Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội công dân Trung Quốc trong...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo tiền điện tử ‘Pig Butchering’ trị giá $73 triệu

Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn thu về ít nhất $73 triệu trong các khoản rửa tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào thứ Sáu.

Theo DOJ, Daren Li, 41 tuổi, một công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts and Nevis, bị bắt vào ngày 12 tháng 4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Yicheng Zhang, 38 tuổi, cư dân của Temple City, California, bị bắt tại Los Angeles vào thứ Năm.

Cặp đôi này bị buộc tội rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế.

“Các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử lợi dụng tính chất không biên giới của tiền ảo và truyền thông trực tuyến để lừa đảo nạn nhân,” Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết trong một tuyên bố. “Mặc dù gian lận trong các thị trường tiền điện tử có nhiều hình thức và ẩn náu ở nhiều nơi xa xôi, nhưng những kẻ phạm tội không nằm ngoài tầm với của pháp luật.”

Li và Zhang bị cáo buộc hướng dẫn các đồng phạm không được nêu tên mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc, điều hành một tổ chức quốc tế rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử được gọi là “pig butchering”.

Các trò lừa đảo “pig butchering” là một loại lừa đảo đầu tư dài hạn, trong đó những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân vào các kế hoạch tiền điện tử. DOJ cho biết các nạn nhân bị lừa chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc do Li và các đồng phạm thiết lập.

Các khoản tiền gửi vào tài khoản sẽ được chuyển đến các tài khoản ngoài khơi ở Bahamas và chuyển đổi thành Tether (USDT) và được gửi vào các ví được cho là do Li kiểm soát. DOJ cho biết Zhang cũng nhận tiền từ nạn nhân.

Mặc dù cặp đôi này bị buộc tội rửa $73 triệu, DOJ cho biết hơn $341 triệu tài sản ảo đã được nhận bởi một ví liên quan đến hai người này.

“Như đã cáo buộc trong cáo trạng, Li và Zhang đã giúp rửa hàng triệu đô la thu được từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử,” Trợ lý Tổng Chưởng lý Nicole M. Argentieri cho biết trong một tuyên bố. “Rửa tiền là yếu tố then chốt đối với thành công của những vụ lừa đảo này, cho phép những kẻ gian lận nhanh chóng chuyển các khoản thu nhập bất hợp pháp và cố gắng làm cho chúng có vẻ hợp pháp.”

Các vụ bắt giữ được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và quốc tế, phản ánh cam kết “liên tục phá vỡ toàn bộ hệ sinh thái tội phạm mạng và ngăn chặn gian lận trên tất cả các thị trường tài chính.” Nếu bị kết tội, Li và Zhang có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù liên bang.

Kể từ khi sàn FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các nhà hoạch định chính sách đã tăng cường điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Vào tháng 1, DOJ đã buộc tội một người Úc và hai người Mỹ điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá $1,9 tỷ dựa trên một nền tảng DeFi giả mạo HyperFund.

Và vào tháng 4, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren—một nhà phê bình tiền điện tử lâu năm—đã kêu gọi các Bộ An ninh Nội địa và Tư pháp báo cáo về việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho việc phát tán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), gọi đây là phương thức thanh toán ưa thích của thị trường này.

Trong vụ án hình sự nổi bật nhất liên quan đến tiền điện tử kể từ khi Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù liên bang vào tháng 3, người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, bị kết án bốn tháng tù liên bang sau khi bị kết tội vi phạm luật rửa tiền vào tháng 4.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypto

MỚI CẬP NHẬT

doge-giam-gia

Dogecoin lao dốc 30% từ đỉnh, đối mặt nguy cơ tụt dưới mốc $0,20

Giá Dogecoin (DOGE) giảm hơn 30% so với mức cao nhất năm là $0,48 vào đầu tháng này. Sự sụt giảm được liên kết...

Nhiều Bitcoin “ngủ đông” đang dần hồi sinh và được chuyển đến ví mới

Trong suốt bốn ngày qua, giá Bitcoin liên tục thoái lui khỏi mức đỉnh kỷ lục 108.000 USD, chứng kiến giá trị giảm hơn...

Doanh số NFT tăng 32% trong tuần đạt 304 triệu đô la

Tuần trước, doanh số bán NFT dựa trên Ethereum đã ghi nhận mức tăng mạnh, đẩy tổng khối lượng giao dịch NFT kỹ thuật...

Altcoin tăng 20.000% và 9 token khác đang dẫn đầu về hoạt động cá...

Dữ liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Santiment đã chỉ ra một altcoin đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn...
XRP

Cá voi XRP mua dip, ảnh hưởng thế nào đến giá?

Giá Ripple (XRP) giảm gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn, với dữ liệu on-chain cho thấy...
Bitcoin

Bitcoin sụp đổ có thể là bước đệm cho sự phục hồi lịch sử...

Giá Bitcoin gần đây đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 108.364 đô la trước khi lao dốc xuống còn 92.118 đô...

Cựu CEO Binance.US Brian Brooks gia nhập hội đồng quản trị MicroStrategy

MicroStrategy, công ty phần mềm nổi bật của bò Bitcoin Michael Saylor, vừa thông báo việc bổ nhiệm cựu CEO của Binance.US, Brian Brooks,...
hype-tang-gia

Hyperliquid (HYPE) lập kỷ lục mới, điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng đột...

Hyperliquid đã đạt được một cột mốc quan trọng với khối lượng giao dịch đạt 11,5 tỷ USD và khối lượng thanh lý lên...

Nhà sáng lập Hex, Richard Heart, bị Interpol và Europol truy nã vì trốn...

Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã phát hành "Thông báo Đỏ" đến các quốc gia thành viên theo yêu cầu của Phần...
mua-altcoin

Cơ hội mùa altcoin giảm, nhưng 3 chỉ số chỉ ra tiềm năng hồi...

Ngày 4 tháng 12, chỉ số mùa altcoin đã đạt mức 88, gợi ý rằng các tiền điện tử ngoài Bitcoin có thể sẽ...

Điểm tin tuần 16/12-22/12: Bitcoin điều chỉnh mạnh về dưới $93.000 sau khi lập...

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa rộng lớn đã chứng kiến sự sụt giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
eth-dieu-chinh

ETH lao dốc mạnh khi không thể giữ mức $4.000, liệu có cơ hội...

Giá Ethereum có thể sẽ tiếp tục dao động ở giữa hai mức tâm lý quan trọng trong ngắn hạn, khi nó gặp khó...

[QC] Bỏ lỡ đợt tăng giá 600% của XRP năm 2024? Đừng bỏ lỡ...

Dù năm 2024 chưa kết thúc, nhưng không thể phủ nhận rằng XRP đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Sự thăng hoa này...

Mainnet Agglayer của Polygon sẽ được ra mắt vào đầu năm 2025

Agglayer, một hệ sinh thái blockchain mô-đun đầy hứa hẹn, vừa đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình thử nghiệm. Trong...

Người dùng Trust Wallet hoảng sợ khi số dư biến mất một cách bí...

Nhà cung cấp ví tiền điện tử Trust Wallet đã thông báo khắc phục thành công sự cố khiến số dư token của người...

Hơn 2,3 tỷ đô la bị đánh cắp trong các vụ hack và gian...

Các vụ hack và gian lận crypto đã gây ra thiệt hại hơn 2,3 tỷ đô la trong năm nay, phản ánh sự tồn...