Tigran Gambaryan của Binance phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô la ra khỏi Nigeria

Updated: 16/02/2025 at 12:00

Tigran Gambaryan, Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại sàn giao dịch Binance, một lần nữa khẳng định rằng một nhóm nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu khoản tiền 150 triệu USD để đổi lấy việc hủy bỏ vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này.

Tigran Gambaryan phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô la ra khỏi quốc gia châu Phi
Tigran Gambaryan – Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance

Theo Gambaryan, những nhà lập pháp này không chỉ yêu cầu khoản tiền trên được chuyển trực tiếp vào ví tiền điện tử của họ mà còn sử dụng “máy ảnh và phương tiện truyền thông giả” để làm cho cuộc họp với các giám đốc điều hành Binance có vẻ hợp pháp.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Tạp Chí Bitcoin đưa tin rằng CEO Binance, Richard Teng, cũng đã cáo buộc các thành viên của Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện Nigeria (HCFC) về hành vi đòi hối lộ số tiền tương tự. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Nigeria, Mohammed Idris, ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây chỉ là một “chiến thuật đánh lạc hướng” từ phía Binance trong nỗ lực “tuyệt vọng nhằm che giấu các cáo buộc hình sự nghiêm trọng” mà công ty đang đối mặt.

Trong bài đăng ngày 14/2, Gambaryan tiếp tục khẳng định rằng yêu cầu hối lộ nói trên có sự tham gia của Cục Dịch vụ Nhà nước Nigeria (DSS). Đồng thời, ông cũng bác bỏ cáo buộc của chính phủ Nigeria rằng Binance đã bí mật chuyển 26 tỷ USD ra khỏi quốc gia này, khẳng định rằng đó là một thông tin sai lệch. Ông giải thích:

“Con số 26 tỷ USD mà họ liên tục đưa ra như một khoản tiền bí ẩn rời khỏi Nigeria là hoàn toàn vô lý. Thông tin này thực chất chỉ là tổng khối lượng giao dịch của người dùng Nigeria trên nền tảng Binance, được cung cấp theo yêu cầu của chính phủ. Số tiền này chưa từng rời khỏi Nigeria—nó chỉ phản ánh hoạt động mua bán tiền điện tử của người dân. Ví dụ, nếu một người giao dịch 100 USD một trăm lần, tổng khối lượng giao dịch sẽ là 10.000 USD, nhưng trên thực tế, chỉ có 100 USD được sử dụng. Đây là một ví dụ khác về cách họ cố tình bóp méo sự thật nhằm che đậy cuộc điều tra thiếu căn cứ của mình.”

Ngay sau khi Gambaryan công bố những chi tiết gây chấn động về cuộc đối đầu giữa Binance và các chính trị gia cũng như quan chức chính phủ Nigeria, Bộ trưởng Thông tin nước này đã ra tuyên bố kêu gọi công chúng phớt lờ những gì ông gọi là “thông tin sai lệch” từ phía Binance. Mặc dù thừa nhận có cáo buộc liên quan đến hối lộ, nhưng ông Idris nhấn mạnh rằng chính phủ Nigeria mới là bên chủ động mở cuộc điều tra, dù “không có bất kỳ đơn khiếu nại chính thức nào được đệ trình.”

Bên cạnh đó, Idris cũng tiết lộ rằng chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị từ phía Hoa Kỳ về việc thanh toán 5 triệu USD để bảo đảm tự do cho Gambaryan.

“Chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị thanh toán trước 5 triệu USD của Binance để đổi lấy tự do cho ông Gambaryan, thay vào đó ưu tiên một thỏa thuận có lợi hơn với chính phủ Hoa Kỳ,” tuyên bố nhấn mạnh.

Cuối cùng, Bộ trưởng Thông tin Nigeria cho rằng những cáo buộc của Gambaryan không có cơ sở và chỉ nhằm mục đích làm mất uy tín cũng như gây áp lực lên những người đã buộc ông ta phải đối mặt với công lý.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

  • Thẻ đính kèm:
  • bnb
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode