Toà án Hoa Kỳ ra lệnh Binance trả 2,7 tỷ USD và CZ nộp 150 triệu USD cho CFTC

Updated: 19/12/2023 at 10:02

Một tòa án Hoa Kỳ đã ban hành lệnh chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và cựu CEO của nó, Changpeng Zhao (CZ), yêu cầu Binance phải trả 2,7 tỷ USD và CZ nộp phạt 150 triệu USD cho Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Trong tuyên bố ngày 18 tháng 12, CFTC đã công bố rằng Tòa án Quận phía Bắc Illinois đã phê duyệt thỏa thuận giải quyết đã công bố trước đó và kết thúc biện pháp cưỡng chế do CFTC đưa ra lần đầu tiên vào tháng 11.

“Tòa án phát hiện Zhao và Binance đã vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC, áp dụng hình phạt dân sự 150 triệu đô la đối với cá nhân Zhao và yêu cầu Binance phải chuyển 1,35 tỷ đô la phí giao dịch bất hợp pháp và trả khoản tiền phạt 1,35 tỷ đô la cho CFTC,” CFTC viết trong một tuyên bố. 

Việc phê duyệt phương án giải quyết này đánh dấu sự kết thúc của vụ kiện kéo dài chống lại CZ và Binance của CFTC. Cơ quan này đã kiện giám đốc điều hành và sàn giao dịch Binance vào ngày 27 tháng 3 vì lách luật liên bang và điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp. 

Vào ngày 21 tháng 11, CZ đã đồng ý từ bỏ vai trò lãnh đạo Binance như một phần của thỏa thuận rộng hơn với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Ngân khố và CFTC. Cùng ngày, Zhao đã nhận tội một số cáo buộc dân sự và một cáo buộc hình sự liên quan đến luật Chống rửa tiền. 

Là một phần của thỏa thuận, cả CZ và Binance đều đồng ý thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo các biện pháp KYC được duy trì trên sàn giao dịch cũng như yêu cầu Binance triển khai cơ cấu quản trị doanh nghiệp chính thức, bao gồm một ban giám đốc với các thành viên độc lập, một ủy ban tuân thủ và ủy ban kiểm toán.

Tòa án cũng đưa ra lệnh riêng đối với cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim, phải trả khoản tiền phạt dân sự 1,5 triệu đô la vì “hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm của Binance cũng như tham gia vào các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ để cố tình trốn tránh hoặc cố gắng trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.”

Vị trí Giám đốc điều hành được cựu giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường khu vực của Binance, Richard Teng, đảm nhiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 5 tháng 12, Teng đã mô tả Binance hiện “hoàn toàn khác biệt”, đảm bảo với các nhà đầu tư rằng thời kỳ “lách luật” đã qua. Teng cho biết trong thời gian tới, Binance đã đầu tư rất nhiều vào việc đảm bảo tuân thủ các cơ quan quản lý trên toàn cầu. 

Trong 18 tháng qua, Binance đã buộc phải chấm dứt hoặc điều chỉnh đáng kể các dịch vụ cốt lõi của mình ở một số khu vực pháp lý trên toàn cầu — bao gồm cả Hà Lan, Síp, Úc và Canada.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Itadori

TheoCointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, đã kêu gọi các doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ, đặc biệt là trong bối cảnh làn sóng chấp nhận tiền điện tử ngày càng lan rộng. Trong... ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ ra mắt một ví tiền điện tử mới thông qua sự hợp tác với Magic Eden. Đáng chú ý, người dùng tham gia sẽ có cơ hội nhận được airdrop trị giá lên đến 1 triệu USD dưới dạng TRUMP token.... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng sau khi thiết lập mức đỉnh lịch sử $111.917 vào ngày 23 tháng 5. Kể từ đó, đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu này đã bước vào giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, với mức... ...

Trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là với các mạng blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) như Bitcoin, thuật ngữ hashrate (tốc độ băm) là một chỉ số cực kỳ quan trọng. Hiểu rõ hashrate không chỉ giúp nắm được tình hình hoạt động của... ...

Giá Bitcoin hiện giao dịch thấp hơn 5,9% so với mức cao nhất mọi thời đại 111.970 đô la, trong bối cảnh các trader cảnh báo về nguy cơ xảy ra “đợt điều chỉnh sâu hơn” trong tháng 6, với mốc 100.000 đô la trở thành ngưỡng hỗ trợ tâm... ...

Cộng đồng Pi Network hiện đang đối mặt với một tình huống đầy căng thẳng khi người dùng báo cáo về một yêu cầu di chuyển mới đột ngột xuất hiện trong ứng dụng của họ. Điều này đã dẫn đến sự tức giận và bối rối trong cộng đồng,... ...

Các memecoin đang đối mặt với những tín hiệu trái chiều giống như phần còn lại của thị trường, trong khi chờ đợi một chất xúc tác tăng giá rõ ràng. Tuy nhiên, Dogwifhat (WIF) lại cho thấy không phải memecoin nào cũng cần động lực lớn để bứt phá —... ...

Ethereum (ETH) là nền tảng blockchain nổi tiếng với khả năng xây dựng hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApps). Để tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo mật, Ethereum đã giới thiệu bản nâng cấp mới nhất mang tên Pectra, với một... ...

Theo các chuyên gia phân tích, Bitcoin đang đối mặt với khả năng xảy ra một đợt bán tháo và xả hàng lớn trước khi có thể tiếp tục đà tăng giá mạnh mẽ. Một trong những nhân vật đáng chú ý trong cộng đồng phân tích thị trường, nhà... ...

Kể từ đầu tháng 4, sự phục hồi của thị trường tài sản kỹ thuật số đã đi kèm với một sự chuyển dịch đáng kể về hoạt động giao dịch, khi giờ giao dịch châu Á mở rộng thị phần trong khối lượng giao dịch giao ngay Bitcoin (BTC),... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode