Thêm rắc rối pháp lý cho Binance

Updated: 23/06/2023 at 12:09

Binance vốn đã gặp nhiều áp lực về quy định tại một số khu vực trên thế giới. Dẫu vậy, mọi việc đang trở nên trầm trọng hơn tại Brazil, nơi nhà lập pháp Alfredo Gaspar đã chính thức yêu cầu Quốc hội buộc Tổng giám đốc của Binance tại Brazil – Guilherme Haddad Nazar – phải tham gia thẩm vấn.

Những rắc rối pháp lý của Binance gia tăng khi nhà lập pháp Brazil tìm cách chất vấn tổng giám đốc

Trong một yêu cầu chính thức gửi tới Ủy ban điều tra về các kế hoạch kim tự tháp của Nghị viện, Gaspar đã kêu gọi ủy ban triệu tập ông Nazar để “cung cấp thông tin làm rõ về hoạt động của công ty trong quản lý tiền điện tử… và khả năng hợp tác với các công ty quốc gia liên quan đến các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử”.

Gaspar đã trích dẫn vụ kiện dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại Binance Holdings, Ltd. và các chi nhánh của nó vì một số cáo buộc vi phạm luật chứng khoán. Ông cũng trích dẫn quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) về việc mở lại thủ tục hành chính chống lại Binance và đại diện Brazil của nó, B Fintech, trong khi một tòa án ở São Paulo đã đóng băng 500.000 Real Brazil (tiền tệ Brazil) từ Binance do nghi ngờ vận hành một kế hoạch kim tự tháp.

Gaspar cũng lưu ý rằng Binance hoặc một trong những chi nhánh của nó đã phải đối mặt với các yêu cầu tương tự ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và Vương quốc Anh:

“Một điểm chung trong những trường hợp này là công ty không tuân thủ các quy định địa phương”.

Khi các nhà chức trách gia tăng áp lực, Binance đã bắt đầu rút khỏi các thị trường có vẻ kém khả thi hơn trước hành động thực thi: Tại Vương quốc Anh, họ đã rút đơn đăng ký FCA vào ngày 19 tháng 6. Trước đó, vào ngày 15 tháng 6, nó đã ngừng hoạt động hoạt động hoàn toàn ở Hà Lan sau khi không đảm bảo được giấy phép VASP.

Binance.US giải quyết việc rút USD bị trì hoãn

Trong một email gửi cho khách hàng vào ngày 22 tháng 6, Binance.US cho biết đã giải quyết gần như tất cả các giao dịch rút USD bị trì hoãn. Họ cho biết đã làm việc với các đối tác ngân hàng của mình để kích hoạt lại việc rút USD, nhưng cũng đề xuất tùy chọn này sẽ sớm bị xóa một lần nữa.

“Mặc dù tính năng rút USD vẫn hoạt động đầy đủ trên nền tảng ngày hôm nay, nhưng chúng tôi hy vọng các đối tác ngân hàng của mình sẽ ngừng dịch vụ đó trong tương lai gần”.

Mặc dù đang tìm kiếm các đối tác ngân hàng mới, Binance.US đề xuất rằng người dùng nên chuyển đổi USD sang stablecoin và đưa ra cảnh báo người dùng rằng có thể tự động chuyển đổi số dư USD của họ sang stablecoin Tether (USDT) vào một ngày sau đó.

Ngoài ra, Binance.US hy vọng hầu hết các yêu cầu rút tiền bằng USD sẽ được hoàn thành sau năm ngày làm việc hoặc ít hơn như thường lệ. Nó đã hướng dẫn những người dùng trước đây đã gửi yêu cầu rút tiền không thành công để gửi lại các yêu cầu.

Vào ngày 5 tháng 6, Binance.US và các công ty liên quan đã bị SEC kiện. Sau đó, SEC đã yêu cầu tòa án đóng băng các quỹ của Binance.US.

Mặc dù SEC và Binance cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, nhưng các đối tác ngân hàng đã từ chối phục vụ Binance.US trước khi có thỏa thuận đó.

Mặc dù Binance.US một lần nữa xử lý việc rút USD trong một thời gian ngắn, nhưng trang trạng thái của nền tảng cho thấy rằng tiền gửi USD vẫn bị tạm dừng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào năm 2025, những dự đoán về mùa altcoin sắp xảy ra đã xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa lần nào trở thành hiện thực. Trong khi một số nhà quan sát thị trường vẫn giữ hy vọng về khả năng hồi sinh, thì những người... ...

Ripple (XRP) đã phục hồi hơn 40% kể từ mức đáy ngày 7 tháng 4, đạt khoảng 2,25 đô la vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn thấp hơn 37% so với đỉnh đạt được vào tháng 1 năm 2025 là 3,4 đô la, làm dấy... ...

Trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường crypto thu hút sự tham gia đáng kể từ các cá voi và nhà đầu tư tổ chức vào 3 altcoin: ETH, FARTCOIN và HYPE. Các hoạt động mua bán quy mô lớn này thể hiện niềm tin vào tiềm năng... ...

Những đồn đoán về khả năng bùng nổ của altcoin vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong bối cảnh các nhà đầu tư giao dịch thận trọng và có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục ủng hộ Bitcoin là... ...

Bitcoin đã chứng kiến một chặng đường phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với giá trị giao dịch vượt qua mức 100.000 đô la. Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng này, sự phấn khích của công chúng lại không đồng điệu với sự tăng... ...

Thời gian gần đây, XRP không thể duy trì được sức mạnh vốn có trên thị trường, khi giá của đồng tiền này đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 2,3 đô la, và hiện nay, mức giá này đã trở thành ngưỡng kháng cự. Mặc dù phải... ...

Một nghiên cứu mới từ Chainplay và Strorible cho thấy gần một nửa (45%) các dự án tiền điện tử được hậu thuẫn bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) đã ngừng hoạt động, trong khi 77% không tạo ra nổi 1.000 USD doanh thu mỗi tháng. Nghiên cứu... ...

Bitcoin, đồng tiền điện tử nổi tiếng với sự biến động mạnh mẽ, gần đây đã trải qua một giai đoạn ít biến động hơn. Tuy nhiên, mặc dù vẫn duy trì được phạm vi giá ổn định, có một số dấu hiệu cho thấy tương lai của đồng tiền... ...

Cardano (ADA) đã gặp nhiều khó khăn trong tuần qua. Giá của altcoin này giảm hơn 7% và trở thành một trong những coin giảm mạnh nhất thị trường trong tuần. Giá ADA đã giảm mạnh sau khi xuất hiện sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường.... ...

Giá XRP đang cho thấy dấu hiệu tăng khi stablecoin RLUSD của Ripple nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) để được sử dụng trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC). Diễn biến này có thể hỗ trợ đà tăng của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode