Trang chủ Tạp chí SEC tiếp tục thanh trừng các ICO, lần này là Loci Inc....

SEC tiếp tục thanh trừng các ICO, lần này là Loci Inc. và CEO John Wise

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã buộc tội một tổ chức phát hành tiền điện tử vì “đưa ra các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm nghiêm trọng” liên quan đến một đợt ICO chưa đăng ký được thực hiện từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018. Động thái này đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy các nhà quản lý vẫn đang nhắm vào các ICO từ sự điên cuồng trong thị trường bò cuối cùng.

Loci Inc., nền tảng đằng sau LOCIcoin và Giám đốc điều hành John Wise đã chính thức bị phạt dân sự vào thứ Ba. SEC tuyên bố rằng Loci và Wise đã đánh lừa các nhà đầu tư về doanh thu, số lượng nhân viên và cơ sở người dùng của công ty trong đợt crowdsale 7,6 triệu đô la. Cơ quan quản lý cũng cáo buộc rằng Wise đã lạm dụng 38.163 đô la thu được từ nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân.

John Wise – CEO Loci Inc.

Kristina Littman, người đứng đầu đơn vị mạng của bộ phận thực thi SEC cho biết:

“Loci và CEO đã lừa dối các nhà đầu tư liên quan đến các khía cạnh quan trọng trong hoạt động kinh doanh của loci”.

“Các nhà đầu tư vào chứng khoán tài sản kỹ thuật số được hưởng thông tin trung thực và tiết lộ đầy đủ để họ có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.”

Lệnh này cũng yêu cầu Loci và Wise phải nộp phạt dân sự 7,6 triệu đô la cho hành vi vi phạm của họ.

Việc đưa ra các hình phạt đối với các doanh nghiệp tiền điện tử không phải là điều gì mới mẻ đối với các nhà chức trách Hoa Kỳ. Các nhà quản lý từ SEC, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phạt hơn 2,5 tỷ đô la đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2014, làm nổi bật bầu không khí pháp lý âm u xung quanh tài sản kỹ thuật số.

Elliptic Enterprises, một công ty phân tích blockchain có trụ sở tại Vương quốc Anh, đã báo cáo hôm thứ Ba rằng khoản phạt 2,5 tỷ đô la đối với một loạt các hành vi vi phạm, bao gồm gian lận, bán chứng khoán chưa đăng ký và không tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền.

Phần lớn các hình phạt, lên tới 1,69 tỷ đô la, đã bị áp đặt bởi SEC, tiếp theo là 624 triệu đô la bởi CFTC, 183 triệu đô la bởi FinCEN và 606.000 đô la bởi OFAC. Chúng bao gồm 722 triệu USD tiền phạt dân sự, 1,62 tỷ USD bồi hoàn và 161 triệu USD tiền bồi thường.

Tiền điện tử đã được nhiều người mô tả là miền tây hoang dã của tài chính. Hàng chục nghìn dự án tập trung vào tiền điện tử đã được khởi động sau khối genesis của Bitcoin vào đầu năm 2009. Nhiều công ty trong số này đã bắt đầu vào năm 2017 trong thời kỳ đỉnh cao của đợt bùng nổ ICO.

ICO cho phép các startup tiền điện tử huy động hàng triệu đô la mà không cần phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt của việc cung cấp chứng khoán truyền thống hơn. Nguồn vốn ICO đạt hàng chục tỷ trong năm 2017 và 2018, thu hút sự chú ý không mong muốn từ các cơ quan quản lý chứng khoán. SEC đã phạt dân sự thành công những người sáng lập của một số công ty tiền điện tử, điều này đã chấm dứt một cách hợp lý tình trạng hưng cảm – ít nhất là ở Hoa Kỳ.

Annie

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Giá Coin hôm nay 11/09: Bitcoin giữ vững giá quanh $57.000, altcoin và Phố...

Bitcoin giữ vững giá quanh $57.000 khi Phố Wall mở cửa phiên giao dịch ngày 10/09 khi phe bò cố giữ không cho giá...

Phí Solana chạm đáy sáu tháng do sự suy giảm mức độ phổ biến...

Tổng phí được tạo ra bởi mạng Solana (tính theo SOL) đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng, đạt con số chưa...

Nubank chấm dứt hoạt động giao dịch đồng tiền điện tử của riêng mình...

Nubank, ngân hàng kỹ thuật số lớn nhất ở Mỹ Latinh, vừa thông báo chấm dứt hoạt động giao dịch đồng tiền điện tử...

Paxos đột phá hệ sinh thái Ethereum Layer 2 thông qua tích hợp Arbitrum...

Paxos, một nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực token hóa, đã thông báo về việc tích hợp Arbitrum, đánh dấu bước đột phá...

Khối lượng giao dịch Bitcoin giảm mạnh khi nhà đầu tư thận trọng: Glassnode...

Bitcoin (BTC) tiếp tục phục hồi vào ngày 10 tháng 9, đạt mức $58.000, tăng 8% so với mức thấp trong bốn tuần là...

Giá Bitcoin dự kiến giảm lần cuối trước khi bứt phá parabol vào tháng...

Giá Bitcoin dự kiến sẽ có đợt bứt phá vào tháng 10, theo nhận định của các nhà phân tích, những người đang chờ...

Người dùng Venmo và PayPal đã có thể chuyển token qua Ethereum Name Service...

Người dùng Venmo và PayPal giờ đây có thể chuyển tiền mã hóa thông qua các tên trên Ethereum Name Service (ENS). ENS Labs...
Các giám đốc tình báo Hoa Kỳ và Anh sử dụng AI tạo sinh

CIA Mỹ và MI6 Anh sử dụng AI tạo sinh trong các hoạt động...

Trong một tuyên bố chung về sự hợp tác giữa hai cơ quan tình báo, Giám đốc CIA Bill Burns và Giám đốc MI6...

Video Chainalysis bị rò rỉ cho thấy Monero không hoàn toàn ẩn danh như...

Một video bị rò rỉ từ Chainalysis đã tiết lộ khả năng theo dõi các giao dịch Monero, mặc dù blockchain của đồng tiền...
SEC Hoa Kỳ áp lức phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD

SEC Hoa Kỳ phạt kỷ lục 4,68 tỷ USD đối với các công ty...

Theo một báo cáo của Social Capital Markets, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phạt kỷ lục 4,68 tỷ...
altcoin

OI altcoin giảm 55% so với mức cao nhất trong tháng 3, người bán...

Hợp đồng mở (OI*) của Bitcoin vẫn tương đối cao, nhưng altcoin thì không như vậy. Tổng OI cho các altcoin được niêm yết...

Uỷ viên SEC đặt câu hỏi về lập trường “cứng nhắc” của Ủy ban...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Hester Peirce, đã nêu lên những lo ngại đang diễn ra về...
ETF

State Street công bố 3 ETF liên quan đến tiền điện tử mới do...

State Street Global Advisors đã công bố 3 quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tiền điện tử do Galaxy Asset Management quản lý. Các...
deepfake

Những kẻ lừa đảo deepfake Tim Cook giữa buổi livestream iPhone 16 để lừa...

Tội phạm mạng vừa tung ra một vụ lừa đảo tiền điện tử sử dụng công nghệ deepfake để mạo danh CEO Apple Tim...

Tron (TRX) rớt khỏi top 10 khi các trader memecoin mất dần hứng thú...

Token gốc TRX của Tron đã rớt khỏi top 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Sự sụt giảm...

MV Global: Token DePIN giảm 30% trong 6 tháng mặc dù đạt vốn hóa...

Theo báo cáo của MV Global, các token Cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) đã giảm 30% trong 6 tháng...