SEC và CFTC Hoa Kỳ điều tra Three Arrows Capital, đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies bỏ trốn khỏi Singapore

Updated: 18/10/2022 at 10:01

Các nhà quản lý Hoa Kỳ được cho là đang điều tra Three Arrows Capital (3AC) sau vụ phá sản trước đó của công ty.

Các nhà thanh lý phẫn nộ trước hành động im lặng từ Su Zhu và Kyle Davies của 3AC

Theo Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Hoa Kỳ đang điều tra xem 3AC có vi phạm một số quy tắc xoay quanh hành vi của nhà đầu tư hay không.

Cụ thể, các cơ quan quản lý đang xác định xem liệu công ty có lừa dối các nhà đầu tư về số dư của mình và không đăng ký với hai cơ quan hay không.

SEC và CFTC vẫn chưa xác nhận về một cuộc điều tra đang diễn ra. Báo cáo của Bloomberg là từ một nguồn tin giấu tên.

3AC lần đầu tiên gặp phải các vấn đề tài chính khi thua lỗ trong vụ sụp đổ TerraUSD vào tháng 5.

Công ty vỡ nợ với một khoản vay từ Voyager Digital vào ngày 27 tháng 6 và được lệnh thanh lý tài sản vào ngày 29 tháng 6. Ngày sau đó, vào ngày 1 tháng 7, công ty tuyên bố phá sản.

Vụ việc thu hút nhiều tranh cãi hơn khi những người sáng lập bỏ trốn khỏi Singapore và không ra hầu tòa.

Nhà thanh lý được chỉ định để giải quyết vấn đề của quỹ đầu cơ đã yêu cầu một thẩm phán chấp thuận trát đòi hầu tòa và sẽ được gửi qua Twitter và email tới những người sáng lập quỹ.

Từ thời điểm nộp đơn xin phá sản đến nay, đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies đều chỉ tham gia riêng lẻ với các nhà thanh lý. Davies được cho là đã không tiết lộ thông tin truy cập đối với một két an toàn chứa thông tin đăng nhập tiền điện tử.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây cho thấy Zhu Su đã tương tác với các tòa án trong khả năng hạn chế.

Three Arrows Capital đã bị các cơ quan quản lý Singapore điều tra, cho rằng công ty đã cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan quản lý tiền tệ và vượt ngưỡng AUM 250 triệu đô la.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Solana (SOL) đang tích lũy động lực tăng giá sau khi bật lên từ vùng hợp lưu quan trọng – nơi giao thoa giữa đường hỗ trợ xu hướng tăng và vùng Fibonacci thoái lui vàng (mức 0,618–0,7). Cấu trúc kỹ thuật hiện tại cho thấy SOL có thể đang... ...

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Theo nhận định của một nhà phân tích, Ethereum (ETH) tiếp tục giữ vững đà tăng, cho thấy altcoin có thể đang chuẩn bị cho một đợt bứt phá mạnh tới 500% ngay từ tháng 10. Tuy nhiên, không phải tất cả trader đều tin rằng xu hướng tăng hiện... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode