Sự sụp đổ của FTX đã khuấy động những trò lừa đảo này

Updated: 27/12/2022 at 13:00

Các tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu người dùng tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX, bắt đầu hàng triệu cuộc gọi và tin nhắn văn bản tự động nhằm lừa đảo thông tin và tiền bạc.

Clayton LiaBraaten, cố vấn điều hành cấp cao tại Truecaller — một ứng dụng giúp xác định những người gọi và nhắn tin lừa đảo — cho biết những kẻ lừa đảo thường theo sát tin tức về tiền điện tử để săn mồi tốt hơn:

“Những kẻ lừa đảo thích sự biến động và các sự kiện hiện tại. Bất cứ lúc nào họ đều có khả năng nắm bắt thứ gì đó rất đột phá trên thị trường và sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.”

LiaBraaten nói rằng Truecaller cũng nhận thấy sự gia tăng trong các giao tiếp lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác khi thị trường bắt đầu biến động vào đầu năm 2022.

Anh ấy nói thêm rằng “các tác nhân độc hại” đang tìm cách đánh cắp tiền đã tung ra hàng triệu “cuộc gọi tự động” và tin nhắn cố gắng đánh vào “nỗi sợ hãi, sự tò mò và đôi khi là sự hào phóng” của mọi người.

Số điện thoại có thể được lấy theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thông qua xâm phạm dữ liệu đã làm rò rỉ hàng triệu số hoặc vitools thu thập thông tin trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Một trò lừa đảo mà Truecaller thường thấy nhất là imposter scam (lừa đảo mạo danh), trong đó một kẻ xấu sẽ giả vờ đại diện cho một bộ phận hỗ trợ hoặc thực thể tương tự từ một doanh nghiệp hoặc sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Những kẻ lừa đảo cũng sẽ công bố số điện thoại của họ trên các trang web giả mạo, cố gắng hợp pháp hóa bản thân.

Theo LiaBraaten, những người trẻ tuổi thường là mục tiêu của những kẻ lừa đảo hơn vì “có quá nhiều thông tin về họ vì họ đưa quá nhiều thông tin đó lên mạng xã hội”.

“…Rất dễ dàng để xây dựng biểu đồ dữ liệu về những cá nhân này và sau đó bắt đầu săn mồi. Có quá nhiều dữ liệu để lợi dụng.”

Lượng thông tin phong phú mà mọi người đưa lên mạng cho phép những kẻ lừa đảo gửi tin nhắn hoặc cuộc gọi phù hợp với ngữ cảnh đến các mục tiêu dự định của chúng, giúp cho các thông tin liên lạc độc hại trở nên thuyết phục hơn.

“Họ là những nhà tâm lý học và kỹ sư xã hội tuyệt vời nên họ sẽ cố gắng hết sức có thể để mang đến thứ gì đó phù hợp với ngữ cảnh của bạn”.

LiaBraaten cho biết, cuộc gọi hoặc tin nhắn ban đầu không nhất thiết sẽ dẫn đến gian lận tài chính, với việc các tác nhân độc hại trước tiên cố gắng thu thập hoặc xác nhận thông tin về mục tiêu trong nỗ lực tạo lòng tin.

“Họ đang xây dựng ngày càng nhiều chi tiết về nhân vật và khi họ thu thập đủ thông tin, thì đúng vậy, họ sẽ cố gắng truy cập vào ví tiền điện tử của bạn.

Có rất nhiều người không thực sự hiểu về tiền điện tử. Họ theo đuổi những người có nhiều nhược điểm, vì vậy không có khả năng những fan có hiểu biết sẽ trở thành con mồi, bởi vì họ khá nhạy bén về những gì họ đang làm và rất cẩn thận.”

Bất kể khả năng phát hiện lừa đảo của một người là gì, nhưng không nên tương tác với bất kỳ ai gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu thông tin cá nhân hoặc mật khẩu và chỉ nên sử dụng các kênh chính thức.

Vào tháng 2, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một vụ lừa đảo qua SMS “khủng” nhắm vào khách hàng của Binance.

Vụ lừa đảo liên quan đến việc gửi cho người dùng một tin nhắn văn bản có liên kết hủy rút tiền, dẫn người dùng đến một trang web giả mạo được thiết kế để thu thập thông tin đăng nhập của họ.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các Bitcoin và Ethereum ETF giao ngay đang chứng kiến dòng vốn chảy vào phục hồi khi nhu cầu tiếp xúc tiền điện tử của tổ chức tiếp tục tăng. Vào thứ 6, các Bitcoin ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn vào ròng 642,35 triệu đô la, đánh dấu... ...

Giá XRP tăng 13% trong tuần qua, cho thấy sức mạnh thị trường được phục hồi. Giữa bối cảnh thị trường crypto nói chung đi lên, dữ liệu cho thấy đợt tăng được hậu thuẫn bởi hoạt động tích lũy mạnh mẽ từ các holder ngắn hạn (STH). Điều này... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức phục hồi ấn tượng, tăng tới 60% so với đáy hồi tháng 6. Dù vậy, suốt từ đầu năm 2025, đồng coin này vẫn chủ yếu dao động trong vùng giá 0,5 – 1 USD. Hiện tại, kỳ vọng về một cú bứt phá... ...

Solana (SOL) đang tăng mạnh trong tuần này. Mọi diễn biến đều cho thấy SOL có thể đang chuẩn bị cho điều mà Lark Davis, Nhà sáng lập The Wealth Mastery, gọi là “giao dịch của chu kỳ”. Sự chú ý này không phải là ngẫu nhiên. Hiện tại, SOL... ...

Arthur Hayes, nhà đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX, vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng: những người nắm giữ Bitcoin (BTC) cần rèn luyện sự kiên nhẫn và giữ vững niềm tin, thay vì hoang mang trước việc vàng hay chứng khoán liên tiếp... ...

Trong khi thị trường altcoin đang dần lấy lại sức sống, XRP vẫn loay hoay trong vùng dao động hẹp từ 2,7 đến 3 USD suốt hai tuần qua. Đà tăng trưởng của đồng tiền điện tử lớn thứ ba thế giới tỏ ra kém thuyết phục, ngay cả khi... ...

Ethereum (ETH) đang giữ vững quanh ngưỡng 4.600 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, nhờ dòng tiền mua vào mạnh mẽ từ giới đầu tư cùng với sự suy yếu rõ rệt của áp lực bán trong những tuần gần đây. Nhà đầu tư tích lũy ETH khi... ...

Các công ty quản lý tài sản lớn tiếp tục token hóa sản phẩm tài chính truyền thống. Fidelity đã ra mắt Fidelity Digital Interest Token (FDIT) vào ngày 10/9. FDIT là một quỹ thị trường tiền tệ on-chain, được bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc Mỹ, chủ yếu... ...

Trong tuần qua, các đồng meme coin đã tăng gần 20%, dẫn dắt thị trường đi lên. Đồng thời, những đồng coin liên kết với các dự án tại Mỹ, như Solana, XRP, USDC và Chainlink, cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Các trader hiện đang đặt câu hỏi: Liệu... ...

Dogecoin (DOGE) tăng giá sau khi có thông tin cho rằng quỹ Dogecoin ETF đầu tiên tại Mỹ đã được phê duyệt, mặc dù thời điểm ra mắt giao dịch bị hoãn lại. Các trader vẫn ồ ạt tham gia, đẩy khối lượng giao dịch tăng cao và làm dấy... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode