Three Arrows Capital bị phát hiện nói dối với các nhà chức trách Singapore

Updated: 30/06/2022 at 22:40

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã khiển trách Three Arrows Capital (3AC) vì đã cung cấp thông tin sai lệch về quyền sở hữu và vượt quá số tài sản được phép quản lý theo quy định của quốc gia này.

Three-Arrows-Capital

MAS khiển trách Three Arrows Capital

Quỹ phòng hộ 3AC có trụ sở tại Singapore, được Su Zhu và Kyle Davies đồng sáng lập vào năm 2012. Nền tảng gần đây dính vào rắc rối với MAS vì cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm.

Một thông cáo truyền thông hôm thứ 5 từ MAS đã cáo buộc Three Arrows Capital cố tình gây hiểu lầm cho cơ quan về việc quản lý và tài sản sở hữu của họ. Theo thông cáo, quỹ đã chuyển giao quyền quản lý cho một tổ chức nước ngoài không liên quan vào ngày 1/9/2021. Tuy nhiên, tổ chức mới này cũng thuộc sở hữu một phần của Zhu và quỹ không tiết lộ với chính quyền Singapore.

Ngoài ra, MAS tuyên bố 3AC không thông báo kịp thời cho cơ quan về những thay đổi trong quyền giám đốc và cổ phần của Zhu cũng như Davies. Thông cáo cũng ghi nhận quỹ đã vi phạm ngưỡng tài sản được phép quản lý khoảng 179 triệu đô la đối với các công ty quản lý quỹ đã đăng ký trong hai trường hợp riêng biệt. Ở thời kỳ đỉnh cao, ước tính 3AC nắm giữ tài sản trị giá lên tới 10 tỷ đô la.

MAS “bóc phốt” 3AC trong bối cảnh quỹ này đang vật lộn với cuộc khủng hoảng mất khả năng thanh toán. Vào thứ 4, quỹ đã bị Tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh yêu cầu thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ. Mặc dù vẫn chưa rõ mức độ nợ của 3AC, nhưng sàn giao dịch tiền điện tử Voyager Digital gần đây đã tiết lộ quỹ không trả được khoản nợ 665 triệu đô la bao gồm 15.250 Bitcoin và 350 triệu đô la stablecoin USDC.

Trong khi MAS hiện chỉ khiển trách công ty vì những vi phạm nhỏ, thông cáo trên các phương tiện truyền thông vẫn để ngỏ về hành động tiếp theo. Cơ quan cho biết:

“Trước những tiến triển gần đây đặt ra câu hỏi về khả năng thanh toán tiền do 3AC quản lý, MAS đang đánh giá xem họ có vi phạm những quy định khác của MAS hay không”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Crypto Briefing

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Sau khi Bitcoin (BTC) thiết lập mức đỉnh lịch sử mới trong tuần qua, một nhóm chuyên gia cho rằng đà tăng của tiền điện tử này vẫn chưa dừng lại — thậm chí có thể đạt tới mốc $200.000 trong năm 2025. Trong một phân tích được công bố... ...

BONK đã ghi nhận đà tăng giá đáng kể trong thời gian gần đây, giúp nhà đầu tư phục hồi phần lớn khoản lỗ từ đầu năm 2025. Dù vậy, memecoin “chú chó” này vẫn còn một chặng đường dài để có thể hoàn toàn xoay chuyển xu hướng giảm... ...

Trader nổi tiếng trên nền tảng Hyperliquid – James Wynn – vừa nâng tổng giá trị vị thế Long Bitcoin sử dụng đòn bẩy 40x lên tới 1,25 tỷ đô la, ngay sau khi chốt lời thành công với khoản lợi nhuận ấn tượng 25,2 triệu đô la từ giao... ...

Một phân tích gần đây từ BarriC – được xem là một trong những tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong giới đầu tư XRP – cho thấy mức giá hiện tại của XRP đang mở ra một cơ hội đầu tư hiếm có. Với giá giao dịch quanh mốc... ...

Khi Bitcoin tiếp tục phá vỡ các kỷ lục và đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH), một làn sóng đầu tư hoàn toàn mới đang định hình lại thị trường tài chính toàn cầu. Lần này, không chỉ là câu chuyện của các quỹ đầu tư mạo hiểm... ...

Theo một báo cáo mới do Bitwise Asset Management và UTXO Management công bố ngày 23/5, 20% tổng nguồn cung Bitcoin (BTC) có thể sẽ được các tổ chức tài chính đưa vào bảng cân đối kế toán trước cuối năm 2026. Báo cáo có tiêu đề “Khám phá lý... ...

Avalanche (AVAX) đã giảm 10% trong 24 giờ qua. Xu hướng này đã kéo dài trong suốt tháng qua, với mức tăng lũy kế cao nhất chỉ đạt 5,32%. Phân tích thị trường hiện tại chỉ ra nhiều khả năng về hướng đi của tài sản này, đặc biệt trong... ...

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ blockchain đã trở thành hai trong số những đột phá công nghệ quan trọng nhất, định hình lại cách thức vận hành của thế giới số. Khi AI ngày càng phát triển, việc kết hợp AI với... ...

Thị trường crypto đang chuyển mình bước vào một kỷ nguyên mới — một giai đoạn bất thường đến mức khiến ngay cả những nhà đầu tư kỳ cựu cũng phải dè chừng. Bitcoin không chỉ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn giữ vững vị thế dẫn đầu với sự... ...

Dogwifhat (WIF) đang thể hiện một màn bứt phá đầy ấn tượng, tiến sát mốc $1,50. Tuy nhiên, cú tăng tốc này không hề ngẫu nhiên mà là kết quả của một giai đoạn tích lũy âm thầm nhưng đầy chiến lược. Trong nhiều tuần liền, WIF lặng lẽ đi... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode