Theo báo cáo từ Inner City Press vào ngày 8 tháng 1, người sáng lập Terraform Labs Do Kwon sẽ bị xét xử vào ngày 26 tháng 1, 2026, sau một cuộc hội nghị tình trạng liên quan đến việc dẫn độ của ông đến Mỹ.
Tòa án đã lên lịch một cuộc hội nghị trước phiên tòa vào ngày 6 tháng 3, 2025, với các bản cập nhật dự kiến sẽ được nộp vào ngày 27 tháng 2. Thẩm phán Paul Engelmayer khuyến khích các cuộc thảo luận về việc nhận tội, tuy nhiên, cả hai bên đều dự đoán vụ án sẽ tiếp tục đi đến phiên tòa.
Các công tố viên liên bang lập luận rằng hệ sinh thái Terraform được xây dựng trên những hành vi lừa dối. Trợ lý công tố viên Mỹ Jared Lenow mô tả các hoạt động của Terraform như một “làng Potemkin”, cáo buộc rằng các sản phẩm của công ty không ổn định và cần phải điều chỉnh để duy trì giá trị. Ông cũng cho rằng Kwon đã nói sai về sự ổn định của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST).
Bản cáo trạng liệt kê nhiều hành vi gian lận và vi phạm chứng khoán, bao gồm các cáo buộc liên quan đến việc Kwon đã đưa thông tin sai lệch về sự ổn định của TerraUSD. Các cáo buộc trước đó đề cập đến các khía cạnh khác trong hoạt động của Terraform.
Phía bào chữa, do luật sư Michael Ferrara dẫn đầu, lập luận rằng các sản phẩm của Terraform là hợp pháp và hoạt động như đã mô tả cho đến khi tâm lý thị trường thay đổi. Ferrara cho rằng sự ổn định của UST phụ thuộc vào nhu cầu, điều này không may là đã biến mất trong lúc hoảng loạn.
Ông cũng nói thêm: “Miễn là mọi người còn muốn nó, nó sẽ ổn định.”
Phía bào chữa cũng dự định thách thức tính hợp lệ của chứng cứ thu thập được qua hợp tác quốc tế và lệnh khám xét.
Phiên tòa, dự kiến kéo dài từ bốn đến sáu tuần, sẽ giải quyết các câu hỏi cơ bản về việc phân loại tiền điện tử theo luật pháp Mỹ. Các công tố viên khẳng định rằng LUNA, token bản địa của hệ sinh thái Terra, đủ điều kiện là chứng khoán, một lập luận có thể có tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp crypto.
Tuy nhiên, các luật sư bào chữa lập luận rằng các token của Terraform không đáp ứng các tiêu chí đã được thiết lập trong Howey Test đối với chứng khoán.
Thẩm phán Engelmayer nhận xét về sự biến động pháp lý lớn xung quanh việc điều chỉnh tiền điện tử, đề cập đến các phán quyết gần đây trong các vụ án khác, bao gồm một quyết định rằng một số tài sản số của Terraform là hợp đồng đầu tư.
Vụ án liên quan đến một lượng chứng cứ khổng lồ, bao gồm sáu terabyte dữ liệu từ các thiết bị bị tịch thu, email, các cuộc giao tiếp qua Slack, hồ sơ giao dịch và các tuyên bố video.
Chính phủ đã cam kết cung cấp tài liệu khám xét kịp thời, nhưng cả hai bên đều thừa nhận sự phức tạp về mặt hậu cần. Chứng cứ bao gồm các bản ghi âm được thực hiện mà Kwon không biết, điều này có thể gây ra các vấn đề về thủ tục.
Vì vậy, Thẩm phán Engelmayer cho rằng việc xem xét lượng tài liệu lớn như vậy là “đầy thử thách”, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết của tính minh bạch và công bằng trong quá trình khám xét. Ông cũng nhấn mạnh các vấn đề tiềm ẩn từ các vụ kiện dân sự và hình sự chồng chéo, bao gồm vụ kiện trước đó của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đối với Terraform Labs.
Do Kwon hiện vẫn bị giam giữ và đang bị giam tại một cơ sở liên quan đến Quận Essex, New Jersey. Đội ngũ pháp lý của ông cũng đang đối mặt với khả năng Kwon bị truy tố ở Hàn Quốc, tạo thêm một lớp phức tạp cho chiến lược bào chữa cho ông.
Kwon bị cáo buộc tổ chức một kế hoạch gian lận tiền điện tử gây thiệt hại hơn 40 tỷ USD khi các token LUNA và UST sụp đổ vào tháng 5 năm 2022.
Sau khi sự sụp đổ xảy ra, Kwon đã bỏ trốn gần một năm trước khi bị bắt tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023 khi đang cố gắng đi lại bằng hộ chiếu giả.
Kwon đã ở trong nhà tù Montenegro gần hai năm trong khi cuộc chiến dẫn độ giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra. Vào ngày 27 tháng 12, 2024, Bộ trưởng Tư pháp Montenegro đã ký lệnh dẫn độ Do Kwon sang Mỹ.
Trong phiên tòa ngày 2 tháng 1, Kwon đã không nhận tội về sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Một số nguồn tin cho biết ông có thể đối mặt án tù lên tới 150 năm tại Mỹ.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- SEC: Do Kwon và Terraform Labs chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh và đã rút 100 triệu đô la tiền mặt
- Do Kwon đối mặt với vụ kiện 57 triệu đô la từ 350 nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của Terra
- Số nạn nhân của Do Kwon có thể vượt quá 1 triệu
Thạch Sanh
