Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Singapore: Kẻ rửa tiền điện tử 2,2 tỷ đô la bị tuyên...

Singapore: Kẻ rửa tiền điện tử 2,2 tỷ đô la bị tuyên án 17 tháng tù

Vào thứ 2, Su Jianfeng đã nhận tội rửa tiền từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài và cung cấp cho các ngân hàng tài liệu giả mạo để che giấu nguồn gốc của số tiền.

Cảnh sát đã thu giữ 20 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp từ vợ chồng anh ta. Su đồng ý tịch thu khoảng 132 triệu đô la trong tổng số 138 triệu đô la tiền mặt và các tài sản thu giữa.

Trong số hàng chục tội danh khác, anh ta bị buộc tội thuê đầu bếp riêng mà không có giấy phép lao động hợp lệ.

Thu giữ rất nhiều đồ giá trị

Su bị bắt giữ vào ngày 15/8 năm ngoái trong chiến dịch quy mô lớn có sự tham gia của hơn 400 cảnh sát nội thành.

Các cuộc đột kích ban đầu đã thu giữ tiền mặt và tài sản trị giá hơn 747 triệu đô la, cùng với lệnh cấm tẩu tán đối với 94 tài sản, 50 phương tiện và hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan bị đóng băng.

Cảnh sát cũng tìm ra được lượng lớn mặt hàng xa xỉ: 250 túi xách và đồng hồ hàng hiệu, hơn 120 thiết bị điện tử, hai thỏi vàng, 270 món đồ trang sức, bộ sưu tập rượu vang đáng giá và 11 tài liệu chứa thông tin về tài sản ảo.

Ngoài ra, trong số những món đồ bất thường bị thu giữ có bộ sưu tập Bearbricks lớn, một loại đồ chơi thiết kế của Nhật Bản được bán với giá hàng nghìn đô la.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore

Nguồn gốc của số tiền này bắt nguồn từ hoạt động cờ bạc ở Đông Nam Á.

Mỗi người trong số 10 người bị bắt đều bị phát hiện mang hộ chiếu từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả những điểm đến được gọi là “hộ chiếu vàng” như Vanuatu, Thổ Nhĩ Kỳ, St Kitts và Nevis, Campuchia.

Tất cả đều là công dân gốc Hoa đến từ tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc.

Bản án tương đối khoan dung này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên khi Singapore tìm cách trấn an ngành tài chính toàn cầu rằng họ đang có đường lối cứng rắn đối với những tội phạm coi đây là nơi trú ẩn an toàn để gửi tiền bất hợp pháp.

Nhiều người Singapore đang đặt câu hỏi tại sao các bị cáo, không ai trong số họ có quốc tịch Singapore, lại được mang đi hàng triệu đô la.

Trong số 10 người, chỉ có 2 người bị tịch thu 100% tài sản thu giữ.

Truy tố nhanh chóng

Nhưng trưởng công tố viên Tan Kiat Pheng có vẻ hài lòng với điều đó. Ban đầu cơ quan công tố yêu cầu mức án từ 17 đến 18 tháng tù.

“Việc truy tố nhanh chóng 10 trường hợp này là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới những kẻ có nguy cơ trở thành tội phạm rằng Singapore sẽ không tha thứ cho những nỗ lực coi thường luật pháp”, Pheng nói với giới truyền thông sau phiên điều trần.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng cảnh sát Sinapore

Giám đốc Sở Thương mại của cảnh sát, David Chew, cho biết thêm rằng những nỗ lực thực thi pháp luật nhanh chóng và vững chắc cũng như việc truy tố thành công 10 tội phạm này là minh chứng cho cam kết của bang trong việc giải quyết tội phạm xuyên quốc gia và làm gián đoạn hoạt động của các tập đoàn tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, khi 5 trong số 10 bị cáo nhận mức án ngắn hạn tương tự vào tháng 5, Leong Mun Wai, một nhà lập pháp có ảnh hưởng, cho biết những kẻ bị kết án rửa tiền có thể nhận mức án 10 năm tù.

tiền điện tử

Nguồn: Lực lượng Cảnh sát Singapore

“Theo quan điểm của tôi, các án tù mà tòa đưa ra cho 5 người nước ngoài đã bị kết án là chưa đủ nghiêm khắc”, Leong, một thành viên Quốc hội không thuộc khu vực bầu cử của Đảng Tiến bộ Singapore, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 10/5.

Nhận tội

Vào thời điểm đó, K Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, đã bảo vệ quyết định của tòa án. Bộ trưởng cho biết:

“Các bản án do Tòa án Singapore đưa ra tương đương với các bản án ở các khu vực pháp lý khác”.

Ông cũng chỉ ra việc nhận tội tương đối sớm và thỏa thuận cũng như tịch thu tài sản là những yếu tố giảm nhẹ.

Hai trong số những người bị kết án, Su Wenqiang và Wang Baosen, đã được thả và trục xuất về Campuchia.

Những người còn lại sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Singapore sau khi mãn hạn tù.

Các cuộc điều tra đang tiếp tục chống lại 17 cá nhân khác không ở Singapore. Những người đã quay trở lại Trung Quốc này có thể phải đối mặt với các đợt truy tố mới.

Bắc Kinh đã có đường lối cứng rắn đối với các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Su vào năm 2017.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo DL News

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 28/03: Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau...

Từ nhận định Bitcoin vẫn giữ vững vùng hỗ trợ ngắn hạn sau đợt thanh lý lớn đến 70% nhà đầu tư tại Hàn...

Các dự án crypto hàng đầu mà trader cần chú ý trước khi Paul...

Thị trường crypto mong chờ thời khắc Paul Atkins, người nổi tiếng với lập trường ủng hộ tiền điện tử, đảm nhận vai trò...

Sự lạc quan của trader có đủ để giúp SUI đảo chiều xu hướng?

SUI đang cho thấy dấu hiệu phục hồi ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $2,65 và tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng...

Cơ quan giám sát của EU muốn các công ty bảo hiểm nắm giữ...

Cơ quan bảo hiểm của Liên minh Châu Âu đã đề xuất quy tắc chung yêu cầu các công ty bảo hiểm phải duy...
eth-nang-cap

Dự báo giá ETH: Cá voi gom hàng mạnh trước thềm nâng cấp Pectra...

Vào thứ Năm, các cá voi đã ồ ạt gom ETH sau khi đội ngũ phát triển cốt lõi xác nhận ngày 30/4 là...
crypto binance

Tác nhân Darkweb tuyên bố sở hữu hơn 100K thông tin người dùng Gemini...

Các tác nhân đe dọa trên Darkweb tuyên bố nắm giữ hàng trăm nghìn hồ sơ người dùng — bao gồm tên, mật khẩu...
Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông minh

Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông...

Mọi nhà đầu tư, dù là người mới bắt đầu hay có kinh nghiệm, đều được hưởng lợi từ những thông tin thị trường...
xrp-giam

XRP cần giữ trên mức này để tránh một đợt bán tháo lớn

Giữa bối cảnh thị trường đầy bất ổn, giá XRP đã không thể duy trì đà bứt phá gần đây khi vượt qua đường...
bitcoin

Bitcoin ETF báo cáo dòng vào ròng trong 10 ngày liên tiếp

Các quỹ Bitcoin ETF tại Mỹ tiếp tục ghi nhận chuỗi dòng tiền dương kéo dài 10 ngày vào thứ 5, đánh dấu chuỗi...

Top 10 nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử tốt...

Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với các nhà...

Sei cân nhắc mua lại 23andMe để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu...

Tổ chức đứng sau blockchain layer-1 Sei thông báo đang xem xét mua lại công ty xét nghiệm di truyền 23andMe sau khi doanh...

Giá Bitcoin có tiếp tục lao dốc?

Bitcoin (BTC) đã chạm mức $88.700 trong tuần này trước khi điều chỉnh xuống dưới $87.000 vào ngày 27/3. Việc BTC không thể duy...

Hyperliquid mở rộng nền tảng với gửi và rút ETH trực tiếp

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Hyperliquid vừa triển khai tính năng gửi và rút trực tiếp ETH cho giao dịch giao ngay,...

Ngân hàng nhà nước Pháp dành 27 triệu đô la cho tiền điện tử

Ngân hàng quốc doanh Pháp, Bpifrance, vừa công bố kế hoạch chi 25 triệu euro (27 triệu USD) để mua tiền điện tử nhằm...

Solana (SOL) không thể biến $150 thành hỗ trợ – Liệu xu hướng tăng...

Solana (SOL) đã phải đối mặt với mức giảm mạnh 8% sau khi chạm ngưỡng $147 vào ngày 25 tháng 3. Trong ba tuần...

GameStop bốc hơi 3 tỷ USD vốn hóa khi cổ đông hoài nghi kế...

Ngày 27/3, GameStop mất gần 3 tỷ USD vốn hóa thị trường khi giới đầu tư bày tỏ hoài nghi về kế hoạch mua...