Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội công dân Trung Quốc trong...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo tiền điện tử ‘Pig Butchering’ trị giá $73 triệu

Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn thu về ít nhất $73 triệu trong các khoản rửa tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào thứ Sáu.

Theo DOJ, Daren Li, 41 tuổi, một công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts and Nevis, bị bắt vào ngày 12 tháng 4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Yicheng Zhang, 38 tuổi, cư dân của Temple City, California, bị bắt tại Los Angeles vào thứ Năm.

Cặp đôi này bị buộc tội rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế.

“Các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử lợi dụng tính chất không biên giới của tiền ảo và truyền thông trực tuyến để lừa đảo nạn nhân,” Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết trong một tuyên bố. “Mặc dù gian lận trong các thị trường tiền điện tử có nhiều hình thức và ẩn náu ở nhiều nơi xa xôi, nhưng những kẻ phạm tội không nằm ngoài tầm với của pháp luật.”

Li và Zhang bị cáo buộc hướng dẫn các đồng phạm không được nêu tên mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc, điều hành một tổ chức quốc tế rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử được gọi là “pig butchering”.

Các trò lừa đảo “pig butchering” là một loại lừa đảo đầu tư dài hạn, trong đó những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân vào các kế hoạch tiền điện tử. DOJ cho biết các nạn nhân bị lừa chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc do Li và các đồng phạm thiết lập.

Các khoản tiền gửi vào tài khoản sẽ được chuyển đến các tài khoản ngoài khơi ở Bahamas và chuyển đổi thành Tether (USDT) và được gửi vào các ví được cho là do Li kiểm soát. DOJ cho biết Zhang cũng nhận tiền từ nạn nhân.

Mặc dù cặp đôi này bị buộc tội rửa $73 triệu, DOJ cho biết hơn $341 triệu tài sản ảo đã được nhận bởi một ví liên quan đến hai người này.

“Như đã cáo buộc trong cáo trạng, Li và Zhang đã giúp rửa hàng triệu đô la thu được từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử,” Trợ lý Tổng Chưởng lý Nicole M. Argentieri cho biết trong một tuyên bố. “Rửa tiền là yếu tố then chốt đối với thành công của những vụ lừa đảo này, cho phép những kẻ gian lận nhanh chóng chuyển các khoản thu nhập bất hợp pháp và cố gắng làm cho chúng có vẻ hợp pháp.”

Các vụ bắt giữ được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và quốc tế, phản ánh cam kết “liên tục phá vỡ toàn bộ hệ sinh thái tội phạm mạng và ngăn chặn gian lận trên tất cả các thị trường tài chính.” Nếu bị kết tội, Li và Zhang có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù liên bang.

Kể từ khi sàn FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các nhà hoạch định chính sách đã tăng cường điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Vào tháng 1, DOJ đã buộc tội một người Úc và hai người Mỹ điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá $1,9 tỷ dựa trên một nền tảng DeFi giả mạo HyperFund.

Và vào tháng 4, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren—một nhà phê bình tiền điện tử lâu năm—đã kêu gọi các Bộ An ninh Nội địa và Tư pháp báo cáo về việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho việc phát tán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), gọi đây là phương thức thanh toán ưa thích của thị trường này.

Trong vụ án hình sự nổi bật nhất liên quan đến tiền điện tử kể từ khi Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù liên bang vào tháng 3, người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, bị kết án bốn tháng tù liên bang sau khi bị kết tội vi phạm luật rửa tiền vào tháng 4.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Decrypto

MỚI CẬP NHẬT

Binance giúp người dùng tiết kiệm 1,75 tỷ USD

Binance giúp người dùng tiết kiệm 1,75 tỷ USD phí chuyển tiền trong hai...

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, tuyên bố rằng người dùng của họ đã...
Bitcoin

3 chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng cần theo dõi khi giao...

Việc xác định thời điểm mua và thời điểm bán Bitcoin là một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư. Một loạt...

EigenLayer Rewards v2 chính thức ra mắt trên Mainnet

Giao thức restaking Ethereum EigenLayer vừa công bố bản nâng cấp mainnet với phiên bản Rewards v2. Trọng tâm chính của bản nâng cấp EigenLayer...

Việc triển khai Uniswap v4 sẽ bắt đầu vào tuần này

Uniswap Labs thông báo rằng việc triển khai phiên bản v4 sẽ bắt đầu dần dần trong tuần này, nhằm tạo điều kiện cho...

Memecoin của Trump gây rủi ro cho luật tiền điện tử lưỡng đảng: TD...

Theo báo cáo từ ngân hàng đầu tư TD Cowen, memecoin của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Official Trump (TRUMP), có thể có...

Ethereum Foundation đấu đá nội bộ và khối lượng DApp giảm khiến giá ETH...

Vitalik Buterin đã phản hồi các lời kêu gọi thay đổi lãnh đạo tại Ethereum Foundation (EF), bác bỏ yêu cầu giám đốc điều...
Token TRUMP và MELANIA giả ghi nhận dòng tiền chảy vào 4,8 triệu đô la trong 24 giờ

Token TRUMP và MELANIA giả mạo đã thu hút 4,8 triệu đô la trong...

Memecoin mang tên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng vọt về mức độ phổ biến trong những ngày trước lễ nhậm chức...
Phantom thông báo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc 'lỗ hổng'

Phantom đảm bảo tài sản người dùng vẫn an toàn sau cáo buộc về...

Phantom, một trong những ví tiền điện tử hàng đầu trên blockchain Solana, khẳng định rằng lỗ hổng bảo mật mới được báo cáo...

Obol Collective chuẩn bị ra mắt token OBOL và airdrop cho hàng nghìn người...

Obol Collective, một nhóm trong ngành được thành lập vào năm ngoái với mục tiêu thúc đẩy công nghệ xác thực phân tán (DVT),...
Hester Peirce là ứng cử viên sáng giá thay thế Chair Gensler

SEC ra mắt lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử do “Crypto Mom” Hester...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thực hiện bước đầu tiên trong việc tạo ra sự rõ ràng trong...

Donald Trump nói rằng ‘Tôi không biết nhiều về memecoin TRUMP’, công bố sáng...

Phát biểu với một nhóm phóng viên vào chiều thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã được hỏi về memecoin chính thức mang tên...

Giá Coin hôm nay 22/01: Bitcoin trở lại vùng $107.000, altcoin và Phố Wall...

Bitcoin tiếp tục tăng điểm trong ngày hôm qua khi thị trường có phản ứng tích cực với ngày nhậm chức của tổng thống...

Các nhà quản lý tài sản Hoa Kỳ nộp đơn xin ETF TRUMP, DOGE,...

Các công ty quản lý tài sản Osprey Funds và REX Shares hiện đang tìm cách ra mắt các quỹ ETF cho memecoin, bao...

Coinbase sẵn sàng delist USDT của Tether nếu cần thiết: Wall Street Journal

Coinbase đã bày tỏ ý định delist stablecoin USDT của Tether khỏi nền tảng của mình, tùy thuộc vào các diễn biến trong bối...

Donald Trump chính thức ký lệnh ân xá cho nhà sáng lập Silk Road...

Tổng thống Donald Trump vừa thực hiện một trong những cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của mình — ít nhất...

Cơ quan quản lý EU đưa ra thông báo khẩn cấp về việc tuân...

Thị trường tiền điện tử châu Âu đang chứng kiến những thay đổi đáng kể về mặt quy định khi các bên liên quan...