Thái Lan truy quét bắt giữ 5 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử gây thiệt hại 76 triệu đô la

Updated: 11/09/2023 at 22:06

Trong một hoạt động xuyên biên giới quy mô lớn, 4 công dân Trung Quốc và 1 công dân Lào đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu USD, để lại dấu vết tàn phá và thiệt hại lên tới hơn 2,7 tỷ baht (76 triệu USD), theo Cục Điều tra Tội phạm mạng (CCIB).

Như Bangkok Post đưa tin, kế hoạch lừa đảo đã bẫy ít nhất 3.280 nạn nhân thông qua nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo có tên BCH Global Ltd.

Các nạn nhân, những người bắt đầu báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát vào tháng 11 năm ngoái, đã bị lừa đầu tư vào vàng và USDT. Cuộc điều tra sâu hơn của CCIB cho thấy nhiều cá nhân điều hành nền tảng lừa đảo này có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác. Việc bắt giữ họ được thực hiện thông qua sự hợp tác toàn cầu giữa Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.

Đánh dấu một bước tiến đáng kể trong vụ án tội phạm xuyên quốc gia này, 5 nghi phạm bị buộc tội lừa đảo công khai, âm mưu phạm tội xuyên quốc gia, rửa tiền và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.

Bangkok Post đưa tin Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã chuyển sang truy tố các nghi phạm vào ngày 10/8, với các sĩ quan của Văn phòng Chống rửa tiền tịch thu tài sản trị giá 585 triệu baht (16.469.130 USD) của các nghi phạm vào ngày 4/9.

Phát ngôn viên CCIB Kissana Phathanacharoen nhấn mạnh với Bangkok Post rằng cơ quan này sẽ tiếp tục liên hệ với các nạn nhân để đảm bảo họ biết các quyền hợp pháp của mình. Nạn nhân có thể khiếu nại qua đường dây nóng của CCIB hoặc tại www.thaipoliceonline.com.

Trong bối cảnh rộng hơn, Phathanacharoen coi các vụ lừa đảo đầu tư là những vụ lừa đảo gây thiệt hại nặng nề nhất mà cảnh sát đã báo cáo. Thông thường, các nạn nhân, nhiều người trong số họ đã đầu tư số tiền tiết kiệm cả đời hoặc cầm cố tài sản lần thứ hai, bị dụ dỗ vào những kế hoạch này bởi những người lạ hứa hẹn lợi nhuận cao, đảm bảo trong thời gian ngắn.

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, CCIB khuyên công chúng nên cảnh giác, chủ yếu khi giao dịch với các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động nước ngoài thu hút đầu tư. Họ cũng khuyên bạn nên kiểm tra số đăng ký của các công ty đầu tư và xác minh tính xác thực của các trang web đầu tư thông qua www.checkdomain.thaiware.com.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau ba ngày trì trệ kể từ khi giảm xuống mức 102.000 đô la, Bitcoin đã bắt đầu thoát khỏi phạm vi hợp nhất trên biểu đồ giá. Điều này cho thấy sự kiên định của các nhà đầu tư trong việc giữ vững và tiếp tục HODL Bitcoin, bất... ...

Hai altcoin Cronos (CRO) và Toncoin (TON) đang phát đi những tín hiệu tiêu cực trong tuần này, khi cả hai đều đóng cửa dưới các đường xu hướng tăng quan trọng – một dấu hiệu cho thấy cấu trúc thị trường có thể đang dần chuyển hướng xấu. Các... ...

Trong tháng qua, giá XRP đã giao dịch trong biên độ từ 2,05 đến 2,4 đô la, trong khi tiếp tục củng cố xu hướng tăng trưởng trên khung thời gian hàng tuần. Một số chuyên gia phân tích nhận định rằng hiện tượng kỹ thuật đang diễn ra có... ...

Một tháng trước, khi PEPE giảm xuống mức 0,000007 đô la, nó đã kích hoạt giai đoạn tích lũy mạnh mẽ, dẫn đến đợt phục hồi 36% và đẩy giá lên mức cao nhất trong bốn tháng. Dù gần đây đã điều chỉnh nhẹ, memecoin này vẫn giữ được khoảng... ...

Arthur Hayes, nhà đồng sáng lập và cựu CEO của BitMEX, vừa đưa ra những nhận định sắc bén về định giá của Circle, công ty phát hành stablecoin USDC. Theo Hayes, Circle có thể đang bị định giá quá cao so với đối thủ lớn nhất trong ngành là... ...

Bitcoin Cash (BCH) đang dẫn đầu thị trường trong hôm nay, nổi bật với mức tăng 3,4% trong 24 giờ qua, tiếp tục đà tăng mạnh mẽ kéo dài nhiều tuần. Sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư đang là động lực chính cho sự phục... ...

Gần đây, Pi Coin đã chuyển sang xu hướng giảm rõ rệt khi phần lớn các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu tiêu cực. Hiện đồng coin này đang được giao dịch quanh mức 0,5745 USD, giảm 4,5% trong vòng 24 giờ qua. Chỉ số RSI đạt 35,... ...

Các trader đang chờ đợi một đợt tăng giá mạnh hơn và rộng hơn của altcoin có thể sẽ phải thất vọng lớn. Theo Trưởng phòng chiến lược Alpha của Bitwise, Jeff Park và nhà sáng lập Blockstream, Adam Back, lĩnh vực này có thể bị ảnh hưởng bởi các... ...

Trong thế giới tiền điện tử, những dự đoán về sự tăng trưởng của Bitcoin luôn thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và chuyên gia. Mới đây, Brad Mills, một trong những người theo chủ nghĩa tối đa Bitcoin, đã đưa ra dự báo... ...

TRUMP – meme coin lấy cảm hứng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã trải qua một xu hướng giảm kéo dài trong suốt tháng qua và hiện đang giao dịch quanh mức $9,76. Đà suy yếu liên tục này đã khiến altcoin tiến sát mức đáy mọi thời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode