SEC tiếp tục thanh trừng các ICO, lần này là Loci Inc. và CEO John Wise

Updated: 23/06/2021 at 8:27

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã buộc tội một tổ chức phát hành tiền điện tử vì “đưa ra các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm nghiêm trọng” liên quan đến một đợt ICO chưa đăng ký được thực hiện từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018. Động thái này đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy các nhà quản lý vẫn đang nhắm vào các ICO từ sự điên cuồng trong thị trường bò cuối cùng.

Loci Inc., nền tảng đằng sau LOCIcoin và Giám đốc điều hành John Wise đã chính thức bị phạt dân sự vào thứ Ba. SEC tuyên bố rằng Loci và Wise đã đánh lừa các nhà đầu tư về doanh thu, số lượng nhân viên và cơ sở người dùng của công ty trong đợt crowdsale 7,6 triệu đô la. Cơ quan quản lý cũng cáo buộc rằng Wise đã lạm dụng 38.163 đô la thu được từ nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân.

John Wise – CEO Loci Inc.

Kristina Littman, người đứng đầu đơn vị mạng của bộ phận thực thi SEC cho biết:

“Loci và CEO đã lừa dối các nhà đầu tư liên quan đến các khía cạnh quan trọng trong hoạt động kinh doanh của loci”.

“Các nhà đầu tư vào chứng khoán tài sản kỹ thuật số được hưởng thông tin trung thực và tiết lộ đầy đủ để họ có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.”

Lệnh này cũng yêu cầu Loci và Wise phải nộp phạt dân sự 7,6 triệu đô la cho hành vi vi phạm của họ.

Việc đưa ra các hình phạt đối với các doanh nghiệp tiền điện tử không phải là điều gì mới mẻ đối với các nhà chức trách Hoa Kỳ. Các nhà quản lý từ SEC, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phạt hơn 2,5 tỷ đô la đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2014, làm nổi bật bầu không khí pháp lý âm u xung quanh tài sản kỹ thuật số.

Elliptic Enterprises, một công ty phân tích blockchain có trụ sở tại Vương quốc Anh, đã báo cáo hôm thứ Ba rằng khoản phạt 2,5 tỷ đô la đối với một loạt các hành vi vi phạm, bao gồm gian lận, bán chứng khoán chưa đăng ký và không tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền.

Phần lớn các hình phạt, lên tới 1,69 tỷ đô la, đã bị áp đặt bởi SEC, tiếp theo là 624 triệu đô la bởi CFTC, 183 triệu đô la bởi FinCEN và 606.000 đô la bởi OFAC. Chúng bao gồm 722 triệu USD tiền phạt dân sự, 1,62 tỷ USD bồi hoàn và 161 triệu USD tiền bồi thường.

Tiền điện tử đã được nhiều người mô tả là miền tây hoang dã của tài chính. Hàng chục nghìn dự án tập trung vào tiền điện tử đã được khởi động sau khối genesis của Bitcoin vào đầu năm 2009. Nhiều công ty trong số này đã bắt đầu vào năm 2017 trong thời kỳ đỉnh cao của đợt bùng nổ ICO.

ICO cho phép các startup tiền điện tử huy động hàng triệu đô la mà không cần phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của việc cung cấp chứng khoán truyền thống hơn. Nguồn vốn ICO đạt hàng chục tỷ trong năm 2017 và 2018, thu hút sự chú ý không mong muốn từ các cơ quan quản lý chứng khoán. SEC đã phạt dân sự thành công những người sáng lập của một số công ty tiền điện tử, điều này đã chấm dứt một cách hợp lý tình trạng hưng cảm – ít nhất là ở Hoa Kỳ.

Annie

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) mới đây đã quyết định trì hoãn việc phê duyệt hồ sơ quỹ Dogecoin ETF giao ngay do 21Shares đề xuất, góp phần kéo dài thêm danh sách các quỹ ETF altcoin đang trong tình trạng chờ đợi dai dẳng. Trước... ...

Solana (SOL) tăng 5% lên $160 đô la vào hôm thứ Hai sau tin tức về quỹ ETF đầu tiên của mình sẽ được giao dịch vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không kéo dài được lâu khi altcoin này đã xóa sạch mọi mức tăng trong... ...

Hai chuyên gia hàng đầu về quỹ ETF của Bloomberg, Eric Balchunas và James Seyffart, vừa đưa ra dự báo đầy lạc quan: có đến 95% khả năng Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) sẽ bật đèn xanh cho các quỹ ETF dành cho XRP, Solana... ...

Sheridan, Sheridan, ngày 2 tháng 7 năm 2025, Chainwire R0AR, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi), đã công bố niêm yết token gốc của mình, $1R0R, trên sàn giao dịch tiền điện tử MEXC. Cột mốc này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giúp... ...

Công ty quản lý tài sản Grayscale vừa nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để chuyển đổi quỹ Digital Large-Cap Fund thành quỹ giao dịch hoán đổi (ETF). Quỹ này bao gồm năm loại tiền điện tử có vốn hóa... ...

Vào thứ Sáu vừa qua, Pi Network đã công bố hai tính năng quan trọng, nhưng thông tin này dường như không đủ sức hút để kích thích thị trường. Mặc dù diễn biến giá có xu hướng tích cực trước sự kiện, nhưng nó đã chuyển sang xu hướng... ...

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã suýt soát thông qua một dự luật ngân sách theo quy trình hòa giải ngân sách (budget reconciliation) – vốn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ... ...

Bitcoin đã giảm xuống còn 105.820 USD, sau khi không thể vượt qua ngưỡng 109.000 USD. Các nhà phân tích của Bitfinex nhận định trong một báo cáo thị trường rằng Bitcoin có thể đã hình thành một đỉnh cục bộ hoặc đang bước vào giai đoạn tích lũy. Hãy... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang chịu áp lực giảm trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nhờ dòng vốn ổn định từ các quỹ ETF, đồng tiền điện tử hàng đầu vẫn cho thấy sự kiên cường và duy trì... ...

Khi tháng 7 bắt đầu, thị trường tiền điện tử tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực ngày càng gia tăng, bắt nguồn từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Iran, cùng sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Việc Mỹ gia... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode