Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử nhắm vào một công dân nước ngoài, tiến hành các hoạt động khám xét đối với Prafful Gupta và các cộng sự vào ngày 6 tháng 6 tại nhiều địa điểm khác nhau ở Delhi, Haryana và Kanpur (Uttar Pradesh). Cuộc điều tra bắt đầu bằng Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do Cục Điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ chống lại Gupta và các cộng sự.
Bị cáo đã thuyết phục nạn nhân chuyển 400.000 USD vào tài khoản tiền điện tử, cho rằng tài khoản ngân hàng của cô không an toàn. Số tiền này sau đó đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và phân tán cho nhiều đồng phạm khác nhau.
“Người gọi đã giành được quyền truy cập từ xa trái phép vào máy tính của nạn nhân và tạo một tài khoản tiền điện tử mang tên nạn nhân bằng số điện thoại di động và ID email của cô ấy”, ED nêu chi tiết.
Tổng cục phát hiện ra rằng tiền điện tử đã được chuyển cho Prafful Gupta và mẹ anh ta Sarita Gupta trước khi được bán. Số tiền thu được đã được chuyển đến các thực thể giả mạo ở Ấn Độ và được phân phối tiếp cho hàng nghìn tài khoản có thông tin KYC giả mạo. Một phần số tiền đã được chuyển đến một công ty fintech có trụ sở tại Gurgaon – giúp phân bổ số tiền thu được mà không cần kiểm tra KYC thích hợp.
ED cho biết đã thu giữ bằng chứng kỹ thuật số, đóng băng Rs. 7,25 crore ($ 880K) tiền gửi cố định (FD) và tịch thu đồ trang sức trị giá Rs. 35 vạn ($42K) và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Thanh niên Ấn Độ tạo trang web Coinbase giả mạo để đánh cắp 9,5 triệu đô la tiền điện tử
- Apple đã xoá Binance, KuCoin và 8 sàn khác khỏi App Store Ấn Độ
Annie
Theo Newsbitcoin
