Một tòa án liên bang Mỹ vừa quyết định hoãn phiên điều trần quan trọng liên quan đến đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, sau khi các công tố viên đệ trình thêm khối lượng lớn bằng chứng mới, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi vụ án.
Theo hồ sơ tòa án, phiên họp nhằm đánh giá tiến trình vụ án, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 tại Tòa án Quận phía Nam New York, đã được dời sang ngày 10/4.
Phiên điều trần bị trì hoãn vì lượng bằng chứng khổng lồ
Các công tố viên lập luận rằng nhóm bào chữa cần thêm thời gian để xử lý và phân tích bốn terabyte tài liệu mới được bàn giao. Tòa án đã chấp thuận đề nghị này, dẫn chứng quy mô đồ sộ của khối bằng chứng là cơ sở chính cho việc trì hoãn.
Theo tài liệu từ tòa án, vào ngày 27/2, chính phủ Mỹ đã chuyển giao cho phía luật sư của Kwon khoảng 600 gigabyte dữ liệu, bao gồm thông tin lấy từ điện thoại di động, email cá nhân và các giao dịch tiền điện tử của ông.
Dự kiến, trong tuần tới, giới chức Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm bốn terabyte bằng chứng bổ sung.
Mặc dù phiên điều trần bị lùi lịch, phiên xét xử có bồi thẩm đoàn vẫn được ấn định diễn ra vào ngày 26/1/2026. Bên cạnh đó, các nạn nhân trong vụ sụp đổ của Terraform Labs có hạn chót đến ngày 30/4 để nộp yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính.
Việc trì hoãn này càng làm tăng thêm mức độ phức tạp cho một trong những vụ án nổi bật nhất của ngành tiền điện tử. Với khối lượng tài liệu đồ sộ cần rà soát, đội ngũ pháp lý của Kwon sẽ phải đối mặt với quá trình chuẩn bị đầy thử thách trước thềm xét xử.
Các công tố viên cáo buộc Do Kwon cố tình đưa ra thông tin sai lệch về sự ổn định của hệ sinh thái Terraform, dẫn đến một trong những cú sụp đổ tài chính nghiêm trọng nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Tuy nhiên, Kwon tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định sự sụp đổ của thị trường là do các yếu tố khách quan, hoàn toàn không xuất phát từ hành vi gian lận.
Diễn biến vụ kiện với SEC
Do Kwon bị dẫn độ từ Montenegro về Mỹ vào ngày 31/12/2024 và đã chính thức bác bỏ mọi cáo buộc gian lận trong phiên tòa ngày 2/1. Vụ việc xuất phát từ sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD do Terraform Labs phát triển, khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 40 tỷ USD vào năm 2022.
Quá trình dẫn độ của Kwon kết thúc sau nhiều tháng tranh chấp pháp lý giữa Montenegro, Hàn Quốc và Mỹ. Song song đó, Terraform Labs cũng phải đối mặt với cuộc điều tra từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cơ quan cáo buộc Kwon đứng sau một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Vào tháng 4/2024, bồi thẩm đoàn kết luận Do Kwon và Terraform Labs đã lừa đảo các nhà đầu tư liên quan đến chứng khoán tài sản tiền điện tử. SEC cáo buộc rằng Kwon và công ty đã cố tình thổi phồng tính ổn định của hệ sinh thái, khiến nhà đầu tư chịu tổn thất nghiêm trọng.
Sau phán quyết này, SEC đã đệ đơn yêu cầu Do Kwon và Terraform Labs hoàn trả khoản lợi nhuận bất chính và chịu phạt dân sự với tổng số tiền 5,3 tỷ USD. Theo SEC, đây là con số “thận trọng” nhưng hợp lý, phản ánh lợi nhuận thu được từ hành vi gian lận bị cáo buộc.
Cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết buộc Do Kwon và Terraform Labs nộp phạt tổng cộng 4,5 tỷ USD.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Do Kwon đối mặt với vụ kiện 57 triệu đô la từ 350 nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của Terra
- Số nạn nhân của Do Kwon có thể vượt quá 1 triệu
- Tòa án Mỹ lên lịch xét xử Do Kwon vào tháng 1 năm 2026
Công Lý
