Số nạn nhân của Do Kwon có thể vượt quá 1 triệu

Updated: 07/01/2025 at 11:14

Các công tố viên của chính phủ Hoa Kỳ giám sát vụ án hình sự của Do Kwon ước tính rằng đồng sáng lập Terraform Labs có thể đã gây ra thiệt hại cho hơn một triệu nạn nhân trên toàn thế giới sau khi hệ sinh thái Terra sụp đổ.

Trong một hồ sơ đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York vào ngày 6 tháng 1, Quyền công tố viên Hoa Kỳ Daniel Gitner đã thông báo về các thủ tục thông báo quyền lợi cho các nạn nhân của Kwon trong vụ án hình sự của ông.

Đề xuất lệnh thông báo cho nạn nhân của Do Kwon | Nguồn: Courtlistener

Theo Gitner, chính phủ dự định sẽ tạo ra một trang web công khai để thông báo về các thủ tục tố tụng trong vụ án của Kwon, vì các phương thức khác để đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân là “không khả thi”.

“Mặc dù rất khó để xác định chính xác số lượng nạn nhân của Kwon do quy mô lớn của các giao dịch mua bán tiền điện tử từ Terraform và cách thức giao dịch (nhiều giao dịch thực hiện qua các sàn giao dịch quốc tế hoặc thông qua ví tài sản kỹ thuật số, không yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân), chính phủ ước tính số lượng nạn nhân có thể vượt quá hàng trăm nghìn cá nhân và tổ chức, và có thể lên tới hơn một triệu người”.

Kwon đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 1 sau khi bị dẫn độ từ Montenegro. Ông không nhận tội đối với chín tội danh nghiêm trọng liên quan đến gian lận tại Terraform và đã đồng ý bị giam giữ.

Hệ sinh thái Terra và sự sụp đổ của nó

Hệ sinh thái Terra đã sụp đổ vào năm 2022, có thể là một trong những yếu tố đóng góp lớn vào sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường crypto, dẫn đến việc nhiều công ty trong ngành phải nộp đơn xin phá sản.

Kwon, một trong những cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến hành vi gian lận trên nền tảng này, đã bị bắt tại Montenegro vào năm 2023 vì các cáo buộc không liên quan, và ở lại quốc gia này trong khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc yêu cầu dẫn độ.

Do Kwon sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ, gia nhập hàng ngũ của những giám đốc điều hành tiền điện tử cấp cao khác đang gặp khó khăn về mặt pháp lý, bao gồm cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và cựu CEO Celsius Alex Mashinsky. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao, người đã nhận tội trong một vụ án hình sự, cũng đã bị kết án tại Quận phía Tây Washington.

Chính quyền Montenegro dự kiến sẽ không quyết định về tình trạng pháp lý của Kwon cho đến tháng 12 năm 2024, khi ông được chuyển giao cho Hoa Kỳ để tiếp tục giam giữ và bị xét xử hình sự. Tuy nhiên, chưa rõ liệu chính quyền Montenegro có xem xét một thỏa thuận nhận tội với đồng sáng lập Terraform hay sẽ tiếp tục xét xử ông trong vụ án hình sự này.

Vào tháng 4 năm 2024, một thẩm phán Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Do Kwon và Terraform Labs phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận trong vụ án dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình. Cả hai đã đồng ý trả khoảng 4,5 tỷ USD để bồi thường, bao gồm tiền phạt dân sự và tiền lãi, trước khi tiến hành xét xử.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Đợt tăng giá âm thầm của Bitcoin thời gian qua đang thu hút sự chú ý từ Phố Wall và giới đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, một số tiếng nói kỳ cựu trong cộng đồng như American HODL cảnh báo rằng những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ... ...

Guy Young, nhà sáng lập Ethena Labs, vừa lên tiếng bảo vệ mô hình kho bạc crypto (crypto treasuries) như một giải pháp tiềm năng nhất nhằm chấm dứt tình trạng các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) xả token sau khi mở khóa – vấn đề vốn đã trở thành... ...

Mới đây, Solana Foundation đã công bố một lộ trình đầy tham vọng đến năm 2027, với tầm nhìn trở thành hạ tầng cốt lõi cho thị trường vốn Internet (ICM). ICM, thuật ngữ do cựu thành viên cốt lõi của Solana là Akshay BD đề xuất, có thể được... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Bitcoin đang trở lại là tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC giao dịch quanh mức 117.528 đô la, tăng 2% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xu hướng lớn đang âm thầm hình thành. Nguồn cung tiền M2 toàn cầu (thước đo thanh khoản... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode