Trang chủ Tạp chí Tin tức Binance Tigran Gambaryan của Binance phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô...

Tigran Gambaryan của Binance phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô la ra khỏi Nigeria

Tigran Gambaryan, Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại sàn giao dịch Binance, một lần nữa khẳng định rằng một nhóm nhà lập pháp Nigeria đã yêu cầu khoản tiền 150 triệu USD để đổi lấy việc hủy bỏ vụ kiện chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này.

Tigran Gambaryan phủ nhận cáo buộc chuyển 26 tỷ đô la ra khỏi quốc gia châu Phi
Tigran Gambaryan – Giám đốc Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance

Theo Gambaryan, những nhà lập pháp này không chỉ yêu cầu khoản tiền trên được chuyển trực tiếp vào ví tiền điện tử của họ mà còn sử dụng “máy ảnh và phương tiện truyền thông giả” để làm cho cuộc họp với các giám đốc điều hành Binance có vẻ hợp pháp.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Tạp Chí Bitcoin đưa tin rằng CEO Binance, Richard Teng, cũng đã cáo buộc các thành viên của Ủy ban Tội phạm Tài chính Hạ viện Nigeria (HCFC) về hành vi đòi hối lộ số tiền tương tự. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Nigeria, Mohammed Idris, ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây chỉ là một “chiến thuật đánh lạc hướng” từ phía Binance trong nỗ lực “tuyệt vọng nhằm che giấu các cáo buộc hình sự nghiêm trọng” mà công ty đang đối mặt.

Trong bài đăng ngày 14/2, Gambaryan tiếp tục khẳng định rằng yêu cầu hối lộ nói trên có sự tham gia của Cục Dịch vụ Nhà nước Nigeria (DSS). Đồng thời, ông cũng bác bỏ cáo buộc của chính phủ Nigeria rằng Binance đã bí mật chuyển 26 tỷ USD ra khỏi quốc gia này, khẳng định rằng đó là một thông tin sai lệch. Ông giải thích:

“Con số 26 tỷ USD mà họ liên tục đưa ra như một khoản tiền bí ẩn rời khỏi Nigeria là hoàn toàn vô lý. Thông tin này thực chất chỉ là tổng khối lượng giao dịch của người dùng Nigeria trên nền tảng Binance, được cung cấp theo yêu cầu của chính phủ. Số tiền này chưa từng rời khỏi Nigeria—nó chỉ phản ánh hoạt động mua bán tiền điện tử của người dân. Ví dụ, nếu một người giao dịch 100 USD một trăm lần, tổng khối lượng giao dịch sẽ là 10.000 USD, nhưng trên thực tế, chỉ có 100 USD được sử dụng. Đây là một ví dụ khác về cách họ cố tình bóp méo sự thật nhằm che đậy cuộc điều tra thiếu căn cứ của mình.”

Ngay sau khi Gambaryan công bố những chi tiết gây chấn động về cuộc đối đầu giữa Binance và các chính trị gia cũng như quan chức chính phủ Nigeria, Bộ trưởng Thông tin nước này đã ra tuyên bố kêu gọi công chúng phớt lờ những gì ông gọi là “thông tin sai lệch” từ phía Binance. Mặc dù thừa nhận có cáo buộc liên quan đến hối lộ, nhưng ông Idris nhấn mạnh rằng chính phủ Nigeria mới là bên chủ động mở cuộc điều tra, dù “không có bất kỳ đơn khiếu nại chính thức nào được đệ trình.”

Bên cạnh đó, Idris cũng tiết lộ rằng chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị từ phía Hoa Kỳ về việc thanh toán 5 triệu USD để bảo đảm tự do cho Gambaryan.

“Chính phủ Nigeria đã từ chối đề nghị thanh toán trước 5 triệu USD của Binance để đổi lấy tự do cho ông Gambaryan, thay vào đó ưu tiên một thỏa thuận có lợi hơn với chính phủ Hoa Kỳ,” tuyên bố nhấn mạnh.

Cuối cùng, Bộ trưởng Thông tin Nigeria cho rằng những cáo buộc của Gambaryan không có cơ sở và chỉ nhằm mục đích làm mất uy tín cũng như gây áp lực lên những người đã buộc ông ta phải đối mặt với công lý.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

MỚI CẬP NHẬT

btc-eth-xrp

Dự đoán giá TOP 3 tiền điện tử: BTC chật vật bứt phá trong...

Giá Bitcoin (BTC) giữ vững quanh ngưỡng $83.500 trong phiên giao dịch thứ Tư, sau nhiều lần bị từ chối tại đường EMA 200...
Bitcoin

Bò Bitcoin trở lại khi số liệu quan trọng trên Binance chuyển sang trung...

Tâm lý lạc quan có thể đang quay trở lại với Bitcoin khi một chỉ số quan trọng từ Binance – sàn giao dịch...
strk-tang

Chỉ số tích cực trở lại – Starknet (STRK) sẵn sàng cho đà phục...

Bất chấp kế hoạch mở khóa thêm 127,6 triệu token trong thời gian tới, Starknet vẫn tích cực thúc đẩy quá trình mở rộng...
Trung Quốc bán tiền điện tử tịch thu được

Trung Quốc tìm cách xử lý tiền điện tử bị tịch thu trong bối...

Các chính quyền địa phương tại Trung Quốc hiện đang tìm kiếm giải pháp để xử lý lượng tiền điện tử bị tịch thu,...
doge

Cá voi DOGE mua 800 triệu đô la, nên mong đợi điều gì tiếp...

Kể từ khi phục hồi và đạt mức đỉnh cục bộ 0,16 đô la trên biểu đồ, Dogecoin (DOGE) đã gặp khó khăn trong...
Áp lực lên thị trường càng tăng

Áp lực lên thị trường càng tăng khi thuế quan của Hoa Kỳ đối...

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, Hoa Kỳ đã quyết định nâng mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung...
2,8 triệu token PI ra mắt thị trường ngày hôm nay

2,8 triệu token PI ra mắt thị trường ngày hôm nay – Giá Pi...

Một trong những sự kiện mở khóa token được kỳ vọng nhất trong tháng 4 đang diễn ra hôm nay, khi PI Network chuẩn...

XRP dẫn đầu cuộc đua được SEC phê duyệt ETF giao ngay: Kaiko

Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích thị trường tiền điện tử Kaiko, XRP đang ở vị thế thuận lợi hơn...
Thị trường stablecoin sẽ đạt 2 nghìn tỷ đô la vào năm 2028

Standard Chartered: Thị trường stablecoin sẽ đạt 2 nghìn tỷ đô la vào năm...

Ngân hàng Standard Chartered, có trụ sở tại London, đã công bố một báo cáo nghiên cứu vào thứ Ba (15/4), dự đoán rằng...
Bitcoin

Semler Scientific lỗ $42 triệu từ Bitcoin, dự kiến phát hành $500 triệu cổ...

Công ty công nghệ y tế Semler Scientific vừa công bố khoản lỗ trên giấy tờ liên quan đến Bitcoin mà họ đang nắm...

CleanSpark bán một phần Bitcoin khai thác hàng tháng để tự chủ tài chính

Công ty khai thác Bitcoin của Mỹ – CleanSpark – cho biết sẽ bắt đầu bán ra một phần lượng Bitcoin thu được từ hoạt...
sol-tang-gia

Solana (SOL) tăng vọt 20% trong tuần qua – Đà phục hồi đã thực...

Solana (SOL) đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 20% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi các tín hiệu kỹ thuật tích...

Sự thay đổi của Stablecoin: 1,52 tỷ USD chuyển đến TRON khi Ethereum “chảy...

Dòng vốn đang chảy khỏi Ethereum (ETH) và hướng đến Tron (TRX), báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong hành vi của người...

CEO Mantra có kế hoạch đốt token của nhóm phát triển để lấy lại...

CEO Mantra, John Mullin, cho biết ông đang có kế hoạch đốt tất cả số token của nhóm phát triển để giành lại lòng...
Meme Coin trên Solana liệu có hồi sinh

Meme Coin trên Solana liệu có hồi sinh khi khối lượng giao dịch tăng...

Sau một thời gian dài suy giảm, các đồng meme coin của Solana đang dần lấy lại động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Khối...

Value Creation sắp mua thêm 100 triệu yên Bitcoin

Công ty công nghệ niêm yết công khai tại Nhật Bản – Value Creation – vừa công bố kế hoạch mua thêm 100 triệu...