Tâm lý trader ra sao khi tổng vốn hóa lao dốc vì Silvergate Bank gặp khủng hoảng?

Updated: 04/03/2023 at 14:07

Thị trường tiền điện tử đã trải qua một tháng tương đối yên bình vào tháng 2 khi tổng vốn hóa tăng 4% trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nỗi sợ về áp lực pháp lý dường như kích hoạt biến động trong tháng 3.

Phe bò chắc chắn không thể tiếp tục mô hình kỹ thuật đã hướng tổng vốn hóa thị trường tăng lên trong 48 ngày qua. Thật không may, không phải tất cả các xu hướng đều tồn tại mãi mãi và diễn biến điều chỉnh giá 6,3% vào ngày 2/3 là đủ để phá vỡ dưới hỗ trợ của kênh tăng dần.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tính bằng USD | Nguồn: TradingView

Như được hiển thị ở trên, kênh tăng dần bắt đầu vào giữa tháng 1 cho thấy mức sàn vốn hóa thị trường tại 1,025 nghìn tỷ đô la bị phá vỡ sau khi cổ phiếu của Silvergate Bank, một ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc on- và off-ramp tiền điện tử, giảm 57,7% tại New York Stock Exchange vào ngày 2/3. Silvergate đã công bố “các khoản lỗ khác” và mức vốn hóa dưới ngưỡng tối ưu, có khả năng gây ra bank run (rút tiền hàng loạt) và đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Silvergate cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng tài chính cho một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, các nhà đầu tư tổ chức và công ty khai thác. Do đó, khách hàng được khuyến khích tìm kiếm các giải pháp thay thế hoặc bán vị trí của họ để giảm mức độ tiếp xúc trong lĩnh vực tiền điện tử.

Vào ngày 2/3, sàn phá sản FTX đã tiết lộ “khoảng thiếu hụt lớn” tài sản kỹ thuật số và tiền fiat, trái với ước tính trước đó rằng có thể thu hồi 5 tỷ đô la bằng tiền mặt và tiền điện tử thanh khoản. Vào ngày 28/2, cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh của FTX đã nhận tội gian lận chuyển tiền cùng với âm mưu gian lận hàng hóa và chuyển tiền.

Với số tiền trị giá hàng tỷ đô la của khách hàng “không cánh mà bay” khỏi sàn giao dịch và chi nhánh FTX US có trụ sở tại Hoa Kỳ, hiện còn chưa đến 700 triệu đô la tài sản thanh khoản. Tổng cộng, FTX ghi nhận mức thâm hụt 8,6 tỷ đô la trên tất cả các ví và tài khoản, trong khi FTX US thâm hụt 116 triệu đô la.

Mức giảm 4% hàng tuần của tổng vốn hóa thị trường kể từ ngày 24/2 là do Bitcoin trượt 4,5% và ETH -4,8%. Đúng như dự đoán, chỉ có 6 trong số 80 coin hàng đầu có hiệu suất dương trong 7 ngày qua.

Những dự án chiến thằng và thua cuộc hàng tuần trong số 80 coin hàng đầu | Nguồn: Messari

EOS đã tăng 9% sau khi EOS Network Foundation công bố testnet cuối cùng cho việc ra mắt Ethereum Virtual Machine vào ngày 27/3.

Giá trị giao dịch của Immutable X (IMX) tăng 5% khi dự án trở thành “Giải pháp được Unity xác minh”, cho phép tích hợp liền mạch với SDK Unity.

Ngược lại, DYdX (DYDX) giao dịch giảm 14,5% khi các nhà đầu tư chờ đợi đợt mở khóa token trị giá 17 triệu đô la vào ngày 14/3.

Nhu cầu đòn bẩy cân bằng bất chấp điều chỉnh giá gần đây

Hợp đồng vĩnh viễn, còn được gọi là hợp đồng swap nghịch đảo, có tỷ lệ thường được tính 8 giờ một lần. Sàn giao dịch sử dụng phí này để tránh mất cân bằng rủi ro trao đổi.

Funding rate dương cho thấy Long (người mua) yêu cầu nhiều đòn bẩy hơn và ngược lại.

tiền điện tử

Funding rate tích lũy 7 ngày của hợp đồng tương lai vĩnh viễn vào ngày 3/3 | Nguồn: Coinglass

Funding rate trong 7 ngày hơi dương đối với Bitcoin và ETH, phản ánh nhu cầu cân bằng giữa Long và Short đòn bẩy sử dụng hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Ngoại lệ duy nhất là nhu cầu đặt cược so với giá của BNB cao hơn một chút, mặc dù nó còn cách xa mức đáng báo động là 0,2% mỗi tuần.

Tỷ lệ quyền chọn put/call phản ánh sự lạc quan của trader

Các trader có thể đánh giá tâm lý chung của thị trường bằng cách đo lường xem có nhiều hoạt động hơn thông qua quyền chọn mua (call) hay quyền chọn bán (put). Nói chung, quyền chọn mua được sử dụng cho chiến lược tăng giá, trong khi quyền chọn bán dành cho chiến lược giảm giá.

Tỷ lệ put/call 0,7 cho thấy hợp đồng mở (OI) của quyền chọn bán chậm hơn so với các quyền chọn tăng giá và do đó có xu hướng tăng. Ngược lại, chỉ báo 1,4 ủng hộ quyền chọn bán, có thể được coi là giảm giá.

tiền điện tử

Tỷ lệ khối lượng put/call của hợp đồng quyền chọn BTC | Nguồn: Laevitas.ch

Ngoài khoảnh khắc ngắn ngủi vào ngày 2/3 khi giá Bitcoin giảm xuống 22.000 đô la, đa phần nhu cầu đối với các quyền chọn mua tăng giá đã vượt quá các quyền chọn bán từ trung lập đến giảm giá kể từ ngày 25/2. Ngoài ra, tỷ lệ khối lượng put/call 0,71 hiện tại cho thấy thị trường quyền chọn Bitcoin chủ yếu là các chiến lược từ trung lập đến tăng giá, ủng hộ quyền chọn mua.

Từ góc độ thị trường phái sinh, thị trường cho thấy khả năng phục hồi, vì vậy các trader Bitcoin có thể mong đợi không xảy ra đợt điều chỉnh khác bất kể chỉ báo giảm giá từ kênh tăng dần bị lỗi. Mức giảm 4% hàng tuần trong tổng vốn hóa thị trường phản ánh sự bất ổn do Silvergate Bank mang lại và dường như không đủ mạnh để gây ra rủi ro hệ thống.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo từ DappRadar ngày 7/8, thị trường NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 7, vượt qua cả DeFi về mức độ hoạt động của người dùng. Sự chuyển dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng, cho thấy NFT có thể đang... ...

Token HBAR của Hedera hôm nay bật tăng hơn 8%, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa vững vàng. Trong tuần qua, HBAR đã giảm gần 10% và cấu trúc giá hiện tại tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Hedera, mạng lưới Layer-1 hướng tới các ứng dụng doanh... ...

Theo công ty phân tích on-chain CryptoQuant, Bitcoin đang cho thấy dấu hiệu tích lũy ngắn hạn hoặc đối mặt với rủi ro điều chỉnh nhẹ sau khi lập ATH trên $123.000 vào tháng trước. “Bitcoin đã bước vào giai đoạn hạ nhiệt trong xu hướng tăng, khi chỉ số... ...

Giá Litecoin đã trở thành tâm điểm chú ý trong tuần này, nhờ vào những phát biểu của người sáng lập, Charlie Lee. Trong năm nay, Lee đã tích cực tham gia vào các hoạt động liên quan đến Litecoin, và sự chú ý từ cộng đồng tài chính toàn... ...

Công ty gaming niêm yết SharpLink Gaming (SBET) – hiện được dẫn dắt bởi nhà sáng lập Consensys Joe Lubin – vừa công bố ký kết thỏa thuận với 4 tổ chức đầu tư để huy động 200 triệu USD thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo giá... ...

Thị trường tiền điện tử đã có cú bật mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu, mang đến luồng sinh khí mới cho giới đầu tư sau chuỗi ngày ảm đạm và tâm lý bi quan kéo dài. Dẫn đầu làn sóng phục hồi là những cái tên quen thuộc: Bitcoin... ...

Chainlink vừa đưa ra một thông báo quan trọng, tác động trực tiếp đến biến động giá LINK chỉ trong vài giờ. Phản ứng của thị trường trước tin tức này phần nào cho thấy tầm ảnh hưởng của nó đối với giá. Theo thông báo chính thức, Chainlink có... ...

Altcoin nổi bật Solana (SOL) đang chứng kiến đà phục hồi nhẹ nhưng đầy kỳ vọng, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Sau giai đoạn suy yếu trước đó, token này đã bật tăng gần 10%, vươn lên mức $171,91 tại thời điểm viết bài. Động lực tăng giá... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định và xử phạt các tổ chức tài chính đã thực hiện hành vi “debanking” – tức là cắt dịch vụ... ...

Tuần qua, một cái tên lạ lẫm bất ngờ vượt lên dẫn đầu hệ sinh thái Solana: HumidiFi – một sàn giao dịch không mặt, không tên, không trang web công khai – nhưng đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch, chiếm 15% toàn bộ khối lượng giao... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode