Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Thái Lan truy quét bắt giữ 5 nghi phạm lừa đảo tiền...

Thái Lan truy quét bắt giữ 5 nghi phạm lừa đảo tiền điện tử gây thiệt hại 76 triệu đô la

Trong một hoạt động xuyên biên giới quy mô lớn, 4 công dân Trung Quốc và 1 công dân Lào đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu USD, để lại dấu vết tàn phá và thiệt hại lên tới hơn 2,7 tỷ baht (76 triệu USD), theo Cục Điều tra Tội phạm mạng (CCIB).

Như Bangkok Post đưa tin, kế hoạch lừa đảo đã bẫy ít nhất 3.280 nạn nhân thông qua nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo có tên BCH Global Ltd.

Các nạn nhân, những người bắt đầu báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát vào tháng 11 năm ngoái, đã bị lừa đầu tư vào vàng và USDT. Cuộc điều tra sâu hơn của CCIB cho thấy nhiều cá nhân điều hành nền tảng lừa đảo này có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác. Việc bắt giữ họ được thực hiện thông qua sự hợp tác toàn cầu giữa Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.

Đánh dấu một bước tiến đáng kể trong vụ án tội phạm xuyên quốc gia này, 5 nghi phạm bị buộc tội lừa đảo công khai, âm mưu phạm tội xuyên quốc gia, rửa tiền và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.

Bangkok Post đưa tin Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã chuyển sang truy tố các nghi phạm vào ngày 10/8, với các sĩ quan của Văn phòng Chống rửa tiền tịch thu tài sản trị giá 585 triệu baht (16.469.130 USD) của các nghi phạm vào ngày 4/9.

Phát ngôn viên CCIB Kissana Phathanacharoen nhấn mạnh với Bangkok Post rằng cơ quan này sẽ tiếp tục liên hệ với các nạn nhân để đảm bảo họ biết các quyền hợp pháp của mình. Nạn nhân có thể khiếu nại qua đường dây nóng của CCIB hoặc tại www.thaipoliceonline.com.

Trong bối cảnh rộng hơn, Phathanacharoen coi các vụ lừa đảo đầu tư là những vụ lừa đảo gây thiệt hại nặng nề nhất mà cảnh sát đã báo cáo. Thông thường, các nạn nhân, nhiều người trong số họ đã đầu tư số tiền tiết kiệm cả đời hoặc cầm cố tài sản lần thứ hai, bị dụ dỗ vào những kế hoạch này bởi những người lạ hứa hẹn lợi nhuận cao, đảm bảo trong thời gian ngắn.

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, CCIB khuyên công chúng nên cảnh giác, chủ yếu khi giao dịch với các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động nước ngoài thu hút đầu tư. Họ cũng khuyên bạn nên kiểm tra số đăng ký của các công ty đầu tư và xác minh tính xác thực của các trang web đầu tư thông qua www.checkdomain.thaiware.com.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cryptoslate

MỚI CẬP NHẬT

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...