Tether, Tron và TRM Labs hợp tác đóng băng 126 triệu USDt trong năm 2024

Updated: 03/01/2025 at 12:00

Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3 (FCU), được thành lập với sự hợp tác của Tether (USDT), Tron (TRX) và TRM Labs, đã đóng băng tổng cộng 126 triệu USDt kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2024.

Hoạt động cùng các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, FCU tập trung vào việc giám sát và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Trong năm 2024, đơn vị này đã theo dõi khối lượng giao dịch lên tới 3 tỷ USDt.

Theo báo cáo, rửa tiền chiếm gần 50% số tiền bị đóng băng, tương đương 56 triệu USD. Các quỹ liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư là danh mục lớn thứ hai, với tổng giá trị lên đến 36 triệu USD.

Dù việc đóng băng tài sản mang tiềm năng giúp các nạn nhân lấy lại tiền và ngăn chặn tội phạm, phương pháp này lại làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa.

Những người ủng hộ quyền riêng tư và tính phi tập trung cảnh báo rằng việc quản lý tập trung các loại tiền mã hóa có thể đe dọa quyền tự chủ tài chính, tạo điều kiện cho chính phủ và các tập đoàn lớn thực hiện kiểm duyệt tài chính.

Phân tích số USDT bị Đơn vị tội phạm tài chính T3 tịch thu. Nguồn: Đơn vị tội phạm tài chính T3

Lịch sử hành động của Tether trong việc đóng băng tài sản

2022: Tether đã đóng băng 8,2 triệu USDt trên mạng Ethereum mà không công bố lý do cụ thể. Trong năm này, tổng cộng 215 địa chỉ đã bị phong tỏa với giá trị vượt 360 triệu USD.

2023: Tháng 10, công ty đóng băng 873.000 USDt được cho là liên quan đến các hoạt động khủng bố tại Ukraine và Israel, nâng tổng tài sản bị phong tỏa lên 835 triệu USD. Cùng năm, trong một cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu về đường dây buôn người tại Đông Nam Á, Tether đã phong tỏa thêm 225 triệu USD stablecoin thu được từ các vụ lừa đảo “pig butchering” – hình thức lừa đảo xây dựng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

2024: Tháng 4, Tether cam kết đóng băng tài sản của Venezuela nhằm thực thi lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ. Điều này được thúc đẩy bởi các báo cáo cho thấy công ty dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) sử dụng stablecoin để tài trợ giao dịch dầu mỏ, né tránh các lệnh trừng phạt.

Tether tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc thúc đẩy an ninh tài chính toàn cầu, nhưng đồng thời đối mặt với nhiều thách thức từ cộng đồng về quyền riêng tư và tính phi tập trung trong không gian crypto.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

  • Thẻ đính kèm:
  • USDT
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Toncoin (TON) có thể đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, dựa trên mô hình hành động giá đã được hình thành trong vài tháng qua. Thậm chí, một số nhà phân tích tin rằng đợt bứt phá này có thể mang lại mức tăng lên đến 40%... ...

Canh bạc Bitcoin táo bạo của Michael Saylor giờ đây không chỉ là chiến lược đầu tư mà giống như một “lớp học nâng cao” về nghệ thuật tích lũy tài sản chiến lược. Chỉ cần thêm một cú hích tin tức tích cực, lợi nhuận trong năm 2025 của... ...

Cá voi Ethereum (ETH) có thể đang âm thầm quay trở lại, đặc biệt là trên sàn Binance. Sau một thời gian mờ nhạt trong bối cảnh giá đi ngang, những tín hiệu on-chain mới cho thấy các nhà đầu tư lớn đang dần quay lại thị trường. Đầu tháng... ...

Các nhà đầu tư lớn đang bắt đầu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cardano (ADA), mặc dù các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy giá có thể đối mặt với một đợt giảm trong ngắn hạn. Dữ liệu mới nhất chỉ ra sự phân... ...

Tính đến thời điểm viết bài, XRP đã chứng kiến mức giảm gần 8% trong tuần qua, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của các trader và kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường hợp đồng tương lai của đồng altcoin này. Khi lực mua... ...

Thị trường crypto hiện đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, khi nhiều dự án dần bị loại bỏ và các sự kiện điều chỉnh lớn tiếp tục dọn dẹp những “đống lộn xộn” từ quá khứ. Sự kiện FTX hoàn trả thêm 5 tỷ USD... ...

Các yếu tố vĩ mô bắt đầu gây áp lực lên thị trường. FUD (nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ) đang gia tăng, nhu cầu rõ ràng chậm lại và phe gấu lấy lại thế chủ động. Trong khi đó, Bitcoin vẫn chưa thiết lập được... ...

Bitcoin (BTC) vừa kích hoạt một tín hiệu kỹ thuật quan trọng: Golden Cross, một mô hình tăng giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật, trong đó đường trung bình động 50 ngày đã cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày. Đây là một tín hiệu mạnh... ...

Bitcoin một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi lượng dự trữ trên sàn giao dịch chạm mức thấp kỷ lục. Theo báo cáo từ CryptoQuant, lượng BTC dự trữ trên các nền tảng tập trung đã giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận — chỉ còn... ...

Sự thống trị của Bitcoin (BTC.D) đã thể hiện đúng bản chất của nó trong một thị trường bò, khi nó hấp thụ thanh khoản và khiến các altcoin rơi vào tình trạng thiếu hụt. Dù Bitcoin (BTC) đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, các đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode