Sử dụng tiền điện tử trong chủ nghĩa khủng bố đang gia tăng, Bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo

Updated: 11/02/2021 at 12:04

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp là một “vấn đề ngày càng tăng”.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen

Phát biểu tại hội nghị bàn tròn về chính sách đổi mới lĩnh vực tài chính, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cảnh báo rằng các cuộc tấn công mạng và tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số đang gia tăng.

“Tôi thấy những hứa hẹn của công nghệ mới này, nhưng tôi cũng thấy thực tế: tiền điện tử đã được sử dụng để rửa tiền cho những kẻ buôn ma túy online, chúng đã là một công cụ để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố,” bà nói trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Bà đã tham chiếu Đạo luật Chống rửa tiền được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12 năm ngoái, một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cập nhật luật chống rửa tiền / chống tài trợ khủng bố (AML / CFT). Yellen cho biết khung quy định hiện tại được tạo ra vào những năm 1970 và không được cập nhật nhiều kể từ đó.

“Bản cập nhật không thể đến vào thời điểm tốt hơn. Như nhóm này biết rất rõ, chúng tôi đang sống giữa sự bùng nổ của rủi ro liên quan đến gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và quyền riêng tư dữ liệu,” bà nói.

Đây là lần thứ ba Yellen nói trước công chúng về tiền điện tử kể từ khi được đề cử làm bộ trưởng. Trong phiên điều trần xác nhận vào tháng 1, bà nói với Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng việc sử dụng tiền điện tử trong khủng bố là “một mối quan tâm đặc biệt”. Sau đó, bằng văn bản, bà dịu giọng hơn, nói rằng tiền điện tử cũng có thể có lợi cho hệ thống tài chính hiện tại.

Nhận xét của Yellen được đưa ra một tuần sau khi Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo nói rằng tiền điện tử đã được sử dụng để tài trợ cho 2 tổ chức khủng bố ISIS và Al-Qaeda.

Báo cáo đó đề cập đến các hành động thực thi pháp luật ở Pháp và Mỹ tháng 9 năm ngoái, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 29 cá nhân bị cáo buộc tạo điều kiện cho một kế hoạch phức tạp và tinh vi tài trợ cho những kẻ khủng bố bằng cách sử dụng phiếu giảm giá tiền điện tử.

Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã phá bỏ ba chiến dịch riêng biệt để tài trợ cho Al-Qaeda, Hamas và ISIS sử dụng tiền điện tử.

Một báo cáo khác của Liên Hợp Quốc cho biết hacker có liên hệ với Triều Tiên có thể đang sử dụng hoặc đánh cắp tiền điện tử để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của họ.

Các quan chức thực thi pháp luật liên bang cũng đang điều tra xem liệu bitcoin có được sử dụng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố trong nước ở Mỹ hay không, sau khi một blogger người Pháp trước khi chết đã gửi 522.000 đô la bitcoin cho những nhân vật cực hữu đã có mặt tại cuộc bạo loạn trên Đồi Capital ở Mỹ vào ngày 6 tháng 1.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đang hỏi liệu nền tảng livestream tiền điện tử DLive, một công ty con của BitTorrent và Tron Foundation, có được sử dụng để tạo điều kiện quyên góp tiền điện tử cho các cá nhân có mặt tại cuộc nổi dậy hay không.

Bộ Tài chính, cùng với các cơ quan quản lý có thể ngăn chặn dòng tiền bẩn tốt hơn, Yellen nói hôm thứ Tư.

“Và chúng ta sẽ có vị trí tốt hơn để ngăn chặn kẻ thù tấn công các tổ chức của chúng ta hoặc can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta,” bà nói.

Vi Tiểu Bảo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode