Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội tổ chức một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn thu về ít nhất $73 triệu trong các khoản rửa tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào thứ Sáu.
Theo DOJ, Daren Li, 41 tuổi, một công dân mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts and Nevis, bị bắt vào ngày 12 tháng 4 tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Yicheng Zhang, 38 tuổi, cư dân của Temple City, California, bị bắt tại Los Angeles vào thứ Năm.
Cặp đôi này bị buộc tội rửa tiền và sáu tội danh rửa tiền quốc tế.
“Các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử lợi dụng tính chất không biên giới của tiền ảo và truyền thông trực tuyến để lừa đảo nạn nhân,” Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết trong một tuyên bố. “Mặc dù gian lận trong các thị trường tiền điện tử có nhiều hình thức và ẩn náu ở nhiều nơi xa xôi, nhưng những kẻ phạm tội không nằm ngoài tầm với của pháp luật.”
Li và Zhang bị cáo buộc hướng dẫn các đồng phạm không được nêu tên mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc, điều hành một tổ chức quốc tế rửa tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử được gọi là “pig butchering”.
Các trò lừa đảo “pig butchering” là một loại lừa đảo đầu tư dài hạn, trong đó những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân vào các kế hoạch tiền điện tử. DOJ cho biết các nạn nhân bị lừa chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc do Li và các đồng phạm thiết lập.
Các khoản tiền gửi vào tài khoản sẽ được chuyển đến các tài khoản ngoài khơi ở Bahamas và chuyển đổi thành Tether (USDT) và được gửi vào các ví được cho là do Li kiểm soát. DOJ cho biết Zhang cũng nhận tiền từ nạn nhân.
Mặc dù cặp đôi này bị buộc tội rửa $73 triệu, DOJ cho biết hơn $341 triệu tài sản ảo đã được nhận bởi một ví liên quan đến hai người này.
“Như đã cáo buộc trong cáo trạng, Li và Zhang đã giúp rửa hàng triệu đô la thu được từ các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử,” Trợ lý Tổng Chưởng lý Nicole M. Argentieri cho biết trong một tuyên bố. “Rửa tiền là yếu tố then chốt đối với thành công của những vụ lừa đảo này, cho phép những kẻ gian lận nhanh chóng chuyển các khoản thu nhập bất hợp pháp và cố gắng làm cho chúng có vẻ hợp pháp.”
Các vụ bắt giữ được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và quốc tế, phản ánh cam kết “liên tục phá vỡ toàn bộ hệ sinh thái tội phạm mạng và ngăn chặn gian lận trên tất cả các thị trường tài chính.” Nếu bị kết tội, Li và Zhang có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù liên bang.
Kể từ khi sàn FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các nhà hoạch định chính sách đã tăng cường điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Vào tháng 1, DOJ đã buộc tội một người Úc và hai người Mỹ điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá $1,9 tỷ dựa trên một nền tảng DeFi giả mạo HyperFund.
Và vào tháng 4, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren—một nhà phê bình tiền điện tử lâu năm—đã kêu gọi các Bộ An ninh Nội địa và Tư pháp báo cáo về việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho việc phát tán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), gọi đây là phương thức thanh toán ưa thích của thị trường này.
Trong vụ án hình sự nổi bật nhất liên quan đến tiền điện tử kể từ khi Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù liên bang vào tháng 3, người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, bị kết án bốn tháng tù liên bang sau khi bị kết tội vi phạm luật rửa tiền vào tháng 4.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Công an Trung Quốc phá vỡ đường dây đánh bạc ngầm sử dụng tiền điện tử trị giá lên tới 300 triệu đô la
- Chính quyền Trung Quốc bắt giữ nghi phạm trong vụ lừa đảo mạo danh airdrop StarkNet
- Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USD sử dụng USDT
Thạch Sanh
Theo Decrypto
