Tâm lý trader ra sao khi tổng vốn hóa lao dốc vì Silvergate Bank gặp khủng hoảng?

Updated: 04/03/2023 at 14:07

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một tháng tương đối yên bình vào tháng 2 khi tổng vốn hóa tăng 4% trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nỗi sợ về áp lực pháp lý dường như kích hoạt biến động trong tháng 3.

Phe bò chắc chắn không thể tiếp tục mô hình kỹ thuật đã hướng tổng vốn hóa thị trường tăng lên trong 48 ngày qua. Thật không may, không phải tất cả các xu hướng đều tồn tại mãi mãi và diễn biến điều chỉnh giá 6,3% vào ngày 2/3 là đủ để phá vỡ dưới hỗ trợ của kênh tăng dần.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tính bằng USD | Nguồn: TradingView

Như được hiển thị ở trên, kênh tăng dần bắt đầu vào giữa tháng 1 cho thấy mức sàn vốn hóa thị trường tại 1,025 nghìn tỷ đô la bị phá vỡ sau khi cổ phiếu của Silvergate Bank, một ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc on- và off-ramp tiền điện tử, giảm 57,7% tại New York Stock Exchange vào ngày 2/3. Silvergate đã công bố “các khoản lỗ khác” và mức vốn hóa dưới ngưỡng tối ưu, có khả năng gây ra bank run (rút tiền hàng loạt) và đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Silvergate cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng tài chính cho một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, các nhà đầu tư tổ chức và công ty khai thác. Do đó, khách hàng được khuyến khích tìm kiếm các giải pháp thay thế hoặc bán vị trí của họ để giảm mức độ tiếp xúc trong lĩnh vực tiền điện tử.

Vào ngày 2/3, sàn phá sản FTX đã tiết lộ “khoảng thiếu hụt lớn” tài sản kỹ thuật số và tiền fiat, trái với ước tính trước đó rằng có thể thu hồi 5 tỷ đô la bằng tiền mặt và tiền điện tử thanh khoản. Vào ngày 28/2, cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh của FTX đã nhận tội gian lận chuyển tiền cùng với âm mưu gian lận hàng hóa và chuyển tiền.

Với số tiền trị giá hàng tỷ đô la của khách hàng “không cánh mà bay” khỏi sàn giao dịch và chi nhánh FTX US có trụ sở tại Hoa Kỳ, hiện còn chưa đến 700 triệu đô la tài sản thanh khoản. Tổng cộng, FTX ghi nhận mức thâm hụt 8,6 tỷ đô la trên tất cả các ví và tài khoản, trong khi FTX US thâm hụt 116 triệu đô la.

Mức giảm 4% hàng tuần của tổng vốn hóa thị trường kể từ ngày 24/2 là do Bitcoin trượt 4,5% và ETH -4,8%. Đúng như dự đoán, chỉ có 6 trong số 80 coin hàng đầu có hiệu suất dương trong 7 ngày qua.

Những dự án chiến thằng và thua cuộc hàng tuần trong số 80 coin hàng đầu | Nguồn: Messari

EOS đã tăng 9% sau khi EOS Network Foundation công bố testnet cuối cùng cho việc ra mắt Ethereum Virtual Machine vào ngày 27/3.

Giá trị giao dịch của Immutable X (IMX) tăng 5% khi dự án trở thành “Giải pháp được Unity xác minh”, cho phép tích hợp liền mạch với SDK Unity.

Ngược lại, DYdX (DYDX) giao dịch giảm 14,5% khi các nhà đầu tư chờ đợi đợt mở khóa token trị giá 17 triệu đô la vào ngày 14/3.

Nhu cầu đòn bẩy cân bằng bất chấp điều chỉnh giá gần đây

Hợp đồng vĩnh viễn, còn được gọi là hợp đồng swap nghịch đảo, có tỷ lệ thường được tính 8 giờ một lần. Sàn giao dịch sử dụng phí này để tránh mất cân bằng rủi ro trao đổi.

Funding rate dương cho thấy Long (người mua) yêu cầu nhiều đòn bẩy hơn và ngược lại.

tiền điện tử

Funding rate tích lũy 7 ngày của hợp đồng tương lai vĩnh viễn vào ngày 3/3 | Nguồn: Coinglass

Funding rate trong 7 ngày hơi dương đối với Bitcoin và ETH, phản ánh nhu cầu cân bằng giữa Long và Short đòn bẩy sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Ngoại lệ duy nhất là nhu cầu đặt cược so với giá của BNB cao hơn một chút, mặc dù nó còn cách xa mức đáng báo động là 0,2% mỗi tuần.

Tỷ lệ quyền chọn put/call phản ánh sự lạc quan của trader

Các trader có thể đánh giá tâm lý chung của thị trường bằng cách đo lường xem có nhiều hoạt động hơn thông qua quyền chọn mua (call) hay quyền chọn bán (put). Nói chung, quyền chọn mua được sử dụng cho chiến lược tăng giá, trong khi quyền chọn bán dành cho chiến lược giảm giá.

Tỷ lệ put/call 0,7 cho thấy hợp đồng mở (OI) của quyền chọn bán chậm hơn so với các quyền chọn tăng giá và do đó có xu hướng tăng. Ngược lại, chỉ báo 1,4 ủng hộ quyền chọn bán, có thể được coi là giảm giá.

tiền điện tử

Tỷ lệ khối lượng put/call của hợp đồng quyền chọn BTC | Nguồn: Laevitas.ch

Ngoài khoảnh khắc ngắn ngủi vào ngày 2/3 khi giá Bitcoin giảm xuống 22.000 đô la, đa phần nhu cầu đối với các quyền chọn mua tăng giá đã vượt quá các quyền chọn bán từ trung lập đến giảm giá kể từ ngày 25/2. Ngoài ra, tỷ lệ khối lượng put/call 0,71 hiện tại cho thấy thị trường quyền chọn Bitcoin chủ yếu là các chiến lược từ trung lập đến tăng giá, ủng hộ quyền chọn mua.

Từ góc độ thị trường phái sinh, thị trường cho thấy khả năng phục hồi, vì vậy các trader Bitcoin có thể mong đợi không xảy ra đợt điều chỉnh khác bất kể chỉ báo giảm giá từ kênh tăng dần bị lỗi. Mức giảm 4% hàng tuần trong tổng vốn hóa thị trường phản ánh sự bất ổn do Silvergate Bank mang lại và dường như không đủ mạnh để gây ra rủi ro hệ thống.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Năm, Litecoin (LTC) đang duy trì trạng thái ổn định quanh mốc $85, sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6% trong tuần qua. Tuy vậy, các tín hiệu on-chain đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sớm về xu... ...

Pi Coin đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ trước thềm sự kiện Pi2Day. Vào ngày 25/6, giá đã tăng hơn 19%, đạt mức 0,63 đô la, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt 153%, lên 285,65 triệu đô la. Đồng thời, Pi Coin cũng vươn lên... ...

Chính quyền Hồng Kông vừa công bố một tuyên bố chính sách mới quan trọng về tài sản kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tiền điện tử toàn cầu. Bản Policy Statement 2.0 giới thiệu khuôn khổ hành... ...

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode