Đây dường như là một trong những vụ bê bối tiền điện tử lớn nhất năm 2019 đã thấy cho đến nay, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ tại New York đã cáo buộc Bitfinex sử dụng dự trữ tiền mặt Tether để bù đắp 850 triệu đô la bị mất của họ.
Số tài sản trị giá ít nhất 185 triệu đô la đã rời khỏi ví Bitifinex sau khi các cáo buộc được công bố, trong khi đó, USDT vẫn gần như không bị lay chuyển, sau khi giảm nhẹ 2% thì nay đã quay về ngưỡng $1.
Cơ quan quản lý New York có quyền hợp pháp để truy tố Bitfinex không?
Vào ngày 25 tháng 4, văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG) tuyên bố họ đang điều tra iFinex Inc., công ty vận hành cả Bitifinex và Tether. Trong tuyên bố kèm theo, Tổng chưởng lý Letitia James đã cáo buộc việc sàn tiền điện tử đã mất 850 triệu đô la và sau đó bí mật lấy tiền từ dự trữ Tether để bù đắp sự thiếu hụt.
Hơn nữa, công tố viên hàng đầu của bang tiết lộ rằng văn phòng của bà đã nộp đơn kiện lên tòa án với cáo buộc rằng iFinex và các thực thể liên quan đã vi phạm luật New York liên quan đến các hoạt động có thể lừa đảo các nhà đầu tư tại New York. James tuyên bố:
Cuộc điều tra của chúng tôi đã xác định rằng chủ của sàn giao dịch ‘Bitfinex’, người cũng kiểm soát Tether, đã tham gia vào một vụ che giấu để che giấu khoản lỗ 850 triệu đô la của khách hàng và công ty hợp nhất . Tiểu bang New York đã dẫn đầu trong việc yêu cầu các doanh nghiệp tiền ảo hoạt động theo luật pháp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ các nhà đầu tư và tìm kiếm công lý thay cho họ khi bị lừa dối bởi bất kỳ công ty nào.
Theo các tài liệu tòa án do Trợ lý Tổng chưởng lý Brian Whitehurst đệ trình, mặc dù iFinex được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nhưng nó liên quan đến một số khách hàng có trụ sở tại New York. Whitehurst sau đó nhấn mạnh rằng cả Bitfinex và Tether đều không được Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) cấp phép tham gia kinh doanh tiền ảo tại tiểu bang, trong khi cơ quan này đã ban hành các quy định trong lĩnh vực đó.
Selva Ozelli, luật sư thuế quốc tế và CPA, giải thích rằng tổng chưởng lý New York có thẩm quyền đối với các vấn đề ngoài lãnh thổ theo Đạo luật Martin của New York. Theo Ozelli, sự quan tâm của cơ quan đối với tiền điện tử có thể đã phát sinh vào tháng 9 năm 2018, khi OAG công bố “Báo cáo Sáng kiến toàn vẹn thị trường cryptocurrency” của mình, trong đó đưa ra những báo cáo của văn phòng về các hoạt động của nền tảng giao dịch tài sản ảo tin tưởng để hoạt động – ở New York. Trong số các phát hiện, bà nói rằng OAG đã nhấn mạnh tiềm năng đáng kể của các cuộc xung đột giữa lợi ích của các sàn , bao gồm nội bộ công ty và khách hàng của họ.
“Một công ty nước ngoài như Bitfinex có thể thực hiện thương mại với doanh nghiệp của Hoa Kỳ tùy thuộc vào tính chất và mức độ của các hoạt động kinh tế của nó ở New York, phải vượt ra ngoài một hành động hoặc giao dịch riêng lẻ và liên quan đến hoạt động thường xuyên và liên tục”.
Andrew Rossow, một Giáo sư luật, cũng tin rằng tổng chưởng lý New York có đủ quyền lực pháp lý để tham gia mặc dù thực tế là cả Bitfinex và Tether đều không có trụ sở ở New York hoặc có BitLicense để hoạt động ở đó. Ông nói với Cointelegraph:
Có hai điều luật cho phép Tổng chưởng lý New York tham gia.
Đầu tiên, NYAG có quyền lực vì có quyền tài phán ở đây. Theo luật, tiêu chuẩn liên hệ tối thiểu được sử dụng để xác định liệu quyền tài phán có tồn tại hay không.
Trong trường hợp này, NYAG tin rằng vì Bitfinex đặc biệt có lợi ích với các nhà đầu tư cá nhân ở New York, bằng cách cho phép các cá nhân có trụ sở tại NY gửi, trading và rút coin, có đủ liên hệ trong Tiểu bang New York để thiết lập quyền tài phán đó. Do đó, đối với việc bảo vệ của riêng mình, trong trường hợp này, với các nhà đầu tư tại NY, NYAG thực tế có quyền lực ở đây.
Thứ hai, NYAG có thể viện dẫn Đạo luật Martin, trực tiếp trao quyền cho NYAG thực hiện các cuộc điều tra dân sự và hình sự đối với các vi phạm luật chứng khoán. New York là một tiểu bang đã thể hiện sự lãnh đạo của mình trong không gian tiền tệ kỹ thuật số này, và do đó, là một trong những luật tiểu bang nghiêm ngặt nhất đối với nó. Rõ ràng, với Đạo luật phân loại token của bang Utah (TTA), chúng ta có một lực lượng mạnh mẽ khác trên lĩnh vực này.
Caitlin Long, người đồng sáng lập Liên minh Blockchain tại bang Utah với kinh nghiệm làm việc trước đây cho các ngân hàng trên Phố Wall, lập luận rằng OAG đã thể hiện tiêu chuẩn kép bằng cách sử dụng Đạo luật Martin cho trường hợp iFinex:
“NewYork đã làm tốt công việc điều tra ở đây nhưng cần được gọi để thực hiện nhiệm vụ tại sao lại là tiêu chuẩn kép và tại sao lại là phương pháp “gotcha”? Tại sao không làm điều tương tự với các công ty tại Phố Wall khi họ chơi các trò chơi tương tự ??? Theo Caitlin Long.”
7/ So…#NewYork did good investigative work here but needs to be called to task on why the double standard, and why the “gotcha” approach? Why not do the same to #WallSt firms when they play similar shell games???
— Caitlin Long 🔑 (@CaitlinLong_) 26 tháng 4, 2019
Văn phòng Tổng chưởng lý bắt đầu điều tra Bitfinex và Tether vào năm 2018
Là một phần của cuộc điều tra, Văn phòng Tổng chưởng lý (OAG) đã yêu cầu thông tin từ các đơn vị bên thứ ba, bao gồm các ngân hàng và công ty kiểm toán, được cho là có liên quan đến việc kinh doanh với iFinex. Đến tháng 11 năm 2018, theo các lời khuyên của Bitfinex và Tether – cùng được đại diện bởi các công ty luật Morgan, Lewis & Bockius LLP và Steptoe & Johnson LLP – đã báo cáo về việc điều tra và liên lạc với OAG thay cho khách hàng của họ.
Vào ngày 21 tháng 11 năm 2018, các luật sư của iFinex và OAG đã thảo luận về vụ việc lần đầu tiên qua email. Đại diện của Bitfinex và Tether cho biết họ sẽ cung cấp tài liệu và thông tin cho OAG nếu các trát đòi tiền tương ứng được phục vụ. Vào ngày 27 tháng 11, OAG đe dọa trát đòi hầu tòa. Các luật sư của Bitfinex sau đó đã chấp nhận và bắt đầu cung cấp tài liệu.
Ba tháng sau, vào ngày 21 tháng 2, OAG và những người được chỉ định cho Bitfinex và Tether đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận trực tiếp về cuộc điều tra. Tại cuộc họp, Whitehurst, đại diện của công ty iFinex đã giải thích với OAG rằng Bitfinex đã có một mối quan hệ ngân hàng không thành công trên khắp thế giới trong nhiều năm qua vì nhiều tổ chức tài chính đã không muốn kinh doanh với các công ty có liên quan đến tiền điện tử.
Cụ thể, theo tài liệu của tòa án, trước năm 2017, Bitfinex và Tether đã sử dụng một số ngân hàng có trụ sở tại Đài Loan để thực hiện và nhận chuyển khoản ngân hàng để thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng với đô la Mỹ , và cho các mục đích khác, Wells Fargo đóng vai trò là ngân hàng đại lý. Vào tháng 3 năm 2017, Wells Fargo bị cáo buộc đã từ chối xử lý chuyển đô la Mỹ từ tài khoản Bitfinex và Tether. Do đó, các công ty buộc phải nhanh chóng tìm ra các thỏa thuận thay thế, đó là lý do tại sao họ đệ đơn (nhưng sớm rút lại) một vụ kiện chống lại Wells Fargo, cho rằng quyết định của ngân hàng “đã đưa ra một mối đe dọa hiện hữu cho doanh nghiệp của họ.”
Vào tháng 11 năm 2018, Tether đã công khai tuyên bố thiết lập mối quan hệ ngân hàng với Deltec Bank & Trust Limited, một thực thể có trụ sở tại Bahamas. Trong cùng một tuyên bố, Tether cũng tuyên bố rằng “USDT trên thị trường được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ được gửi an toàn trong tài khoản ngân hàng của chúng tôi”.
Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng Bitfinex chưa bao giờ công khai mối quan hệ của mình với một công ty có trụ sở tại Panama có tên Crypto Capital Corp, được cho là bắt đầu từ đầu năm 2014.
#CryptoCapital có lẽ là một trong những thực thể quan trọng nhất trong tiền điện tử. Xử lý xử lý thanh toán cho #Bitfinex , #Binance và #Quadriga.
Mỗi khoản thanh toán phải đi qua chúng. Khó có chuyện nó bán rẻ mình vì 850 triệu đô la của Bifinex— Tạp Chí Bitcoin (@tapchibitcoin) 27 tháng 4, 2019
Theo Whitehurst, Crypto Capital đóng vai trò là bộ xử lý thanh toán trực tiếp cho Bitfinex và Tether, xử lý hơn 1 tỷ đô la của khách hàng , tuy nhiên, không có hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản nào được ký kết giữa Crypto Capital và Bitfinex hoặc Tether. Các bộ xử lý thanh toán khác được báo cáo bao gồm những người bạn của Bitfinex, những người sẵn sàng sử dụng tài khoản ngân hàng của họ để chuyển tiền cho các khách hàng của Bitfinex khi có yêu cầu rút tiền. Theo tài liệu, các công tố viên tin rằng sàn đã sử dụng dịch vụ của các bộ xử lý thanh toán đó vì nó không có ngân hàng đáng tin cậy để làm việc.
Đáng chú ý, hồ sơ tòa án có các bản ghi liên lạc bị cáo buộc trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2018 đến đầu năm 2019 giữa một giám đốc điều hành cấp cao của Bitfinex (“Merlin”) và một cá nhân tại Crypto Capital mang biệt danh (“Oz”).
Theo cuộc trò chuyện, Bitfinex đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng với các khách hàng của mình về yêu cầu rút tiền, vì về cơ bản, sàn không có tiền để trả cho họ.
Do đó, Whitehurst viết rằng vào tháng 10 năm 2018, tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng rằng khách hàng của Bitfinex không thể rút tiền của họ. Cùng tháng đó, sàn đã công bố một số tuyên bố công khai cho thấy tin đồn như vậy là “một chiến dịch bôi nhọ dựa trên sự hư cấu“. Cụ thể, vào ngày 15 tháng 10 năm 2018, Bitfinex đã thông báo rằng tất cả các giao dịch rút tiền điện tử đã được xử lý như bình thường mà không có sự can thiệp nhỏ nhất. Từ đó, theo OAG, là dối trá, vì cùng ngày, giám đốc điều hành cấp cao của Bitfinex (“Merlin”) được cho là đã viết thư cho Crypto Capital rằng, quá nhiều lần rút tiền chờ đợi trong một thời gian dài, đó là lý do tại sao anh ta rất cần tiền từ Crypto Capital, tại Tether hoặc bất kỳ hình thức nào khác.
Hãy hiểu tất cả những điều này có thể cực kỳ nguy hiểm cho mọi người, toàn bộ cộng đồng tiền điện tử, báo cáo của Merlin cho biết.
BTC có thể giảm xuống dưới $1.000 nếu chúng tôi không hành động nhanh chóng.
Thật vậy, vào thời điểm đó, Bitfinex đã phải tạm thời ngừng gửi tiền fiat bằng bốn loại tiền tệ – Euro, đô la Mỹ, Yên và bảng Anh – mà không nêu rõ lý do cho việc đình chỉ.
Theo các tài liệu được trích dẫn bởi các nhà điều tra, tại một số thời điểm, một đại diện Crypto Capital không xác định đã giải thích với giám đốc điều hành cao cấp của Bitfinex rằng 851 triệu đô la không thể được trả lại cho sàn giao dịch vì nó đã bị chính quyền Bồ Đào Nha, Ba Lan và Hoa Kỳ tịch thu . Các luật sư của Bitfinex và Tether đã báo cáo với OAG rằng khách hàng của họ không tin rằng tiền thực sự đã bị tịch thu.
Trong cùng một cuộc họp vào tháng 2, Whitehurst viết, các luật sư của Bitfinex và Tether nói rằng các khách hàng của họ đang trong quá trình cân nhắc một giao dịch cho phép Bitfinex rút dự trữ tiền mặt của Tether trên cơ sở cần thiết để bảo hiểm 851 triệu USD còn thiếu.
Cụ thể, Bitfinex sẽ có “hạn mức tín dụng” từ 600 đến 700 triệu đô la trên quỹ dự phòng. Khi được OAG hỏi liệu một giao dịch như vậy có xung đột lợi ích khi Bitfinex và Tether được sở hữu và điều hành bởi cùng một người hay không, các luật sư đã mô tả thỏa thuận theo kế hoạch là “chiều dài của cánh tay”. Điều đó đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khả năng tồn tại của Bitfinex như một mối lo ngại đang diễn ra, khả năng dự trữ tiền mặt của Tether sẽ bị tiêu tan và không thể phục hồi, và liệu Bitfinex và Tether có đánh lừa khách hàng của họ hay không, ông Whitehurst viết trong tài liệu.
Ngay sau khi cuộc họp diễn ra, các công tố viên được cho là đã yêu cầu Bitfinex và Tether cung cấp thêm thông tin về giao dịch dự tính trước ngày 7 tháng 3. Ba ngày trước thời hạn đó, đại diện của các công ty bị cáo buộc đã nói với OAG rằng không thể có được thông tin này đúng giờ. Vào ngày 11 tháng 3, và sau đó vào ngày 19 tháng 3, những người được hỏi cuối cùng đã chuyển tiếp các tài liệu mà theo OAG, hóa ra đó là các bài đăng trên blog của Bitfinex và Tether đã được đăng trực tuyến hoặc thông tin khác không liên quan đến các điều đã nói ở trên dòng giao dịch tín dụng.
Vào ngày 29 tháng 3, đại diện của Bitfinex và Tether đã cố tình thông báo cho OAG rằng giao dịch đã diễn ra hai ngày trước đó. Theo tài liệu, họ cũng mô tả một khoản chuyển khoản chưa được tiết lộ trước đó là 625 triệu đô la từ dự trữ của Tether sang Bitfinex được cho là đã diễn ra vào tháng 11 năm 2018:
Trong suốt tháng 11 năm 2018, Tether đã chuyển 625 triệu đô la được giữ trong tài khoản của mình tại Deltec sang tài khoản Bitfinex cũng tại Deltec. Đến lượt mình, Bitfinex đã chuyển tổng cộng 625 triệu đô la từ tài khoản của Bitfinex tại Crypto Capital sang tài khoản của Tether tại Crypto Capital, thông qua một sổ cái tại Crypto Capital ghi có vào tài khoản của Tether số tiền 625 triệu đô la và ghi nợ vào tài khoản của Tether số lượng tương ứng. Mục đích của việc trao đổi này là cho phép Bitfinex giải quyết các vấn đề thanh khoản không liên quan đến Tether.
Cả hai thỏa thuận đã không được tiết lộ cho các nhà đầu tư hoặc khách hàng, các công tố viên nhấn mạnh.
Do đó, cuộc điều tra đang diễn ra của OAG nhằm mục đích xác định mức độ mà các nhà đầu tư ở New York phải đối mặt với gian lận đang diễn ra ở Bitfinex và Tether.
Bây giờ, tòa án đã yêu cầu các nhà điều hành của các công ty ngừng ngay lập tức việc tẩu tán đồng đô la Mỹ để trả lại token và tạo ra thông tin cùng tài liệu liên quan đến điều tra. Phán quyết cũng cấm các công ty tiêu hủy các tài liệu có khả năng liên quan.
Hiện vẫn chưa rõ liệu các quỹ còn thiếu thuộc về công ty
Theo Zhao Dong, một trong những cổ đông của Bitfinex, đồng thời cũng là advisor và nhà đầu tư chính tại Binance, cho rằng tất cả số tiền còn thiếu chỉ thuộc về khách hàng, mặc dù OAG nói 850 triệu đô la là bao gồm cả tài sản của công ty và khách hàng.
“Những gì thông tin tôi có ngay bây giờ là không có tổn thất, nhưng tiền thuộc về khách hàng. Nếu chính phủ Hoa Kỳ tịch thu tiền, họ nên biết, số tiền đó không thuộc về Bitfinex hoặc Tether, đó là tiền của khách hàng”.
Hơn nữa, Zhao Dong tiết lộ cuộc trò chuyện của anh với Giancarlo Devasini, giám đốc tài chính của Bitfinex, người được cho là đã bảo đảm với anh rằng tình hình có thể khắc phục được và việc sàn cần một vài tuần và tiền sẽ bị đóng băng.
Các quỹ đã ở một số ngân hàng ở Ba Lan, Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha, vì vậy tôi không chắc lắm nhưng đó là những gì tôi nghe được.
Phản ứng từ iFinex
Vào ngày 26 tháng Tư, cùng ngày các cáo buộc đã được công bố bởi các công tố viên, iFinex đã đưa ra một phản hồi. Trong đó, công ty đứng đầu kiểm soát Bitfinex và Tether tuyên bố rằng các hồ sơ tòa án của Tổng chưởng lý New York đã được viết với mục đích xấu và sai lầm.
Chúng tôi đã được thông báo rằng số tiền Crypto Capital này không bị mất nhưng trên thực tế, đã bị tịch thu và bảo vệ. Chúng tôi đang tích cực làm việc để thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục của mình để các khoản tiền đó được rút về. Đáng buồn thay, văn phòng Tổng chưởng lý New York dường như đang có ý định làm suy yếu những nỗ lực đó để gây bất lợi cho khách hàng của chúng tôi, thông báo tuyên bố.
Hơn nữa, iFinex nhấn mạnh rằng Bitfinex và Tether rất mạnh về tiềm lực tài chính, đã có mối quan hệ hợp tác đầy đủ với văn phòng tổng chưởng lý New York, vì cả hai công ty đều tham gia với tất cả các cơ quan quản lý và hành động tiếp theo của các công tố viên.
Kể từ đó, không có bình luận nào từ iFinex, ngoài một bình luận tại Bitfinex subreddit của một trong những người điều hành, họ đã cảm ơn những người ủng hộ sàn và tuyên bố rằng Giám đốc điều hành iFinex Jean Louis van der Velde đã gửi thư cho khách hàng của Bitfinex để giải thích sự việc.
Nội dung bức thư đó gửi cho người dùng – thực tế được gửi hôm ngày 27 tháng 4, nhắc lại IFinex, cho rằng các cáo buộc điều chỉnh là sai và công ty sẽ thách thức họ. CEO của iFinex đã viết:
Tôi ở đây để nói với các bạn rằng chúng tôi là những tay chơi cứng cựa trong không gian cryptocurrency. Chúng tôi tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới khi họ tìm cách tìm hiểu thêm về hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Phản ứng khác: Bitfinex và khách hàng rút tiền từ nền tảng
Trong những gì có thể được coi là một phản ứng bổ sung cho các cáo buộc, vào ngày 26 tháng 4, Bitfinex đã báo cáo đã rút số tiền trị giá gần 185 triệu đô la từ ví lạnh của mình. Theo báo cáo từ kênh Twitter Whale Alert, chúng chủ yếu là các tài sản bitcoin (BTC) và ether (ETH).
Hơn nữa, vào ngày 25 tháng 4, ngay trước khi các cáo buộc được tiết lộ, Redditor u/jankeldidi đã nói về việc khoảng 550 BTC từ các địa chỉ được kết nối với vụ hack Bitfinex 2016 đã được chuyển đến các địa chỉ không xác định. Vào tháng 8 năm 2016, các hacker đã sử dụng một lỗi trong hệ thống đa cấp độ giao dịch và rút khoảng 120.000 BTC từ ví nóng Bitfinex, trị giá tương đương khoảng 72 triệu đô la vào thời điểm đó (khoảng 621 triệu đô la hiện tại).
Bây giờ vụ bê bối đang diễn ra, khách hàng của Bitfinex đã bắt đầu rút tiền từ nền tảng này để ngăn chặn mất tiền. Chẳng hạn, doanh nhân Alistair Milne đến từ Vương quốc Anh thông báo đã rút ra ít nhất 1 triệu đô la từ ví Bitfinex của mình.
Our withdrawal of >$million of Bitcoin from Bitfinex was completed (with three confirmations) in <90minutes
— Alistair Milne (@alistairmilne) 26 tháng 4, 2019
Kết quả của vụ kiện sẽ như thế nào ?
Andrew Rossow nói rằng rất khó để xác định kết quả tiềm năng của vụ kiện này vào thời điểm này, do không có khuôn khổ pháp lý rộng lớn hơn:
Trong khi các luật như Đạo luật Martin hay TTA mới chỉ xuất hiện, những gì chúng ta đang thấy chủ yếu là các trường hợp ấn tượng đầu tiên liên quan đến cách các cơ quan liên bang và tiểu bang, tòa án liên bang và tất nhiên các luật liên bang mới hiện hành được áp dụng đến không gian crypto”.
Một lần nữa, chúng ta đang thấy Howey Test hữu ích như thế nào và liệu pháp luật có cần sửa đổi hay không, hoặc chỉ cần được ghi đè và viết lại để bao gồm cả các hợp đồng đầu tư truyền thống cũng như các loại tiền kỹ thuật số của thế kỷ 21.
Do đó, mặc dù các hành vi phạm tội / cáo buộc cơ bản có thể quen thuộc, những trường hợp này là ấn tượng đầu tiên, theo quan điểm của Rossow. Mỗi tiểu bang / tòa án sẽ xử lý theo cách khác nhau, tạo ra tiền lệ của riêng mình, cho đến cuối cùng thì SEC [Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ] và một tòa án liên bang giữ nguyên một hoặc nhiều phán quyết, ông nói, thêm rằng SEC nên thuê một chuyên gia về tiền điện tử mới, có thể dẫn đến các quy định cụ thể hơn được đưa ra trong tương lai.
Ozelli thông báo rằng iFinex có thể phải đối mặt với một số hình phạt khắc nghiệt do kết quả của cuộc điều tra – và thậm chí bị rút khỏi thị trường Hoa Kỳ hoàn toàn:
Hành động của NYAG, nếu Bitfinex không tuân thủ luật thuế liên bang bao gồm các quy tắc báo cáo của FATCA, điều này cần phải tuân thủ vì nó phục vụ khách hàng Mỹ, nó có thể phải đối mặt với các hình phạt IRS nghiêm trọng vượt quá các tài sản nước ngoài không được báo cáo và loại trừ quyền truy cập tại thị trường Mỹ. Nó cũng có thể phải đối mặt với các hình phạt vì vi phạm FINCEN, OFAC, CFTC, SEC hoặc các luật khác của tiểu bang.
Ảnh hưởng đến thị trường
Thị trường tiền điện tử đã trải qua một sự sụt giảm vừa phải sau các cáo buộc chống lại Bitfinex, hầu hết các loại tiền điện tử đã mất 4-7% giá trị của chúng. Tether, mặt khác, vẫn giữ được giá được chốt của nó, giao dịch khoảng 0,99 đô la vào thời điểm báo chí.
Theo Twitter TrueUSD Printer, người theo dõi sự lưu hành của nhiều loại ổn định khác nhau, Tether đã bổ sung thêm 100.000.000 USDT vào tổng nguồn cung sau khi các cáo buộc được công bố. Như lời Tether đã giải thích với OAG, các USDT mới được phát hành khi một nhà đầu tư đã yêu cầu mua USDT bằng cách gửi đô la Mỹ vào công ty Tether hoặc gửi đô la Mỹ với một sàn giao dịch được ủy quyền để chấp nhận tiền gửi bằng đô la đổi lấy USDT .
Biểu đồ USDT
Biểu đồ giá 7 ngày của USDT. Nguồn: CoinMarketCap
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Tether được các quan chức nhắm đến. Ban đầu được gọi là Realcoin, Tether được ra mắt vào tháng 11 năm 2014 bởi Giám đốc Bitcoin Foundation Brock Pierce. Tất cả các USDT được hỗ trợ 100% bằng tài sản thực tế trong tài khoản dự trữ của chúng họ, theo trang web chính thức của nó được nêu vào tháng 1 năm 2019 – và công ty đã dành hầu hết năm 2018 để cố gắng chứng minh cho tuyên bố này.
Các vấn đề ban đầu nảy sinh khi Tether không hoàn thành kiểm toán tài khoản của mình bởi một bên thứ ba, mà nó đã hứa vào năm 2017. Sau khi cộng đồng, bao gồm cả người tạo ra litecoin Charlie Lee, đã chú ý và thúc giục công ty phát hành tài liệu, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn – Bitfinex thực sự đe dọa hành động pháp lý chống lại các nhà phê bình. Cả Bitfinex và Tether sau đó đã nhận được trát đòi hầu tòa vào tháng 12 năm 2017 từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC).
Vào cuối tháng 6 năm 2018, cuối cùng nó đã cung cấp một tài liệu – mặc dù hóa ra đó là một bản ghi nhớ được hoàn thành bởi một công ty luật, không phải là một cuộc kiểm toán được thực hiện bởi một công ty kiểm toán. Trả lời báo cáo, Stuart Hoegner, cố vấn chung của Tether, nói với Bloomberg rằng các công ty kế toán chính thống sẽ không tiến hành kiểm toán chính thức đối với các công ty làm việc trên không gian crypto.
Cùng thời gian đó, Đại học Texas đã phát hành một bài nghiên cứu về cơ bản đổ lỗi cho Tether đã thao túng giá Bitcoin vào năm 2017. Sử dụng thuật toán để phân tích dữ liệu thị trường, tài liệu tuyên bố rằng các giao dịch mua bằng USDT đã bị trì hoãn sau khi thị trường tiền điện tử suy thoái, khiến cho giá trị bitcoin tăng.
Vào tháng 8 năm 2018, bất chấp những lời chỉ trích, Tether đã phát hành USDT mới trị giá 50 triệu đô la. Tuy nhiên, vào tháng 10, công ty được cho là đã mua lại một lượng đáng kể USDT từ nguồn cung lưu thông và đã phá hủy 500 triệu USDT từ ví tiền của kho bạc.
Vào tháng 12 năm 2018, Bloomberg tuyên bố rằng Tether thực sự có dự trữ fiat bằng với giá trị của các token đang lưu hành sau khi xem xét các báo cáo của ngân hàng.
Điều thú vị là vào tháng 3 năm 2019, khi Tether đã được các công tố viên liên hệ, trang web chính thức của công ty đã bị thay đổi. Bây giờ, họ tuyên bố rằng các token được hỗ trợ bởi các khoản dự trữ bao gồm tiền tệ, các tài sản tương đương tiền và khoản phải thu khác.
2/
– Bitfinex mgmt believes Crypto Capital’s principals may be engaged in fraud
– USDT were seemingly fully backed by USD until Nov/2018
– Between Nov/2018 and Mar/2019, Tether transferred $625M to Bitfinex => Tether ceased to be fully backed by USD
— Alex Krüger (@krugermacro) 26 tháng 4, 2019
Theo nhà phân tích thị trường Alex Krüger, người đã phân tích vụ việc trong một loạt các tweet, hiện tại, 75% được hỗ trợ bởi USD và 25% được hỗ trợ bởi một khoản vay (được mô tả bởi Bitfinex và Tether như một dòng tín dụng của LĐ với lãi suất là 6,5%) được bảo đảm bằng cổ phiếu iFinex. Do đó, theo công ty đầu tư tiền điện tử toàn cầu Hash CIB, mỗi dây buộc chỉ có giá trị 0,76 đô la, với 700 triệu đô la không được hỗ trợ bởi dự trữ đô la Mỹ vào lúc này, nhưng được chuyển sang Bitfinex dưới dạng tín dụng.
Tạp Chí Bitcoin / Cointelegraph
