Trang chủ Tạp chí Tiền điện tử đã quay trở lại thị trường bò, nhưng không...

Tiền điện tử đã quay trở lại thị trường bò, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ

Tuy giá Bitcoin thực sự đang tăng trở lại nhưng số vụ tấn công pháp lý vào các công ty tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng tăng theo.

Tiền điện tử trở lại là tâm điểm trên thị trường tài chính vào năm 2023 nhưng vì một lý do không mấy đáng mừng như giá tăng vọt.

Một báo cáo mới từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho thấy các khoản cáo buộc liên quan đến crypto chiếm hơn một nửa tổng số hành động thực thi của cơ quan trong năm nay.

Phá hủy tiền điện tử

Trong báo cáo kết quả thực thi năm 2023, CFTC cho biết họ “đã tiến hành 47 hành động liên quan đến hàng hóa tài sản kỹ thuật số”, chiếm hơn 49% tổng số hành động trong giai đoạn này.

Tổng cộng, các hành động của cơ quan đã thu về “4,3 tỷ đô la tiền phạt, bồi thường và giao nộp” trong năm tài chính.

“CFTC đã nộp đơn khiếu nại đến cấp cao nhằm giải quyết các hành vi gian lận của nhiều sàn giao dịch lớn, những kẻ lừa đảo Ponzi cá nhân và người khác”.

Một trong những phi vụ lớn nhất của họ là cáo buộc chống lại FTX, Alameda Research và các nhà điều hành vào tháng 12 năm ngoái vì hành vi lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la đối với khách hàng của sàn giao dịch hiện không còn tồn tại. Sau khi những đồng mưu của Sam Bankman-Fried nhận tội, ông chủ của đế chế tiền điện tử này đã bị kết 7 tội âm mưu và lừa đảo vào đầu tháng 11, hiện phải đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù.

Một cáo buộc khác được thực hiện chống lại Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao vào tháng 3 vì điều hành bất hợp pháp sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử và cố tình trốn tránh các quy định, luật hàng hóa của CFTC. Vụ việc vẫn đang tiếp diễn và Binance đang tìm cách bác bỏ vụ việc vào tháng 7 do những tuyên bố vô căn cứ.

Hình phạt tiền tệ dân sự lớn nhất của CFTC

CFTC cũng đã giành được lệnh yêu cầu mức phạt tiền dân sự trị giá 1,7 tỷ đô la đối với một nhà điều hành tiền điện tử ở Nam Phi – mức phạt lớn nhất trong lịch sử của cơ quan. Bị cáo là CEO Cornelius Johannes Steynberg của Mirror Trading, bị cáo buộc đã chấp nhận 29.421 Bitcoin từ công chúng trong “kế hoạch marketing đa cấp gian lận quốc tế”.

Cơ quan này cũng buộc tội thành công hacker Avraham Eisenberg của Mango Markets vì đã lấy trái phép 110 triệu đô la từ giao thức DeFi này bằng cách sử dụng các kỹ thuật thao túng giá.

Chủ tịch Rostin Behnam cho biết:

“Tôi tự hào về công việc mang tính đột phá của Cục Thực thi trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số”.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan quản lý thị trường chị em của CFTC tại Hoa Kỳ, đã đưa ra hơn 50 hành động thực thi khác chống lại các công ty tiền điện tử trong năm nay – bao gồm cả FTX và Binance, cũng như Coinbase.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

MỚI CẬP NHẬT

PI

Những điều mong đợi từ Pi Network (PI) vào tháng 4

Kể từ khi thời hạn di chuyển Pi Network - yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính (KYC) và di chuyển...
pi

Sự kiện PiFest thành công nhưng không thể đảo ngược giá PI

Token của Pi Network đã giảm xuống dưới mốc 0,7 đô la, hiện đang rất gần mức thấp nhất mọi thời đại là 0,61...

Thị trường crypto mất 2 tỷ USD do các vụ tấn công trong quý...

Hơn 2 tỷ USD crypto đã bị mất do các vụ tấn công trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo báo cáo được công...

Nguồn cung stablecoin trên Avalanche tăng lên 2,5 tỷ USD, nhưng AVAX thiếu động...

Avalanche đã chứng kiến nguồn cung stablecoin tăng mạnh trong năm vừa qua, nhưng việc triển khai dòng vốn này on-chain lại cho thấy...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) bật lên từ hỗ trợ quan trọng – Liệu có chạm mốc...

Dưới tác động của một đợt phục hồi nhẹ, các đồng memecoin đã có sự phục hồi mạnh mẽ, với Dogecoin, FLOKI, Pepe và...
crypto

Nansen: 70% khả năng crypto chạm đáy trước tháng 6

Thị trường crypto có thể sẽ thiết lập đáy cục bộ trong hai tháng tới giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu do các...

Bitcoin và bài toán nợ công của Mỹ

Mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ dự kiến sẽ đạt 1,9 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp khoảng...
Trung Quốc khám phá blockchain

Trung Quốc khám phá blockchain để bảo vệ dữ liệu công dân và tăng...

Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tích hợp công nghệ blockchain nhằm tăng cường bảo mật cho hệ thống thông tin tín dụng,...
Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần

Giá Pi Coin giảm 20% trong tuần – Điều gì đang khiến nhà đầu...

Pi Coin của của Pi Network vừa trải qua một cú lao dốc mạnh, hiện đang giao dịch quanh mức 0,67 USD. Đây là...

Trader phát hiện dấu hiệu XRP có thể đã chạm đáy – Liệu giá...

Giá XRP đã giảm 22% trong khoảng thời gian từ ngày 19/03 đến ngày 31/03, có khả năng hình thành đáy cục bộ tại...
tiền điện tử crypto

16 trùm crypto lọt vào “Danh sách tỷ phú thế giới” của Forbes

Danh sách năm 2025 xác định 3.028 tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...