Đây là cách FTX và Alameda đã móc nối với nhau để thoát vài kiếp nạn – Tether, Circle vạch rõ ranh giới

Updated: 09/11/2022 at 21:17

Những tin đồn về khủng hoảng thanh khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba thế giới hóa ra là sự thật. Chỉ một ngày sau khi đảm bảo các khoản tiền vẫn ổn và họ có tài sản để trả lại tiền của khách hàng, CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã thông báo vào thứ 3 rằng Binance bày tỏ ý định mua lại nền tảng để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng thanh khoản.

Cuộc khủng hoảng thanh khoản đã gây bất ngờ cho nhiều người, do FTX từng cứu trợ nhiều công ty trong cuộc lây lan tiền điện tử do thất bại của LUNA và mất khả năng thanh toán của 3AC.

Ngay cả khi cộng đồng tiền điện tử chưa kịp “tiêu hóa” hết các sự kiện trong 24 giờ qua, trọng tâm hiện đã chuyển sang các thực thể khác thuộc sở hữu của SBF, đặc biệt là công ty giao dịch Alameda Research. Alameda và FTX đã hợp nhất các hoạt động đầu tư mạo hiểm của họ vào tháng 8/2022. Nhiều suy đoán đang rộ lên thông tin Alameda đã phải đối mặt với khủng hoảng do lây lan tiền điện tử vào quý thứ 2 và FTX đã đứng ra bảo lãnh, nhưng cuối cùng họ lại trở thành nạn nhân.

Lucas Nuzzi, người đứng đầu công ty phân tích tiền điện tử Coinmetric, đã chỉ ra rằng vốn hóa thị trường FTT tăng 124,3% vào ngày 28/9 khi 173 triệu FTT trị giá hơn 4 tỷ đô la hoạt động on-chain. Cùng ngày, tổng cộng 8,6 tỷ đô la FTT đã được chuyển on-chain.

Theo dõi các khoản chuyển tiền trong ngày, Nuzzi tìm thấy 173 triệu token FTT từ một hợp đồng thời ICO năm 2019 và người nhận được báo cáo là Alameda Research.

“Người nhận 4,19 tỷ đô la FTT không phải ai khác ngoài Alameda Research! Vậy thì sao? Alameda và FTX về bản chất đã được móc nối từ ngày đầu tiên và Alameda rõ ràng đã tham gia vào FTX ICO. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo thật thú vị…”, Lucas Nuzzi tweet.

Dữ liệu on-chain xác nhận toàn bộ 173 triệu token FTT sau đó đã được chuyển từ địa chỉ của Alameda Research đến trình triển khai ERC-20 FTT do FTX kiểm soát.

Dữ liệu on-chain chuyển FTT | Nguồn: Etherscan

Theo giả thuyết của Nuzz, Alameda thiệt hại cùng với 3AC và các tổ chức cho vay tiền điện tử khác do vị thế được đòn bẩy quá mức nhưng vẫn tồn tại nhờ FTX đưa tay tương trợ. Sàn giao dịch đã cứu Alameda khỏi sự cố lây lan trong quý 2 bằng cách sử dụng 173 triệu FTT làm tài sản thế chấp, đã trao quyền vào tháng 9. Nuzz tin rằng FTX không chỉ cứu Alameda khỏi sự cố mà sau đó đã cứu được 173 triệu FTT tránh bị thanh lý.

“Hãy nhớ rằng, hợp đồng FTT ICO tự động trao quyền. Nếu FTX để Alameda sụp đổ vào tháng 5, thì thất bại của họ sẽ dẫn đến thanh lý tất cả các token FTT được cấp vào tháng 9. Điều đó thật tồi tệ đối với FTX, vì vậy họ phải tìm cách để tránh viễn cảnh này”, Lucas Nuzzi tweet.

Khoản cứu trợ cho Alameda có vẻ quá tốn kém cho FTX, đặc biệt là sau đợt bán FTT do Binance dẫn đầu. Điều này cuối cùng khiến FTX vỡ nợ buộc phải hoạt động.

Tether, Circle vạch rõ ranh giới

Các nhà phát hành của hai stablecoin lớn nhất, Tether và Circle, đã vạch rõ ranh giới với tình hình lộn xộn hiện tại của FTX, khẳng định họ không tiếp xúc với sàn giao dịch đang gặp khó khăn nào hoặc Alameda Research.

CTO Paolo Ardoino của Tether cho biết trong một tweet trả lời Wu Blockchain rằng nhà phát hành USDT không liên quan đến FTX hoặc Alameda.

Theo Ardoino, trong khi Alameda đã phát hành và mua lại rất nhiều USDT trước đây, nhà phát hành stablecoin không có khoản tín dụng đã đáo hạn với công ty giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn.

“USDT được phát hành và mua lại theo nhu cầu thị trường từ khách hàng của chúng tôi”.

Tương tự, đồng sáng lập và CEO Jeremy Allaire của Circle đã đăng một thread để giải thích mối quan hệ giữa FTX và Circle đồng thời xóa tan mọi nỗi sợ hãi, không chắc chắn giữa những người chơi trên thị trường.

Theo anh, FTX là khách hàng của Circle Payments API được 18 tháng và Alameda sử dụng Circle trong nhiều năm để tạo, đổi USDC.

“Circle chưa bao giờ cho FTX hoặc Alameda vay, chưa bao giờ nhận FTT làm tài sản thế chấp và chưa bao giờ nắm giữ hoặc giao dịch FTT. Trong mọi trường hợp, Circle không giao dịch trên tài khoản của chính mình”.

Anh nói thêm rằng Circle có một ít vốn chủ sở hữu trong FTX, giống như trong các sàn giao dịch khác, bao gồm Kraken, BinanceUS và Coinbase, trong khi FTX cũng có một ít vốn chủ sở hữu trong Circle.

Trả lời về việc Alameda Research chuyển hàng triệu USDC sang FTX trong vài ngày qua, Allaire tuyên bố các giao dịch này phù hợp với điều khoản thanh toán và “hệ thống tự động thanh toán 1:1 đô la để đúc USDC và đổi USDC”.

Anh cũng thảo luận về FUD của Silvergate, nói rằng ngân hàng này chỉ là một trong số hơn 10 ngân hàng nắm giữ dự trữ tiền mặt USDC trên toàn cầu. Khoảng 80% tài sản của Circle nằm trong các tín phiếu kho bạc của Hoa Kỳ có thời hạn 3 tháng trở xuống và đang được BNYM lưu ký (custody).

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode