Tội nghiệt chồng chất của SBF: Dùng thử ví của gái mại dâm mở khóa số tiền bị đóng băng trước khi hối lộ quan chức Trung Quốc

Updated: 12/10/2023 at 11:38

Thông tin chi tiết về cách Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của FTX, người hiện đang bị xét xử vì bảy tội gian lận, đã cố gắng mở khóa số tiền bị đóng băng trên các sàn giao dịch tiền điện tử châu Á Huobi và OKX đã xuất hiện tại tòa hôm nay.

Caroline Ellison, cựu giám đốc của công ty thương mại Alameda Research có liên kết với FTX, người đồng thời có mối quan hệ mập mờ hết lần này đến lần khác với sếp của cô, SBF, đã đưa ra lời khai hôm nay.

Ellison cho biết các tài khoản của Alameda trên Huobi và OKX – chứa khoảng 1 tỷ USD – đã bị đóng băng vào năm 2021 do cuộc điều tra rửa tiền của chính phủ Trung Quốc tập trung vào một đối tác của Alameda. Vào thời điểm đó, Bankman-Fried là Giám đốc điều hành của Alameda.

Để cố gắng giải phóng số tiền này, Alameda thuê một luật sư ở Trung Quốc để đàm phán với chính phủ, nhưng vô ích. Sau đó, công ty chuyển sang những gì Ellison mô tả là các chiến lược giao dịch khác nhau.

Được yêu cầu đưa ra một ví dụ, Ellison nói:

“Trên OKX, chúng tôi đã tạo một số tài khoản bằng cách sử dụng ID của những người khác nhau mà tôi tin là gái mại dâm Thái Lan và về cơ bản, chúng tôi đã cố gắng để tài khoản chính của mình bị mất tiền và để những tài khoản khác kiếm tiền, sau đó thực hiện các giao dịch rất mất cân bằng giữa hai tài khoản để những tài khoản khác đó có thể kiếm tiền và rút tiền.”

Hối lộ quan chức Trung Quốc

Một nhân viên khác của Alameda đã nảy ra ý tưởng hối lộ một quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản. Bankman-Fried ban đầu phản đối ý tưởng này, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đồng tình.

Khi được hỏi làm thế nào các tài khoản cuối cùng được dỡ bỏ phong tỏa, Ellison nói:

“Ấn tượng của tôi là chúng đã được dỡ bỏ phong tỏa nhờ việc Alameda đưa hối lộ cho các quan chức chính phủ Trung Quốc”.

Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh gian lận trong phiên tòa này, nhưng ngay cả khi anh ta được tuyên vô tội trong phiên toà đầu tiên này, anh ta vẫn phải đối mặt với phiên tòa thứ hai – với năm tội danh bổ sung – hiện được lên lịch vào tháng 3 năm sau. Những cáo buộc đó bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ nước ngoài. Các công tố viên cho rằng khoản hối lộ được cho là trả cho một quan chức Trung Quốc là vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Bankman-Fried đã không nhận tội.

Alameda mất ít nhất 190 triệu USD do bị hack

Một cựu nhân viên của Alameda Research tuyên bố công ty chị em của FTX có thời điểm đã mất 100 triệu USD sau khi một trader nhấp vào liên kết lừa đảo. Và đó không phải là lần duy nhất công ty bị lừa và mất hàng triệu đô la.

Bankman-Fried “tin rằng điều quan trọng nhất đối với một startup như Alameda… là có thể phát triển rất, rất nhanh, đến mức annh ấy quyết định bỏ qua các hoạt động kỹ thuật và kế toán được coi là tiêu chuẩn ở các công ty công nghệ và dịch vụ tài chính”, Aditya Baradwaj đăng lên X.

Baradwaj nói thêm rằng việc di chuyển với tốc độ nhanh chóng của Bankman-Fried “có nghĩa là hầu như không test code và kiểm toán số dư không đầy đủ”. “Kiểm tra an toàn cho giao dịch sẽ chỉ được thêm vào khi cần thiết, khóa riêng của blockchain và khóa API giao dịch được lưu trữ dưới dạng văn bản gốc trong một tệp mà một số nhân viên có thể truy cập.”

Theo Baradwaj, công ty cuối cùng đã thiệt hại ít nhất 190 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Cardano (ADA) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố vĩ mô và tin tức pháp lý cùng lúc tạo sức ép lên giá. Quyết định mới nhất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc trì hoãn phê duyệt quỹ... ...

BNB – token gốc của hệ sinh thái Binance – hiện đang giao dịch quanh mức 855 USD tại thời điểm viết bài, ghi nhận mức tăng gần 2% trong 24 giờ qua. Động thái này xuất hiện sau giai đoạn biến động mạnh, khi chỉ cách đây bốn ngày,... ...

Ethereum (ETH) đang chứng minh sức mạnh vượt trội giữa làn sóng bán tháo của thị trường. Sau khi chạm mốc 4.300 USD, tiền điện tử này nhanh chóng bật trở lại trên 4.500 USD, qua đó ghi nhận mức tăng 11% trong tuần. Trái ngược hoàn toàn, Bitcoin lại... ...

Nhiều chuyên gia thị trường crypto cho rằng chu kỳ 4 năm quen thuộc của Bitcoin (BTC) đã không còn đúng như trước. Họ chỉ ra một số nguyên nhân như: 95% lượng Bitcoin đã được khai thác, khoảng 1 triệu BTC hiện nằm trong kho dự trữ của các... ...

Kể từ tuần trước, dòng tiền chảy qua Ethereum ETF đảo chiều mạnh, khi các nhà đầu tư tổ chức ghi nhận dòng ra ròng –105.000 ETH, chấm dứt chuỗi nhiều tuần liên tiếp dòng vốn đổ vào. Động thái đảo chiều đột ngột này đã khiến thị trường bất... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode