Tether cam kết đóng băng các địa chỉ lạm dụng USDT để tránh lệnh trừng phạt

Updated: 24/04/2024 at 11:29

Nhà phát hành stablecoin Tether tuyên bố sẽ đóng băng bất kỳ địa chỉ nào được liên kết với các thực thể bị trừng phạt.

Quyết định này được đưa ra nhằm đáp lại các báo cáo chỉ ra rằng một số tổ chức chính phủ đang tận dụng USDT của Tether để tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

“Tether tôn trọng danh sách SDN của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và cam kết làm việc để đảm bảo các địa chỉ xử phạt bị đóng băng kịp thời.”

Trong năm qua, công ty đã chủ động đóng băng các địa chỉ, nắm giữ một lượng đáng kể tài sản kỹ thuật số có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Ví dụ: công ty đã đóng băng 32 địa chỉ nắm giữ 873.118,34 USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine vào năm ngoái.

Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, cho biết những hành động này phản ánh cam kết của công ty trong việc thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cao hơn trong ngành công nghiệp mới nổi.

Bất chấp những nỗ lực tuân thủ của Tether, các báo cáo gần đây cho thấy các nhóm khủng bố và các quốc gia bị trừng phạt vẫn tiếp tục tận dụng USDT để tránh lệnh trừng phạt.

Như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin, tập đoàn dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA đang tận dụng USDT stablecoin để xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu trong bối cảnh phải đối mặt với lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ Adewale Adeyemo gần đây đã cảnh báo về việc Nga đang tăng cường áp dụng các phương thức thanh toán thay thế, chẳng hạn như stablecoin USDT của Tether, để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh mức độ phổ biến của hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử, chủ yếu thông qua Tether hoặc USDT trên blockchain TRON.

Những diễn biến này đã thúc đẩy Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren ủng hộ các biện pháp quản lý mạnh mẽ hơn. Theo bà, bất kỳ quy định mới nào về tiền điện tử, bao gồm khung pháp lý mới được đề xuất cho thị trường stablecoin, đều phải có cơ quan chống rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tâm lý ưa rủi ro trở lại trên thị trường tiền điện tử khi căng thẳng giữa Iran và Israel dịu xuống, thúc đẩy Bitcoin (BTC) bứt phá lên ngưỡng $108.000 và tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các altcoin hàng đầu. Hòa nhịp với sự hưng phấn của giới... ...

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng thêm 28,5 tỷ USD trong bối cảnh các điều kiện chung dần ổn định trở lại. Bitcoin nối dài đà phục hồi, hiện được giao dịch quanh ngưỡng $107.619. Đáng chú ý, Pi Network ghi nhận mức tăng mạnh nhất... ...

Công ty đầu tư Nhật Bản Metaplanet vừa mua thêm 1.234 Bitcoin (BTC) với tổng trị giá khoảng 132,7 triệu USD, chỉ một ngày sau khi công bố huy động thành công 515 triệu USD để phục vụ chiến lược tích trữ Bitcoin dài hạn. Trong báo cáo gửi lên... ...

Trong 24 giờ qua, Binance Coin (BNB) duy trì trạng thái tương đối ổn định với mức biến động nhẹ 0,56%, không ghi nhận bất kỳ đợt tăng giá đáng kể nào. Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định bề ngoài này là những tín hiệu đáng lo ngại: các... ...

Đồng stablecoin A7A5, được bảo chứng bằng đồng ruble và ra mắt tại Kyrgyzstan nhằm hỗ trợ Nga thực hiện các giao dịch xuyên biên giới, đã ghi nhận khối lượng giao dịch lên tới 9,3 tỷ USD chỉ trong vòng bốn tháng – một con số gây sửng sốt.... ...

Giá Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong vòng 24 giờ qua, ngay sau khi Bit Digital (BTBT) — công ty khai thác Bitcoin được niêm yết trên sàn Nasdaq — bất ngờ công bố kế hoạch chuyển hướng sang chiến lược staking và tích lũy Ethereum trong danh mục tài... ...

Dòng tiền vào và ra của Bitcoin trên Binance đang cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường hiện tại. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, dòng tiền vào trung bình động 30 ngày (30-DMA) của BTC trên sàn Binance đã giảm còn 5.147 BTC vào thứ 3,... ...

Aptos (APT) đã bật lên từ đáy gần đây, vượt qua kênh giảm dần để đạt mức đỉnh cục bộ $5,14 vào ngày 25 tháng 6. Điều này đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp trước đó là $3,70. Vào thời điểm hiện tại, APT đang được... ...

Nguồn cung stablecoin đã tăng vọt lên hơn 250 tỷ đô la và với việc Bitcoin nắm giữ phần lớn vốn đó, nhiều người tự hỏi: khi nào thì dòng tiền chuyển hướng? Trong khi vẫn còn sự hoài nghi, các mô hình quen thuộc đang bắt đầu xuất hiện... ...

Ethereum (ETH) đang giao dịch gần mức breakout kỹ thuật quan trọng khi vốn đầu tư của các tổ chức lớn vào altcoin hàng đầu đang tăng lên. Việc mua lượng Ethereum trị giá 98 triệu USD gần đây của BlackRock và những lo ngại mới về chu kỳ altcoin... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode