Three Arrows Capital bị phát hiện nói dối với các nhà chức trách Singapore

Updated: 30/06/2022 at 22:40

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã khiển trách Three Arrows Capital (3AC) vì đã cung cấp thông tin sai lệch về quyền sở hữu và vượt quá số tài sản được phép quản lý theo quy định của quốc gia này.

Three-Arrows-Capital

MAS khiển trách Three Arrows Capital

Quỹ phòng hộ 3AC có trụ sở tại Singapore, được Su Zhu và Kyle Davies đồng sáng lập vào năm 2012. Nền tảng gần đây dính vào rắc rối với MAS vì cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm.

Một thông cáo truyền thông hôm thứ 5 từ MAS đã cáo buộc Three Arrows Capital cố tình gây hiểu lầm cho cơ quan về việc quản lý và tài sản sở hữu của họ. Theo thông cáo, quỹ đã chuyển giao quyền quản lý cho một tổ chức nước ngoài không liên quan vào ngày 1/9/2021. Tuy nhiên, tổ chức mới này cũng thuộc sở hữu một phần của Zhu và quỹ không tiết lộ với chính quyền Singapore.

Ngoài ra, MAS tuyên bố 3AC không thông báo kịp thời cho cơ quan về những thay đổi trong quyền giám đốc và cổ phần của Zhu cũng như Davies. Thông cáo cũng ghi nhận quỹ đã vi phạm ngưỡng tài sản được phép quản lý khoảng 179 triệu đô la đối với các công ty quản lý quỹ đã đăng ký trong hai trường hợp riêng biệt. Ở thời kỳ đỉnh cao, ước tính 3AC nắm giữ tài sản trị giá lên tới 10 tỷ đô la.

MAS “bóc phốt” 3AC trong bối cảnh quỹ này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng mất khả năng thanh toán. Vào thứ 4, quỹ đã bị Tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh yêu cầu thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ. Mặc dù vẫn chưa rõ mức độ nợ của 3AC, nhưng sàn giao dịch tiền điện tử Voyager Digital gần đây đã tiết lộ quỹ không trả được khoản nợ 665 triệu đô la bao gồm 15.250 Bitcoin và 350 triệu đô la stablecoin USDC.

Trong khi MAS hiện chỉ khiển trách công ty vì những vi phạm nhỏ, thông cáo trên các phương tiện truyền thông vẫn để ngỏ về hành động tiếp theo. Cơ quan cho biết:

“Trước những tiến triển gần đây đặt ra câu hỏi về khả năng thanh toán tiền do 3AC quản lý, MAS đang đánh giá xem họ có vi phạm những quy định khác của MAS hay không”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Crypto Briefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Kể từ khi đạt đỉnh cục bộ ở mức 0,0000135 đô la cách đây hai tuần, Pepe (PEPE) đã đảo chiều mạnh, giảm gần 36% trong vòng một tháng. Memecoin này đã rơi vào mô hình kênh giảm giá, mà gần đây bật lại từ vùng đáy cục bộ quanh... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode