Tornado Cash chứng kiến ​​sự hồi sinh 1,9 tỷ đô la trong H1 2024 bất chấp lệnh trừng phạt

Updated: 19/07/2024 at 14:46

Nền tảng trộn tiền điện tử bị trừng phạt Tornado Cash đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng ngạc nhiên về khối lượng tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, bất chấp các lệnh trừng phạt đang diễn ra và cuộc đấu tranh pháp lý liên tục của nhóm sáng lập.

Tornado Cash đã nhận được khoảng 1,9 tỷ đô la tiền gửi trong sáu tháng đầu năm nay, tăng đáng kể 50% so với tổng số tiền gửi trong toàn bộ năm 2023.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chính thức xử phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022 sau khi phát hiện ra rằng nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group đã sử dụng giao thức này để rửa khoảng 455 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Tiền gửi Tornado Cash đã tăng vọt sau hơn một năm hoạt động thấp. Nguồn: Flipside Crypto

Các lệnh trừng phạt của OFAC có nghĩa là bất kỳ ai tương tác với giao thức sẽ bị đưa vào “danh sách đen” – điều này có nghĩa là bất kỳ ví nào đã tương tác với giao thức đó có thể phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng. Cụ thể, các ví liên quan đến các giao thức bị trừng phạt có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung tuân thủ các quy định của OFAC. Những sàn này được yêu cầu ngăn chặn các giao dịch liên quan đến các thực thể hoặc địa chỉ bị trừng phạt.

Bất chấp những lệnh trừng phạt này, dịch vụ trộn vẫn là điểm đến phổ biến của các nhóm hacker lớn muốn che giấu dòng tiền bất chính.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, hacker đứng sau vụ tấn công sàn giao dịch Poloniex trị giá 100 triệu đô la đã chuyển 76 triệu đô la vào máy trộn kể từ tháng 5.

Ngoài ra, các thực thể bất chính đứng sau vụ exploit HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển lần lượt 166 triệu đô la và 48 triệu đô la đến giao thức trong nửa đầu năm.

Gần đây hơn, một trong những địa chỉ ví được sử dụng trong vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX 235 triệu đô la vào ngày 18 tháng 7 đã được phát hiện nhận tiền thông qua một khoản gửi vào Tornado Cash.

Ether vẫn là tài sản tiền điện tử phổ biến nhất được sử dụng trên giao thức trộn. Nguồn: Flipside Crypto

Một số nhân vật trong ngành tiền điện tử đã phản đối lệnh trừng phạt Tornado Cash thông qua vụ kiện đang diễn ra, lần đầu tiên được đệ trình vào năm 2022.

Nguyên đơn lập luận rằng việc trừng phạt Tornado Cash là “phi pháp và vi hiến” vì dịch vụ trộn ẩn danh này không thể được coi là một quốc gia hay một “thực thể” và việc chặn dịch vụ này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

Vụ kiện này đã được một số công ty tiền điện tử lớn ủng hộ, bao gồm Coinbase và các nhóm ủng hộ tiền điện tử The Blockchain Association và Coin Center, những người cũng tuyên bố lệnh trừng phạt là bất hợp pháp.

Nhưng Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử là mối đe dọa an ninh quốc gia và Tornado Cash đã nhiều lần không thiết lập được biện pháp kiểm soát để ngăn chặn rửa tiền.

Trong khi đó, ba đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov đã phải đối mặt với những thách thức sau đợt trấn áp về mặt pháp lý và quy định đối với giao thức trộn tiền của họ.

Alexey Pertev đã bị kết án 5 năm bốn tháng tù tại Hà Lan sau khi bị kết tội rửa tiền vào năm 2023.

Roman Storm bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 8 với cáo buộc rửa tiền nhưng đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Ông được tại ngoại sau khi nộp 2 triệu đô la tiền bảo lãnh ngay sau khi bị bắt và đã đệ đơn xin bãi bỏ mọi cáo buộc vào ngày 31 tháng 3.

Đồng sáng lập thứ ba Roman Semenov vẫn đang lẩn trốn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Tổng vốn hóa thị trường crypto (TOTAL) đã tăng thêm 91 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin cũng vừa thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới tại 111.999 đô la, chỉ cách mốc 112.000 đô la... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Giá Ripple (XRP) vừa hoàn tất giai đoạn hợp nhất kéo dài suốt 32 tuần — một mô hình khiến giới phân tích liên tưởng đến những đợt breakout mạnh mẽ vào năm 2017. Khi các chỉ báo kỹ thuật dần nghiêng về xu hướng tăng, kỳ vọng về việc... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Tổng nợ quốc gia của Mỹ đã tăng thêm 367 tỷ đô la chỉ trong ngày thứ 2, nâng nợ lên mức cao nhất mọi thời đại 36,6 nghìn tỷ đô la. Đợt tăng đột biến này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phê duyệt dự luật “One... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode