Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3 (FCU), được thành lập với sự hợp tác của Tether (USDT), Tron (TRX) và TRM Labs, đã đóng băng tổng cộng 126 triệu USDt kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2024.
Hoạt động cùng các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, FCU tập trung vào việc giám sát và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Trong năm 2024, đơn vị này đã theo dõi khối lượng giao dịch lên tới 3 tỷ USDt.
Theo báo cáo, rửa tiền chiếm gần 50% số tiền bị đóng băng, tương đương 56 triệu USD. Các quỹ liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư là danh mục lớn thứ hai, với tổng giá trị lên đến 36 triệu USD.
Dù việc đóng băng tài sản mang tiềm năng giúp các nạn nhân lấy lại tiền và ngăn chặn tội phạm, phương pháp này lại làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng tiền mã hóa.
Những người ủng hộ quyền riêng tư và tính phi tập trung cảnh báo rằng việc quản lý tập trung các loại tiền mã hóa có thể đe dọa quyền tự chủ tài chính, tạo điều kiện cho chính phủ và các tập đoàn lớn thực hiện kiểm duyệt tài chính.
Lịch sử hành động của Tether trong việc đóng băng tài sản
2022: Tether đã đóng băng 8,2 triệu USDt trên mạng Ethereum mà không công bố lý do cụ thể. Trong năm này, tổng cộng 215 địa chỉ đã bị phong tỏa với giá trị vượt 360 triệu USD.
2023: Tháng 10, công ty đóng băng 873.000 USDt được cho là liên quan đến các hoạt động khủng bố tại Ukraine và Israel, nâng tổng tài sản bị phong tỏa lên 835 triệu USD. Cùng năm, trong một cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Mỹ dẫn đầu về đường dây buôn người tại Đông Nam Á, Tether đã phong tỏa thêm 225 triệu USD stablecoin thu được từ các vụ lừa đảo “pig butchering” – hình thức lừa đảo xây dựng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.
2024: Tháng 4, Tether cam kết đóng băng tài sản của Venezuela nhằm thực thi lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ. Điều này được thúc đẩy bởi các báo cáo cho thấy công ty dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela (PDVSA) sử dụng stablecoin để tài trợ giao dịch dầu mỏ, né tránh các lệnh trừng phạt.
Tether tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc thúc đẩy an ninh tài chính toàn cầu, nhưng đồng thời đối mặt với nhiều thách thức từ cộng đồng về quyền riêng tư và tính phi tập trung trong không gian crypto.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Tether bất ngờ đốt 1 tỷ USDT – Liệu Bitcoin và thị trường crypto có bị ảnh hưởng?
- Số phận của USDT ở Châu Âu: Mọi ánh mắt đổ dồn vào thời hạn của MiCA
- Vốn hóa USDT giảm mạnh nhất kể từ khi FTX sụp đổ – Thị trường crypto gặp nguy hiểm?
Vương Tiễn
