Trang chủ Tạp chí Số nạn nhân của Do Kwon có thể vượt quá 1 triệu

Số nạn nhân của Do Kwon có thể vượt quá 1 triệu

Các công tố viên của chính phủ Hoa Kỳ giám sát vụ án hình sự của Do Kwon ước tính rằng đồng sáng lập Terraform Labs có thể đã gây ra thiệt hại cho hơn một triệu nạn nhân trên toàn thế giới sau khi hệ sinh thái Terra sụp đổ.

Trong một hồ sơ đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York vào ngày 6 tháng 1, Quyền công tố viên Hoa Kỳ Daniel Gitner đã thông báo về các thủ tục thông báo quyền lợi cho các nạn nhân của Kwon trong vụ án hình sự của ông.

Đề xuất lệnh thông báo cho nạn nhân của Do Kwon | Nguồn: Courtlistener

Theo Gitner, chính phủ dự định sẽ tạo ra một trang web công khai để thông báo về các thủ tục tố tụng trong vụ án của Kwon, vì các phương thức khác để đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân là “không khả thi”.

“Mặc dù rất khó để xác định chính xác số lượng nạn nhân của Kwon do quy mô lớn của các giao dịch mua bán tiền điện tử từ Terraform và cách thức giao dịch (nhiều giao dịch thực hiện qua các sàn giao dịch quốc tế hoặc thông qua ví tài sản kỹ thuật số, không yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân), chính phủ ước tính số lượng nạn nhân có thể vượt quá hàng trăm nghìn cá nhân và tổ chức, và có thể lên tới hơn một triệu người”.

Kwon đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 1 sau khi bị dẫn độ từ Montenegro. Ông không nhận tội đối với chín tội danh nghiêm trọng liên quan đến gian lận tại Terraform và đã đồng ý bị giam giữ.

Hệ sinh thái Terra và sự sụp đổ của nó

Hệ sinh thái Terra đã sụp đổ vào năm 2022, có thể là một trong những yếu tố đóng góp lớn vào sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường crypto, dẫn đến việc nhiều công ty trong ngành phải nộp đơn xin phá sản.

Kwon, một trong những cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến hành vi gian lận trên nền tảng này, đã bị bắt tại Montenegro vào năm 2023 vì các cáo buộc không liên quan, và ở lại quốc gia này trong khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc yêu cầu dẫn độ.

Do Kwon sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ, gia nhập hàng ngũ của những giám đốc điều hành tiền điện tử cấp cao khác đang gặp khó khăn về mặt pháp lý, bao gồm cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và cựu CEO Celsius Alex Mashinsky. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao, người đã nhận tội trong một vụ án hình sự, cũng đã bị kết án tại Quận phía Tây Washington.

Chính quyền Montenegro dự kiến sẽ không quyết định về tình trạng pháp lý của Kwon cho đến tháng 12 năm 2024, khi ông được chuyển giao cho Hoa Kỳ để tiếp tục giam giữ và bị xét xử hình sự. Tuy nhiên, chưa rõ liệu chính quyền Montenegro có xem xét một thỏa thuận nhận tội với đồng sáng lập Terraform hay sẽ tiếp tục xét xử ông trong vụ án hình sự này.

Vào tháng 4 năm 2024, một thẩm phán Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Do Kwon và Terraform Labs phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận trong vụ án dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình. Cả hai đã đồng ý trả khoảng 4,5 tỷ USD để bồi thường, bao gồm tiền phạt dân sự và tiền lãi, trước khi tiến hành xét xử.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

MỚI CẬP NHẬT

Sui có phải là Solana tiếp theo không?

Sui Network được đánh giá là một trong những blockchain phát triển nhanh nhất trong 12 tháng qua, với hiệu suất ấn tượng, đặc...

Tin vắn Crypto 25/01: Bitcoin sắp bước vào giai đoạn tăng giá parabol mới...

Từ nhận định Bitcoin sắp bước vào giai đoạn tăng giá parabol mới đến Tether và Medoo hợp tác chiến lược để ra mắt...
Sắc lệnh hành pháp của Trump là một ‘bước ngoặt’ cho việc áp dụng tiền điện tử của các tổ chức

Lệnh cấm CBDC của Trump đại diện cho ván cược vào tiền điện tử

Tổng thống Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp cấm tạo ra tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương...

Đài Loan vạch ra lộ trình quản lý cho các stablecoin do ngân hàng...

Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã công bố kế hoạch cho phép các ngân hàng phát hành stablecoin như một...

SocialFi trở lại mạnh mẽ, tạo nên cơn sốt trên Solana với Clout và...

Ứng dụng "viral" mới của Crypto: Câu chuyện không mới nhưng đầy tiềm năng. Dự án mạng xã hội (SocialFi) trên nền tảng Solana mang...

Liệu giá SOL có thể đạt 1.000 đô la không?

Trong tuần qua, Solana (SOL) đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc, đạt đỉnh kỷ lục mới khoảng 294 USD. Đà tăng này...

Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ điều tra cáo buộc chặn quyền truy...

Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã mở cuộc điều tra về các cáo buộc liên quan đến...

Ripple yêu cầu nộp bản kháng cáo trước 16/4 trong vụ kiện với SEC

Ripple Labs đã chính thức yêu cầu một hạn chót vào ngày 16 tháng 4 để nộp bản kháng cáo trong vụ tranh chấp...

Khối lượng giao dịch TRUMP đạt 38 tỷ đô la trên khắp các sàn...

Memecoin TRUMP, được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chứng thực, đã trở thành một hiện tượng tiền điện tử kể từ khi ra...
MetaMask

MetaMask mở rộng sang Bitcoin và các hệ sinh thái khác khi Ethereum trì...

MetaMask có thể đã trở thành cái tên quen thuộc đối với hàng triệu người dùng crypto, nhưng ví điện tử phổ biến này...

Crypto Czar David Sacks phân loại NFT và Memecoin là đồ sưu tầm

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, David Sacks, Czar AI và Crypto của Nhà Trắng, đã chia sẻ một góc nhìn mới...

Cựu Tổng thống Brazil bị hack tài khoản mạng xã hội để quảng bá...

Vụ hack tài khoản mạng xã hội của cựu Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, để quảng bá một memecoin giả mang tên BRAZIL đã...

Noones thừa nhận bị exploit 8 triệu đô la sau khi ZachXBT nêu lên...

Noones, một thị trường crypto ngang hàng, đã phải đối mặt với một vụ vi phạm bảo mật nghiêm trọng gây thiệt hại khoảng...

Top 3 token AI nổi bật trong tuần thứ tư của tháng 1/2025

Hive AI (BUZZ), BOTIFY và Freya (FREYA) là những coin trí tuệ nhân tạo (AI) có hiệu suất hoạt động tốt nhất trong tuần...

7 chỉ báo on-chain cho thấy BTC có thể đạt đỉnh chu kỳ

Bitcoin đối mặt nguy cơ khởi đầu chu kỳ giảm giá dài hạn khi các chỉ báo giá tiến gần vùng bán tháo. Nghiên cứu mới...

BlackRock nộp đơn xin thay đổi quy tắc Bitcoin ETF để cho phép mua...

Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý vào ngày 24 tháng 1, Nasdaq đã đệ trình đề xuất sửa đổi quy định...