Số nạn nhân của Do Kwon có thể vượt quá 1 triệu

Updated: 07/01/2025 at 11:14

Các công tố viên của chính phủ Hoa Kỳ giám sát vụ án hình sự của Do Kwon ước tính rằng đồng sáng lập Terraform Labs có thể đã gây ra thiệt hại cho hơn một triệu nạn nhân trên toàn thế giới sau khi hệ sinh thái Terra sụp đổ.

Trong một hồ sơ đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York vào ngày 6 tháng 1, Quyền công tố viên Hoa Kỳ Daniel Gitner đã thông báo về các thủ tục thông báo quyền lợi cho các nạn nhân của Kwon trong vụ án hình sự của ông.

Đề xuất lệnh thông báo cho nạn nhân của Do Kwon | Nguồn: Courtlistener

Theo Gitner, chính phủ dự định sẽ tạo ra một trang web công khai để thông báo về các thủ tục tố tụng trong vụ án của Kwon, vì các phương thức khác để đảm bảo quyền lợi cho nạn nhân là “không khả thi”.

“Mặc dù rất khó để xác định chính xác số lượng nạn nhân của Kwon do quy mô lớn của các giao dịch mua bán tiền điện tử từ Terraform và cách thức giao dịch (nhiều giao dịch thực hiện qua các sàn giao dịch quốc tế hoặc thông qua ví tài sản kỹ thuật số, không yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân), chính phủ ước tính số lượng nạn nhân có thể vượt quá hàng trăm nghìn cá nhân và tổ chức, và có thể lên tới hơn một triệu người”.

Kwon đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 1 sau khi bị dẫn độ từ Montenegro. Ông không nhận tội đối với chín tội danh nghiêm trọng liên quan đến gian lận tại Terraform và đã đồng ý bị giam giữ.

Hệ sinh thái Terra và sự sụp đổ của nó

Hệ sinh thái Terra đã sụp đổ vào năm 2022, có thể là một trong những yếu tố đóng góp lớn vào sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường crypto, dẫn đến việc nhiều công ty trong ngành phải nộp đơn xin phá sản.

Kwon, một trong những cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến hành vi gian lận trên nền tảng này, đã bị bắt tại Montenegro vào năm 2023 vì các cáo buộc không liên quan, và ở lại quốc gia này trong khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc yêu cầu dẫn độ.

Do Kwon sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ, gia nhập hàng ngũ của những giám đốc điều hành tiền điện tử cấp cao khác đang gặp khó khăn về mặt pháp lý, bao gồm cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và cựu CEO Celsius Alex Mashinsky. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao, người đã nhận tội trong một vụ án hình sự, cũng đã bị kết án tại Quận phía Tây Washington.

Chính quyền Montenegro dự kiến sẽ không quyết định về tình trạng pháp lý của Kwon cho đến tháng 12 năm 2024, khi ông được chuyển giao cho Hoa Kỳ để tiếp tục giam giữ và bị xét xử hình sự. Tuy nhiên, chưa rõ liệu chính quyền Montenegro có xem xét một thỏa thuận nhận tội với đồng sáng lập Terraform hay sẽ tiếp tục xét xử ông trong vụ án hình sự này.

Vào tháng 4 năm 2024, một thẩm phán Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng Do Kwon và Terraform Labs phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận trong vụ án dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình. Cả hai đã đồng ý trả khoảng 4,5 tỷ USD để bồi thường, bao gồm tiền phạt dân sự và tiền lãi, trước khi tiến hành xét xử.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Annie

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trump Media và Technology Group đã hoàn tất đợt chào bán riêng tư như đã công bố trước đó, nhằm thiết lập kho dự trữ Bitcoin của công ty. Đợt chào bán bao gồm 55,8 triệu cổ phiếu phổ thông của công ty (mã cổ phiếu: DJT) với giá 25,72... ...

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của nước này đã giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống còn 2,1%, theo báo cáo từ Cục Phân tích Kinh tế (BEA) vào thứ 6. Bên cạnh... ...

Ethereum (ETH) vẫn bị khóa trong phạm vi hẹp giữa $2.400 và $2.700, nhưng dữ liệu từ Binance đã tiết lộ về rủi ro tiềm ẩn đang ngày càng gia tăng. Trên thực tế, dự trữ trên sàn Binance đã tăng vọt lên mức cao nhất từng thấy trước các... ...

Bitcoin đã giảm 5,5% so với mức cao nhất mọi thời đại trong một tuần khi các vùng hỗ trợ mới xuất hiện. Giá BTC sẽ đi về đâu tiếp theo? Các trader và nhà phân tích đang đưa ra những kỳ vọng cho thị trường khi phe bò cố... ...

Solana (SOL) đã có một đợt tăng mạnh vào đầu tháng 5 nhưng sau đó dần mất đà, dẫn đến giai đoạn hợp nhất giá. Sau khi đạt mức cao đầu tháng, giá Solana dao động trong một phạm vi hẹp. Tuy nhiên, mặc dù thị trường đi ngang, các... ...

Bitcoin (BTC) có thể là vua của thị trường tiền điện tử nhưng nó đang gặp phải những hạn chế lớn về tốc độ giao dịch chậm và phí cao. Đó chính là lý do tại sao giải pháp đột phá Bitcoin Hyper – Layer 2 đầu tiên dành riêng... ...

Theo Nick Forster, nhà sáng lập giao thức quyền chọn on-chain Derive, Bitcoin có thể đang tiến vào một giai đoạn hợp nhất sau những biến động mạnh mẽ gần đây. Mặc dù đồng tiền này đã có sự tăng trưởng ấn tượng, vượt qua mức 111.000 đô la vào... ...

Upbit, sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc theo khối lượng giao dịch, đã công bố niêm yết bốn altcoin trên nền tảng giao ngay của mình. Các token bao gồm FLock.io (FLOCK), Forta (FORT), Pocket Network (POKT) và Livepeer (LPT). Sau thông báo, cả bốn token đều tăng giá... ...

Chỉ số thị trường tổng hợp của Bitcoin (BCMI) đã bật tăng mạnh trở lại, với đường trung bình động 7 ngày (SMA) tăng lên khoảng 0,6 — một tín hiệu sớm cho thấy tâm lý thị trường có thể đang chuyển sang trạng thái lạc quan thận trọng. Đợt... ...

Hôm nay, thị trường tiền điện tử sẽ chứng kiến sự kiện đáo hạn hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum với tổng giá trị lên tới 11,4 tỷ USD. Đợt đáo hạn quy mô lớn này có thể tác động mạnh đến biến động giá trong ngắn hạn, nhất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode