Tether bác bỏ cáo buộc giả mạo tài liệu ngân hàng của Wall Street Journal

Updated: 04/03/2023 at 11:41

Vào ngày 3 tháng 3, Wall Street Journal đăng một bài báo cáo buộc hành vi gian lận của “Tether Holdings và nhà môi giới tiền điện tử”. Bài báo đã trích dẫn các tin nhắn từ Stephen Moore, chủ sở hữu của Tether Holdings Ltd., cho thấy rằng một trader Tether lớn có trụ sở tại Trung Quốc đã sử dụng hóa đơn (invoice) và địa chỉ liên hệ giả để có được tài khoản ngân hàng sau khi bị hạn chế khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu.

Wall Street Journal nói rằng Moore đã khuyên trader đó dừng những hành động đó lại. Moore được cho là đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ sử dụng tài liệu giả và lo ngại về các vấn đề tranh cãi “trong một vụ án rửa tiền/lừa đảo tiềm tàng”.

Tuy nhiên, các tài liệu giả đã được ký bởi Moore, theo báo cáo. Do đó, ít nhất một giám đốc điều hành của Tether bị cáo buộc đồng lõa trong việc cho phép gian lận.

Tether bác bỏ tuyên bố của WSJ

Mặc dù Tether không đề cập đến các khiếu nại cụ thể trong bài báo, nhưng nó đã phản hồi lại các cáo buộc, gọi bài báo là “hoàn toàn không chính xác và gây hiểu lầm”.

Công ty nói thêm rằng họ duy trì các chương trình tuân thủ liên tục và làm việc với nhiều cơ quan thực thi khác nhau, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Nhà phát hành cho biết sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ stablecoin của mình bất chấp “các cuộc tấn công truyền thông không công bằng”.

CTO của Tether, Paolo Ardoino, đã bình luận về vấn đề này trên Twitter, nói rằng báo cáo chứa “rất nhiều thông tin sai lệch và không chính xác”. Anh cũng nói rằng anh đã nghe thấy “clown honk” khi ở trên sân khấu trong một hội nghị và quy sự kiện đó cho WSJ ⁠— có lẽ việc xuất bản bài báo đã khiến khán giả phải kinh ngạc.

WSJ đã chỉ trích Tether không chỉ một lần. Vào tháng 2, nó tuyên bố rằng một nhóm nhỏ các cá nhân đã từng kiểm soát hầu hết cổ phần của Tether. Mùa hè năm ngoái, nó tuyên bố rằng Tether có nguy cơ mất khả năng thanh toán và cũng tuyên bố rằng các quỹ phòng hộ đã Short USDT. Tờ báo cũng đã chỉ trích các hoạt động cho vay và tính minh bạch dự trữ của công ty. Tether đã bác bỏ hầu hết những cáo buộc đó.

Bất chấp những lời chỉ trích thường xuyên, USDT của Tether vẫn là stablecoin lớn nhất. Nó hiện có vốn hóa thị trường là 71 tỷ đô la và khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 30 tỷ đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode