Tiền điện tử đã quay trở lại thị trường bò, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ

Updated: 13/11/2023 at 8:06

Tuy giá Bitcoin thực sự đang tăng trở lại nhưng số vụ tấn công pháp lý vào các công ty tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng tăng theo.

Tiền điện tử trở lại là tâm điểm trên thị trường tài chính vào năm 2023 nhưng vì một lý do không mấy đáng mừng như giá tăng vọt.

Một báo cáo mới từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho thấy các khoản cáo buộc liên quan đến crypto chiếm hơn một nửa tổng số hành động thực thi của cơ quan trong năm nay.

Phá hủy tiền điện tử

Trong báo cáo kết quả thực thi năm 2023, CFTC cho biết họ “đã tiến hành 47 hành động liên quan đến hàng hóa tài sản kỹ thuật số”, chiếm hơn 49% tổng số hành động trong giai đoạn này.

Tổng cộng, các hành động của cơ quan đã thu về “4,3 tỷ đô la tiền phạt, bồi thường và giao nộp” trong năm tài chính.

“CFTC đã nộp đơn khiếu nại đến cấp cao nhằm giải quyết các hành vi gian lận của nhiều sàn giao dịch lớn, những kẻ lừa đảo Ponzi cá nhân và người khác”.

Một trong những phi vụ lớn nhất của họ là cáo buộc chống lại FTX, Alameda Research và các nhà điều hành vào tháng 12 năm ngoái vì hành vi lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la đối với khách hàng của sàn giao dịch hiện không còn tồn tại. Sau khi những đồng mưu của Sam Bankman-Fried nhận tội, ông chủ của đế chế tiền điện tử này đã bị kết 7 tội âm mưu và lừa đảo vào đầu tháng 11, hiện phải đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù.

Một cáo buộc khác được thực hiện chống lại Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao vào tháng 3 vì điều hành bất hợp pháp sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử và cố tình trốn tránh các quy định, luật hàng hóa của CFTC. Vụ việc vẫn đang tiếp diễn và Binance đang tìm cách bác bỏ vụ việc vào tháng 7 do những tuyên bố vô căn cứ.

Hình phạt tiền tệ dân sự lớn nhất của CFTC

CFTC cũng đã giành được lệnh yêu cầu mức phạt tiền dân sự trị giá 1,7 tỷ đô la đối với một nhà điều hành tiền điện tử ở Nam Phi – mức phạt lớn nhất trong lịch sử của cơ quan. Bị cáo là CEO Cornelius Johannes Steynberg của Mirror Trading, bị cáo buộc đã chấp nhận 29.421 Bitcoin từ công chúng trong “kế hoạch marketing đa cấp gian lận quốc tế”.

Cơ quan này cũng buộc tội thành công hacker Avraham Eisenberg của Mango Markets vì đã lấy trái phép 110 triệu đô la từ giao thức DeFi này bằng cách sử dụng các kỹ thuật thao túng giá.

Chủ tịch Rostin Behnam cho biết:

“Tôi tự hào về công việc mang tính đột phá của Cục Thực thi trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số”.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan quản lý thị trường chị em của CFTC tại Hoa Kỳ, đã đưa ra hơn 50 hành động thực thi khác chống lại các công ty tiền điện tử trong năm nay – bao gồm cả FTX và Binance, cũng như Coinbase.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Đình Đình

Theo Crypto Potato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư Phố Wall đã rót hơn 1 tỷ đô la vào các quỹ Bitcoin ETF giao ngay trong tuần này, trùng thời điểm với đà suy yếu kéo dài của đồng đô la Mỹ. 1 tỷ đô la đổ vào Bitcoin ETF Tính đến thứ 4, các... ...

New York, NY, ngày 26 tháng 6 năm 2025, Chainwire Rose AI, một nền tảng dữ liệu đám mây hàng đầu tận dụng AI tạo ra để chuyển đổi cách các chuyên gia tài chính truy cập, hình dung và chia sẻ dữ liệu, hôm nay đã công bố quan... ...

Mặc dù giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, thợ đào vẫn không ngừng tích lũy thêm 4.000 BTC kể từ tháng 4, theo nghiên cứu mới nhất từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, công bố ngày 26 tháng 6. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng doanh số... ...

Fartcoin (FARTCOIN) đang dần hụt hơi, khi ghi nhận mức giảm 1% vào thời điểm bài viết được thực hiện trong ngày thứ Năm, mở ra nguy cơ hình thành cây nến đỏ thứ ba liên tiếp trên biểu đồ hàng ngày. Trong khi làn sóng thảo luận về token... ...

Trong tuần qua, ADA, đồng tiền gốc của blockchain Cardano, đã ghi nhận hiệu suất kém nhất trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đồng tiền này đã giảm gần 6% giá trị trong vòng 7 ngày, và có dấu hiệu cho thấy... ...

Giá trị token của Pi Network đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng trong tuần này, đạt mức tăng 38% trước những thông tin đồn đoán liên quan đến việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ sinh thái của Pi. Mặc dù không có thông... ...

Nhà phân tích Kevin Svenson, nổi tiếng với những dự đoán chính xác về Bitcoin, gần đây đã đưa ra một nhận định gây chú ý: các altcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh mẽ. Svenson đã chia sẻ trong phiên thảo luận chiến lược mới nhất... ...

Kể từ khi đạt mức đóng cửa cao vào thứ Hai, giá XRP dường như đã bước vào một giai đoạn dao động trong phạm vi hẹp, phản ánh sự thận trọng của thị trường. Biến động đi ngang này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi một... ...

Mới đây, Dogecoin (DOGE) đã retest vùng hỗ trợ $0,142 – mức đáy của vùng giao dịch từng được thiết lập từ tháng 4. Theo các nhà phân tích, dù DOGE đã có đợt tăng giá mạnh mẽ trong tháng 5, memecoin này vẫn đang giao dịch trong một biên... ...

Stellar (XLM) hiện đang dao động quanh ngưỡng $0,242 vào thời điểm viết bài thứ Năm, sau khi ghi nhận mức phục hồi gần 6% trong tuần này. Các tín hiệu từ thị trường phái sinh cho thấy tâm lý lạc quan đang quay trở lại, với funding rate của... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode