SEC Philippines một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa kế hoạch ponzi Mining City và Bitcoin Vault bất chấp những bác bỏ của lãnh đạo dự án

Updated: 16/10/2020 at 10:50

Có một kế hoạch hợp đồng khai thác mà mọi người đang thảo luận và lan truyền trên web được gọi là “Mining City” hoặc “Bitcoin Vault”. SEC Philippines gần đây đã đưa ra cảnh báo chống lại hoạt động và những kẻ được cho là chủ mưu đằng sau dự án.

Một điều chắc chắn là đã có một số hoạt động Ponzi tiền điện tử trong những năm qua và chúng thường thu hút rất nhiều người dùng trước khi sụp đổ. Tuy nhiên, một cốt truyện luôn xảy ra với bất kỳ kế hoạch kim tự tháp nào khi sụp đổ đó là những nhà lãnh đạo cao nhất biến mất với toàn bộ số tiền đầu tư.

Sơ đồ kim tự tháp “Mining City” là một hoạt động khai thác trên đám mây trả tiền cho người dùng bằng token có tên là Bitcoin Vault (BTCV). Mining City tuyên bố có một trung tâm dữ liệu ngoại vi chứa đầy các giàn khai thác và dự án bán các hợp đồng khai thác trên đám mây cho các nhà đầu tư.

Mining City bán các hợp đồng khai thác trên nền tảng đám mây theo các gói có thời hạn nhiều năm và tùy thuộc vào gói hashrate đã mua có thể lên đến hơn 12,000 đô la một hợp đồng. Những người ủng hộ dự án trên các diễn đàn tiền điện tử và các nền tảng truyền thông xã hội hứa hẹn với các nhà đầu tư 100 đô la mỗi ngày được trả bằng BTCV.

SEC của Philippines cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa Mining City và Bitcoin Vault

Mining City và BTCV được đề xuất bởi CEO của dự án Gregory Rogowski, trưởng nhóm Philippines Anthony Aguilar và Jhon Rey Grey. Giá trị của BTCV được liệt kê trên Coinmarketcap, Coingecko và token này đã chạm mức cao nhất mọi thời đại là 489 đô la vào ngày 1/8. Nó đã giảm -85,27% kể từ đó và hiện giao dịch với giá 72 đô la.

Có một số báo cáo và nghiên cứu cho thấy dự án Mining City là một sơ đồ kim tự tháp và chỉ ra vô số những cảnh báo. Vào ngày 10/9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã công bố một cảnh báo về hoạt động của Mining City.

SEC Philippines gọi Mining City là một Ponzi trắng trợn và nói rằng “cái gọi là hợp đồng thông minh hoặc Hợp đồng Mining City có một phần bản chất của chứng khoán dưới dạng hợp đồng đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban”.

“Kế hoạch nói trên được Mining City sử dụng cho thấy rõ ràng một dấu hiệu về một kế hoạch Ponzi, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả ‘lợi nhuận không có thật’ cho những người đầu tư trước”.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư “không nên đầu tư” vào Mining City hoặc “ngừng đầu tư” vào dự án. SEC nhắc nhở các nhà đầu tư rằng họ sẽ không thể bảo vệ nhà đầu tư khi hoạt động Ponzi sụp đổ vì nó “không được bảo đảm bởi các yêu cầu về hành vi thị trường và an toàn”.

Bất chấp sự lên án từ SEC Philippines, các thuật ngữ “Bitcoin Vault” hoặc “Giá Bitcoin Vault” là những tìm kiếm đột phá trên Google Trends. Hơn nữa, những gã khổng lồ công nghệ như Twitter, Facebook và Youtube đã tạo điều kiện cho Mining City Ponzi phát triển mạnh mẽ, vì hàng nghìn bài đăng và video có thể được tìm thấy trên các nền tảng này.

Theo đại diện của Mining City, dự án đã kịch liệt bác bỏ những tuyên bố của cơ quan quản lý tài chính. Trong một bài báo cụ thể, các nhà lãnh đạo của Mining City cáo buộc “danh sách của [Philippines SEC] dường như là kết quả của thông tin sai lệch được đăng bởi các cá nhân ở Philippines.”

Tuy nhiên, cảnh báo của SEC Philippines cho thấy rằng cơ quan quản lý cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với kênh Youtube có tên “Crypto Knight Miner”. Hơn nữa, nếu bị buộc tội, các nhà khai thác của Mining City có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 5 triệu peso (hơn 100 nghìn đô la) và 21 năm tù.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode