Thái Lan đàn áp tiền điện tử để hạn chế rửa tiền

Updated: 25/04/2024 at 20:28

Ngay cả khi các thị trường châu Á như Hồng Kông nghiêng về việc cho phép quỹ Bitcoin và Ethereum ETF, nhiều cơ quan quản lý ở Thái Lan vẫn đang có biện pháp cứng rắn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa được cấp phép.

tiền điện tử

Theo nhận xét của Tổng thư ký SEC, Pornanong Busaratrakul, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đang tăng cường trấn áp các nền tảng lừa đảo bằng cách chặn quyền truy cập vào họ.

Hành động này nhằm mục đích hạn chế các hoạt động rửa tiền.

Sàn giao dịch được quy định mới của Binance

Tuyên bố của SEC trích dẫn các tranh chấp trước đây với Binance và Bybit là các vụ kiện họ đã thực hiện hành động pháp lý chống lại những nền tảng không được cấp phép.

Vào năm 2021, Binance phải đối mặt với cáo buộc từ SEC vì hoạt động không có giấy phép.

Nhưng vào tháng 1, sàn giao dịch hàng đầu thế giới đã bắt đầu vận hành sàn giao dịch theo quy định ở Thái Lan thông qua liên doanh với Gulf Energy Development, do tỷ phú Thái Lan Sarath Ratanavadi đứng đầu.

Trong khi đó, SEC đã “sờ gáy” Bybit vào tháng 12/2023 vì hoạt động mà không có sự cho phép chính thức. Bất chấp sức nóng quy định, Bybit vẫn tiếp tục thu hút người dùng Thái Lan.

Vào tháng 2, họ đã tổ chức các cuộc thi có giải thưởng dành cho người dùng Thái Lan, bao gồm 15.000 USDT dành cho các trader hàng đầu và các mặt hàng xa xỉ như iPhone, iPad cho giao dịch lớn.

Những hạn chế sắp tới

SEC đã kêu gọi người dùng các nền tảng không được cấp phép rút tài sản của họ kịp thời, tương tự như những biện pháp được thực hiện gần đây ở Ấn Độ và Philippines.

Hiện vẫn chưa rõ nền tảng cụ thể nào sẽ phải đối mặt với những hạn chế sắp tới của SEC.

Hành động ở Thái Lan trái ngược với hành động mà các cơ quan quản lý tài chính đang thực hiện trên khắp lục địa.

Ví dụ, tại Hồng Kông, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai đã ra tín hiệu sẽ phê duyệt các quỹ ETF tiền điện tử đồng thời đang nỗ lực hạn chế gian lận đầu tư bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số phải được cấp phép.

Một số điểm tin nhanh về vấn đề quy định

– Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã phong tỏa 29 triệu đô la liên quan đến JPEX. Hơn 2.600 người đã mất khoảng 206 triệu đô la sau thất bại của sàn giao dịch vào tháng 9. Tổng cộng có 72 người đã bị bắt nhưng chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

– Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola đã cảnh báo công dân nước này ngừng khai thác tiền điện tử sau lệnh cấm của chính quyền địa phương vào ngày 10/4. Đại sứ quán cho biết trong năm qua, một số công dân Trung Quốc đã phải chịu trách nhiệm cho hoạt động khai thác và bị nghi ngờ sử dụng điện trái phép.

– Philippines đã yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng Binance khỏi các cửa hàng ứng dụng địa phương tương ứng của họ. Tháng trước, nước này cũng chặn trang web Binance.

– Binance có thể sẽ quay trở lại thị trường Ấn Độ sau lệnh cấm vào đầu năm nay.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo DLNews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch quanh mức 102.664 USD, nhưng theo dự báo mới nhất của Arthur Hayes – cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX – “ông hoàng làng coin” sẽ có thể chạm mốc 1 triệu USD chỉ trong vòng ba năm tới, nhờ... ...

Khi mùa altcoin đang đến gần, trí tuệ nhân tạo AI đã chỉ ra Solaxy (SOLX) là một trong các altcoin có tiềm năng nhất vượt qua Polkadot (DOT) và Polygon (POL) trong năm 2025 này. Solaxy – dự án coin Solana độc đáo mới – đang là tâm điểm... ...

Thị trường crypto tiếp tục chuỗi ngày điều chỉnh khi tổng vốn hóa “bốc hơi” 103 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ qua. Dù toàn cảnh đang ảm đạm, một số altcoin vẫn thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất vượt trội, nổi bật trong đó là ONDO, LAUNCHCOIN... ...

Thị trường nền tảng phát hành memecoin trên blockchain Solana đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong tháng 5/2025. Những cái tên mới nổi như LetsBonk, Believe và LaunchLab đang đe dọa vị thế thống trị lâu nay của Pump.fun. Thị phần của Pump.fun đã giảm mạnh từ... ...

Tuần này, cộng đồng crypto đã chứng kiến một “cú sốc” lớn đến từ Pi Coin – một trong những dự án từng được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng đột phá. Ngày 14 tháng 5, Pi Network phát hành một thông báo quan trọng mà nhiều người kỳ... ...

Trong một bức “tâm thư công khai” đầy cảm xúc được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội X (Twitter), một thành viên lâu năm trong cộng đồng Web3 đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch Binance Alpha – chương trình thu hút người dùng bằng cách tích lũy... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto nhìn chung vẫn ảm đạm, token gốc của Helium (HNT) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% trong ngày và giao dịch quanh mức 3,92 USD tại thời điểm báo chí. Tuy đây là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, nhưng các chỉ... ...

Solana đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường tài chính phi tập trung (DeFi), khiến cái tên “Kẻ huỷ diệt Ethereum” do cộng đồng đặt ra ngày càng trở nên xứng đáng. Với tổng giá trị bị khóa (TVL) vượt mốc 10,9 tỷ USD –... ...

Thị trường đang xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy khả năng bắt đầu một đợt luân chuyển vốn mạnh mẽ từ Bitcoin sang altcoin – thường được gọi là “mùa altcoin” (altseason). Tính đến thứ Bảy, ngày 10/5, chỉ số thống trị của Bitcoin (BTC Dominance – BTC.D) đã... ...

Các trader bán lẻ Bitcoin thường được biết đến như những người tham gia thị trường muộn, chủ yếu trong giai đoạn hưng phấn sau những đợt tăng giá mạnh hoặc khi Bitcoin thiết lập đỉnh mới. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Vào ngày 14/5, khi Bitcoin chạm... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode