Three Arrows Capital bị phát hiện nói dối với các nhà chức trách Singapore

Updated: 30/06/2022 at 22:40

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã khiển trách Three Arrows Capital (3AC) vì đã cung cấp thông tin sai lệch về quyền sở hữu và vượt quá số tài sản được phép quản lý theo quy định của quốc gia này.

Three-Arrows-Capital

MAS khiển trách Three Arrows Capital

Quỹ phòng hộ 3AC có trụ sở tại Singapore, được Su Zhu và Kyle Davies đồng sáng lập vào năm 2012. Nền tảng gần đây dính vào rắc rối với MAS vì cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm.

Một thông cáo truyền thông hôm thứ 5 từ MAS đã cáo buộc Three Arrows Capital cố tình gây hiểu lầm cho cơ quan về việc quản lý và tài sản sở hữu của họ. Theo thông cáo, quỹ đã chuyển giao quyền quản lý cho một tổ chức nước ngoài không liên quan vào ngày 1/9/2021. Tuy nhiên, tổ chức mới này cũng thuộc sở hữu một phần của Zhu và quỹ không tiết lộ với chính quyền Singapore.

Ngoài ra, MAS tuyên bố 3AC không thông báo kịp thời cho cơ quan về những thay đổi trong quyền giám đốc và cổ phần của Zhu cũng như Davies. Thông cáo cũng ghi nhận quỹ đã vi phạm ngưỡng tài sản được phép quản lý khoảng 179 triệu đô la đối với các công ty quản lý quỹ đã đăng ký trong hai trường hợp riêng biệt. Ở thời kỳ đỉnh cao, ước tính 3AC nắm giữ tài sản trị giá lên tới 10 tỷ đô la.

MAS “bóc phốt” 3AC trong bối cảnh quỹ này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng mất khả năng thanh toán. Vào thứ 4, quỹ đã bị Tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh yêu cầu thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ. Mặc dù vẫn chưa rõ mức độ nợ của 3AC, nhưng sàn giao dịch tiền điện tử Voyager Digital gần đây đã tiết lộ quỹ không trả được khoản nợ 665 triệu đô la bao gồm 15.250 Bitcoin và 350 triệu đô la stablecoin USDC.

Trong khi MAS hiện chỉ khiển trách công ty vì những vi phạm nhỏ, thông cáo trên các phương tiện truyền thông vẫn để ngỏ về hành động tiếp theo. Cơ quan cho biết:

“Trước những tiến triển gần đây đặt ra câu hỏi về khả năng thanh toán tiền do 3AC quản lý, MAS đang đánh giá xem họ có vi phạm những quy định khác của MAS hay không”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Crypto Briefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Token Hedera (HBAR) đã tăng hơn 5% trong bối cảnh thị trường chung khởi sắc. Đồng thời, dữ liệu mới cho thấy đà tăng này có thể chỉ mới bắt đầu. Hai yếu tố bao gồm cá voi tăng cường tích lũy và tín hiệu phân kỳ tăng giá trên... ...

Solana (SOL) một lần nữa trở thành tâm điểm trên thị trường crypto khi ghi nhận mức tăng 5,1% trong 24 giờ, đưa nó vào nhóm những đồng altcoin dẫn dắt xu hướng tăng giá. Đà bứt phá này trùng khớp với các dự báo trước đó rằng SOL có... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Những thay đổi lớn đang định hình làn sóng tăng trưởng tiếp theo. Các ý tưởng mới đang thu hút sự chú ý, bao gồm ứng dụng tài sản thực (RWA), sự bùng nổ của token meme và những cái tên dẫn đầu trong công nghệ phi... ...

Khác với nhiều loại tiền điện tử vốn chủ yếu được tạo ra như công cụ đầu cơ hay nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung, XRP ra đời với một sứ mệnh rõ ràng: tối ưu hóa thanh toán quốc tế để chúng trở nên nhanh chóng,... ...

Giá Ether đã tăng 25% kể từ đầu tháng Tám, nhưng dữ liệu lịch sử cho thấy đồng tiền điện tử này có thể mất đà trong tháng Chín. Chỉ thời gian mới có thể xác định liệu Ether có diễn biến khác biệt trong năm nay hay không, khi... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục gây chú ý trên thị trường khi ghi nhận cú bật tăng mạnh trong vài ngày qua, tăng từ vùng 112.000 USD và có thời điểm áp sát mốc 118.000 USD, song vẫn chưa thể chinh phục thành công ngưỡng kháng cự này. Diễn biến trên... ...

Giá SUI đã ghi nhận mức tăng gần 11% trong một ngày, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau khi có một đợt chốt lời lớn vào ngày hôm qua. Các nhà phân tích vẫn lạc quan về khả năng phục hồi của SUI, cho rằng nó có thể... ...

Sau khi chạm đáy cục bộ ở mức 111.000 USD, Bitcoin (BTC) đã có sự phục hồi ấn tượng, tăng lên 117.421 USD trước khi điều chỉnh xuống mức 115.411 USD. Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 115.601 USD, ghi nhận mức tăng 2,45%... ...

Theo phân tích gần đây, diễn biến giá của Ethena (ENA) trong 24 giờ qua cho thấy thanh khoản đã tăng vọt trên cả thị trường on-chain và off-chain. Đà tăng tiếp theo có thể phụ thuộc vào quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang... ...

Tại thời điểm viết bài, Solana (SOL) đang giao dịch quanh mốc 200 USD, ghi nhận mức tăng 9% trong 24 giờ qua và khoảng 7% trong tuần gần nhất. Tính theo tháng, đà tăng đã đạt 8%. Đáng chú ý, trong bối cảnh thị trường khởi sắc, mạng Solana... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode