Singapore: Kẻ rửa tiền điện tử 2,2 tỷ đô la bị tuyên án 17 tháng tù

Updated: 11/06/2024 at 22:32

Vào thứ 2, Su Jianfeng đã nhận tội rửa tiền từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài và cung cấp cho các ngân hàng tài liệu giả mạo để che giấu nguồn gốc của số tiền.

Cảnh sát đã thu giữ 20 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp từ vợ chồng anh ta. Su đồng ý tịch thu khoảng 132 triệu đô la trong tổng số 138 triệu đô la tiền mặt và các tài sản thu giữa.

Trong số hàng chục tội danh khác, anh ta bị buộc tội thuê đầu bếp riêng mà không có giấy phép lao động hợp lệ.

Thu giữ rất nhiều đồ giá trị

Su bị bắt giữ vào ngày 15/8 năm ngoái trong chiến dịch quy mô lớn có sự tham gia của hơn 400 cảnh sát nội thành.

Các cuộc đột kích ban đầu đã thu giữ tiền mặt và tài sản trị giá hơn 747 triệu đô la, cùng với lệnh cấm tẩu tán đối với 94 tài sản, 50 phương tiện và hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan bị đóng băng.

Cảnh sát cũng tìm ra được lượng lớn mặt hàng xa xỉ: 250 túi xách và đồng hồ hàng hiệu, hơn 120 thiết bị điện tử, hai thỏi vàng, 270 món đồ trang sức, bộ sưu tập rượu vang đáng giá và 11 tài liệu chứa thông tin về tài sản ảo.

Ngoài ra, trong số những món đồ bất thường bị thu giữ có bộ sưu tập Bearbricks lớn, một loại đồ chơi thiết kế của Nhật Bản được bán với giá hàng nghìn đô la.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore

Nguồn gốc của số tiền này bắt nguồn từ hoạt động cờ bạc ở Đông Nam Á.

Mỗi người trong số 10 người bị bắt đều bị phát hiện mang hộ chiếu từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả những điểm đến được gọi là “hộ chiếu vàng” như Vanuatu, Thổ Nhĩ Kỳ, St Kitts và Nevis, Campuchia.

Tất cả đều là công dân gốc Hoa đến từ tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc.

Bản án tương đối khoan dung này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên khi Singapore tìm cách trấn an ngành tài chính toàn cầu rằng họ đang có đường lối cứng rắn đối với những tội phạm coi đây là nơi trú ẩn an toàn để gửi tiền bất hợp pháp.

Nhiều người Singapore đang đặt câu hỏi tại sao các bị cáo, không ai trong số họ có quốc tịch Singapore, lại được mang đi hàng triệu đô la.

Trong số 10 người, chỉ có 2 người bị tịch thu 100% tài sản thu giữ.

Truy tố nhanh chóng

Nhưng trưởng công tố viên Tan Kiat Pheng có vẻ hài lòng với điều đó. Ban đầu cơ quan công tố yêu cầu mức án từ 17 đến 18 tháng tù.

“Việc truy tố nhanh chóng 10 trường hợp này là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới những kẻ có nguy cơ trở thành tội phạm rằng Singapore sẽ không tha thứ cho những nỗ lực coi thường luật pháp”, Pheng nói với giới truyền thông sau phiên điều trần.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng cảnh sát Sinapore

Giám đốc Sở Thương mại của cảnh sát, David Chew, cho biết thêm rằng những nỗ lực thực thi pháp luật nhanh chóng và vững chắc cũng như việc truy tố thành công 10 tội phạm này là minh chứng cho cam kết của bang trong việc giải quyết tội phạm xuyên quốc gia và làm gián đoạn hoạt động của các tập đoàn tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, khi 5 trong số 10 bị cáo nhận mức án ngắn hạn tương tự vào tháng 5, Leong Mun Wai, một nhà lập pháp có ảnh hưởng, cho biết những kẻ bị kết án rửa tiền có thể nhận mức án 10 năm tù.

tiền điện tử

Nguồn: Lực lượng Cảnh sát Singapore

“Theo quan điểm của tôi, các án tù mà tòa đưa ra cho 5 người nước ngoài đã bị kết án là chưa đủ nghiêm khắc”, Leong, một thành viên Quốc hội không thuộc khu vực bầu cử của Đảng Tiến bộ Singapore, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 10/5.

Nhận tội

Vào thời điểm đó, K Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, đã bảo vệ quyết định của tòa án. Bộ trưởng cho biết:

“Các bản án do Tòa án Singapore đưa ra tương đương với các bản án ở các khu vực pháp lý khác”.

Ông cũng chỉ ra việc nhận tội tương đối sớm và thỏa thuận cũng như tịch thu tài sản là những yếu tố giảm nhẹ.

Hai trong số những người bị kết án, Su Wenqiang và Wang Baosen, đã được thả và trục xuất về Campuchia.

Những người còn lại sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Singapore sau khi mãn hạn tù.

Các cuộc điều tra đang tiếp tục chống lại 17 cá nhân khác không ở Singapore. Những người đã quay trở lại Trung Quốc này có thể phải đối mặt với các đợt truy tố mới.

Bắc Kinh đã có đường lối cứng rắn đối với các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Su vào năm 2017.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo DL News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đạt 300.000 đô la trong năm nay? Nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, đúng không? Khi nghe đến mức giá này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những lời phóng đại từ các nền tảng X hay những video câu kéo trên YouTube. Thế nhưng, sự... ...

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động và lo ngại gia tăng về các yếu tố địa chính trị, việc Bitcoin tụt xuống dưới mốc 100.000 đô la dường như là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải mọi token đều phải chịu chung một số phận.... ...

Khối lượng giao ngay Bitcoin trên Binance vừa tăng vọt, gần bằng tổng khối lượng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch khác. Trên thực tế, theo nhận xét của Joao Wedson – Nhà sáng lập & CEO của Alphractal, tỷ lệ thống trị giao ngay của Binance... ...

Một trader Ethereum (ETH) có giá trị tài sản ròng cao đã tích lũy được hàng chục triệu USD Ether, bất chấp sự suy thoái của thị trường rộng lớn hơn do căng thẳng leo thang ở Trung Đông và những dấu hiệu mới của việc tránh rủi ro. Đợt... ...

Mối quan hệ giữa Tron Coin và USDT đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách mà TRX được phân bổ trên toàn mạng lưới. Các số liệu mới từ tháng 6/2025 cho thấy gần một nửa tổng số staked TRX, phần lớn trong số đó hỗ trợ các giao dịch... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode