Tòa án Mỹ hoãn phiên điều trần Do Kwon khi công tố viên công bố 4 terabyte bằng chứng

Updated: 05/03/2025 at 13:30

Một tòa án liên bang Mỹ vừa quyết định hoãn phiên điều trần quan trọng liên quan đến đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, sau khi các công tố viên đệ trình thêm khối lượng lớn bằng chứng mới, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi vụ án.

Theo hồ sơ tòa án, phiên họp nhằm đánh giá tiến trình vụ án, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 tại Tòa án Quận phía Nam New York, đã được dời sang ngày 10/4.

Do Kwon

Phiên điều trần bị trì hoãn vì lượng bằng chứng khổng lồ

Các công tố viên lập luận rằng nhóm bào chữa cần thêm thời gian để xử lý và phân tích bốn terabyte tài liệu mới được bàn giao. Tòa án đã chấp thuận đề nghị này, dẫn chứng quy mô đồ sộ của khối bằng chứng là cơ sở chính cho việc trì hoãn.

Theo tài liệu từ tòa án, vào ngày 27/2, chính phủ Mỹ đã chuyển giao cho phía luật sư của Kwon khoảng 600 gigabyte dữ liệu, bao gồm thông tin lấy từ điện thoại di động, email cá nhân và các giao dịch tiền điện tử của ông.

Dự kiến, trong tuần tới, giới chức Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm bốn terabyte bằng chứng bổ sung.

Mặc dù phiên điều trần bị lùi lịch, phiên xét xử có bồi thẩm đoàn vẫn được ấn định diễn ra vào ngày 26/1/2026. Bên cạnh đó, các nạn nhân trong vụ sụp đổ của Terraform Labs có hạn chót đến ngày 30/4 để nộp yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính.

Việc trì hoãn này càng làm tăng thêm mức độ phức tạp cho một trong những vụ án nổi bật nhất của ngành tiền điện tử. Với khối lượng tài liệu đồ sộ cần rà soát, đội ngũ pháp lý của Kwon sẽ phải đối mặt với quá trình chuẩn bị đầy thử thách trước thềm xét xử.

Các công tố viên cáo buộc Do Kwon cố tình đưa ra thông tin sai lệch về sự ổn định của hệ sinh thái Terraform, dẫn đến một trong những cú sụp đổ tài chính nghiêm trọng nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Tuy nhiên, Kwon tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định sự sụp đổ của thị trường là do các yếu tố khách quan, hoàn toàn không xuất phát từ hành vi gian lận.

Diễn biến vụ kiện với SEC

Do Kwon bị dẫn độ từ Montenegro về Mỹ vào ngày 31/12/2024 và đã chính thức bác bỏ mọi cáo buộc gian lận trong phiên tòa ngày 2/1. Vụ việc xuất phát từ sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD do Terraform Labs phát triển, khiến nhà đầu tư thiệt hại khoảng 40 tỷ USD vào năm 2022.

Quá trình dẫn độ của Kwon kết thúc sau nhiều tháng tranh chấp pháp lý giữa Montenegro, Hàn Quốc và Mỹ. Song song đó, Terraform Labs cũng phải đối mặt với cuộc điều tra từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cơ quan cáo buộc Kwon đứng sau một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.

Vào tháng 4/2024, bồi thẩm đoàn kết luận Do Kwon và Terraform Labs đã lừa đảo các nhà đầu tư liên quan đến chứng khoán tài sản tiền điện tử. SEC cáo buộc rằng Kwon và công ty đã cố tình thổi phồng tính ổn định của hệ sinh thái, khiến nhà đầu tư chịu tổn thất nghiêm trọng.

Sau phán quyết này, SEC đã đệ đơn yêu cầu Do Kwon và Terraform Labs hoàn trả khoản lợi nhuận bất chính và chịu phạt dân sự với tổng số tiền 5,3 tỷ USD. Theo SEC, đây là con số “thận trọng” nhưng hợp lý, phản ánh lợi nhuận thu được từ hành vi gian lận bị cáo buộc.

Cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết buộc Do Kwon và Terraform Labs nộp phạt tổng cộng 4,5 tỷ USD.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Công Lý

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mantle (MNT) đã tăng 12,31%, đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 1,26 đô la trước khi hạ nhẹ xuống 1,21 đô la tại thời điểm viết bài. Trong cùng giai đoạn, vốn hóa thị trường của altcoin này lần đầu tiên vượt 4 tỷ đô la sau 7... ...

Ethereum (ETH) vừa phát ra ba tín hiệu tăng giá mạnh mẽ, đưa giá vượt mốc 4.000 đô la. Tiếp thêm động lực cho đà tăng, các “ông lớn” như Tổng thống Mỹ Donald Trump và tập đoàn khai thác Bitmine được cho là đã đầu tư hàng triệu đô... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến biến động mạnh trong những ngày gần đây, khi Bitcoin có lúc dẫn dắt và lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, nhưng cũng có lúc sụt giảm. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc của các token vào diễn biến của Bitcoin... ...

Giá Bitcoin gần đây đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại (ATH), cho thấy khả năng thị trường đang bước vào giai đoạn chuyển biến. Mặc dù cú giảm này có vẻ bình thường, nhưng nó có thể báo hiệu những lo ngại tiềm ẩn về biến động... ...

Giá Bitcoin đã đối mặt với biến động trước thềm cuộc gặp được kỳ vọng cao giữa Trump và Putin, nhưng lại không có biến động lớn nào sau khi cuộc gặp kết thúc. Trong khi đó, altcoin đã lao dốc trong 24 giờ qua, dẫn đầu là ETH với... ...

Cardano (ADA) lại đang rục rịch cho một đợt tăng giá mới. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, tin đồn lan truyền rằng ADA có thể bứt phá lên 10 USD trong chu kỳ này. Nghe qua có vẻ điên rồ – một lời tiên đoán đầy mơ... ...

Đà tăng của TRON (TRX) đang có dấu hiệu chậm lại sau khi bứt phá vượt mốc 0,365 USD trong nhịp tăng gần đây. Hiện tại, TRX giao dịch quanh vùng 0,35 USD, ghi nhận mức giảm 1,2% trong 24 giờ qua. Sự điều chỉnh nhẹ này xuất hiện sau... ...

Samson Mow, CEO của JAN3 và là một trong những người ủng hộ Bitcoin nổi bật nhất, tiếp tục gây chú ý khi công khai thách thức cộng đồng Ethereum. Mới đây, ông khẳng định rằng hodler ETH đang đứng trước “cơ hội cuối cùng” để thoát khỏi khoản đầu... ...

Trader kỳ cựu Peter Brandt mới đây đã đưa ra nhận định gây chú ý: Bitcoin (BTC) có khả năng đã đạt đến đỉnh của chu kỳ tăng giá hiện tại. Nhận xét này được đưa ra trong bối cảnh giá BTC giảm xuống dưới 118.000 USD, làm dấy lên... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto biến động mạnh, nền tảng phân tích dữ liệu Santiment cho biết Ethereum (ETH) đang sở hữu lợi thế ngắn hạn so với Bitcoin (BTC). Nguyên nhân xuất phát từ yếu tố tâm lý đám đông, khi những lời bàn tán về ETH trên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode