Ấn Độ triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử nhắm vào một công dân nước ngoài

Updated: 09/06/2024 at 11:34

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử nhắm vào một công dân nước ngoài, tiến hành các hoạt động khám xét đối với Prafful Gupta và các cộng sự vào ngày 6 tháng 6 tại nhiều địa điểm khác nhau ở Delhi, Haryana và Kanpur (Uttar Pradesh). Cuộc điều tra bắt đầu bằng Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) do Cục Điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ chống lại Gupta và các cộng sự. 

Bị cáo đã thuyết phục nạn nhân chuyển 400.000 USD vào tài khoản tiền điện tử, cho rằng tài khoản ngân hàng của cô không an toàn. Số tiền này sau đó đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và phân tán cho nhiều đồng phạm khác nhau.

“Người gọi đã giành được quyền truy cập từ xa trái phép vào máy tính của nạn nhân và tạo một tài khoản tiền điện tử mang tên nạn nhân bằng số điện thoại di động và ID email của cô ấy”, ED nêu chi tiết.

Tổng cục phát hiện ra rằng tiền điện tử đã được chuyển cho Prafful Gupta và mẹ anh ta Sarita Gupta trước khi được bán. Số tiền thu được đã được chuyển đến các thực thể giả mạo ở Ấn Độ và được phân phối tiếp cho hàng nghìn tài khoản có thông tin KYC giả mạo. Một phần số tiền đã được chuyển đến một công ty fintech có trụ sở tại Gurgaon – giúp phân bổ số tiền thu được mà không cần kiểm tra KYC thích hợp.

ED cho biết đã thu giữ bằng chứng kỹ thuật số, đóng băng Rs. 7,25 crore ($ 880K) tiền gửi cố định (FD) và tịch thu đồ trang sức trị giá Rs. 35 vạn ($42K) và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Hyperliquid (HYPE) đang ghi nhận đà tăng mạnh, đưa giá altcoin này tiến gần tới mức đỉnh (ATH). Hiện tại, HYPE đang được giao dịch quanh $46,93, chỉ còn cách khoảng 9% so với mốc đỉnh $51,18 được thiết lập vào cuối tháng 8. Các chỉ báo kỹ thuật cho... ...

Kể từ đầu tháng Chín, Cardano (ADA) đã giao dịch trong một cấu trúc hình nêm giảm dần ngày càng thu hẹp, một mẫu hình thường báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá. Nhà phân tích thị trường Ali Martinez dự đoán rằng nếu các mức kháng cự được... ...

Solana bước vào tháng 9 với màn thử thách loạt ngưỡng kháng cự quan trọng, nối tiếp đà bứt phá ấn tượng từ các chỉ số trong tháng 8. Sự tăng trưởng mạnh mẽ trên on-chain, kỷ lục mới ở mảng phái sinh cùng việc ngày càng được các tổ... ...

Một nhà phát triển blockchain nổi tiếng đã cáo buộc World Liberty Financial (WLFI) — dự án tiền điện tử có liên hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump — chiếm đoạt tài sản của ông bằng cách từ chối mở khóa token. Trong một bài đăng trên X hôm... ...

TRON (TRX) tiếp tục rơi sâu vào vùng giảm giá sau khi phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng tại $0,3440 và $0,333 chỉ trong vòng hai tuần. Đợt bán tháo này diễn ra trong bối cảnh các chỉ số on-chain yếu kém xuong đột với lệnh đặt cược... ...

Đà hồi phục của Ethereum đã chững lại trong những ngày gần đây, khi ETH liên tục giao dịch trong biên độ đi ngang dưới áp lực bán gia tăng. Nguyên nhân chính xuất phát từ các nhà đầu tư dài hạn (LTH) đang tìm cách chốt lời — một... ...

Độ khó đào Bitcoin (BTC) – chỉ số trung bình phản ánh mức độ khó khăn để khai thác một block – đã tăng lên mức kỷ lục mới 134,7 nghìn tỷ vào ngày thứ Sáu. Trước đó, mạng lưới đã ghi nhận đỉnh cũ vào tháng 8 và tiếp... ...

Báo cáo việc làm tháng 8 đã được công bố và tùy vào cách nhìn nhận, đây có thể là dấu hiệu đáng lo ngại hoặc chất xúc tác lớn tiếp theo cho thị trường crypto. Trong khi các nhà kinh tế dự báo số đơn xin trợ cấp thất... ...

Kể từ khi chạm mốc 900 đô la hai tuần trước, Binance Coin (BNB) đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng giá. Trong khoảng thời gian này, giá giao dịch trong biên độ hẹp, giữ ở mức 880–830 đô la. Tại thời điểm viết bài, BNB giao... ...

Trong vòng 45 ngày vừa qua, giá XRP đã lao dốc khoảng 20%, kéo theo xu hướng điều chỉnh và đưa đồng coin này quay trở lại vùng hỗ trợ then chốt. Trên biểu đồ ngày, XRP hiện đang đi ngang trong mô hình tam giác giảm dần, qua đó... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode