Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Thái Lan truy quét bắt giữ 5 nghi phạm lừa đảo tiền...

Thái Lan truy quét bắt giữ 5 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử gây thiệt hại 76 triệu đô la

Trong một hoạt động xuyên biên giới quy mô lớn, 4 công dân Trung Quốc và 1 công dân Lào đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu USD, để lại dấu vết tàn phá và thiệt hại lên tới hơn 2,7 tỷ baht (76 triệu USD), theo Cục Điều tra Tội phạm mạng (CCIB).

Như Bangkok Post đưa tin, kế hoạch lừa đảo đã bẫy ít nhất 3.280 nạn nhân thông qua nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo có tên BCH Global Ltd.

Các nạn nhân, những người bắt đầu báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát vào tháng 11 năm ngoái, đã bị lừa đầu tư vào vàng và USDT. Cuộc điều tra sâu hơn của CCIB cho thấy nhiều cá nhân điều hành nền tảng lừa đảo này có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác. Việc bắt giữ họ được thực hiện thông qua sự hợp tác toàn cầu giữa Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.

Đánh dấu một bước tiến đáng kể trong vụ án tội phạm xuyên quốc gia này, 5 nghi phạm bị buộc tội lừa đảo công khai, âm mưu phạm tội xuyên quốc gia, rửa tiền và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.

Bangkok Post đưa tin Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã chuyển sang truy tố các nghi phạm vào ngày 10/8, với các sĩ quan của Văn phòng Chống rửa tiền tịch thu tài sản trị giá 585 triệu baht (16.469.130 USD) của các nghi phạm vào ngày 4/9.

Phát ngôn viên CCIB Kissana Phathanacharoen nhấn mạnh với Bangkok Post rằng cơ quan này sẽ tiếp tục liên hệ với các nạn nhân để đảm bảo họ biết các quyền hợp pháp của mình. Nạn nhân có thể khiếu nại qua đường dây nóng của CCIB hoặc tại www.thaipoliceonline.com.

Trong bối cảnh rộng hơn, Phathanacharoen coi các vụ lừa đảo đầu tư là những vụ lừa đảo gây thiệt hại nặng nề nhất mà cảnh sát đã báo cáo. Thông thường, các nạn nhân, nhiều người trong số họ đã đầu tư số tiền tiết kiệm cả đời hoặc cầm cố tài sản lần thứ hai, bị dụ dỗ vào những kế hoạch này bởi những người lạ hứa hẹn lợi nhuận cao, đảm bảo trong thời gian ngắn.

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, CCIB khuyên công chúng nên cảnh giác, chủ yếu khi giao dịch với các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động nước ngoài thu hút đầu tư. Họ cũng khuyên bạn nên kiểm tra số đăng ký của các công ty đầu tư và xác minh tính xác thực của các trang web đầu tư thông qua www.checkdomain.thaiware.com.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...