Đây là cách FTX và Alameda đã móc nối với nhau để thoát vài kiếp nạn – Tether, Circle vạch rõ ranh giới

Updated: 09/11/2022 at 21:17

Những tin đồn về khủng hoảng thanh khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba thế giới hóa ra là sự thật. Chỉ một ngày sau khi đảm bảo các khoản tiền vẫn ổn và họ có tài sản để trả lại tiền của khách hàng, CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã thông báo vào thứ 3 rằng Binance bày tỏ ý định mua lại nền tảng để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng thanh khoản.

Cuộc khủng hoảng thanh khoản đã gây bất ngờ cho nhiều người, do FTX từng cứu trợ nhiều công ty trong cuộc lây lan tiền điện tử do thất bại của LUNA và mất khả năng thanh toán của 3AC.

Ngay cả khi cộng đồng tiền điện tử chưa kịp “tiêu hóa” hết các sự kiện trong 24 giờ qua, trọng tâm hiện đã chuyển sang các thực thể khác thuộc sở hữu của SBF, đặc biệt là công ty giao dịch Alameda Research. Alameda và FTX đã hợp nhất các hoạt động đầu tư mạo hiểm của họ vào tháng 8/2022. Nhiều suy đoán đang rộ lên thông tin Alameda đã phải đối mặt với khủng hoảng do lây lan tiền điện tử vào quý thứ 2 và FTX đã đứng ra bảo lãnh, nhưng cuối cùng họ lại trở thành nạn nhân.

Lucas Nuzzi, người đứng đầu công ty phân tích tiền điện tử Coinmetric, đã chỉ ra rằng vốn hóa thị trường FTT tăng 124,3% vào ngày 28/9 khi 173 triệu FTT trị giá hơn 4 tỷ đô la hoạt động on-chain. Cùng ngày, tổng cộng 8,6 tỷ đô la FTT đã được chuyển on-chain.

Theo dõi các khoản chuyển tiền trong ngày, Nuzzi tìm thấy 173 triệu token FTT từ một hợp đồng thời ICO năm 2019 và người nhận được báo cáo là Alameda Research.

“Người nhận 4,19 tỷ đô la FTT không phải ai khác ngoài Alameda Research! Vậy thì sao? Alameda và FTX về bản chất đã được móc nối từ ngày đầu tiên và Alameda rõ ràng đã tham gia vào FTX ICO. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo thật thú vị…”, Lucas Nuzzi tweet.

Dữ liệu on-chain xác nhận toàn bộ 173 triệu token FTT sau đó đã được chuyển từ địa chỉ của Alameda Research đến trình triển khai ERC-20 FTT do FTX kiểm soát.

Dữ liệu on-chain chuyển FTT | Nguồn: Etherscan

Theo giả thuyết của Nuzz, Alameda thiệt hại cùng với 3AC và các tổ chức cho vay tiền điện tử khác do vị thế được đòn bẩy quá mức nhưng vẫn tồn tại nhờ FTX đưa tay tương trợ. Sàn giao dịch đã cứu Alameda khỏi sự cố lây lan trong quý 2 bằng cách sử dụng 173 triệu FTT làm tài sản thế chấp, đã trao quyền vào tháng 9. Nuzz tin rằng FTX không chỉ cứu Alameda khỏi sự cố mà sau đó đã cứu được 173 triệu FTT tránh bị thanh lý.

“Hãy nhớ rằng, hợp đồng FTT ICO tự động trao quyền. Nếu FTX để Alameda sụp đổ vào tháng 5, thì thất bại của họ sẽ dẫn đến thanh lý tất cả các token FTT được cấp vào tháng 9. Điều đó thật tồi tệ đối với FTX, vì vậy họ phải tìm cách để tránh viễn cảnh này”, Lucas Nuzzi tweet.

Khoản cứu trợ cho Alameda có vẻ quá tốn kém cho FTX, đặc biệt là sau đợt bán FTT do Binance dẫn đầu. Điều này cuối cùng khiến FTX vỡ nợ buộc phải hoạt động.

Tether, Circle vạch rõ ranh giới

Các nhà phát hành của hai stablecoin lớn nhất, Tether và Circle, đã vạch rõ ranh giới với tình hình lộn xộn hiện tại của FTX, khẳng định họ không tiếp xúc với sàn giao dịch đang gặp khó khăn nào hoặc Alameda Research.

CTO Paolo Ardoino của Tether cho biết trong một tweet trả lời Wu Blockchain rằng nhà phát hành USDT không liên quan đến FTX hoặc Alameda.

Theo Ardoino, trong khi Alameda đã phát hành và mua lại rất nhiều USDT trước đây, nhà phát hành stablecoin không có khoản tín dụng đã đáo hạn với công ty giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn.

“USDT được phát hành và mua lại theo nhu cầu thị trường từ khách hàng của chúng tôi”.

Tương tự, đồng sáng lập và CEO Jeremy Allaire của Circle đã đăng một thread để giải thích mối quan hệ giữa FTX và Circle đồng thời xóa tan mọi nỗi sợ hãi, không chắc chắn giữa những người chơi trên thị trường.

Theo anh, FTX là khách hàng của Circle Payments API được 18 tháng và Alameda sử dụng Circle trong nhiều năm để tạo, đổi USDC.

“Circle chưa bao giờ cho FTX hoặc Alameda vay, chưa bao giờ nhận FTT làm tài sản thế chấp và chưa bao giờ nắm giữ hoặc giao dịch FTT. Trong mọi trường hợp, Circle không giao dịch trên tài khoản của chính mình”.

Anh nói thêm rằng Circle có một ít vốn chủ sở hữu trong FTX, giống như trong các sàn giao dịch khác, bao gồm Kraken, BinanceUS và Coinbase, trong khi FTX cũng có một ít vốn chủ sở hữu trong Circle.

Trả lời về việc Alameda Research chuyển hàng triệu USDC sang FTX trong vài ngày qua, Allaire tuyên bố các giao dịch này phù hợp với điều khoản thanh toán và “hệ thống tự động thanh toán 1:1 đô la để đúc USDC và đổi USDC”.

Anh cũng thảo luận về FUD của Silvergate, nói rằng ngân hàng này chỉ là một trong số hơn 10 ngân hàng nắm giữ dự trữ tiền mặt USDC trên toàn cầu. Khoảng 80% tài sản của Circle nằm trong các tín phiếu kho bạc của Hoa Kỳ có thời hạn 3 tháng trở xuống và đang được BNYM lưu ký (custody).

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo báo cáo mới công bố ngày 3/6 của Moody’s, các quỹ thanh khoản ngắn hạn được mã hóa – một loại sản phẩm tài chính kỹ thuật số mới – đã tăng trưởng nhanh chóng, đạt tổng tài sản 5,7 tỷ USD kể từ năm 2021. Moody’s cho biết,... ...

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt suy giảm mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã mang đến một tia hy vọng mới. Fed Waller gợi ý về khả năng cắt giảm lãi suất Trong một tuyên bố gần đây, Thống đốc... ...

Những người nắm giữ XRP đang ngày càng cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn khi chứng kiến giá trị của đồng coin này gần như “giậm chân tại chỗ” trong một thời gian dài, đặc biệt là khi phần lớn thị trường tiền điện tử đang hồi phục... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode