SEC và CFTC Hoa Kỳ điều tra Three Arrows Capital, đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies bỏ trốn khỏi Singapore

Updated: 18/10/2022 at 10:01

Các nhà quản lý Hoa Kỳ được cho là đang điều tra Three Arrows Capital (3AC) sau vụ phá sản trước đó của công ty.

Các nhà thanh lý phẫn nộ trước hành động im lặng từ Su Zhu và Kyle Davies của 3AC

Theo Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Hoa Kỳ đang điều tra xem 3AC có vi phạm một số quy tắc xoay quanh hành vi của nhà đầu tư hay không.

Cụ thể, các cơ quan quản lý đang xác định xem liệu công ty có lừa dối các nhà đầu tư về số dư của mình và không đăng ký với hai cơ quan hay không.

SEC và CFTC vẫn chưa xác nhận về một cuộc điều tra đang diễn ra. Báo cáo của Bloomberg là từ một nguồn tin giấu tên.

3AC lần đầu tiên gặp phải các vấn đề tài chính khi thua lỗ trong vụ sụp đổ TerraUSD vào tháng 5.

Công ty vỡ nợ với một khoản vay từ Voyager Digital vào ngày 27 tháng 6 và được lệnh thanh lý tài sản vào ngày 29 tháng 6. Ngày sau đó, vào ngày 1 tháng 7, công ty tuyên bố phá sản.

Vụ việc thu hút nhiều tranh cãi hơn khi những người sáng lập bỏ trốn khỏi Singapore và không ra hầu tòa.

Nhà thanh lý được chỉ định để giải quyết vấn đề của quỹ đầu cơ đã yêu cầu một thẩm phán chấp thuận trát đòi hầu tòa và sẽ được gửi qua Twitter và email tới những người sáng lập quỹ.

Từ thời điểm nộp đơn xin phá sản đến nay, đồng sáng lập Su Zhu và Kyle Davies đều chỉ tham gia riêng lẻ với các nhà thanh lý. Davies được cho là đã không tiết lộ thông tin truy cập đối với một két an toàn chứa thông tin đăng nhập tiền điện tử.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo gần đây cho thấy Zhu Su đã tương tác với các tòa án trong khả năng hạn chế.

Three Arrows Capital đã bị các cơ quan quản lý Singapore điều tra, cho rằng công ty đã cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan quản lý tiền tệ và vượt ngưỡng AUM 250 triệu đô la.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptobriefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần này, Fortune đã đưa tin rằng Apple, X của Elon Musk, Airbnb và Google đã tiến hành các cuộc thảo luận sơ bộ với các công ty tiền điện tử nhằm tích hợp stablecoin vào hệ thống thanh toán của họ. Stablecoin: Định hình tương lai của thanh toán... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini vừa nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), theo thông cáo báo chí ngày 6/6. Cụ thể, Gemini đã đệ trình bản dự thảo đăng... ...

Bitcoin (BTC) đã có màn trở lại đầy ngoạn mục trong ngày 6/6 khi bất ngờ bứt phá vượt mốc $105.000, phản ánh lực cầu mạnh mẽ ở các vùng giá thấp hơn. Tuy nhiên, đà tăng ấn tượng này có thể sớm đối mặt áp lực chốt lời khi... ...

Nền tảng memecoin nổi bật trên Solana, Pump.fun, đang xem xét chia sẻ doanh thu với những người nắm giữ token PUMP trong đợt ICO sắp tới, theo tiết lộ từ hai nguồn thạo tin. Dự án được cho là đang hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD,... ...

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong không gian Web3, khi số lượng ứng dụng phi tập trung (DApps) được hỗ trợ bởi AI và số lượng người dùng tích cực của chúng đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, theo... ...

GCV (Giá trị Đồng thuận Toàn cầu) của Pi Network đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi trong cộng đồng gần đây. Một số người cho rằng nó là chìa khóa để đạt được sự giàu có lớn, trong khi những người khác lại... ...

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode