Trang chủ Bitcoin Quy Định Pháp Lý Thái Lan đàn áp tiền điện tử để hạn chế rửa tiền

Thái Lan đàn áp tiền điện tử để hạn chế rửa tiền

Ngay cả khi các thị trường châu Á như Hồng Kông nghiêng về việc cho phép quỹ Bitcoin và Ethereum ETF, nhiều cơ quan quản lý ở Thái Lan vẫn đang có biện pháp cứng rắn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa được cấp phép.

tiền điện tử

Theo nhận xét của Tổng thư ký SEC, Pornanong Busaratrakul, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đang tăng cường trấn áp các nền tảng lừa đảo bằng cách chặn quyền truy cập vào họ.

Hành động này nhằm mục đích hạn chế các hoạt động rửa tiền.

Sàn giao dịch được quy định mới của Binance

Tuyên bố của SEC trích dẫn các tranh chấp trước đây với Binance và Bybit là các vụ kiện họ đã thực hiện hành động pháp lý chống lại những nền tảng không được cấp phép.

Vào năm 2021, Binance phải đối mặt với cáo buộc từ SEC vì hoạt động không có giấy phép.

Nhưng vào tháng 1, sàn giao dịch hàng đầu thế giới đã bắt đầu vận hành sàn giao dịch theo quy định ở Thái Lan thông qua liên doanh với Gulf Energy Development, do tỷ phú Thái Lan Sarath Ratanavadi đứng đầu.

Trong khi đó, SEC đã “sờ gáy” Bybit vào tháng 12/2023 vì hoạt động mà không có sự cho phép chính thức. Bất chấp sức nóng quy định, Bybit vẫn tiếp tục thu hút người dùng Thái Lan.

Vào tháng 2, họ đã tổ chức các cuộc thi có giải thưởng dành cho người dùng Thái Lan, bao gồm 15.000 USDT dành cho các trader hàng đầu và các mặt hàng xa xỉ như iPhone, iPad cho giao dịch lớn.

Những hạn chế sắp tới

SEC đã kêu gọi người dùng các nền tảng không được cấp phép rút tài sản của họ kịp thời, tương tự như những biện pháp được thực hiện gần đây ở Ấn Độ và Philippines.

Hiện vẫn chưa rõ nền tảng cụ thể nào sẽ phải đối mặt với những hạn chế sắp tới của SEC.

Hành động ở Thái Lan trái ngược với hành động mà các cơ quan quản lý tài chính đang thực hiện trên khắp lục địa.

Ví dụ, tại Hồng Kông, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai đã ra tín hiệu sẽ phê duyệt các quỹ ETF tiền điện tử đồng thời đang nỗ lực hạn chế gian lận đầu tư bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số phải được cấp phép.

Một số điểm tin nhanh về vấn đề quy định

– Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã phong tỏa 29 triệu đô la liên quan đến JPEX. Hơn 2.600 người đã mất khoảng 206 triệu đô la sau thất bại của sàn giao dịch vào tháng 9. Tổng cộng có 72 người đã bị bắt nhưng chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

– Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola đã cảnh báo công dân nước này ngừng khai thác tiền điện tử sau lệnh cấm của chính quyền địa phương vào ngày 10/4. Đại sứ quán cho biết trong năm qua, một số công dân Trung Quốc đã phải chịu trách nhiệm cho hoạt động khai thác và bị nghi ngờ sử dụng điện trái phép.

– Philippines đã yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng Binance khỏi các cửa hàng ứng dụng địa phương tương ứng của họ. Tháng trước, nước này cũng chặn trang web Binance.

– Binance có thể sẽ quay trở lại thị trường Ấn Độ sau lệnh cấm vào đầu năm nay.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo DLNews

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...