Tòa án Mỹ hoãn phiên điều trần Do Kwon khi công tố viên công bố 4 terabyte bằng chứng

Updated: 05/03/2025 at 13:30

Một tòa án liên bang Mỹ vừa quyết định hoãn phiên điều trần quan trọng liên quan đến đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, sau khi các công tố viên đệ trình thêm khối lượng lớn bằng chứng mới, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi vụ án.

Theo hồ sơ tòa án, phiên họp nhằm đánh giá tiến trình vụ án, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 tại Tòa án Quận phía Nam New York, đã được dời sang ngày 10/4.

Do Kwon

Phiên điều trần bị trì hoãn vì lượng bằng chứng khổng lồ

Các công tố viên lập luận rằng nhóm bào chữa cần thêm thời gian để xử lý và phân tích bốn terabyte tài liệu mới được bàn giao. Tòa án đã chấp thuận đề nghị này, dẫn chứng quy mô đồ sộ của khối bằng chứng là cơ sở chính cho việc trì hoãn.

Theo tài liệu từ tòa án, vào ngày 27/2, chính phủ Mỹ đã chuyển giao cho phía luật sư của Kwon khoảng 600 gigabyte dữ liệu, bao gồm thông tin lấy từ điện thoại di động, email cá nhân và các giao dịch tiền điện tử của ông.

Dự kiến, trong tuần tới, giới chức Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm bốn terabyte bằng chứng bổ sung.

Mặc dù phiên điều trần bị lùi lịch, phiên xét xử có bồi thẩm đoàn vẫn được ấn định diễn ra vào ngày 26/1/2026. Bên cạnh đó, các nạn nhân trong vụ sụp đổ của Terraform Labs có hạn chót đến ngày 30/4 để nộp yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính.

Việc trì hoãn này càng làm tăng thêm mức độ phức tạp cho một trong những vụ án nổi bật nhất của ngành tiền điện tử. Với khối lượng tài liệu đồ sộ cần rà soát, đội ngũ pháp lý của Kwon sẽ phải đối mặt với quá trình chuẩn bị đầy thử thách trước thềm xét xử.

Các công tố viên cáo buộc Do Kwon cố tình đưa ra thông tin sai lệch về sự ổn định của hệ sinh thái Terraform, dẫn đến một trong những cú sụp đổ tài chính nghiêm trọng nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Tuy nhiên, Kwon tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định sự sụp đổ của thị trường là do các yếu tố khách quan, hoàn toàn không xuất phát từ hành vi gian lận.

Diễn biến vụ kiện với SEC

Do Kwon bị dẫn độ từ Montenegro về Mỹ vào ngày 31/12/2024 và đã chính thức bác bỏ mọi cáo buộc gian lận trong phiên tòa ngày 2/1. Vụ việc xuất phát từ sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD do Terraform Labs phát triển, khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 40 tỷ USD vào năm 2022.

Quá trình dẫn độ của Kwon kết thúc sau nhiều tháng tranh chấp pháp lý giữa Montenegro, Hàn Quốc và Mỹ. Song song đó, Terraform Labs cũng phải đối mặt với cuộc điều tra từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cơ quan cáo buộc Kwon đứng sau một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Vào tháng 4/2024, bồi thẩm đoàn kết luận Do Kwon và Terraform Labs đã lừa đảo các nhà đầu tư liên quan đến chứng khoán tài sản tiền điện tử. SEC cáo buộc rằng Kwon và công ty đã cố tình thổi phồng tính ổn định của hệ sinh thái, khiến nhà đầu tư chịu tổn thất nghiêm trọng.

Sau phán quyết này, SEC đã đệ đơn yêu cầu Do Kwon và Terraform Labs hoàn trả khoản lợi nhuận bất chính và chịu phạt dân sự với tổng số tiền 5,3 tỷ USD. Theo SEC, đây là con số “thận trọng” nhưng hợp lý, phản ánh lợi nhuận thu được từ hành vi gian lận bị cáo buộc.

Cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết buộc Do Kwon và Terraform Labs nộp phạt tổng cộng 4,5 tỷ USD.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Công Lý

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Bitcoin đã thiết lập mức cao mọi thời đại (ATH) mới, khiến nhiều nhà phân tích dự đoán mùa altcoin lớn nhất trong lịch sử có thể đang đến gần. Những lập luận của họ dựa trên chu kỳ dòng vốn và hành vi thị trường crypto trong quá khứ.... ...

Một trader đã chi 3,8 triệu đô la để mua ETH với mức giá cao hơn đáng kể sau khi bán tài sản này với số tiền gần tương đương cách đây khoảng một tháng. Vào ngày 22 tháng 5, công ty phân tích blockchain Lookonchain báo cáo một ví... ...

Strategy (trước đây là MicroStrategy) vừa ký kết một thỏa thuận bán để phát hành và bán ra thị trường số cổ phiếu trị giá lên tới 2,1 tỷ đô la thuộc loại Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn loại A, lãi suất 10% (STRF) thông qua chương trình bán... ...

Pi Network đang đối mặt với thách thức lớn khi gần một nửa tổng số node của mạng này tập trung tại Việt Nam. Sự tập trung cao độ này, cộng thêm việc các quy định về tiền điện tử tại Việt Nam đang ngày càng siết chặt, đã làm... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục trong tuần này, nhưng nhiều trader đang bắt đầu kêu gọi một đợt điều chỉnh sau bảy cây nến xanh lục liên tiếp theo tuần. Dù BTC đã tăng hơn 30% chỉ trong quý 2, đà tăng hiện tại vẫn bị... ...

Chainlink (LINK) hiện đang giao dịch quanh ngưỡng $16,45, ghi nhận mức tăng hơn 2% tính đến thời điểm chiều thứ Năm — một tín hiệu phản ánh rõ nét làn sóng phục hồi trên toàn thị trường tiền điện tử, trong bối cảnh Bitcoin vừa thiết lập mức ATH... ...

Thị trường stablecoin sinh lời (yield-bearing stablecoin) đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với tiềm năng lớn nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt trong bối cảnh khung pháp lý toàn cầu còn chưa rõ ràng. Mặc dù chưa thu hút sự chú ý rộng rãi... ...

Hôm nay, Bitcoin – đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới – đã chính thức vượt qua ngưỡng 110.000 USD, một cột mốc mang tính biểu tượng và đầy ý nghĩa về mặt tâm lý đối với giới đầu tư. Cột mốc này không chỉ đánh dấu sức mạnh... ...

Thị trường crypto gần đây đã chứng kiến những chuyển biến thú vị từ token PI. Sau một thời gian dài lao dốc, token này đã bắt đầu thể hiện dấu hiệu đảo ngược xu hướng khi tăng 20% chỉ trong bốn ngày qua. Dù vậy, những tín hiệu từ... ...

Trong khi phần lớn thị trường vẫn chú ý đến những tên tuổi kỳ cựu như dYdX, một cái tên mới nổi – Hyperliquid – đang âm thầm viết lại luật chơi trong lĩnh vực giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung. Mới đây, nền tảng Layer-1 hiệu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode