Tether cam kết đóng băng các địa chỉ lạm dụng USDT để tránh lệnh trừng phạt

Updated: 24/04/2024 at 11:29

Nhà phát hành stablecoin Tether tuyên bố sẽ đóng băng bất kỳ địa chỉ nào được liên kết với các thực thể bị trừng phạt.

Quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại các báo cáo chỉ ra rằng một số tổ chức chính phủ đang tận dụng USDT của Tether để tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

“Tether tôn trọng danh sách SDN của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và cam kết làm việc để đảm bảo các địa chỉ xử phạt bị đóng băng kịp thời.”

Trong năm qua, công ty đã chủ động đóng băng các địa chỉ, nắm giữ một lượng đáng kể tài sản kỹ thuật số có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Ví dụ: công ty đã đóng băng 32 địa chỉ nắm giữ 873.118,34 USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine vào năm ngoái.

Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, cho biết những hành động này phản ánh cam kết của công ty trong việc thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cao hơn trong ngành công nghiệp mới nổi.

Bất chấp những nỗ lực tuân thủ của Tether, các báo cáo gần đây cho thấy các nhóm khủng bố và các quốc gia bị trừng phạt vẫn tiếp tục tận dụng USDT để tránh lệnh trừng phạt.

Như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin, tập đoàn dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA đang tận dụng USDT stablecoin để xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu trong bối cảnh phải đối mặt với lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ Adewale Adeyemo gần đây đã cảnh báo về việc Nga đang tăng cường áp dụng các phương thức thanh toán thay thế, chẳng hạn như stablecoin USDT của Tether, để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh mức độ phổ biến của hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử, chủ yếu thông qua Tether hoặc USDT trên blockchain TRON.

Những diễn biến này đã thúc đẩy Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren ủng hộ các biện pháp quản lý mạnh mẽ hơn. Theo bà, bất kỳ quy định mới nào về tiền điện tử, bao gồm khung pháp lý mới được đề xuất cho thị trường stablecoin, đều phải có cơ quan chống rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hôm nay, hoạt động giao dịch trên thị trường crypto diễn ra sôi nỗi, với tổng vốn hóa thị trường tăng hơn 45 tỷ đô la trong 24 giờ qua. Xu hướng này báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của giới nhà đầu tư đối với các tài... ...

Bitcoin tăng trên 100.000 đô la gần đây đã củng cố niềm tin vào dự đoán giá sẽ sớm đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Dựa trên dữ liệu on-chain, xu hướng tích lũy và tâm lý thị trường, có một số lý do thuyết phục để... ...

Mối tương quan biến động giữa Bitcoin và thị trường chứng khoán Mỹ đang làm dấy lên nghi ngờ về vai trò trú ẩn an toàn của tiền kỹ thuật số này trong bối cảnh căng thẳng tài chính toàn cầu. Theo một nghiên cứu mới từ RedStone Oracles –... ...

Nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), gần đây đã đề xuất giảm phí gas trên BNB Chain xuống còn 1/3 hoặc 1/10. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, BNB Chain đã cắt giảm phí gas 10 lần, đạt mức giảm 90%. Động thái này... ...

Giá Bitcoin (BTC) đang dao động quanh mức $103,766 và đã duy trì ổn định trên mốc $100,000 trong suốt tuần qua. Dù có sự điều chỉnh nhẹ trong ngày, nhưng xu hướng chung vẫn cho thấy sự tích cực, đặc biệt khi vốn hóa toàn thị trường tiền điện... ...

Ngày 14/5, ba tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính truyền thống và Web3 gồm Chainlink, Kinexys (bộ phận blockchain của J.P. Morgan) và Ondo Finance đã thông báo hoàn tất thành công giao dịch thử nghiệm theo mô hình Giao hàng đối ứng thanh toán (Delivery versus Payment –... ...

Một trader đã biến 9.000 đô la thành 5 triệu đô la chỉ trong vòng một tháng bằng cách đầu tư vào LAUNCHCOIN (trước đây là PASTERNAK). LAUNCHCOIN đã tăng vọt hơn 348% chỉ trong 24 giờ, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 230 triệu đô la. Vậy điều... ...

Blockchain Sui tiếp tục ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một đối thủ đáng gờm của Solana. Động thái bứt phá này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng liên tục, sức hút ngày càng lớn đối với các giao thức DeFi xây dựng... ...

Trong thời gian gần đây, các giao thức Aave và Uniswap đã thiết lập những kỷ lục ấn tượng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh thị trường crypto đang phục hồi mạnh mẽ. Những thành tựu này không chỉ chứng minh sự bền vững của DeFi... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử vẫn chưa thoát khỏi vùng bất ổn kể từ đầu năm, một số dấu hiệu phục hồi đang xuất hiện trở lại, và Solana (SOL là cái tên nổi bật nhất trong đợt sóng mới này. Từ mạng lưới ổn định hơn, hệ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode