Sử dụng tiền điện tử trong chủ nghĩa khủng bố đang gia tăng, Bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo

Updated: 11/02/2021 at 12:04

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết tiền điện tử được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp là một “vấn đề ngày càng tăng”.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen

Phát biểu tại hội nghị bàn tròn về chính sách đổi mới lĩnh vực tài chính, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cảnh báo rằng các cuộc tấn công mạng và tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số đang gia tăng.

“Tôi thấy những hứa hẹn của công nghệ mới này, nhưng tôi cũng thấy thực tế: tiền điện tử đã được sử dụng để rửa tiền cho những kẻ buôn ma túy online, chúng đã là một công cụ để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố,” bà nói trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Bà đã tham chiếu Đạo luật Chống rửa tiền được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12 năm ngoái, một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cập nhật luật chống rửa tiền / chống tài trợ khủng bố (AML / CFT). Yellen cho biết khung quy định hiện tại được tạo ra vào những năm 1970 và không được cập nhật nhiều kể từ đó.

“Bản cập nhật không thể đến vào thời điểm tốt hơn. Như nhóm này biết rất rõ, chúng tôi đang sống giữa sự bùng nổ của rủi ro liên quan đến gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và quyền riêng tư dữ liệu,” bà nói.

Đây là lần thứ ba Yellen nói trước công chúng về tiền điện tử kể từ khi được đề cử làm bộ trưởng. Trong phiên điều trần xác nhận vào tháng 1, bà nói với Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng việc sử dụng tiền điện tử trong khủng bố là “một mối quan tâm đặc biệt”. Sau đó, bằng văn bản, bà dịu giọng hơn, nói rằng tiền điện tử cũng có thể có lợi cho hệ thống tài chính hiện tại.

Nhận xét của Yellen được đưa ra một tuần sau khi Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo nói rằng tiền điện tử đã được sử dụng để tài trợ cho 2 tổ chức khủng bố ISIS và Al-Qaeda.

Báo cáo đó đề cập đến các hành động thực thi pháp luật ở Pháp và Mỹ tháng 9 năm ngoái, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 29 cá nhân bị cáo buộc tạo điều kiện cho một kế hoạch phức tạp và tinh vi tài trợ cho những kẻ khủng bố bằng cách sử dụng phiếu giảm giá tiền điện tử.

Đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã phá bỏ ba chiến dịch riêng biệt để tài trợ cho Al-Qaeda, Hamas và ISIS sử dụng tiền điện tử.

Một báo cáo khác của Liên Hợp Quốc cho biết hacker có liên hệ với Triều Tiên có thể đang sử dụng hoặc đánh cắp tiền điện tử để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của họ.

Các quan chức thực thi pháp luật liên bang cũng đang điều tra xem liệu bitcoin có được sử dụng để tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố trong nước ở Mỹ hay không, sau khi một blogger người Pháp trước khi chết đã gửi 522.000 đô la bitcoin cho những nhân vật cực hữu đã có mặt tại cuộc bạo loạn trên Đồi Capital ở Mỹ vào ngày 6 tháng 1.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đang hỏi liệu nền tảng livestream tiền điện tử DLive, một công ty con của BitTorrent và Tron Foundation, có được sử dụng để tạo điều kiện quyên góp tiền điện tử cho các cá nhân có mặt tại cuộc nổi dậy hay không.

Bộ Tài chính, cùng với các cơ quan quản lý có thể ngăn chặn dòng tiền bẩn tốt hơn, Yellen nói hôm thứ Tư.

“Và chúng ta sẽ có vị trí tốt hơn để ngăn chặn kẻ thù tấn công các tổ chức của chúng ta hoặc can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta,” bà nói.

Vi Tiểu Bảo

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Các nhà phân tích cho biết đô la Mỹ không thể hiện sức mạnh trú ẩn an toàn như thường lệ trong cuộc xung đột gần đây giữa Iran và Israel. Ngược lại, giá Bitcoin đang tiếp tục tăng, với mục tiêu tái lập mức cao nhất mọi thời đại... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode