SEC và CFTC Hoa Kỳ điều tra Three Arrows Capital, đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies bỏ trốn khỏi Singapore

Updated: 18/10/2022 at 10:01

Các nhà quản lý Hoa Kỳ được cho là đang điều tra Three Arrows Capital (3AC) sau vụ phá sản trước đó của công ty.

Các nhà thanh lý phẫn nộ trước hành động im lặng từ Su Zhu và Kyle Davies của 3AC

Theo Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Hoa Kỳ đang điều tra xem 3AC có vi phạm một số quy tắc xoay quanh hành vi của nhà đầu tư hay không.

Cụ thể, các cơ quan quản lý đang xác định xem liệu công ty có lừa dối các nhà đầu tư về số dư của mình và không đăng ký với hai cơ quan hay không.

SEC và CFTC vẫn chưa xác nhận về một cuộc điều tra đang diễn ra. Báo cáo của Bloomberg là từ một nguồn tin giấu tên.

3AC lần đầu tiên gặp phải các vấn đề tài chính khi thua lỗ trong vụ sụp đổ TerraUSD vào tháng 5.

Công ty vỡ nợ với một khoản vay từ Voyager Digital vào ngày 27 tháng 6 và được lệnh thanh lý tài sản vào ngày 29 tháng 6. Ngày sau đó, vào ngày 1 tháng 7, công ty tuyên bố phá sản.

Vụ việc thu hút nhiều tranh cãi hơn khi những người sáng lập bỏ trốn khỏi Singapore và không ra hầu tòa.

Nhà thanh lý được chỉ định để giải quyết vấn đề của quỹ đầu cơ đã yêu cầu một thẩm phán chấp thuận trát đòi hầu tòa và sẽ được gửi qua Twitter và email tới những người sáng lập quỹ.

Từ thời điểm nộp đơn xin phá sản đến nay, đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies đều chỉ tham gia riêng lẻ với các nhà thanh lý. Davies được cho là đã không tiết lộ thông tin truy cập đối với một két an toàn chứa thông tin đăng nhập tiền điện tử.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây cho thấy Zhu Su đã tương tác với các tòa án trong khả năng hạn chế.

Three Arrows Capital đã bị các cơ quan quản lý Singapore điều tra, cho rằng công ty đã cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan quản lý tiền tệ và vượt ngưỡng AUM 250 triệu đô la.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode