Tigran Gambaryan của Binance phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô la ra khỏi Nigeria

Updated: 16/02/2025 at 12:00

Tigran Gambaryan, Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại sàn giao dịch Binance, một lần nữa khẳng định rằng một nhóm nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu khoản tiền 150 triệu USD để đổi lấy việc hủy bỏ vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này.

Tigran Gambaryan phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô la ra khỏi quốc gia châu Phi
Tigran Gambaryan – Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance

Theo Gambaryan, những nhà lập pháp này không chỉ yêu cầu khoản tiền trên được chuyển trực tiếp vào ví tiền điện tử của họ mà còn sử dụng “máy ảnh và phương tiện truyền thông giả” để làm cho cuộc họp với các giám đốc điều hành Binance có vẻ hợp pháp.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Tạp Chí Bitcoin đưa tin rằng CEO Binance, Richard Teng, cũng đã cáo buộc các thành viên của Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện Nigeria (HCFC) về hành vi đòi hối lộ số tiền tương tự. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Nigeria, Mohammed Idris, ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây chỉ là một “chiến thuật đánh lạc hướng” từ phía Binance trong nỗ lực “tuyệt vọng nhằm che giấu các cáo buộc hình sự nghiêm trọng” mà công ty đang đối mặt.

Trong bài đăng ngày 14/2, Gambaryan tiếp tục khẳng định rằng yêu cầu hối lộ nói trên có sự tham gia của Cục Dịch vụ Nhà nước Nigeria (DSS). Đồng thời, ông cũng bác bỏ cáo buộc của chính phủ Nigeria rằng Binance đã bí mật chuyển 26 tỷ USD ra khỏi quốc gia này, khẳng định rằng đó là một thông tin sai lệch. Ông giải thích:

“Con số 26 tỷ USD mà họ liên tục đưa ra như một khoản tiền bí ẩn rời khỏi Nigeria là hoàn toàn vô lý. Thông tin này thực chất chỉ là tổng khối lượng giao dịch của người dùng Nigeria trên nền tảng Binance, được cung cấp theo yêu cầu của chính phủ. Số tiền này chưa từng rời khỏi Nigeria—nó chỉ phản ánh hoạt động mua bán tiền điện tử của người dân. Ví dụ, nếu một người giao dịch 100 USD một trăm lần, tổng khối lượng giao dịch sẽ là 10.000 USD, nhưng trên thực tế, chỉ có 100 USD được sử dụng. Đây là một ví dụ khác về cách họ cố tình bóp méo sự thật nhằm che đậy cuộc điều tra thiếu căn cứ của mình.”

Ngay sau khi Gambaryan công bố những chi tiết gây chấn động về cuộc đối đầu giữa Binance và các chính trị gia cũng như quan chức chính phủ Nigeria, Bộ trưởng Thông tin nước này đã ra tuyên bố kêu gọi công chúng phớt lờ những gì ông gọi là “thông tin sai lệch” từ phía Binance. Mặc dù thừa nhận có cáo buộc liên quan đến hối lộ, nhưng ông Idris nhấn mạnh rằng chính phủ Nigeria mới là bên chủ động mở cuộc điều tra, dù “không có bất kỳ đơn khiếu nại chính thức nào được đệ trình.”

Bên cạnh đó, Idris cũng tiết lộ rằng chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị từ phía Hoa Kỳ về việc thanh toán 5 triệu USD để bảo đảm tự do cho Gambaryan.

“Chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị thanh toán trước 5 triệu USD của Binance để đổi lấy tự do cho ông Gambaryan, thay vào đó ưu tiên một thỏa thuận có lợi hơn với chính phủ Hoa Kỳ,” tuyên bố nhấn mạnh.

Cuối cùng, Bộ trưởng Thông tin Nigeria cho rằng những cáo buộc của Gambaryan không có cơ sở và chỉ nhằm mục đích làm mất uy tín cũng như gây áp lực lên những người đã buộc ông ta phải đối mặt với công lý.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

  • Thẻ đính kèm:
  • bnb
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Arbitrum cùng token gốc ARB đang đứng trước cơ hội cho một đợt phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh mùa altcoin đã chính thức khởi động. Lượng thanh khoản đổ vào mạng Ethereum đang ngày càng lớn, báo hiệu giai đoạn sôi động phía trước. Arbitrum hiện... ...

Thị trường crypto sẽ chứng kiến một số đợt mở khóa token đáng chú ý trong tuần thứ tư của tháng 8/2025. Những dự án lớn như Jupiter (JUP), Optimism (OP) và Kamino (KMNO) sẽ tung ra nguồn cung token mới với giá trị hàng triệu đô la. Các đợt... ...

Tính đến chiều thứ Hai, Solana (SOL) đang duy trì trên mốc 200 USD, tiếp nối nhịp phục hồi ấn tượng từ tuần trước. Động lực của SOL càng thêm vững chắc khi hợp đồng mở (OI) chạm kỷ lục hơn 13 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, sự... ...

Bitcoin đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi giá vật lộn để phục hồi từ mốc 112.500 USD. Tại thời điểm viết bài, BTC được giao dịch quanh mốc 111.642 USD và đã trượt khỏi vùng hỗ trợ quan trọng. Dù biến động liên tục, tâm lý chung... ...

Giá AAVE gần đây đã trải qua những phiên biến động đáng chú ý khi chịu ảnh hưởng từ loạt tin đồn liên quan đến World Liberty Financial. Cụ thể, vào ngày 23/8, token này đã lao dốc mạnh 8% từ 385 USD xuống còn 339 USD và hiện đang... ...

Cardano (ADA) đang phát đi tín hiệu phục hồi rõ nét sau khi bật trở lại từ vùng hỗ trợ quan trọng trong tuần trước. Đà lạc quan này được củng cố bởi sự gia tăng của hợp đồng mở (OI) cùng với vốn hóa stablecoin tiếp tục đi lên,... ...

Token gốc của sàn giao dịch phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã trở thành một trong số ít đồng tiền điện tử ghi nhận mức tăng trong 24 giờ qua, sau khi doanh nhân tiền điện tử Arthur Hayes chia sẻ tại Tokyo rằng ông kỳ vọng đồng này... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) mở màn tuần giao dịch mới trong trạng thái dè chừng, khi giới đầu tư dõi theo những mốc giá quan trọng. BTC và XRP vẫn trụ vững tại các vùng hỗ trợ chủ chốt, trong khi ETH lình xình ngay dưới đỉnh... ...

David Bailey, doanh nhân và cố vấn Bitcoin cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết sẽ không có thêm thị trường gấu Bitcoin nào trong vài năm tới, giữa bối cảnh sự quan tâm của các tổ chức đối với thị trường crypto đang gia tăng. Tuy nhiên, chu... ...

Trong khi thị trường crypto đang hồi phục mạnh mẽ, việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và giới chuyên gia dự báo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode