Thêm rắc rối pháp lý cho Binance

Updated: 23/06/2023 at 12:09

Binance vốn đã gặp nhiều áp lực về quy định tại một số khu vực trên thế giới. Dẫu vậy, mọi việc đang trở nên trầm trọng hơn tại Brazil, nơi nhà lập pháp Alfredo Gaspar đã chính thức yêu cầu Quốc hội buộc Tổng giám đốc của Binance tại Brazil – Guilherme Haddad Nazar – phải tham gia thẩm vấn.

Những rắc rối pháp lý của Binance gia tăng khi nhà lập pháp Brazil tìm cách chất vấn tổng giám đốc

Trong một yêu cầu chính thức gửi tới Ủy ban điều tra về các kế hoạch kim tự tháp của Nghị viện, Gaspar đã kêu gọi ủy ban triệu tập ông Nazar để “cung cấp thông tin làm rõ về hoạt động của công ty trong quản lý tiền điện tử… và khả năng hợp tác với các công ty quốc gia liên quan đến các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử”.

Gaspar đã trích dẫn vụ kiện dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại Binance Holdings, Ltd. và các chi nhánh của nó vì một số cáo buộc vi phạm luật chứng khoán. Ông cũng trích dẫn quyết định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (CVM) về việc mở lại thủ tục hành chính chống lại Binance và đại diện Brazil của nó, B Fintech, trong khi một tòa án ở São Paulo đã đóng băng 500.000 Real Brazil (tiền tệ Brazil) từ Binance do nghi ngờ vận hành một kế hoạch kim tự tháp.

Gaspar cũng lưu ý rằng Binance hoặc một trong những chi nhánh của nó đã phải đối mặt với các yêu cầu tương tự ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và Vương quốc Anh:

“Một điểm chung trong những trường hợp này là công ty không tuân thủ các quy định địa phương”.

Khi các nhà chức trách gia tăng áp lực, Binance đã bắt đầu rút khỏi các thị trường có vẻ kém khả thi hơn trước hành động thực thi: Tại Vương quốc Anh, họ đã rút đơn đăng ký FCA vào ngày 19 tháng 6. Trước đó, vào ngày 15 tháng 6, nó đã ngừng hoạt động hoạt động hoàn toàn ở Hà Lan sau khi không đảm bảo được giấy phép VASP.

Binance.US giải quyết việc rút USD bị trì hoãn

Trong một email gửi cho khách hàng vào ngày 22 tháng 6, Binance.US cho biết đã giải quyết gần như tất cả các giao dịch rút USD bị trì hoãn. Họ cho biết đã làm việc với các đối tác ngân hàng của mình để kích hoạt lại việc rút USD, nhưng cũng đề xuất tùy chọn này sẽ sớm bị xóa một lần nữa.

“Mặc dù tính năng rút USD vẫn hoạt động đầy đủ trên nền tảng ngày hôm nay, nhưng chúng tôi hy vọng các đối tác ngân hàng của mình sẽ ngừng dịch vụ đó trong tương lai gần”.

Mặc dù đang tìm kiếm các đối tác ngân hàng mới, Binance.US đề xuất rằng người dùng nên chuyển đổi USD sang stablecoin và đưa ra cảnh báo người dùng rằng có thể tự động chuyển đổi số dư USD của họ sang stablecoin Tether (USDT) vào một ngày sau đó.

Ngoài ra, Binance.US hy vọng hầu hết các yêu cầu rút tiền bằng USD sẽ được hoàn thành sau năm ngày làm việc hoặc ít hơn như thường lệ. Nó đã hướng dẫn những người dùng trước đây đã gửi yêu cầu rút tiền không thành công để gửi lại các yêu cầu.

Vào ngày 5 tháng 6, Binance.US và các công ty liên quan đã bị SEC kiện. Sau đó, SEC đã yêu cầu tòa án đóng băng các quỹ của Binance.US.

Mặc dù SEC và Binance cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, nhưng các đối tác ngân hàng đã từ chối phục vụ Binance.US trước khi có thỏa thuận đó.

Mặc dù Binance.US một lần nữa xử lý việc rút USD trong một thời gian ngắn, nhưng trang trạng thái của nền tảng cho thấy rằng tiền gửi USD vẫn bị tạm dừng.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode