Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo tiền điện tử ‘Pig Butchering’ trị giá $73 triệu

Updated: 18/05/2024 at 13:00

Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn thu về ít nhất $73 triệu trong các khoản rửa tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào thứ Sáu.

Theo DOJ, Daren Li, 41 tuổi, một công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts and Nevis, bị bắt vào ngày 12 tháng 4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Yicheng Zhang, 38 tuổi, cư dân của Temple City, California, bị bắt tại Los Angeles vào thứ Năm.

Cặp đôi này bị buộc tội rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế.

“Các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử lợi dụng tính chất không biên giới của tiền ảo và truyền thông trực tuyến để lừa đảo nạn nhân,” Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết trong một tuyên bố. “Mặc dù gian lận trong các thị trường tiền điện tử có nhiều hình thức và ẩn náu ở nhiều nơi xa xôi, nhưng những kẻ phạm tội không nằm ngoài tầm với của pháp luật.”

Li và Zhang bị cáo buộc hướng dẫn các đồng phạm không được nêu tên mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc, điều hành một tổ chức quốc tế rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử được gọi là “pig butchering”.

Các trò lừa đảo “pig butchering” là một loại lừa đảo đầu tư dài hạn, trong đó những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân vào các kế hoạch tiền điện tử. DOJ cho biết các nạn nhân bị lừa chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc do Li và các đồng phạm thiết lập.

Các khoản tiền gửi vào tài khoản sẽ được chuyển đến các tài khoản ngoài khơi ở Bahamas và chuyển đổi thành Tether (USDT) và được gửi vào các ví được cho là do Li kiểm soát. DOJ cho biết Zhang cũng nhận tiền từ nạn nhân.

Mặc dù cặp đôi này bị buộc tội rửa $73 triệu, DOJ cho biết hơn $341 triệu tài sản ảo đã được nhận bởi một ví liên quan đến hai người này.

“Như đã cáo buộc trong cáo trạng, Li và Zhang đã giúp rửa hàng triệu đô la thu được từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử,” Trợ lý Tổng Chưởng lý Nicole M. Argentieri cho biết trong một tuyên bố. “Rửa tiền là yếu tố then chốt đối với thành công của những vụ lừa đảo này, cho phép những kẻ gian lận nhanh chóng chuyển các khoản thu nhập bất hợp pháp và cố gắng làm cho chúng có vẻ hợp pháp.”

Các vụ bắt giữ được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và quốc tế, phản ánh cam kết “liên tục phá vỡ toàn bộ hệ sinh thái tội phạm mạng và ngăn chặn gian lận trên tất cả các thị trường tài chính.” Nếu bị kết tội, Li và Zhang có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù liên bang.

Kể từ khi sàn FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các nhà hoạch định chính sách đã tăng cường điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Vào tháng 1, DOJ đã buộc tội một người Úc và hai người Mỹ điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá $1,9 tỷ dựa trên một nền tảng DeFi giả mạo HyperFund.

Và vào tháng 4, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren—một nhà phê bình tiền điện tử lâu năm—đã kêu gọi các Bộ An ninh Nội địa và Tư pháp báo cáo về việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho việc phát tán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), gọi đây là phương thức thanh toán ưa thích của thị trường này.

Trong vụ án hình sự nổi bật nhất liên quan đến tiền điện tử kể từ khi Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù liên bang vào tháng 3, người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, bị kết án bốn tháng tù liên bang sau khi bị kết tội vi phạm luật rửa tiền vào tháng 4.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Airdrop tiền điện tử vẫn là một trong những cách đơn giản nhất để tiếp cận các dự án tiềm năng ngay từ giai đoạn đầu. Với yêu cầu vốn ban đầu rất thấp hoặc gần như bằng 0, farming các dự án mới nổi có thể mang lại lợi nhuận... ...

Sau một khởi đầu năm đầy biến động, Bitcoin dường như đã bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, vọt lên 31,41% trong quý 2, sau khi giảm 11,82% trong quý 1 năm 2025. Sự phục hồi mạnh mẽ này đã làm dấy lên câu hỏi quan trọng đối với... ...

Giá Solana (SOL) hiện dao động quanh mức $151 vào thứ Hai, sau khi bứt phá lên trên đường xu hướng giảm vào tuần trước — một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy đà tăng đang hình thành. Đáng chú ý, công ty REX Shares vừa đệ trình... ...

Theo thông tin từ CoinShares, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử thuộc sự quản lý của các công ty tài chính lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares đã chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ dòng tiền đổ vào, lên tới 2,7 tỷ USD trong tuần qua. Đây là dấu hiệu... ...

Strategy của Michael Saylor – tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các công ty niêm yết đại chúng – tiếp tục gia tăng lượng nắm giữ vào tuần trước, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư phục hồi và giá tăng trở lại. Theo... ...

Pi Network, một trong những dự án blockchain đầy triển vọng, vừa công bố việc mở rộng danh sách các thực thể đã được xác minh theo tiêu chuẩn Know Your Business (KYB). Hai cái tên mới gia nhập danh sách này là Onramper và Onramp.money, đem đến cho người... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua, mang lại không khí lạc quan cho giới đầu tư. Hầu hết các altcoin đều có biểu hiện tích cực trên biểu đồ hàng ngày trong tuần này, với nhiều đồng tiền tiến gần đến... ...

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Sealaunch trên Dune Analytics, sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid đã ghi nhận khối lượng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vượt 1.571 nghìn tỷ USD trong vòng một năm qua. Riêng trong tháng 5, nền tảng này đạt 248 tỷ USD khối... ...

Tại thời điểm viết bài, Curve DAO (CRV) vẫn đang trong xu hướng giảm trên cả biểu đồ ngày và tuần. Trên thực tế, CRV đang duy trì cấu trúc thị trường theo hướng giảm giá. Áp lực bán đối với token này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... ...

Bitcoin đang tiến gần đến một ngưỡng quan trọng khi một nến đôi có khả năng đóng cửa chỉ cách mức kỷ lục lịch sử vài bước chân. Điều này đặt ra câu hỏi liệu phe mua có thể tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thị trường hay không,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode