Trang chủ Tạp chí Tether, Tron và TRM Labs hợp tác đóng băng 126 triệu USDt...

Tether, Tron và TRM Labs hợp tác đóng băng 126 triệu USDt trong năm 2024

Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3 (FCU), được thành lập với sự hợp tác của Tether (USDT), Tron (TRX) và TRM Labs, đã đóng băng tổng cộng 126 triệu USDt kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2024.

Hoạt động cùng các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, FCU tập trung vào việc giám sát và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Trong năm 2024, đơn vị này đã theo dõi khối lượng giao dịch lên tới 3 tỷ USDt.

Theo báo cáo, rửa tiền chiếm gần 50% số tiền bị đóng băng, tương đương 56 triệu USD. Các quỹ liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư là danh mục lớn thứ hai, với tổng giá trị lên đến 36 triệu USD.

Dù việc đóng băng tài sản mang tiềm năng giúp các nạn nhân lấy lại tiền và ngăn chặn tội phạm, phương pháp này lại làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa.

Những người ủng hộ quyền riêng tư và tính phi tập trung cảnh báo rằng việc quản lý tập trung các loại tiền mã hóa có thể đe dọa quyền tự chủ tài chính, tạo điều kiện cho chính phủ và các tập đoàn lớn thực hiện kiểm duyệt tài chính.

Phân tích số USDT bị Đơn vị tội phạm tài chính T3 tịch thu. Nguồn: Đơn vị tội phạm tài chính T3

Lịch sử hành động của Tether trong việc đóng băng tài sản

2022: Tether đã đóng băng 8,2 triệu USDt trên mạng Ethereum mà không công bố lý do cụ thể. Trong năm này, tổng cộng 215 địa chỉ đã bị phong tỏa với giá trị vượt 360 triệu USD.

2023: Tháng 10, công ty đóng băng 873.000 USDt được cho là liên quan đến các hoạt động khủng bố tại Ukraine và Israel, nâng tổng tài sản bị phong tỏa lên 835 triệu USD. Cùng năm, trong một cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu về đường dây buôn người tại Đông Nam Á, Tether đã phong tỏa thêm 225 triệu USD stablecoin thu được từ các vụ lừa đảo “pig butchering” – hình thức lừa đảo xây dựng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

2024: Tháng 4, Tether cam kết đóng băng tài sản của Venezuela nhằm thực thi lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ. Điều này được thúc đẩy bởi các báo cáo cho thấy công ty dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) sử dụng stablecoin để tài trợ giao dịch dầu mỏ, né tránh các lệnh trừng phạt.

Tether tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc thúc đẩy an ninh tài chính toàn cầu, nhưng đồng thời đối mặt với nhiều thách thức từ cộng đồng về quyền riêng tư và tính phi tập trung trong không gian crypto.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

MỚI CẬP NHẬT

Sui có phải là Solana tiếp theo không?

Sui Network được đánh giá là một trong những blockchain phát triển nhanh nhất trong 12 tháng qua, với hiệu suất ấn tượng, đặc...

Tin vắn Crypto 25/01: Bitcoin sắp bước vào giai đoạn tăng giá parabol mới...

Từ nhận định Bitcoin sắp bước vào giai đoạn tăng giá parabol mới đến Tether và Medoo hợp tác chiến lược để ra mắt...
Sắc lệnh hành pháp của Trump là một ‘bước ngoặt’ cho việc áp dụng tiền điện tử của các tổ chức

Lệnh cấm CBDC của Trump đại diện cho ván cược vào tiền điện tử

Tổng thống Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp cấm tạo ra tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương...

Đài Loan vạch ra lộ trình quản lý cho các stablecoin do ngân hàng...

Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã công bố kế hoạch cho phép các ngân hàng phát hành stablecoin như một...

SocialFi trở lại mạnh mẽ, tạo nên cơn sốt trên Solana với Clout và...

Ứng dụng "viral" mới của Crypto: Câu chuyện không mới nhưng đầy tiềm năng. Dự án mạng xã hội (SocialFi) trên nền tảng Solana mang...

Liệu giá SOL có thể đạt 1.000 đô la không?

Trong tuần qua, Solana (SOL) đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc, đạt đỉnh kỷ lục mới khoảng 294 USD. Đà tăng này...

Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ điều tra cáo buộc chặn quyền truy...

Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã mở cuộc điều tra về các cáo buộc liên quan đến...

Ripple yêu cầu nộp bản kháng cáo trước 16/4 trong vụ kiện với SEC

Ripple Labs đã chính thức yêu cầu một hạn chót vào ngày 16 tháng 4 để nộp bản kháng cáo trong vụ tranh chấp...

Khối lượng giao dịch TRUMP đạt 38 tỷ đô la trên khắp các sàn...

Memecoin TRUMP, được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chứng thực, đã trở thành một hiện tượng tiền điện tử kể từ khi ra...
MetaMask

MetaMask mở rộng sang Bitcoin và các hệ sinh thái khác khi Ethereum trì...

MetaMask có thể đã trở thành cái tên quen thuộc đối với hàng triệu người dùng crypto, nhưng ví điện tử phổ biến này...

Crypto Czar David Sacks phân loại NFT và Memecoin là đồ sưu tầm

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, David Sacks, Czar AI và Crypto của Nhà Trắng, đã chia sẻ một góc nhìn mới...

Cựu Tổng thống Brazil bị hack tài khoản mạng xã hội để quảng bá...

Vụ hack tài khoản mạng xã hội của cựu Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, để quảng bá một memecoin giả mang tên BRAZIL đã...

Noones thừa nhận bị exploit 8 triệu đô la sau khi ZachXBT nêu lên...

Noones, một thị trường crypto ngang hàng, đã phải đối mặt với một vụ vi phạm bảo mật nghiêm trọng gây thiệt hại khoảng...

Top 3 token AI nổi bật trong tuần thứ tư của tháng 1/2025

Hive AI (BUZZ), BOTIFY và Freya (FREYA) là những coin trí tuệ nhân tạo (AI) có hiệu suất hoạt động tốt nhất trong tuần...

7 chỉ báo on-chain cho thấy BTC có thể đạt đỉnh chu kỳ

Bitcoin đối mặt nguy cơ khởi đầu chu kỳ giảm giá dài hạn khi các chỉ báo giá tiến gần vùng bán tháo. Nghiên cứu mới...

BlackRock nộp đơn xin thay đổi quy tắc Bitcoin ETF để cho phép mua...

Theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý vào ngày 24 tháng 1, Nasdaq đã đệ trình đề xuất sửa đổi quy định...