Trang chủ Tạp chí Tội nghiệt chồng chất của SBF: Dùng thử ví của gái mại...

Tội nghiệt chồng chất của SBF: Dùng thử ví của gái mại dâm mở khóa số tiền bị đóng băng trước khi hối lộ quan chức Trung Quốc

Thông tin chi tiết về cách Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của FTX, người hiện đang bị xét xử vì bảy tội gian lận, đã cố gắng mở khóa số tiền bị đóng băng trên các sàn giao dịch tiền điện tử châu Á Huobi và OKX đã xuất hiện tại tòa hôm nay.

Caroline Ellison, cựu giám đốc của công ty thương mại Alameda Research có liên kết với FTX, người đồng thời có mối quan hệ mập mờ hết lần này đến lần khác với sếp của cô, SBF, đã đưa ra lời khai hôm nay.

Ellison cho biết các tài khoản của Alameda trên Huobi và OKX – chứa khoảng 1 tỷ USD – đã bị đóng băng vào năm 2021 do cuộc điều tra rửa tiền của chính phủ Trung Quốc tập trung vào một đối tác của Alameda. Vào thời điểm đó, Bankman-Fried là Giám đốc điều hành của Alameda.

Để cố gắng giải phóng số tiền này, Alameda thuê một luật sư ở Trung Quốc để đàm phán với chính phủ, nhưng vô ích. Sau đó, công ty chuyển sang những gì Ellison mô tả là các chiến lược giao dịch khác nhau.

Được yêu cầu đưa ra một ví dụ, Ellison nói:

“Trên OKX, chúng tôi đã tạo một số tài khoản bằng cách sử dụng ID của những người khác nhau mà tôi tin là gái mại dâm Thái Lan và về cơ bản, chúng tôi đã cố gắng để tài khoản chính của mình bị mất tiền và để những tài khoản khác kiếm tiền, sau đó thực hiện các giao dịch rất mất cân bằng giữa hai tài khoản để những tài khoản khác đó có thể kiếm tiền và rút tiền.”

Hối lộ quan chức Trung Quốc

Một nhân viên khác của Alameda đã nảy ra ý tưởng hối lộ một quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản. Bankman-Fried ban đầu phản đối ý tưởng này, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đồng tình.

Khi được hỏi làm thế nào các tài khoản cuối cùng được dỡ bỏ phong tỏa, Ellison nói:

“Ấn tượng của tôi là chúng đã được dỡ bỏ phong tỏa nhờ việc Alameda đưa hối lộ cho các quan chức chính phủ Trung Quốc”.

Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh gian lận trong phiên tòa này, nhưng ngay cả khi anh ta được tuyên vô tội trong phiên toà đầu tiên này, anh ta vẫn phải đối mặt với phiên tòa thứ hai – với năm tội danh bổ sung – hiện được lên lịch vào tháng 3 năm sau. Những cáo buộc đó bao gồm gian lận ngân hàng và âm mưu hối lộ nước ngoài. Các công tố viên cho rằng khoản hối lộ được cho là trả cho một quan chức Trung Quốc là vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Bankman-Fried đã không nhận tội.

Alameda mất ít nhất 190 triệu USD do bị hack

Một cựu nhân viên của Alameda Research tuyên bố công ty chị em của FTX có thời điểm đã mất 100 triệu USD sau khi một trader nhấp vào liên kết lừa đảo. Và đó không phải là lần duy nhất công ty bị lừa và mất hàng triệu đô la.

Bankman-Fried “tin rằng điều quan trọng nhất đối với một startup như Alameda… là có thể phát triển rất, rất nhanh, đến mức annh ấy quyết định bỏ qua các hoạt động kỹ thuật và kế toán được coi là tiêu chuẩn ở các công ty công nghệ và dịch vụ tài chính”, Aditya Baradwaj đăng lên X.

Baradwaj nói thêm rằng việc di chuyển với tốc độ nhanh chóng của Bankman-Fried “có nghĩa là hầu như không test code và kiểm toán số dư không đầy đủ”. “Kiểm tra an toàn cho giao dịch sẽ chỉ được thêm vào khi cần thiết, khóa riêng của blockchain và khóa API giao dịch được lưu trữ dưới dạng văn bản gốc trong một tệp mà một số nhân viên có thể truy cập.”

Theo Baradwaj, công ty cuối cùng đã thiệt hại ít nhất 190 triệu USD.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...
Charles Hoskinson

Charles Hoskinson: Cardano đã hoàn thiện, Ethereum sẽ diệt vong như Blackberry

Charles Hoskinson, giám đốc điều hành của Input Output Global (IOG), tuyên bố rằng Cardano (ADA) hiện đã hoàn tất theo đúng lộ trình...

Canary Capital bất ngờ nộp đơn đăng ký SEI ETF tại Mỹ

Công ty quản lý đầu tư Canary Capital vừa nộp đơn đăng ký một quỹ tín thác để triển khai ETF dành cho token...

Trader đổ tiền vào ETF đòn bẩy và vàng để ứng phó với biến...

Các trader đang đổ xô vào hai chiến lược ETF hoàn toàn trái ngược nhau nhằm ứng phó với một trong những thị trường...