Trang chủ Tạp chí Tether, Tron và TRM Labs hợp tác đóng băng 126 triệu USDt...

Tether, Tron và TRM Labs hợp tác đóng băng 126 triệu USDt trong năm 2024

Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3 (FCU), được thành lập với sự hợp tác của Tether (USDT), Tron (TRX) và TRM Labs, đã đóng băng tổng cộng 126 triệu USDt kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2024.

Hoạt động cùng các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, FCU tập trung vào việc giám sát và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Trong năm 2024, đơn vị này đã theo dõi khối lượng giao dịch lên tới 3 tỷ USDt.

Theo báo cáo, rửa tiền chiếm gần 50% số tiền bị đóng băng, tương đương 56 triệu USD. Các quỹ liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư là danh mục lớn thứ hai, với tổng giá trị lên đến 36 triệu USD.

Dù việc đóng băng tài sản mang tiềm năng giúp các nạn nhân lấy lại tiền và ngăn chặn tội phạm, phương pháp này lại làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa.

Những người ủng hộ quyền riêng tư và tính phi tập trung cảnh báo rằng việc quản lý tập trung các loại tiền mã hóa có thể đe dọa quyền tự chủ tài chính, tạo điều kiện cho chính phủ và các tập đoàn lớn thực hiện kiểm duyệt tài chính.

Phân tích số USDT bị Đơn vị tội phạm tài chính T3 tịch thu. Nguồn: Đơn vị tội phạm tài chính T3

Lịch sử hành động của Tether trong việc đóng băng tài sản

2022: Tether đã đóng băng 8,2 triệu USDt trên mạng Ethereum mà không công bố lý do cụ thể. Trong năm này, tổng cộng 215 địa chỉ đã bị phong tỏa với giá trị vượt 360 triệu USD.

2023: Tháng 10, công ty đóng băng 873.000 USDt được cho là liên quan đến các hoạt động khủng bố tại Ukraine và Israel, nâng tổng tài sản bị phong tỏa lên 835 triệu USD. Cùng năm, trong một cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu về đường dây buôn người tại Đông Nam Á, Tether đã phong tỏa thêm 225 triệu USD stablecoin thu được từ các vụ lừa đảo “pig butchering” – hình thức lừa đảo xây dựng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

2024: Tháng 4, Tether cam kết đóng băng tài sản của Venezuela nhằm thực thi lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ. Điều này được thúc đẩy bởi các báo cáo cho thấy công ty dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) sử dụng stablecoin để tài trợ giao dịch dầu mỏ, né tránh các lệnh trừng phạt.

Tether tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc thúc đẩy an ninh tài chính toàn cầu, nhưng đồng thời đối mặt với nhiều thách thức từ cộng đồng về quyền riêng tư và tính phi tập trung trong không gian crypto.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

MỚI CẬP NHẬT

Các nhà đầu tư bối rối trước diễn biến thị trường hiện tại

Thị trường tiền điện tử đang đi chệch khỏi những mô hình quen thuộc, khiến nhiều trader bối rối. “Thị trường này hoàn toàn hỗn...
tiền điện tử crypto

TD Cowen: Các ngân hàng hạn chế tiếp xúc crypto nếu không có quy...

Theo báo cáo từ ngân hàng đầu tư TD Cowen, các ngân hàng có thể sẽ tiếp tục hạn chế tiếp xúc với lĩnh...

Kaspersky cảnh báo mã độc đánh cắp tiền điện tử trong bộ tạo ứng...

Một số bộ công cụ phát triển phần mềm độc hại (malicious SDK) được sử dụng để tạo ứng dụng trên Google Play Store...

Thượng nghị sĩ Mỹ Bill Hagerty thúc đẩy khung pháp lý cho stablecoin

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty dự kiến sẽ giới thiệu một dự luật vào ngày 4/2 nhằm thiết lập khung pháp lý toàn diện...
eth-btc-day

ETH/BTC lao dốc xuống đáy 5 năm: Cơ hội vàng hay rủi ro tiềm...

Ethereum (ETH) đã liên tục lao dốc từ đầu năm 2025, khiến nó suy yếu đáng kể so với Bitcoin. Tuy nhiên, một nhà...
bitcoin

Thị trường crypto có thể mất hơn 2 tháng để phục hồi hoàn toàn...

Có thể phải đến tháng 4, thị trường crypto mới phục hồi sau khi các mối đe dọa về thuế quan của Tổng thống...

Chủ nợ sàn WazirX sẽ quyết định về kế hoạch phục hồi hoặc đối...

Trong vài tuần tới, các chủ nợ của WazirX sẽ phải quyết định liệu có nên bắt đầu nhận bồi thường cho khoản tiền...
Các công tố viên Hoa Kỳ phải xem xét lại lập trường DeFi

a16z: Các công tố viên Hoa Kỳ phải xem xét lại lập trường DeFi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cần chấm dứt việc quy trách nhiệm cho các giao thức DeFi đối với những hành vi sai...
Giá TON đang tiến gần đến mức hỗ trợ chính

Giá TON đang tiến gần đến mức hỗ trợ chính, các nhà phân tích...

Theo các nhà phân tích thị trường, nếu áp lực mua tiếp tục gia tăng, Toncoin (TON) có thể phục hồi lên các mức...

Đây có phải là đợt giảm giá cuối cùng trước khi XRP lập đỉnh...

Giá XRP giảm mạnh nhưng đã lấy lại được một số điểm khiến các nhà phân tích chú ý. Họ tin rằng đợt giảm...
Khám phá Berachain: Một biên giới mới trong DeFi

Khám phá Berachain: Một biên giới mới trong DeFi

Berachain đang mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) nhờ sự kết hợp giữa công nghệ...
ca-voi-gom-altcoin

Cá voi âm thầm gom những altcoin này trong đợt bán tháo gần đây

Các nhà đầu tư lớn (cá voi) đã tích cực gom hàng trong đợt suy giảm thị trường gần đây, cho thấy dấu hiệu...

Vốn thực tế của Bitcoin đạt 850 tỷ USD, khẳng định vị thế tài...

Bitcoin (BTC) đã thu hút khoảng 450 tỷ USD vốn bổ sung kể từ tháng 11/2022, nâng tổng vốn thực tế (Realized Cap) lên...

SUI sẽ sụp đổ thảm hại hơn nữa – Cảnh báo mục tiêu tiếp...

Nhà phân tích và trader Jason Pizzino đưa ra cảnh báo về nguy cơ điều chỉnh mạnh của một đối thủ đáng gờm của...

Bitcoin vượt trội hơn Altcoin – Nhu cầu vẫn cao dù giá đi ngang

Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự biến động trong vài ngày qua, khi giá lao dốc do...

Bullish Global cân nhắc IPO, đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành tài sản...

Bullish Global – công ty con của Block.one, nơi có sự hậu thuẫn từ tỷ phú Peter Thiel – đang xem xét phát hành...