Tòa án Mỹ hoãn phiên điều trần Do Kwon khi công tố viên công bố 4 terabyte bằng chứng

Updated: 05/03/2025 at 13:30

Một tòa án liên bang Mỹ vừa quyết định hoãn phiên điều trần quan trọng liên quan đến đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, sau khi các công tố viên đệ trình thêm khối lượng lớn bằng chứng mới, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi vụ án.

Theo hồ sơ tòa án, phiên họp nhằm đánh giá tiến trình vụ án, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 tại Tòa án Quận phía Nam New York, đã được dời sang ngày 10/4.

Do Kwon

Phiên điều trần bị trì hoãn vì lượng bằng chứng khổng lồ

Các công tố viên lập luận rằng nhóm bào chữa cần thêm thời gian để xử lý và phân tích bốn terabyte tài liệu mới được bàn giao. Tòa án đã chấp thuận đề nghị này, dẫn chứng quy mô đồ sộ của khối bằng chứng là cơ sở chính cho việc trì hoãn.

Theo tài liệu từ tòa án, vào ngày 27/2, chính phủ Mỹ đã chuyển giao cho phía luật sư của Kwon khoảng 600 gigabyte dữ liệu, bao gồm thông tin lấy từ điện thoại di động, email cá nhân và các giao dịch tiền điện tử của ông.

Dự kiến, trong tuần tới, giới chức Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm bốn terabyte bằng chứng bổ sung.

Mặc dù phiên điều trần bị lùi lịch, phiên xét xử có bồi thẩm đoàn vẫn được ấn định diễn ra vào ngày 26/1/2026. Bên cạnh đó, các nạn nhân trong vụ sụp đổ của Terraform Labs có hạn chót đến ngày 30/4 để nộp yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính.

Việc trì hoãn này càng làm tăng thêm mức độ phức tạp cho một trong những vụ án nổi bật nhất của ngành tiền điện tử. Với khối lượng tài liệu đồ sộ cần rà soát, đội ngũ pháp lý của Kwon sẽ phải đối mặt với quá trình chuẩn bị đầy thử thách trước thềm xét xử.

Các công tố viên cáo buộc Do Kwon cố tình đưa ra thông tin sai lệch về sự ổn định của hệ sinh thái Terraform, dẫn đến một trong những cú sụp đổ tài chính nghiêm trọng nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Tuy nhiên, Kwon tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định sự sụp đổ của thị trường là do các yếu tố khách quan, hoàn toàn không xuất phát từ hành vi gian lận.

Diễn biến vụ kiện với SEC

Do Kwon bị dẫn độ từ Montenegro về Mỹ vào ngày 31/12/2024 và đã chính thức bác bỏ mọi cáo buộc gian lận trong phiên tòa ngày 2/1. Vụ việc xuất phát từ sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD do Terraform Labs phát triển, khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 40 tỷ USD vào năm 2022.

Quá trình dẫn độ của Kwon kết thúc sau nhiều tháng tranh chấp pháp lý giữa Montenegro, Hàn Quốc và Mỹ. Song song đó, Terraform Labs cũng phải đối mặt với cuộc điều tra từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cơ quan cáo buộc Kwon đứng sau một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Vào tháng 4/2024, bồi thẩm đoàn kết luận Do Kwon và Terraform Labs đã lừa đảo các nhà đầu tư liên quan đến chứng khoán tài sản tiền điện tử. SEC cáo buộc rằng Kwon và công ty đã cố tình thổi phồng tính ổn định của hệ sinh thái, khiến nhà đầu tư chịu tổn thất nghiêm trọng.

Sau phán quyết này, SEC đã đệ đơn yêu cầu Do Kwon và Terraform Labs hoàn trả khoản lợi nhuận bất chính và chịu phạt dân sự với tổng số tiền 5,3 tỷ USD. Theo SEC, đây là con số “thận trọng” nhưng hợp lý, phản ánh lợi nhuận thu được từ hành vi gian lận bị cáo buộc.

Cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết buộc Do Kwon và Terraform Labs nộp phạt tổng cộng 4,5 tỷ USD.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Công Lý

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mùa altcoin đang tạm ngưng khi Bitcoin trượt dưới mốc 118.000 đô la, kéo theo đợt điều chỉnh rộng hơn trên toàn thị trường crypto. Pump.fun (PUMP), Fartcoin (FARTCOIN) và Pudgy Penguins (PENGU) dẫn đầu xu hướng giảm với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, đối mặt... ...

Thế giới tiền điện tử gần đây đã rung chuyển trước một giao dịch khổng lồ chưa từng có: 80.000 Bitcoin, tương đương hơn 9 tỷ USD, được dịch chuyển chỉ trong một lần duy nhất – sự kiện mà Galaxy Digital mô tả là “một trong những giao dịch... ...

XRP đang có một đợt phục hồi ấn tượng sau khi giảm mạnh về mức 2,97 đô la đầu tuần này. Nhà phân tích thị trường Joa cho rằng động thái bật tăng nhanh chóng này đã hình thành mô hình hình chữ V – thường được coi là tín... ...

Với tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường tiền điện tử, Binance Coin (BNB) một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Là tài sản gốc của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là động lực thúc đẩy... ...

Tuần cuối cùng của tháng 7 ghi nhận sự điều chỉnh rõ rệt trên thị trường tiền điện tử khi Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong vùng tích lũy hẹp. Hiệu suất ảm đạm của BTC đã kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, khiến nhiều altcoin mất... ...

Mặc dù năm 2025 mới chỉ trôi qua được nửa chặng đường, một số mạng lưới tiền điện tử đã âm thầm đạt những cột mốc quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Một trong số đó là Litecoin (LTC) –... ...

Pi Coin đã ghi nhận nhịp tăng nhẹ trong đầu tuần, khơi dậy kỳ vọng về một đợt phục hồi sau thời gian dài suy yếu. Động thái này xuất hiện ngay sau khi giá kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt 0,4–0,44 USD – khu vực mà Pi vẫn... ...

Mối quan hệ giữa Tron và stablecoin USDT ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Đáng chú ý, Tron Network vẫn là nền tảng blockchain hàng đầu cho các giao dịch thanh toán bằng USDT. Người dùng không chỉ nắm giữ USDT mà còn tích cực chuyển stablecoin của Tether... ...

Bitcoin đang trở lại là tâm điểm chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, giá BTC giao dịch quanh mức 117.528 đô la, tăng 2% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xu hướng lớn đang âm thầm hình thành. Nguồn cung tiền M2 toàn cầu (thước đo thanh khoản... ...

Đà tăng giá gần đây của Ethereum (ETH) có thể sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt, khi số lượt đề cập trên mạng xã hội tăng vọt lên mức “hưng phấn cực độ”. Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, đây có thể là dấu hiệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode