SEC Philippines một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa kế hoạch ponzi Mining City và Bitcoin Vault bất chấp những bác bỏ của lãnh đạo dự án

Updated: 16/10/2020 at 10:50

Có một kế hoạch hợp đồng khai thác mà mọi người đang thảo luận và lan truyền trên web được gọi là “Mining City” hoặc “Bitcoin Vault”. SEC Philippines gần đây đã đưa ra cảnh báo chống lại hoạt động và những kẻ được cho là chủ mưu đằng sau dự án.

Một điều chắc chắn là đã có một số hoạt động Ponzi tiền điện tử trong những năm qua và chúng thường thu hút rất nhiều người dùng trước khi sụp đổ. Tuy nhiên, một cốt truyện luôn xảy ra với bất kỳ kế hoạch kim tự tháp nào khi sụp đổ đó là những nhà lãnh đạo cao nhất biến mất với toàn bộ số tiền đầu tư.

Sơ đồ kim tự tháp “Mining City” là một hoạt động khai thác trên đám mây trả tiền cho người dùng bằng token có tên là Bitcoin Vault (BTCV). Mining City tuyên bố có một trung tâm dữ liệu ngoại vi chứa đầy các giàn khai thác và dự án bán các hợp đồng khai thác trên đám mây cho các nhà đầu tư.

Mining City bán các hợp đồng khai thác trên nền tảng đám mây theo các gói có thời hạn nhiều năm và tùy thuộc vào gói hashrate đã mua có thể lên đến hơn 12,000 đô la một hợp đồng. Những người ủng hộ dự án trên các diễn đàn tiền điện tử và các nền tảng truyền thông xã hội hứa hẹn với các nhà đầu tư 100 đô la mỗi ngày được trả bằng BTCV.

SEC của Philippines cảnh báo các nhà đầu tư tránh xa Mining City và Bitcoin Vault

Mining City và BTCV được đề xuất bởi CEO của dự án Gregory Rogowski, trưởng nhóm Philippines Anthony Aguilar và Jhon Rey Grey. Giá trị của BTCV được liệt kê trên Coinmarketcap, Coingecko và token này đã chạm mức cao nhất mọi thời đại là 489 đô la vào ngày 1/8. Nó đã giảm -85,27% kể từ đó và hiện giao dịch với giá 72 đô la.

Có một số báo cáo và nghiên cứu cho thấy dự án Mining City là một sơ đồ kim tự tháp và chỉ ra vô số những cảnh báo. Vào ngày 10/9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã công bố một cảnh báo về hoạt động của Mining City.

SEC Philippines gọi Mining City là một Ponzi trắng trợn và nói rằng “cái gọi là hợp đồng thông minh hoặc Hợp đồng Mining City có một phần bản chất của chứng khoán dưới dạng hợp đồng đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban”.

“Kế hoạch nói trên được Mining City sử dụng cho thấy rõ ràng một dấu hiệu về một kế hoạch Ponzi, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả ‘lợi nhuận không có thật’ cho những người đầu tư trước”.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư “không nên đầu tư” vào Mining City hoặc “ngừng đầu tư” vào dự án. SEC nhắc nhở các nhà đầu tư rằng họ sẽ không thể bảo vệ nhà đầu tư khi hoạt động Ponzi sụp đổ vì nó “không được bảo đảm bởi các yêu cầu về hành vi thị trường và an toàn”.

Bất chấp sự lên án từ SEC Philippines, các thuật ngữ “Bitcoin Vault” hoặc “Giá Bitcoin Vault” là những tìm kiếm đột phá trên Google Trends. Hơn nữa, những gã khổng lồ công nghệ như Twitter, Facebook và Youtube đã tạo điều kiện cho Mining City Ponzi phát triển mạnh mẽ, vì hàng nghìn bài đăng và video có thể được tìm thấy trên các nền tảng này.

Theo đại diện của Mining City, dự án đã kịch liệt bác bỏ những tuyên bố của cơ quan quản lý tài chính. Trong một bài báo cụ thể, các nhà lãnh đạo của Mining City cáo buộc “danh sách của [Philippines SEC] dường như là kết quả của thông tin sai lệch được đăng bởi các cá nhân ở Philippines.”

Tuy nhiên, cảnh báo của SEC Philippines cho thấy rằng cơ quan quản lý cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với kênh Youtube có tên “Crypto Knight Miner”. Hơn nữa, nếu bị buộc tội, các nhà khai thác của Mining City có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 5 triệu peso (hơn 100 nghìn đô la) và 21 năm tù.

Ông Giáo

Theo News.Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode