Toà án Hoa Kỳ ra lệnh Binance trả 2,7 tỷ USD và CZ nộp 150 triệu USD cho CFTC

Updated: 19/12/2023 at 10:02

Một tòa án Hoa Kỳ đã ban hành lệnh chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và cựu CEO của nó, Changpeng Zhao (CZ), yêu cầu Binance phải trả 2,7 tỷ USD và CZ nộp phạt 150 triệu USD cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Trong tuyên bố ngày 18 tháng 12, CFTC đã công bố rằng Tòa án Quận phía Bắc Illinois đã phê duyệt thỏa thuận giải quyết đã công bố trước đó và kết thúc biện pháp cưỡng chế do CFTC đưa ra lần đầu tiên vào tháng 11.

“Tòa án phát hiện Zhao và Binance đã vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC, áp dụng hình phạt dân sự 150 triệu đô la đối với cá nhân Zhao và yêu cầu Binance phải chuyển 1,35 tỷ đô la phí giao dịch bất hợp pháp và trả khoản tiền phạt 1,35 tỷ đô la cho CFTC,” CFTC viết trong một tuyên bố. 

Việc phê duyệt phương án giải quyết này đánh dấu sự kết thúc của vụ kiện kéo dài chống lại CZ và Binance của CFTC. Cơ quan này đã kiện giám đốc điều hành và sàn giao dịch Binance vào ngày 27 tháng 3 vì lách luật liên bang và điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp. 

Vào ngày 21 tháng 11, CZ đã đồng ý từ bỏ vai trò lãnh đạo Binance như một phần của thỏa thuận rộng hơn với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Ngân khố và CFTC. Cùng ngày, Zhao đã nhận tội một số cáo buộc dân sự và một cáo buộc hình sự liên quan đến luật Chống rửa tiền. 

Là một phần của thỏa thuận, cả CZ và Binance đều đồng ý thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo các biện pháp KYC được duy trì trên sàn giao dịch cũng như yêu cầu Binance triển khai cơ cấu quản trị doanh nghiệp chính thức, bao gồm một ban giám đốc với các thành viên độc lập, một ủy ban tuân thủ và ủy ban kiểm toán.

Tòa án cũng đưa ra lệnh riêng đối với cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim, phải trả khoản tiền phạt dân sự 1,5 triệu đô la vì “hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm của Binance cũng như tham gia vào các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ để cố tình trốn tránh hoặc cố gắng trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.”

Vị trí Giám đốc điều hành được cựu giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường khu vực của Binance, Richard Teng, đảm nhiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 5 tháng 12, Teng đã mô tả Binance hiện “hoàn toàn khác biệt”, đảm bảo với các nhà đầu tư rằng thời kỳ “lách luật” đã qua. Teng cho biết trong thời gian tới, Binance đã đầu tư rất nhiều vào việc đảm bảo tuân thủ các cơ quan quản lý trên toàn cầu. 

Trong 18 tháng qua, Binance đã buộc phải chấm dứt hoặc điều chỉnh đáng kể các dịch vụ cốt lõi của mình ở một số khu vực pháp lý trên toàn cầu — bao gồm cả Hà Lan, Síp, Úc và Canada.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

TheoCointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode