Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Singapore: Kẻ rửa tiền điện tử 2,2 tỷ đô la bị tuyên...

Singapore: Kẻ rửa tiền điện tử 2,2 tỷ đô la bị tuyên án 17 tháng tù

Vào thứ 2, Su Jianfeng đã nhận tội rửa tiền từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài và cung cấp cho các ngân hàng tài liệu giả mạo để che giấu nguồn gốc của số tiền.

Cảnh sát đã thu giữ 20 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp từ vợ chồng anh ta. Su đồng ý tịch thu khoảng 132 triệu đô la trong tổng số 138 triệu đô la tiền mặt và các tài sản thu giữa.

Trong số hàng chục tội danh khác, anh ta bị buộc tội thuê đầu bếp riêng mà không có giấy phép lao động hợp lệ.

Thu giữ rất nhiều đồ giá trị

Su bị bắt giữ vào ngày 15/8 năm ngoái trong chiến dịch quy mô lớn có sự tham gia của hơn 400 cảnh sát nội thành.

Các cuộc đột kích ban đầu đã thu giữ tiền mặt và tài sản trị giá hơn 747 triệu đô la, cùng với lệnh cấm tẩu tán đối với 94 tài sản, 50 phương tiện và hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan bị đóng băng.

Cảnh sát cũng tìm ra được lượng lớn mặt hàng xa xỉ: 250 túi xách và đồng hồ hàng hiệu, hơn 120 thiết bị điện tử, hai thỏi vàng, 270 món đồ trang sức, bộ sưu tập rượu vang đáng giá và 11 tài liệu chứa thông tin về tài sản ảo.

Ngoài ra, trong số những món đồ bất thường bị thu giữ có bộ sưu tập Bearbricks lớn, một loại đồ chơi thiết kế của Nhật Bản được bán với giá hàng nghìn đô la.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore

Nguồn gốc của số tiền này bắt nguồn từ hoạt động cờ bạc ở Đông Nam Á.

Mỗi người trong số 10 người bị bắt đều bị phát hiện mang hộ chiếu từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả những điểm đến được gọi là “hộ chiếu vàng” như Vanuatu, Thổ Nhĩ Kỳ, St Kitts và Nevis, Campuchia.

Tất cả đều là công dân gốc Hoa đến từ tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc.

Bản án tương đối khoan dung này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên khi Singapore tìm cách trấn an ngành tài chính toàn cầu rằng họ đang có đường lối cứng rắn đối với những tội phạm coi đây là nơi trú ẩn an toàn để gửi tiền bất hợp pháp.

Nhiều người Singapore đang đặt câu hỏi tại sao các bị cáo, không ai trong số họ có quốc tịch Singapore, lại được mang đi hàng triệu đô la.

Trong số 10 người, chỉ có 2 người bị tịch thu 100% tài sản thu giữ.

Truy tố nhanh chóng

Nhưng trưởng công tố viên Tan Kiat Pheng có vẻ hài lòng với điều đó. Ban đầu cơ quan công tố yêu cầu mức án từ 17 đến 18 tháng tù.

“Việc truy tố nhanh chóng 10 trường hợp này là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới những kẻ có nguy cơ trở thành tội phạm rằng Singapore sẽ không tha thứ cho những nỗ lực coi thường luật pháp”, Pheng nói với giới truyền thông sau phiên điều trần.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng cảnh sát Sinapore

Giám đốc Sở Thương mại của cảnh sát, David Chew, cho biết thêm rằng những nỗ lực thực thi pháp luật nhanh chóng và vững chắc cũng như việc truy tố thành công 10 tội phạm này là minh chứng cho cam kết của bang trong việc giải quyết tội phạm xuyên quốc gia và làm gián đoạn hoạt động của các tập đoàn tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, khi 5 trong số 10 bị cáo nhận mức án ngắn hạn tương tự vào tháng 5, Leong Mun Wai, một nhà lập pháp có ảnh hưởng, cho biết những kẻ bị kết án rửa tiền có thể nhận mức án 10 năm tù.

tiền điện tử

Nguồn: Lực lượng Cảnh sát Singapore

“Theo quan điểm của tôi, các án tù mà tòa đưa ra cho 5 người nước ngoài đã bị kết án là chưa đủ nghiêm khắc”, Leong, một thành viên Quốc hội không thuộc khu vực bầu cử của Đảng Tiến bộ Singapore, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 10/5.

Nhận tội

Vào thời điểm đó, K Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, đã bảo vệ quyết định của tòa án. Bộ trưởng cho biết:

“Các bản án do Tòa án Singapore đưa ra tương đương với các bản án ở các khu vực pháp lý khác”.

Ông cũng chỉ ra việc nhận tội tương đối sớm và thỏa thuận cũng như tịch thu tài sản là những yếu tố giảm nhẹ.

Hai trong số những người bị kết án, Su Wenqiang và Wang Baosen, đã được thả và trục xuất về Campuchia.

Những người còn lại sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Singapore sau khi mãn hạn tù.

Các cuộc điều tra đang tiếp tục chống lại 17 cá nhân khác không ở Singapore. Những người đã quay trở lại Trung Quốc này có thể phải đối mặt với các đợt truy tố mới.

Bắc Kinh đã có đường lối cứng rắn đối với các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Su vào năm 2017.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo DL News

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 21/04: Bitcoin đang chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá khác...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho chu kỳ tăng giá khác trong năm nay đến lượng token trị giá hơn 235 triệu...

Altcoin bùng nổ trở lại: Mùa altcoin thực sự đã đến hay chỉ là...

Altcoin đang quay trở lại đầy sôi động — với đà tăng giá mạnh mẽ, làn sóng memecoin bùng nổ và KOL đưa ra...
TRX

Hành động giá Tron có bước ngoặt thú vị, nên mong đợi điều gì?

Gần đây, TRON (TRX) đã vượt qua ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm dần kìm hãm giá kể từ đầu năm 2025. Ngoài...

Dự đoán giá PI: Mục tiêu 314 USD liệu có khả thi trong vòng...

Mặc dù gần đây, Pi Coin đang duy trì xu hướng giảm và thậm chí đã đánh mất các mốc quan trọng như 1...

Thị trường crypto đóng băng vì sợ hãi, nhưng dòng tiền vẫn đang đổ...

Dòng vốn đổ vào thị trường crypto đã giảm mạnh hơn 70% chỉ trong hai tuần, từ 8,2 tỷ USD vào ngày 4 tháng...
btc-eth-xrp

Dự báo giá Top 3 tiền điện tử: BTC chính thức bứt phá –...

Bitcoin (BTC) đã bứt phá ngoạn mục qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau nhiều lần thất bại trong tuần trước. Trong khi đó,...
wld-tang

Worldcoin (WLD) có thể đảo chiều sau cú tăng 20% – Điều kiện cần là...

Tại thời điểm viết bài, Worldcoin (WLD) đang nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự cục bộ quanh mốc $0,8. Dù các chỉ báo kỹ...
doge

DOGE sắp có động thái lớn, đây là tất cả những gì cần biết

Giá Dogecoin (DOGE) gần đây đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi vùng đáy kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4. Tuy...

Cơn sốt ra mắt token kìm hãm mùa Altcoin – 45 đợt ra mắt...

Sự xuất hiện của mùa altcoin thường gắn liền với hiệu suất của Bitcoin. Khi tiền chảy ra khỏi BTC và vào altcoin, điều...
3 điều có thể tác động đến thị trường tiền điện tử trong tuần tới

3 điều có thể tác động đến thị trường tiền điện tử trong tuần...

Kỳ nghỉ lễ Phục sinh đã không mang lại sự hồi phục đáng kể cho thị trường, và không có thỏa thuận thương mại...
bitcoin

Tại sao chu kỳ mới nhất của Bitcoin khác biệt so với phần còn...

Các chu kỳ halving của Bitcoin từ lâu đã được xem là chất xúc tác cho những đợt tăng giá bùng nổ khi nguồn...

Quỹ thanh khoản crypto thua lỗ tới 70% trong năm 2025, nhà đầu tư...

Các quỹ đầu tư tiền điện tử thanh khoản đã trải qua một năm 2025 đầy sóng gió, với mức thua lỗ lên đến...

Metaplanet mua thêm 330 BTC chống lại sự bất ổn của thị trường crypto

Công ty đầu tư Nhật Bản, Metaplanet, hôm nay thông báo rằng họ đã mua thêm 330 BTC, trị giá 28,2 triệu USD. Đây...

Robert Kiyosaki dự đoán Bitcoin sẽ đạt ít nhất 180.000 USD trong năm nay

Robert Kiyosaki, tác giả nổi tiếng của Cha giàu, cha nghèo, vừa đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá Bitcoin sẽ tăng vọt lên...

Top tăng và giảm giá trong tuần: TAO, FET, OM, MOVE

Tuần giao dịch mở đầu với tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường crypto khi Mantra (OM) sụt giảm mạnh, kéo theo...

PlanB xỉa xói Ethereum là “shitcoin”

59Ngày 20/04, cộng đồng tiền điện tử lại dậy sóng khi PlanB – nhà phân tích nổi tiếng với mô hình Stock-to-Flow (S2F) –...