Singapore: Kẻ rửa tiền điện tử 2,2 tỷ đô la bị tuyên án 17 tháng tù

Updated: 11/06/2024 at 22:32

Vào thứ 2, Su Jianfeng đã nhận tội rửa tiền từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài và cung cấp cho các ngân hàng tài liệu giả mạo để che giấu nguồn gốc của số tiền.

Cảnh sát đã thu giữ 20 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp từ vợ chồng anh ta. Su đồng ý tịch thu khoảng 132 triệu đô la trong tổng số 138 triệu đô la tiền mặt và các tài sản thu giữa.

Trong số hàng chục tội danh khác, anh ta bị buộc tội thuê đầu bếp riêng mà không có giấy phép lao động hợp lệ.

Thu giữ rất nhiều đồ giá trị

Su bị bắt giữ vào ngày 15/8 năm ngoái trong chiến dịch quy mô lớn có sự tham gia của hơn 400 cảnh sát nội thành.

Các cuộc đột kích ban đầu đã thu giữ tiền mặt và tài sản trị giá hơn 747 triệu đô la, cùng với lệnh cấm tẩu tán đối với 94 tài sản, 50 phương tiện và hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan bị đóng băng.

Cảnh sát cũng tìm ra được lượng lớn mặt hàng xa xỉ: 250 túi xách và đồng hồ hàng hiệu, hơn 120 thiết bị điện tử, hai thỏi vàng, 270 món đồ trang sức, bộ sưu tập rượu vang đáng giá và 11 tài liệu chứa thông tin về tài sản ảo.

Ngoài ra, trong số những món đồ bất thường bị thu giữ có bộ sưu tập Bearbricks lớn, một loại đồ chơi thiết kế của Nhật Bản được bán với giá hàng nghìn đô la.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore

Nguồn gốc của số tiền này bắt nguồn từ hoạt động cờ bạc ở Đông Nam Á.

Mỗi người trong số 10 người bị bắt đều bị phát hiện mang hộ chiếu từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả những điểm đến được gọi là “hộ chiếu vàng” như Vanuatu, Thổ Nhĩ Kỳ, St Kitts và Nevis, Campuchia.

Tất cả đều là công dân gốc Hoa đến từ tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc.

Bản án tương đối khoan dung này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên khi Singapore tìm cách trấn an ngành tài chính toàn cầu rằng họ đang có đường lối cứng rắn đối với những tội phạm coi đây là nơi trú ẩn an toàn để gửi tiền bất hợp pháp.

Nhiều người Singapore đang đặt câu hỏi tại sao các bị cáo, không ai trong số họ có quốc tịch Singapore, lại được mang đi hàng triệu đô la.

Trong số 10 người, chỉ có 2 người bị tịch thu 100% tài sản thu giữ.

Truy tố nhanh chóng

Nhưng trưởng công tố viên Tan Kiat Pheng có vẻ hài lòng với điều đó. Ban đầu cơ quan công tố yêu cầu mức án từ 17 đến 18 tháng tù.

“Việc truy tố nhanh chóng 10 trường hợp này là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới những kẻ có nguy cơ trở thành tội phạm rằng Singapore sẽ không tha thứ cho những nỗ lực coi thường luật pháp”, Pheng nói với giới truyền thông sau phiên điều trần.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng cảnh sát Sinapore

Giám đốc Sở Thương mại của cảnh sát, David Chew, cho biết thêm rằng những nỗ lực thực thi pháp luật nhanh chóng và vững chắc cũng như việc truy tố thành công 10 tội phạm này là minh chứng cho cam kết của bang trong việc giải quyết tội phạm xuyên quốc gia và làm gián đoạn hoạt động của các tập đoàn tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, khi 5 trong số 10 bị cáo nhận mức án ngắn hạn tương tự vào tháng 5, Leong Mun Wai, một nhà lập pháp có ảnh hưởng, cho biết những kẻ bị kết án rửa tiền có thể nhận mức án 10 năm tù.

tiền điện tử

Nguồn: Lực lượng Cảnh sát Singapore

“Theo quan điểm của tôi, các án tù mà tòa đưa ra cho 5 người nước ngoài đã bị kết án là chưa đủ nghiêm khắc”, Leong, một thành viên Quốc hội không thuộc khu vực bầu cử của Đảng Tiến bộ Singapore, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 10/5.

Nhận tội

Vào thời điểm đó, K Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, đã bảo vệ quyết định của tòa án. Bộ trưởng cho biết:

“Các bản án do Tòa án Singapore đưa ra tương đương với các bản án ở các khu vực pháp lý khác”.

Ông cũng chỉ ra việc nhận tội tương đối sớm và thỏa thuận cũng như tịch thu tài sản là những yếu tố giảm nhẹ.

Hai trong số những người bị kết án, Su Wenqiang và Wang Baosen, đã được thả và trục xuất về Campuchia.

Những người còn lại sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Singapore sau khi mãn hạn tù.

Các cuộc điều tra đang tiếp tục chống lại 17 cá nhân khác không ở Singapore. Những người đã quay trở lại Trung Quốc này có thể phải đối mặt với các đợt truy tố mới.

Bắc Kinh đã có đường lối cứng rắn đối với các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Su vào năm 2017.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo DL News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trong một diễn biến đáng chú ý, chỉ báo MVRV của XRP – một trong những công cụ theo dõi định giá được giới phân tích kỹ thuật tin dùng – vừa phát tín hiệu “golden cross”, một hiện tượng hiếm hoi từng đi trước hai đợt tăng giá mạnh... ...

Đợt tăng giá của Bitcoin trong tuần này có thể ít liên quan đến làn sóng mua vào mạnh mẽ, mà nhiều hơn do nguồn cung trên Binance đang dần cạn kiệt — một bối cảnh có thể dẫn tới những biến động giá mạnh hơn trong thời gian tới.... ...

Bitcoin (BTC) hiện đang dao động gần mức cao nhất mọi thời đại, với chỉ số Z-Score đạt +1,5σ – một dấu hiệu mạnh mẽ, nhưng vẫn dưới ngưỡng +2,5σ được coi là “quá nóng”. Điều này mở ra khả năng cho sự gia tăng tiếp theo trước khi động... ...

Ethereum – đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa – đã bứt phá vượt mốc 4.250 USD hôm nay, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2021, cuốn phăng hơn 200 triệu USD vị thế bán khống chỉ trong chớp mắt. Diễn biến này lập tức... ...

Thị trường memecoin đã khôi phục lại mốc vốn hóa 80 tỷ USD, với ngôi vương thuộc về Dogecoin (DOGE) ở mức 35 tỷ USD, theo sau là Shiba Inu (SHIB) đạt 7,9 tỷ USD và Pepe (PEPE) giữ vị trí thứ ba với 5,1 tỷ USD. Đà phục hồi... ...

Giá Aptos (APT) đã ghi nhận cú bật mạnh mẽ trong tuần đầu tháng 8, đánh dấu sự trở lại sau giai đoạn điều chỉnh sâu trước đó. Vấn đề được giới đầu tư quan tâm lúc này là liệu APT có thể duy trì động lực để thoát khỏi... ...

Giao thức Pendle vừa ra mắt nền tảng giao dịch lợi suất mới mang tên Boros, cho phép nhà giao dịch đặt vị thế long hoặc short đối với lãi suất funding. Từ khi triển khai, Boros đã nhanh chóng thu hút lượng tiền gửi và hoạt động giao dịch... ...

Trong tuần qua, giá Solana (SOL) đã bứt phá mạnh mẽ, tăng 10% nhờ làn sóng lạc quan lan tỏa khắp thị trường tiền điện tử. Sự trở lại của niềm tin đã trở thành động lực thúc đẩy SOL tiếp tục leo dốc, và với đà tăng đang được... ...

Ethereum (ETH) đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khi vượt mốc 4.000 USD lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024, với những dự đoán giá cực kỳ lạc quan đang gia tăng. Phân tích mới từ trader nổi tiếng Merlijn cho thấy ETH/USD đang... ...

Theo bảng giá của Tạp Chí Bitcoin, Bitcoin giảm nhẹ 0,11% trong 24 giờ qua xuống 116.700 USD, nhưng vẫn tăng 25% từ đầu năm đến nay, chỉ xếp sau mức tăng 29,3% của vàng trong nhóm các loại tài sản lớn, theo thống kê từ chiến lược gia tài... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode