Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Tigran Gambaryan của Binance phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô...

Tigran Gambaryan của Binance phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô la ra khỏi Nigeria

Tigran Gambaryan, Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại sàn giao dịch Binance, một lần nữa khẳng định rằng một nhóm nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu khoản tiền 150 triệu USD để đổi lấy việc hủy bỏ vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này.

Tigran Gambaryan phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô la ra khỏi quốc gia châu Phi
Tigran Gambaryan – Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance

Theo Gambaryan, những nhà lập pháp này không chỉ yêu cầu khoản tiền trên được chuyển trực tiếp vào ví tiền điện tử của họ mà còn sử dụng “máy ảnh và phương tiện truyền thông giả” để làm cho cuộc họp với các giám đốc điều hành Binance có vẻ hợp pháp.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Tạp Chí Bitcoin đưa tin rằng CEO Binance, Richard Teng, cũng đã cáo buộc các thành viên của Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện Nigeria (HCFC) về hành vi đòi hối lộ số tiền tương tự. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Nigeria, Mohammed Idris, ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây chỉ là một “chiến thuật đánh lạc hướng” từ phía Binance trong nỗ lực “tuyệt vọng nhằm che giấu các cáo buộc hình sự nghiêm trọng” mà công ty đang đối mặt.

Trong bài đăng ngày 14/2, Gambaryan tiếp tục khẳng định rằng yêu cầu hối lộ nói trên có sự tham gia của Cục Dịch vụ Nhà nước Nigeria (DSS). Đồng thời, ông cũng bác bỏ cáo buộc của chính phủ Nigeria rằng Binance đã bí mật chuyển 26 tỷ USD ra khỏi quốc gia này, khẳng định rằng đó là một thông tin sai lệch. Ông giải thích:

“Con số 26 tỷ USD mà họ liên tục đưa ra như một khoản tiền bí ẩn rời khỏi Nigeria là hoàn toàn vô lý. Thông tin này thực chất chỉ là tổng khối lượng giao dịch của người dùng Nigeria trên nền tảng Binance, được cung cấp theo yêu cầu của chính phủ. Số tiền này chưa từng rời khỏi Nigeria—nó chỉ phản ánh hoạt động mua bán tiền điện tử của người dân. Ví dụ, nếu một người giao dịch 100 USD một trăm lần, tổng khối lượng giao dịch sẽ là 10.000 USD, nhưng trên thực tế, chỉ có 100 USD được sử dụng. Đây là một ví dụ khác về cách họ cố tình bóp méo sự thật nhằm che đậy cuộc điều tra thiếu căn cứ của mình.”

Ngay sau khi Gambaryan công bố những chi tiết gây chấn động về cuộc đối đầu giữa Binance và các chính trị gia cũng như quan chức chính phủ Nigeria, Bộ trưởng Thông tin nước này đã ra tuyên bố kêu gọi công chúng phớt lờ những gì ông gọi là “thông tin sai lệch” từ phía Binance. Mặc dù thừa nhận có cáo buộc liên quan đến hối lộ, nhưng ông Idris nhấn mạnh rằng chính phủ Nigeria mới là bên chủ động mở cuộc điều tra, dù “không có bất kỳ đơn khiếu nại chính thức nào được đệ trình.”

Bên cạnh đó, Idris cũng tiết lộ rằng chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị từ phía Hoa Kỳ về việc thanh toán 5 triệu USD để bảo đảm tự do cho Gambaryan.

“Chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị thanh toán trước 5 triệu USD của Binance để đổi lấy tự do cho ông Gambaryan, thay vào đó ưu tiên một thỏa thuận có lợi hơn với chính phủ Hoa Kỳ,” tuyên bố nhấn mạnh.

Cuối cùng, Bộ trưởng Thông tin Nigeria cho rằng những cáo buộc của Gambaryan không có cơ sở và chỉ nhằm mục đích làm mất uy tín cũng như gây áp lực lên những người đã buộc ông ta phải đối mặt với công lý.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

MỚI CẬP NHẬT

Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông minh

Cách tận dụng dữ liệu thị trường để giao dịch tiền điện tử thông...

Mọi nhà đầu tư, dù là người mới bắt đầu hay có kinh nghiệm, đều được hưởng lợi từ những thông tin thị trường...
xrp-giam

XRP cần giữ trên mức này để tránh một đợt bán tháo lớn

Giữa bối cảnh thị trường đầy bất ổn, giá XRP đã không thể duy trì đà bứt phá gần đây khi vượt qua đường...
bitcoin

Bitcoin ETF báo cáo dòng vào ròng trong 10 ngày liên tiếp

Các quỹ Bitcoin ETF tại Mỹ tiếp tục ghi nhận chuỗi dòng tiền dương kéo dài 10 ngày vào thứ 5, đánh dấu chuỗi...

Top 10 nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử tốt...

Các nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với các nhà...

Sei cân nhắc mua lại 23andMe để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu...

Tổ chức đứng sau blockchain layer-1 Sei thông báo đang xem xét mua lại công ty xét nghiệm di truyền 23andMe sau khi doanh...

Giá Bitcoin có tiếp tục lao dốc?

Bitcoin (BTC) đã chạm mức $88.700 trong tuần này trước khi điều chỉnh xuống dưới $87.000 vào ngày 27/3. Việc BTC không thể duy...

Hyperliquid mở rộng nền tảng với gửi và rút ETH trực tiếp

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Hyperliquid vừa triển khai tính năng gửi và rút trực tiếp ETH cho giao dịch giao ngay,...

Ngân hàng nhà nước Pháp dành 27 triệu đô la cho tiền điện tử

Ngân hàng quốc doanh Pháp, Bpifrance, vừa công bố kế hoạch chi 25 triệu euro (27 triệu USD) để mua tiền điện tử nhằm...

Solana (SOL) không thể biến $150 thành hỗ trợ – Liệu xu hướng tăng...

Solana (SOL) đã phải đối mặt với mức giảm mạnh 8% sau khi chạm ngưỡng $147 vào ngày 25 tháng 3. Trong ba tuần...

GameStop bốc hơi 3 tỷ USD vốn hóa khi cổ đông hoài nghi kế...

Ngày 27/3, GameStop mất gần 3 tỷ USD vốn hóa thị trường khi giới đầu tư bày tỏ hoài nghi về kế hoạch mua...

Giá Bitcoin chững lại khi vàng tiến sát mốc kỷ lục 3.100 USD

Dữ liệu từ TradingView cho thấy sự biến động của giá Bitcoin (BTC) đã quay trở lại khi thị trường Phố Wall mở cửa...

Binance niêm yết MUBARAK, BROCCOLI714, TUT và BANANAS31 sau bỏ phiếu Vote to List

Binance vừa thông báo niêm yết bốn memecoin mới, bao gồm Mubarak (MUBARAK), CZ'S Dog (BROCCOLI714), Tutorial (TUT), và Banana For Scale (BANANAS31), sau...

Movement Network (MOVE) có đáng đầu tư vào tháng 4/2025?

Movement Network (MOVE) đã thu hút sự quan tâm đáng kể sau khi công bố kế hoạch mua lại 38 triệu USD nhằm khắc...
SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

SEC chính thức khép lại cuộc điều tra với Crypto.com

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức kết thúc cuộc điều tra đối với Crypto.com mà không đưa...
3-altcoin-chy-y

3 altcoin cần chú ý trước ‘Ngày giải phóng’ của Trump

Ngày giải phóng của Trump vào 2/4 được kỳ vọng sẽ mang đến những tuyên bố quan trọng về chính sách thuế quan, tiềm...

Pi Network tích hợp vào ví tiền điện tử của Telegram, mở rộng người...

Pi Network hiện đã tích hợp với ví tiền điện tử của Telegram, mở ra cơ hội tiếp cận một lượng khách hàng khổng...