SEC Philippines một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa kế hoạch ponzi Mining City và Bitcoin Vault bất chấp những bác bỏ của lãnh đạo dự án

Updated: 16/10/2020 at 10:50

Có một kế hoạch hợp đồng khai thác mà mọi người đang thảo luận và lan truyền trên web được gọi là “Mining City” hoặc “Bitcoin Vault”. SEC Philippines gần đây đã đưa ra cảnh báo chống lại hoạt động và những kẻ được cho là chủ mưu đằng sau dự án.

Một điều chắc chắn là đã có một số hoạt động Ponzi tiền điện tử trong những năm qua và chúng thường thu hút rất nhiều người dùng trước khi sụp đổ. Tuy nhiên, một cốt truyện luôn xảy ra với bất kỳ kế hoạch kim tự tháp nào khi sụp đổ đó là những nhà lãnh đạo cao nhất biến mất với toàn bộ số tiền đầu tư.

Sơ đồ kim tự tháp “Mining City” là một hoạt động khai thác trên đám mây trả tiền cho người dùng bằng token có tên là Bitcoin Vault (BTCV). Mining City tuyên bố có một trung tâm dữ liệu ngoại vi chứa đầy các giàn khai thác và dự án bán các hợp đồng khai thác trên đám mây cho các nhà đầu tư.

Mining City bán các hợp đồng khai thác trên nền tảng đám mây theo các gói có thời hạn nhiều năm và tùy thuộc vào gói hashrate đã mua có thể lên đến hơn 12,000 đô la một hợp đồng. Những người ủng hộ dự án trên các diễn đàn tiền điện tử và các nền tảng truyền thông xã hội hứa hẹn với các nhà đầu tư 100 đô la mỗi ngày được trả bằng BTCV.

SEC của Philippines cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa Mining City và Bitcoin Vault

Mining City và BTCV được đề xuất bởi CEO của dự án Gregory Rogowski, trưởng nhóm Philippines Anthony Aguilar và Jhon Rey Grey. Giá trị của BTCV được liệt kê trên Coinmarketcap, Coingecko và token này đã chạm mức cao nhất mọi thời đại là 489 đô la vào ngày 1/8. Nó đã giảm -85,27% kể từ đó và hiện giao dịch với giá 72 đô la.

Có một số báo cáo và nghiên cứu cho thấy dự án Mining City là một sơ đồ kim tự tháp và chỉ ra vô số những cảnh báo. Vào ngày 10/9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã công bố một cảnh báo về hoạt động của Mining City.

SEC Philippines gọi Mining City là một Ponzi trắng trợn và nói rằng “cái gọi là hợp đồng thông minh hoặc Hợp đồng Mining City có một phần bản chất của chứng khoán dưới dạng hợp đồng đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban”.

“Kế hoạch nói trên được Mining City sử dụng cho thấy rõ ràng một dấu hiệu về một kế hoạch Ponzi, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả ‘lợi nhuận không có thật’ cho những người đầu tư trước”.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư “không nên đầu tư” vào Mining City hoặc “ngừng đầu tư” vào dự án. SEC nhắc nhở các nhà đầu tư rằng họ sẽ không thể bảo vệ nhà đầu tư khi hoạt động Ponzi sụp đổ vì nó “không được bảo đảm bởi các yêu cầu về hành vi thị trường và an toàn”.

Bất chấp sự lên án từ SEC Philippines, các thuật ngữ “Bitcoin Vault” hoặc “Giá Bitcoin Vault” là những tìm kiếm đột phá trên Google Trends. Hơn nữa, những gã khổng lồ công nghệ như Twitter, Facebook và Youtube đã tạo điều kiện cho Mining City Ponzi phát triển mạnh mẽ, vì hàng nghìn bài đăng và video có thể được tìm thấy trên các nền tảng này.

Theo đại diện của Mining City, dự án đã kịch liệt bác bỏ những tuyên bố của cơ quan quản lý tài chính. Trong một bài báo cụ thể, các nhà lãnh đạo của Mining City cáo buộc “danh sách của [Philippines SEC] dường như là kết quả của thông tin sai lệch được đăng bởi các cá nhân ở Philippines.”

Tuy nhiên, cảnh báo của SEC Philippines cho thấy rằng cơ quan quản lý cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với kênh Youtube có tên “Crypto Knight Miner”. Hơn nữa, nếu bị buộc tội, các nhà khai thác của Mining City có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 5 triệu peso (hơn 100 nghìn đô la) và 21 năm tù.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode