bác bỏ vụ kiện...

Việt Nam dẫn đầu về mức độ tìm kiếm “AI” với điểm tuyệt đối...

Sự quan tâm đến blockchain toàn cầu đã giảm mạnh 58% trong 3 năm, với sự chú ý của ngành ngày càng chuyển sang...

Hamster Kombat mất gần 260 triệu người chơi chỉ trong ba tháng

Hamster Kombat, game kiếm tiền trên Telegram từng có một lượng người dùng khổng lồ với 300 triệu người vào tháng Tám, đã ghi...
Ethereum

Đây là tiểu bang Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Ethereum

Hệ thống hưu trí của tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã tiết lộ khoản đầu tư hơn 11 triệu đô la vào các quỹ...

Người tham dự Ethereum Devcon 7 bị cướp ở Thái Lan

Haichao Zhu, đồng sáng lập Rooch Network, đã báo cáo rằng anh bị hai kẻ tấn công dùng dao khống chế và cướp tài...

Marathon và Riot ghi nhận sản lượng BTC cao nhất kể từ tháng 4

Marathon Digital và Riot Platforms, hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, vừa thông báo đạt sản lượng Bitcoin hàng...

Binance Research cảnh báo cơn sốt memecoin có thể làm lu mờ đổi mới...

Một báo cáo mới từ Binance Research đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro tiềm tàng trong thị trường memecoin,...

Bitcoin ETF bị rút ròng 541 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 5

Các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ đã ghi nhận mức rút ròng 541 triệu USD vào thứ Hai, đánh dấu dòng...

Microsoft đối mặt nguy cơ bị cổ đông kiện nếu không mua Bitcoin –...

Microsoft có thể gặp rủi ro bị cổ đông kiện nếu công ty quyết định không đầu tư vào Bitcoin và sau đó giá...