Thượng nghị sĩ Mỹ bắt tay với short-seller Phố Wall, đội quân anti-crypto đang bành trướng

Updated: 04/06/2023 at 20:00

Các đảng viên Đảng Dân chủ Hoa Kỳ tiến bộ, những người ủng hộ an ninh quốc gia của Đảng Cộng hòa và các trader ở Wall Street có điểm chung gì? Tất cả họ dường như đang gia nhập “đội quân anti-crypto” của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren. Bằng chứng mới nhất là Thượng nghị sĩ tiến bộ này đã bắt tay với Marc Cohodes, một short-seller ở Wall Street kiếm được lợi nhuận từ cuộc tàn sát gần đây tại các ngân hàng tiền điện tử.

Elizabeth Warren tiền điện tử

Elizabeth Warren – Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ 

Những người tham gia không gian tiền điện tử có thể coi việc hợp tác bất thường này là bằng chứng khác cho thấy các lợi ích cố thủ đang âm mưu giết chết Web3 ở Hoa Kỳ. Họ không hoàn toàn sai, nhưng các phe phái phân cực của Hoa Kỳ đang đoàn kết chống lại tiền điện tử là có lý do. Ngành công nghiệp này liên tục thất bại trong việc giải quyết những lo ngại về tội phạm tài chính và an ninh quốc gia. Điều đó cần phải thay đổi, nếu không đội quân anti-crypto của Warren sẽ tiếp tục thu hút tân binh.

Hiện trường tội phạm giao dịch công khai?

Vào cuối năm 2022, Cohodes đã phát hành một bản ghi nhớ tại Capitol Hill nêu bật các rủi ro quy định “đang tồn tại” tại Silvergate, một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử. Short-seller này gọi ngân hàng là “hiện trường tội phạm giao dịch công khai” và tuyên bố Silvergate có các trách nhiệm pháp lý “rất lớn” về xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML). Các quy định này yêu cầu tổ chức tài chính của Hoa Kỳ phải thẩm định cẩn thận khách hàng của họ và phải thực thi nghiêm ngặt.

Cohodes có lý do để lo lắng. Các vấn đề về tuân thủ KYC/AML đang tràn lan trong tiền điện tử và Silvergate dường như là một ví dụ nổi bật. Theo New York Magazine, Silvergate là “ngân hàng đầu tiên của hơn 10 công ty tiền điện tử đã bị điều tra, đóng cửa, bị phạt hoặc phá sản”, bao gồm cả sàn giao dịch không còn tồn tại FTX. Cohodes tuyên bố ngân hàng đã đi xa đến mức giúp FTX chuyển tiền gửi của người dùng vào quỹ chị em Alameda.

Silvergate đã đóng cửa sau khi FTX sụp đổ vào tháng 3, nhưng sự cố đó có thể là triệu chứng của các vấn đề nghiêm trọng trong toàn ngành. Ngân hàng tiền điện tử là “câu chuyện rửa tiền trên toàn thế giới… với vỏ bọc tiền điện tử”.

Đội quân anti-crypto

Bản ghi nhớ về Silvergate của Cohodes được cho là đã thu hút Warren, là một trong những nhà phê bình gay gắt nhất về tài sản kỹ thuật số. Không giống như những lời kêu gọi của bà về thuế tài sản lên tới 6% hoặc một “ngành công nghiệp cần sa công bằng và bình đẳng”, những lời chỉ trích về tiền điện tử của Warren đang gây được tiếng vang vượt xa các nhóm tiến bộ. Thông điệp của bà rất đơn giản: tiền điện tử tạo điều kiện cho những kẻ xấu — từ buôn bán ma túy đến các quốc gia bất hảo — và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Chiến dịch anti-crypto của bà đang thu hút được sự chú ý. Vào tháng 1, ba cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ đã công bố một tuyên bố chung về ngân hàng tiền điện tử. Nó phản ánh mạnh mẽ các đề xuất của Warren, đặt nền móng hiệu quả cho một cuộc đàn áp theo quy định. Thượng nghị sĩ đang làm việc với các đảng viên Cộng hòa Hoa Kỳ về một dự luật áp đặt các yêu cầu KYC nghiêm ngặt trên toàn ngành. Bà thậm chí còn đang thu hút sự ủng hộ thận trọng từ các nhà vận động hành lang ngân hàng.

Vấn đề không nằm ở những mối quan tâm bao trùm của Warren. Web3 phải chịu trách nhiệm lọc ra các tác nhân xấu. Chính việc triển khai chính sách vụng về làm dấy lên nguy cơ gây tổn hại không thể khắc phục được cho ngành công nghiệp non trẻ này. Ví dụ, luật KYC/AML do Warren đề xuất dường như nhắm mục tiêu bừa bãi vào hầu hết mọi điểm tiếp xúc trong tiền điện tử, bao gồm cả trình xác thực. Nó có thể làm suy yếu nghiêm trọng việc phân cấp mạng, được cho là tính năng thiết yếu nhất của Web3.

Tiền điện tử nên nắm lấy KYC/AML để phản bác Warren

Silvergate có thể đã sụp đổ, nhưng các nghĩa vụ KYC/AML vẫn tràn ngập Web3. Đó không phải là tình cờ. Bất kỳ ai quen thuộc với nguồn gốc cypherpunk của tiền điện tử đều biết rằng ẩn danh là một tính năng đối với nhiều người dùng, không phải lỗi. Thật vậy, quyền riêng tư và quyền tự lưu ký (custody) là lý do tồn tại của Web3.

Thật sai lầm khi loại bỏ tiền điện tử như một công cụ để rửa tiền. Các thuộc tính độc đáo của blockchain có các ứng dụng biến đổi trong các ngành từ quản lý tài sản đến phương tiện truyền thông. Thật không may, họ cũng đang thiết lập ngành công nghiệp theo hướng va chạm trực diện với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Web3 không hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi. Các công nghệ mới nổi đang tạo ra những cách mới để giải quyết các mối quan ngại về chính sách mà không ảnh hưởng đến các giá trị cốt lõi của crypto. Ví dụ, bằng chứng nhận dạng zero-knowledge (không kiến thức – ZK) hứa hẹn kiểm tra KYC/AML on-chain liền mạch, tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Trong khi đó, các nền tảng trí tuệ blockchain, chẳng hạn như Chainalys, mang lại lợi ích cho các cơ quan thực thi tội phạm tài chính.

Ngành công nghiệp này nên ngừng tỏ ra cứng đầu để chống lại hoàn toàn các yêu cầu KYC/AML. Thay vào đó, chúng ta cần tự mình bắt đầu giải quyết những thách thức này hoặc phản bác những gì đội quân của Warren sẽ làm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

AI Coin đang bắt đầu thu hút sự quan tâm mới, nhưng lĩnh vực này vẫn còn cách xa mức đỉnh trước đó. Trong khi đợt tăng giá gần đây đã đẩy các dự án như VIRTUAL và TURBO lên hơn 280% trong 30 ngày qua, hầu hết các AI... ...

Cardano (ADA) tìm thấy sức mạnh mới, tăng hơn 12% trong 24 giờ qua, đưa vốn hóa thị trường lên mức 27,1 tỷ USD. Khối lượng giao dịch đã tăng vọt 131% trong cùng kỳ, đạt hơn 1,4 tỷ USD, báo hiệu sự quan tâm và hoạt động ngày càng... ...

Michael Saylor, Chủ tịch Điều hành của Strategy, khẳng định rằng Bitcoin chính là giải pháp kho bạc hiệu quả nhất dành cho các doanh nghiệp hiện đại, giúp đảm bảo tăng trưởng bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Bitcoin:... ...

Mới đây, Ripple đã bất ngờ chuyển 300 triệu XRP vào một ví không xác định, tiếp đó là thêm 70 triệu token được luân chuyển qua các địa chỉ ẩn danh. Tổng giá trị của chuỗi giao dịch quy mô “cá voi” này lên tới 782 triệu USD, lập... ...

Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức đạt được một thỏa thuận dàn xếp, mở đường khép lại vụ kiện lịch sử kéo dài từ năm 2020 — nếu được tòa án chấp thuận. Theo hồ sơ nộp lên tòa án... ...

Trong một diễn biến bất ngờ làm đảo lộn các thị trường cá cược toàn cầu, Hồng y người Mỹ Robert Prevost đã được bầu làm Giáo hoàng vào thứ Năm, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ và đánh bại loạt ứng viên châu... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã vô tình bị thao túng bởi một nhà vận động hành lang có liên hệ với Ripple Labs, dẫn đến việc ông công bố rằng token XRP sẽ là một phần trong kế hoạch thiết lập kho dự trữ tiền điện... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã vượt ngưỡng 103.000 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một “thỏa thuận thương mại” với Vương quốc Anh, trong đó có khả năng sẽ bao gồm việc loại bỏ mức thuế 10% áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập khẩu.... ...

Sự suy giảm của đồng đô la Mỹ (DXY) không còn là tin tức nóng trước đây. Với những biến động ngày càng gia tăng trong nền kinh tế Mỹ, đồng bạc xanh đang dần trở thành một yếu tố nền trong bức tranh toàn cảnh. Kể từ đầu năm... ...

Một báo cáo mới từ Solidus Labs vừa công bố tình trạng đáng báo động của các hoạt động gian lận trên blockchain Solana, khi có tới 98,6% token ra mắt trên nền tảng Pump.fun được xác định là rug pull hoặc các mô hình pump-and-dump. Từ khi ra mắt... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode