Tiền đã được chuyển ra khỏi QuadrigaCX ngay trước khi sàn này phá sản

Gần 1 triệu đô la giá trị Ether (ETH) đã rời khỏi QuadrigaCX và đi đến các sàn giao dịch tiền điện tử khác vào tháng 12, cùng tháng mà CEO sàn này được cho là qua đời, theo một đánh giá dữ liệu blockchain công khai của CoinDesk.

Trong một loạt các giao dịch được gửi từ ví nóng của QuadrigaCX (có nghĩa là một giao dịch được kết nối với internet), hơn 9,000 ETH đã rời khỏi sàn giao dịch Canada chuyển sang các tài khoản tại Binance, Bitfinex, Kraken và Poloniex (thuộc sở hữu của Circle).

Phần lớn nhất – 5,000 ETH – đã được chuyển từ ngày 02/12 đến ngày 08/12 – một ngày trước cái chết được ghi nhận tại Ấn Độ của người sáng lập QuadrigaCX và CEO Gerald Cotten. Hầu hết Ether được gửi trong tuần đó (4,550) đã dừng chân tại Binance.

Không rõ liệu chính sàn giao dịch đã khởi xướng các giao dịch này hay khách hàng của họ hoặc cả hai trường hợp. Nhưng dòng tiền đã được xem xét kỹ lưỡng trong cộng đồng tiền điện tử vì những rắc rối ngày càng tăng của công ty.

Tuần trước, QuadrigaCX đã offline và sau đó đã nộp đơn xin bảo vệ chủ nợ tại Tòa án Tối cao Nova Scotia, nói rằng họ nợ khách hàng 190 triệu đô la nhưng không thể tìm thấy khóa riêng của người sáng lập quá cố để lấy tiền điện tử được giữ trong kho lạnh.

Điều đó diễn ra sau nhiều tháng khiếu nại của khách hàng về sự chậm trễ rút tiền, cả fiat và tiền điện tử. Nhưng xem xét blockchain Ethereum, rõ ràng ai đó gần đây đã có thể di chuyển một lượng đáng kể từ QuadrigaCX vào tháng 12. (Công ty đã không trả lời yêu cầu bình luận vào thời điểm viết bài.)

Ngoài Ether, QuadrigaCX còn thay mặt khách hàng và người dùng cố gắng xác định một số loại tiền khác trên các blockchain Bitcoin và Litecoin. Nhưng Ethereum có lẽ là blockchain dễ theo dõi dòng tiền nhất trong trường hợp này.

Đó là bởi vì có một điểm khởi đầu rõ ràng: địa chỉ 0x027BEEFcBaD782faF69FAD12DeE97Ed894c68549, được gắn nhãn là QuadrigaCX trên site khám phá block Etherscan. (Nó xác định ví là thuộc về các công ty cụ thể khi họ yêu cầu, tùy thuộc vào sự xác minh.)

Lần theo dấu vết dòng tiền

Dấu vết của dòng tiền được phát hiện vào tháng 6/2017, lần cuối cùng ví QuadrigaCX được xác định công khai được sử dụng. Nó được chuyển đến hai địa chỉ khác.

Một trong hai ví đã nhận được 3,000 ETH (khoảng 825,000 đô la vào thời điểm đó) vào ngày 02/06/2017. Theo Taylor Monahan, người sáng lập và CEO của startup ví điện tử MyCrypto, ví này có lẽ là tài khoản tiền gửi của người dùng cho một sàn giao dịch khác, Bitfinex, vì tiền thường xuyên được đưa vào ví này từ các địa chỉ QuadrigaCX và sau đó được gửi đến Bitfinex.

“Khi bạn gửi tiền vào một sàn giao dịch, bạn sẽ được cung cấp một địa chỉ duy nhất được liên kết với tài khoản sàn giao dịch của bạn”, Monahan giải thích. Trong hầu hết các sàn giao dịch, bạn gửi tiền vào tài khoản này, nó được tự động ghi lại trong cơ sở dữ liệu của sàn, số tiền đó hiển thị trên số dư/ bảng điều khiển của tài khoản sàn giao dịch của bạn và tiền được chuyển từ ‘địa chỉ tiền gửi cá nhân’ của bạn sang ví ‘chính’ hoặc ‘nóng’ của sàn giao dịch.

Giao dịch cuối cùng từ ví này được thực hiện vào ngày 03/12/2018, gửi 1,099 ETH đến Bitfinex.

Một ví khác đã nhận được tiền từ địa chỉ QuadrigaCX gốc được xác định là ví nóng của sàn giao dịch trong hồ sơ tòa án (0xB6AaC3b56FF818496B747EA57fCBe42A9aae6218).

Thậm chí trước đó, địa chỉ này đã được nhiều người tin là thuộc về sàn giao dịch. Nó đã được đề cập trong một cuộc thảo luận về việc mất nhiều thời gian chờ tiền rút trong một subreddit dành riêng cho sàn giao dịch và trong chủ đề Twitter về vấn đề này.

Và nó là nguồn gốc của những đợt di chuyển lớn diễn ra vào tháng 12/2018.

Các đợt di chuyển trong tháng 12 của QuadrigaCX

Từ ngày 02 – 07/12, ví này đã gửi 4,550 ETH trong một số giao dịch lớn đến một ví khác chủ yếu tương tác với các địa chỉ của QuadrigaCX. Trong cùng thời gian đó, ví đã gửi 4,550 ETH đến một ví trống, rất có thể là địa chỉ tiền gửi cho Binance, dựa trên mô hình sử dụng (tiền đến, chủ yếu từ địa chỉ được liên kết QuadrigaCX, sau đó đi ra Binance).

Tuy nhiên, thật khó để biết liệu ví gửi ETH đến địa chỉ tiền gửi Binance được kiểm soát bởi QuadrigaCX hay thuộc về một khách hàng gửi ETH từ một sàn giao dịch khác. Trong một số trường hợp, tiền đã được gửi từ ví này đến các địa chỉ khác.

Đồng thời, thông qua các địa chỉ tiền gửi 177 ETH đã đến Bitfinex vào ngày 06/12 và 386 ETH đã được gửi tới Kraken vào ngày 08/12. Tóm lại, trong toàn bộ tháng 12, hơn 4,550 ETH đã được gửi từ QuadrigaCX đến Binance, 2,400 ETH đến Poloniex, 1,609 ETH đến Bitfinex và 883 ETH đến Kraken.

Một lời giải thích khả dĩ cho các đợt chuyển tiền lớn trong tháng 12 là QuadrigaCX đã tự gửi tiền khi cần chuyển đổi tiền điện tử sang fiat để hỗ trợ cho các hoạt động của mình. Tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch đã bị đóng băng vào năm ngoái, chặn truy cập tới 22 triệu đô la.

“Cho dù đó là hóa đơn máy chủ hay nhà thầu, đến một lúc nào đó bạn sẽ cần tiền mặt”, Monahan cho biết. “Nếu bạn có mối quan hệ căng thẳng với các đối tác ngân hàng của mình, bạn có thể chọn lấy fiat thông qua một cơ chế khác. Vì vậy, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một sàn giao dịch sử dụng bàn [OTC] hoặc một sàn giao dịch khác trong không gian để chuyển ETH hoặc BTC thành fiat và cuối cùng thanh toán hóa đơn”.

Tuy nhiên, lời giải thích này chỉ đến vậy thôi. Binance và Poloniex không giao dịch tiền fiat tại thời điểm giao dịch này (Binance đã triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 1). Vì vậy, gửi đến hai sàn giao dịch đó sẽ không giúp tăng tiền hoạt động.

Như vậy, lý do cho việc chuyển tiền vẫn chưa rõ ràng, cùng với người sáng lập của họ. Binance, Kraken, Poloniex và Bitfinex đã không trả lời câu hỏi của CoinDesk về các địa chỉ tiền gửi được liệt kê ở trên tại thời điểm viết bài.

Một chút an ủi 

Một câu hỏi mở khác là mức độ mà QuadrigaCX giữ tiền ngoại tuyến, trong cái gọi là kho lạnh, nơi khóa riêng không có trên bất kỳ thiết bị nào được kết nối với Internet.

Trong bản khai đệ trình lên tòa án Canada, Jennifer Robertson, được xác định là vợ của Cotten, đã viết rằng công ty chỉ giữ một lượng coin tối thiểu trong ví nóng được kết nối với Internet. Trong quá trình kinh doanh bình thường, Cotten ‘sẽ chuyển phần lớn số tiền này sang kho lạnh’, cô viết, và nói rằng sàn giao dịch chịu trách nhiệm duy nhất về việc xử lý tiền và coin’ và những thành viên còn lại trong nhóm không gặp may đổi ví lạnh của sàn kể từ đó.

Các nhà quan sát đã không thành công trong việc cố gắng xác định các ví lạnh trên blockchain. Monahan cho biết cô nghi ngờ rằng sàn giao dịch hoàn toàn không có ví lạnh, ít nhất là đối với Ether.

“Trừ khi họ phát hành các thực tiễn hoạt động đáng kể khác nhau trong năm ngoái, nếu không tôi sẽ rất ngạc nhiên khi biết về một địa chỉ Ether lưu trữ lạnh dựa trên những gì tôi đã thấy cho đến nay”, Monahan nói với CoinDesk. “Hầu như tất cả các giao dịch lớn nhất đều được gửi tới các sàn giao dịch hoặc trong số ba địa chỉ ‘chính’ ( 1, 2, 3). Tôi chưa thấy bất cứ điều gì thể hiện một cơ chế dự trữ hoặc lưu trữ lạnh lớn đang được sử dụng trên chuỗi Ethereum”.

Tất cả đã nói lên một điều, việc phân tích ví Ether của QuadrigaCX không lạc quan cho người dùng có tiền bị kẹt trên sàn giao dịch, với việc tiền điện tử chảy theo sàn giao dịch khác.

CEO Kraken Jesse Powell đã bình luận về tình hình trên Twitter, viết rằng công ty của ông có hàng ngàn địa chỉ ví được biết đến thuộc về QuadrigaCX, và nhóm hiện đang điều tra về sự kỳ quái này cũng như “câu chuyện khó tin về cái chết của người sáng lập và mất chìa khóa”. Ông cũng hỗ trợ cho cảnh sát Canada khi họ điều tra tình hình.

Theo TapchiBitcoin.vn/Coindesk

150 triệu đô la ‘mất tích’ ở đâu? sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX không có dấu hiệu có ví lạnh

190 triệu đô la tiền điện tử đã biến mất mãi mãi, sàn QuadrigaCX hoàn toàn trắng tay