Tether, Tron và TRM Labs hợp tác đóng băng 126 triệu USDt trong năm 2024

Updated: 03/01/2025 at 12:00

Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3 (FCU), được thành lập với sự hợp tác của Tether (USDT), Tron (TRX) và TRM Labs, đã đóng băng tổng cộng 126 triệu USDt kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2024.

Hoạt động cùng các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, FCU tập trung vào việc giám sát và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Trong năm 2024, đơn vị này đã theo dõi khối lượng giao dịch lên tới 3 tỷ USDt.

Theo báo cáo, rửa tiền chiếm gần 50% số tiền bị đóng băng, tương đương 56 triệu USD. Các quỹ liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư là danh mục lớn thứ hai, với tổng giá trị lên đến 36 triệu USD.

Dù việc đóng băng tài sản mang tiềm năng giúp các nạn nhân lấy lại tiền và ngăn chặn tội phạm, phương pháp này lại làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa.

Những người ủng hộ quyền riêng tư và tính phi tập trung cảnh báo rằng việc quản lý tập trung các loại tiền mã hóa có thể đe dọa quyền tự chủ tài chính, tạo điều kiện cho chính phủ và các tập đoàn lớn thực hiện kiểm duyệt tài chính.

Phân tích số USDT bị Đơn vị tội phạm tài chính T3 tịch thu. Nguồn: Đơn vị tội phạm tài chính T3

Lịch sử hành động của Tether trong việc đóng băng tài sản

2022: Tether đã đóng băng 8,2 triệu USDt trên mạng Ethereum mà không công bố lý do cụ thể. Trong năm này, tổng cộng 215 địa chỉ đã bị phong tỏa với giá trị vượt 360 triệu USD.

2023: Tháng 10, công ty đóng băng 873.000 USDt được cho là liên quan đến các hoạt động khủng bố tại Ukraine và Israel, nâng tổng tài sản bị phong tỏa lên 835 triệu USD. Cùng năm, trong một cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu về đường dây buôn người tại Đông Nam Á, Tether đã phong tỏa thêm 225 triệu USD stablecoin thu được từ các vụ lừa đảo “pig butchering” – hình thức lừa đảo xây dựng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

2024: Tháng 4, Tether cam kết đóng băng tài sản của Venezuela nhằm thực thi lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ. Điều này được thúc đẩy bởi các báo cáo cho thấy công ty dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) sử dụng stablecoin để tài trợ giao dịch dầu mỏ, né tránh các lệnh trừng phạt.

Tether tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc thúc đẩy an ninh tài chính toàn cầu, nhưng đồng thời đối mặt với nhiều thách thức từ cộng đồng về quyền riêng tư và tính phi tập trung trong không gian crypto.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Vương Tiễn

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Ngân hàng khổng lồ Phố Wall – Citi – vừa công bố báo cáo dự báo mới, nâng kỳ vọng tăng giá cho Bitcoin (BTC) vào cuối năm 2025. Theo đó, mục tiêu cơ bản được đặt ở 135.000 USD, trong khi kịch bản lạc quan hơn có thể đưa đồng... ...

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode