Three Arrows Capital bị phát hiện nói dối với các nhà chức trách Singapore

Updated: 30/06/2022 at 22:40

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã khiển trách Three Arrows Capital (3AC) vì đã cung cấp thông tin sai lệch về quyền sở hữu và vượt quá số tài sản được phép quản lý theo quy định của quốc gia này.

Three-Arrows-Capital

MAS khiển trách Three Arrows Capital

Quỹ phòng hộ 3AC có trụ sở tại Singapore, được Su Zhu và Kyle Davies đồng sáng lập vào năm 2012. Nền tảng gần đây dính vào rắc rối với MAS vì cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm.

Một thông cáo truyền thông hôm thứ 5 từ MAS đã cáo buộc Three Arrows Capital cố tình gây hiểu lầm cho cơ quan về việc quản lý và tài sản sở hữu của họ. Theo thông cáo, quỹ đã chuyển giao quyền quản lý cho một tổ chức nước ngoài không liên quan vào ngày 1/9/2021. Tuy nhiên, tổ chức mới này cũng thuộc sở hữu một phần của Zhu và quỹ không tiết lộ với chính quyền Singapore.

Ngoài ra, MAS tuyên bố 3AC không thông báo kịp thời cho cơ quan về những thay đổi trong quyền giám đốc và cổ phần của Zhu cũng như Davies. Thông cáo cũng ghi nhận quỹ đã vi phạm ngưỡng tài sản được phép quản lý khoảng 179 triệu đô la đối với các công ty quản lý quỹ đã đăng ký trong hai trường hợp riêng biệt. Ở thời kỳ đỉnh cao, ước tính 3AC nắm giữ tài sản trị giá lên tới 10 tỷ đô la.

MAS “bóc phốt” 3AC trong bối cảnh quỹ này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng mất khả năng thanh toán. Vào thứ 4, quỹ đã bị Tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh yêu cầu thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ. Mặc dù vẫn chưa rõ mức độ nợ của 3AC, nhưng sàn giao dịch tiền điện tử Voyager Digital gần đây đã tiết lộ quỹ không trả được khoản nợ 665 triệu đô la bao gồm 15.250 Bitcoin và 350 triệu đô la stablecoin USDC.

Trong khi MAS hiện chỉ khiển trách công ty vì những vi phạm nhỏ, thông cáo trên các phương tiện truyền thông vẫn để ngỏ về hành động tiếp theo. Cơ quan cho biết:

“Trước những tiến triển gần đây đặt ra câu hỏi về khả năng thanh toán tiền do 3AC quản lý, MAS đang đánh giá xem họ có vi phạm những quy định khác của MAS hay không”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Crypto Briefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

SWL Miner vừa chính thức công bố ra mắt hợp đồng tham gia XRP, nhằm mang đến cho người dùng một cách tiếp cận dễ dàng và an toàn hơn với XRP – đồng tiền điện tử lâu đời và được công nhận rộng rãi nhất bởi các tổ chức... ...

Một làn sóng cú sốc vĩ mô đã phủ bóng lên các thị trường toàn cầu trong tuần qua, khiến nhà đầu tư ồ ạt tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn. Các mức thuế mới từ chính quyền Trump cùng loạt dữ liệu kinh tế ảm đạm... ...

Ethena (ENA), Conflux (CFX) và Stellar (XLM) duy trì đà tăng mạnh trong sáng thứ Hai, nối tiếp xu hướng tích cực từ ngày Chủ nhật và vượt trội so với phần lớn thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy đà... ...

Hơn một năm sau khi bản nâng cấp Dencun thúc đẩy mạnh mẽ các mạng Layer 2, và chỉ vài tháng trước khi bản phát hành Fusaka được mong đợi ra mắt, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – đã đưa ra một đề xuất đầy táo bạo: thay... ...

Ethereum (ETH) đã bứt phá ngoạn mục với mức tăng tới 60% trong tháng 7, trở thành một trong những đợt tăng giá ấn tượng nhất theo tháng trong thời gian gần đây. Cú huých này phần lớn đến từ dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETF, kết... ...

Tuần này trong thị trường crypto đã chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh. Bitcoin giảm xuống dưới mốc 113.700 đô la, còn Ethereum (ETH) cũng trượt hơn 5%, chủ yếu do dữ liệu việc làm yếu kém tại Mỹ và lo ngại suy thoái gia tăng. Trong khi đó,... ...

Pi Network (PI) đã mở cửa tháng 8 với mức giảm mạnh, thiết lập ATL mới quanh $0,32 vào ngày 1 tháng 8. Mặc dù altcoin này đã phục hồi nhẹ lên $0,36, nhưng tâm lý bi quan vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Điều này cho thấy khả năng... ...

Pump.fun (PUMP) đang ghi nhận màn hồi phục ấn tượng sau cú sụt giảm 67% kể từ đỉnh lịch sử, nhờ tín hiệu bứt phá rõ rệt cùng lực mua tích cực từ các cá voi. PUMP dẫn đầu đà tăng, nhưng khối lượng giao dịch suy giảm Tính đến... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm gần 5% so với mức đỉnh cuối tháng 7 là 119.800 USD, chạm đáy 3 tuần tại 112.000 USD vào ngày 2/8. Tính đến thời điểm hiện tại, BTC giao dịch quanh mức 114.300 USD, với khối lượng giao dịch 24 giờ sụt giảm hơn 23%.... ...

Diễn biến thị trường tuần này đã đưa một xu hướng quen thuộc quay trở lại tâm điểm: tỷ lệ thống trị của Bitcoin – chỉ số thể hiện phần trăm vốn hóa thị trường tiền điện tử thuộc về Bitcoin – đang tiếp tục tăng. Chỉ vài tuần trước,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode