Trang chủ Tạp chí Tội nghiệt chồng chất của SBF: Dùng thử ví của gái mại...

Tội nghiệt chồng chất của SBF: Dùng thử ví của gái mại dâm mở khóa số tiền bị đóng băng trước khi hối lộ quan chức Trung Quốc

Thông tin chi tiết về cách Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của FTX, người hiện đang bị xét xử vì bảy tội gian lận, đã cố gắng mở khóa số tiền bị đóng băng trên các sàn giao dịch tiền điện tử châu Á Huobi và OKX đã xuất hiện tại tòa hôm nay.

Caroline Ellison, cựu giám đốc của công ty thương mại Alameda Research có liên kết với FTX, người đồng thời có mối quan hệ mập mờ hết lần này đến lần khác với sếp của cô, SBF, đã đưa ra lời khai hôm nay.

Ellison cho biết các tài khoản của Alameda trên Huobi và OKX – chứa khoảng 1 tỷ USD – đã bị đóng băng vào năm 2021 do cuộc điều tra rửa tiền của chính phủ Trung Quốc tập trung vào một đối tác của Alameda. Vào thời điểm đó, Bankman-Fried là Giám đốc điều hành của Alameda.

Để cố gắng giải phóng số tiền này, Alameda thuê một luật sư ở Trung Quốc để đàm phán với chính phủ, nhưng vô ích. Sau đó, công ty chuyển sang những gì Ellison mô tả là các chiến lược giao dịch khác nhau.

Được yêu cầu đưa ra một ví dụ, Ellison nói:

“Trên OKX, chúng tôi đã tạo một số tài khoản bằng cách sử dụng ID của những người khác nhau mà tôi tin là gái mại dâm Thái Lan và về cơ bản, chúng tôi đã cố gắng để tài khoản chính của mình bị mất tiền và để những tài khoản khác kiếm tiền, sau đó thực hiện các giao dịch rất mất cân bằng giữa hai tài khoản để những tài khoản khác đó có thể kiếm tiền và rút tiền.”

Hối lộ quan chức Trung Quốc

Một nhân viên khác của Alameda đã nảy ra ý tưởng hối lộ một quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản. Bankman-Fried ban đầu phản đối ý tưởng này, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đồng tình.

Khi được hỏi làm thế nào các tài khoản cuối cùng được dỡ bỏ phong tỏa, Ellison nói:

“Ấn tượng của tôi là chúng đã được dỡ bỏ phong tỏa nhờ việc Alameda đưa hối lộ cho các quan chức chính phủ Trung Quốc”.

Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh gian lận trong phiên tòa này, nhưng ngay cả khi anh ta được tuyên vô tội trong phiên toà đầu tiên này, anh ta vẫn phải đối mặt với phiên tòa thứ hai – với năm tội danh bổ sung – hiện được lên lịch vào tháng 3 năm sau. Những cáo buộc đó bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ nước ngoài. Các công tố viên cho rằng khoản hối lộ được cho là trả cho một quan chức Trung Quốc là vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Bankman-Fried đã không nhận tội.

Alameda mất ít nhất 190 triệu USD do bị hack

Một cựu nhân viên của Alameda Research tuyên bố công ty chị em của FTX có thời điểm đã mất 100 triệu USD sau khi một trader nhấp vào liên kết lừa đảo. Và đó không phải là lần duy nhất công ty bị lừa và mất hàng triệu đô la.

Bankman-Fried “tin rằng điều quan trọng nhất đối với một startup như Alameda… là có thể phát triển rất, rất nhanh, đến mức annh ấy quyết định bỏ qua các hoạt động kỹ thuật và kế toán được coi là tiêu chuẩn ở các công ty công nghệ và dịch vụ tài chính”, Aditya Baradwaj đăng lên X.

Baradwaj nói thêm rằng việc di chuyển với tốc độ nhanh chóng của Bankman-Fried “có nghĩa là hầu như không test code và kiểm toán số dư không đầy đủ”. “Kiểm tra an toàn cho giao dịch sẽ chỉ được thêm vào khi cần thiết, khóa riêng của blockchain và khóa API giao dịch được lưu trữ dưới dạng văn bản gốc trong một tệp mà một số nhân viên có thể truy cập.”

Theo Baradwaj, công ty cuối cùng đã thiệt hại ít nhất 190 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Pumpswap là gì? Hướng dẫn sử dụng sàn DEX của Pump Fun

Pumpswap là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được phát triển bởi Pump.fun, hoạt động trên blockchain Solana. Nó cho phép giao...
altcoin

4 altcoin có thể đạt ATH mới vào tháng 4/2025

Tháng 3 là một tháng đầy thử thách đối với nhiều altcoin, khi một số gặp phải điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, khi quý...
binance

Binance công bố dự án thứ 66 trên Launchpool: GUNZ (GUN)

Binance vừa thông báo GUNZ (GUN) là dự án thứ 66 trên Binance Launchpool, một dự án hạ tầng blockchain do Gunzilla Games phát...
crypto

Sẽ còn rất nhiều khó khăn trong chu kỳ hiện tại

Meltem Demirors, chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tiền điện tử, cho rằng các dòng tiền rút ra sắp tới có thể gây...

CEO Tether đưa ra dự đoán táo bạo về thị trường stablecoin

Paolo Ardoino, CEO của Tether (USDT), vừa đưa ra một dự đoán đầy tham vọng về tương lai của thị trường crypto, gọi đây...

Solana chuẩn bị bùng nổ? Phân tích xu hướng giá SOL sắp tới

Solana (SOL) đã đối mặt với áp lực bán mạnh sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $295,83 vào ngày...
gamestop

Gamestop huy động 1,3 tỷ đô la cho các khoản đầu tư chiến lược

Trong một động thái gây bất ngờ, GameStop - nhà bán lẻ video game nổi tiếng với hiện tượng cổ phiếu Reddit vừa thông...
altcoin

Top 3 altcoin trên Base đáng chú ý trong tuần cuối tháng 3

Các altcoin trên Base đang thu hút sự chú ý trong tuần này. Trong đó, ba dự án nổi bật để theo dõi là...
pi

Pi Network unlock token sẽ tác động thế nào đến giá?

Token của Pi Network đang gặp khó khăn sau khi giảm xuống 0,8 đô la và các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng....

Tin vắn Crypto 27/03: Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đà...

Từ nhận định đà tăng giá hiện tại của Bitcoin và altcoin ít có khả năng kéo dài đến Hàn Quốc tạm thời dỡ...

[QC] Meta Earth sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức tại Token2049...

Dubai, UAE, ngày 27 tháng 3 năm 2025, Chainwire Meta Earth, một dự án blockchain mô-đun, sẽ tổ chức sự kiện ra mắt chính thức...

Thị trường dự đoán giá Bitcoin sẽ không tăng cao hơn $138.000 trong năm...

Bitcoin vẫn giữ mục tiêu giá $138.000 cho năm 2025 khi thị trường phục hồi sau cuộc chiến thuế quan thương mại của Hoa...

SUI bùng nổ mạnh mẽ, nhắm mục tiêu tăng 25% trong ngắn hạn

Khối lượng giao dịch của SUI đang bùng nổ khi giá altcoin này lấy lại đà tăng mạnh mẽ sau khi bật lên từ...

The Blockchain Group mua 580 Bitcoin, lần giao dịch lớn nhất từ trước đến...

Vào thứ 4, The Blockchain Group, một công ty tiên phong về Kho bạc Bitcoin tại Châu Âu, được Adam Back hỗ trợ, thông...
Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump và Musk là 'Gian lận'

Elizabeth Warren cáo buộc dự luật Stablecoin của Trump là ‘Gian lận’

Vào thứ Tư, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA) đã chỉ trích một dự luật liên quan đến stablecoin đang được Quốc...
20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la tiền điện tử

20% quan chức cấp cao của Hàn Quốc sở hữu hàng triệu đô la...

Ngày 27/3, Ủy ban Đạo đức Công chức Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản cập nhật định kỳ về tài sản của...