Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Singapore: Kẻ rửa tiền điện tử 2,2 tỷ đô la bị tuyên...

Singapore: Kẻ rửa tiền điện tử 2,2 tỷ đô la bị tuyên án 17 tháng tù

Vào thứ 2, Su Jianfeng đã nhận tội rửa tiền từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài và cung cấp cho các ngân hàng tài liệu giả mạo để che giấu nguồn gốc của số tiền.

Cảnh sát đã thu giữ 20 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp từ vợ chồng anh ta. Su đồng ý tịch thu khoảng 132 triệu đô la trong tổng số 138 triệu đô la tiền mặt và các tài sản thu giữa.

Trong số hàng chục tội danh khác, anh ta bị buộc tội thuê đầu bếp riêng mà không có giấy phép lao động hợp lệ.

Thu giữ rất nhiều đồ giá trị

Su bị bắt giữ vào ngày 15/8 năm ngoái trong chiến dịch quy mô lớn có sự tham gia của hơn 400 cảnh sát nội thành.

Các cuộc đột kích ban đầu đã thu giữ tiền mặt và tài sản trị giá hơn 747 triệu đô la, cùng với lệnh cấm tẩu tán đối với 94 tài sản, 50 phương tiện và hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan bị đóng băng.

Cảnh sát cũng tìm ra được lượng lớn mặt hàng xa xỉ: 250 túi xách và đồng hồ hàng hiệu, hơn 120 thiết bị điện tử, hai thỏi vàng, 270 món đồ trang sức, bộ sưu tập rượu vang đáng giá và 11 tài liệu chứa thông tin về tài sản ảo.

Ngoài ra, trong số những món đồ bất thường bị thu giữ có bộ sưu tập Bearbricks lớn, một loại đồ chơi thiết kế của Nhật Bản được bán với giá hàng nghìn đô la.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore

Nguồn gốc của số tiền này bắt nguồn từ hoạt động cờ bạc ở Đông Nam Á.

Mỗi người trong số 10 người bị bắt đều bị phát hiện mang hộ chiếu từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả những điểm đến được gọi là “hộ chiếu vàng” như Vanuatu, Thổ Nhĩ Kỳ, St Kitts và Nevis, Campuchia.

Tất cả đều là công dân gốc Hoa đến từ tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc.

Bản án tương đối khoan dung này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên khi Singapore tìm cách trấn an ngành tài chính toàn cầu rằng họ đang có đường lối cứng rắn đối với những tội phạm coi đây là nơi trú ẩn an toàn để gửi tiền bất hợp pháp.

Nhiều người Singapore đang đặt câu hỏi tại sao các bị cáo, không ai trong số họ có quốc tịch Singapore, lại được mang đi hàng triệu đô la.

Trong số 10 người, chỉ có 2 người bị tịch thu 100% tài sản thu giữ.

Truy tố nhanh chóng

Nhưng trưởng công tố viên Tan Kiat Pheng có vẻ hài lòng với điều đó. Ban đầu cơ quan công tố yêu cầu mức án từ 17 đến 18 tháng tù.

“Việc truy tố nhanh chóng 10 trường hợp này là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới những kẻ có nguy cơ trở thành tội phạm rằng Singapore sẽ không tha thứ cho những nỗ lực coi thường luật pháp”, Pheng nói với giới truyền thông sau phiên điều trần.

tiền điện tử

Nguồn ảnh: Lực lượng cảnh sát Sinapore

Giám đốc Sở Thương mại của cảnh sát, David Chew, cho biết thêm rằng những nỗ lực thực thi pháp luật nhanh chóng và vững chắc cũng như việc truy tố thành công 10 tội phạm này là minh chứng cho cam kết của bang trong việc giải quyết tội phạm xuyên quốc gia và làm gián đoạn hoạt động của các tập đoàn tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, khi 5 trong số 10 bị cáo nhận mức án ngắn hạn tương tự vào tháng 5, Leong Mun Wai, một nhà lập pháp có ảnh hưởng, cho biết những kẻ bị kết án rửa tiền có thể nhận mức án 10 năm tù.

tiền điện tử

Nguồn: Lực lượng Cảnh sát Singapore

“Theo quan điểm của tôi, các án tù mà tòa đưa ra cho 5 người nước ngoài đã bị kết án là chưa đủ nghiêm khắc”, Leong, một thành viên Quốc hội không thuộc khu vực bầu cử của Đảng Tiến bộ Singapore, cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 10/5.

Nhận tội

Vào thời điểm đó, K Shanmugam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, đã bảo vệ quyết định của tòa án. Bộ trưởng cho biết:

“Các bản án do Tòa án Singapore đưa ra tương đương với các bản án ở các khu vực pháp lý khác”.

Ông cũng chỉ ra việc nhận tội tương đối sớm và thỏa thuận cũng như tịch thu tài sản là những yếu tố giảm nhẹ.

Hai trong số những người bị kết án, Su Wenqiang và Wang Baosen, đã được thả và trục xuất về Campuchia.

Những người còn lại sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Singapore sau khi mãn hạn tù.

Các cuộc điều tra đang tiếp tục chống lại 17 cá nhân khác không ở Singapore. Những người đã quay trở lại Trung Quốc này có thể phải đối mặt với các đợt truy tố mới.

Bắc Kinh đã có đường lối cứng rắn đối với các nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở Đông Nam Á. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Su vào năm 2017.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo DL News

MỚI CẬP NHẬT

Cá voi gửi hơn 8 triệu đô la dưới dạng 5 token đến Binance

Công cụ theo dõi thông tin onchain Spotonchain xác định được một trader đã gửi 5 tài sản tiền điện tử, gồm Aave (AAVE),...

Tất cả về siêu chu kỳ memecoin và vai trò của Solana

Memecoin đã tăng mạnh hơn hầu hết các loại tiền điện tử trong chu kỳ thị trường năm 2024. Trên thực tế, meme là danh...
near

Token Near giảm 7% khi Nuffle Labs của NEAR Foundation huy động được 13...

NEAR Foundation đã thành lập một thực thể độc lập có tên Nuffle Labs và nhận được nguồn tài trợ chiến lược trị giá...

Chủ tịch SEC Hoa Kỳ dự kiến sẽ phê duyệt hồ sơ S-1 cho...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler nói với các thượng nghị sĩ trong phiên điều trần...
tiền điện tử

Vitalik Buterin chia sẻ những ứng dụng thực tế của tiền điện tử trong...

Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về cách sử dụng tiền điện tử trong cuộc sống hàng...

Giao dịch Bitcoin chạm mức ATH nhưng số lượng địa chỉ hoạt động lại...

Dữ liệu cho thấy các địa chỉ hoạt động Bitcoin đã giảm mạnh, nhưng số lượng giao dịch vẫn ở mức ATH.  Địa chỉ hoạt...

10x Research khuyến nghị: Gắn bó với Bitcoin, tránh xa Ethereum

10x Research tiếp tục ủng hộ Bitcoin ngay cả khi tiền điện tử hàng đầu chịu áp lực sau những dự báo lãi suất...
Ứng dụng đào coin bằng điện thoại di động của BlockDAG gây ngạc nhiên với bản X1 Beta

[QC] Ứng dụng đào coin bằng điện thoại di động của BlockDAG gây ngạc...

  Thị trường tiền điện tử đang sôi động với sự phấn khích, được khơi dậy bởi dự đoán giá Ton đầy hứa hẹn...

Đây là meta mới nhất của tiền điện tử và người được hưởng lợi...

Sự gia tăng các game clicker trong hệ sinh thái mini app của Telegram đang thúc đẩy đáng kể mức độ phổ biến và...

Đài Loan thành lập hiệp hội ngành công nghiệp crypto

Ngành công nghiệp crypto của Đài Loan (Trung Quốc) chính thức thành lập một hiệp hội ngành dưới sự hướng dẫn của chính phủ...

Tin vắn Crypto 13/06: Bitcoin có thể phải đối mặt với đợt điều chỉnh...

Từ nhận định Bitcoin có khả năng đối mặt với đợt điều chỉnh lớn trong ngắn hạn đến Circle công bố tích hợp 2...

MicroStrategy có kế hoạch huy động thêm 500 triệu USD để mua Bitcoin

Trong một động thái chiến lược nhằm huy động thêm vốn để đầu tư vào Bitcoin, MicroStrategy đã công bố ý định phát hành...

[QC] Space and Time phát hành ZK Prover thứ hai theo Giấy phép phần...

 Proof of SQL có tốc độ nhanh hơn nhiều so với các zkVM và bộ đồng xử lý hiện đại. Space and Time (SxT), Layer...

Terraform Labs chính thức giải thể, chuyển quyền kiểm soát cho cộng đồng

Chris Amani, Giám đốc điều hành của Terraform Labs, nhà phát triển blockchain Terra (LUNA), đã yêu cầu cộng đồng nắm quyền kiểm soát...

Phần lớn dòng tiền ròng đổ vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay Hoa...

CEO Real Vision Raoul Pal tuyên bố khoảng 2/3 dòng tiền ròng đổ vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay có thể đến từ...
Ripple

CEO Ripple dự kiến thời điểm kết thúc duyên nợ với SEC Hoa Kỳ

Theo CEO Ripple, Brad Garlinghouse, công ty của ông sắp kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài với Ủy ban Chứng khoán và...