Nền tảng trộn tiền điện tử bị trừng phạt Tornado Cash đã chứng kiến sự gia tăng đáng ngạc nhiên về khối lượng tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, bất chấp các lệnh trừng phạt đang diễn ra và cuộc đấu tranh pháp lý liên tục của nhóm sáng lập.
Tornado Cash đã nhận được khoảng 1,9 tỷ đô la tiền gửi trong sáu tháng đầu năm nay, tăng đáng kể 50% so với tổng số tiền gửi trong toàn bộ năm 2023.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chính thức xử phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022 sau khi phát hiện ra rằng nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group đã sử dụng giao thức này để rửa khoảng 455 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Tiền gửi Tornado Cash đã tăng vọt sau hơn một năm hoạt động thấp. Nguồn: Flipside Crypto
Các lệnh trừng phạt của OFAC có nghĩa là bất kỳ ai tương tác với giao thức sẽ bị đưa vào “danh sách đen” – điều này có nghĩa là bất kỳ ví nào đã tương tác với giao thức đó có thể phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng. Cụ thể, các ví liên quan đến các giao thức bị trừng phạt có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung tuân thủ các quy định của OFAC. Những sàn này được yêu cầu ngăn chặn các giao dịch liên quan đến các thực thể hoặc địa chỉ bị trừng phạt.
Bất chấp những lệnh trừng phạt này, dịch vụ trộn vẫn là điểm đến phổ biến của các nhóm hacker lớn muốn che giấu dòng tiền bất chính.
Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, hacker đứng sau vụ tấn công sàn giao dịch Poloniex trị giá 100 triệu đô la đã chuyển 76 triệu đô la vào máy trộn kể từ tháng 5.
Ngoài ra, các thực thể bất chính đứng sau vụ exploit HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển lần lượt 166 triệu đô la và 48 triệu đô la đến giao thức trong nửa đầu năm.
Gần đây hơn, một trong những địa chỉ ví được sử dụng trong vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX 235 triệu đô la vào ngày 18 tháng 7 đã được phát hiện nhận tiền thông qua một khoản gửi vào Tornado Cash.
Ether vẫn là tài sản tiền điện tử phổ biến nhất được sử dụng trên giao thức trộn. Nguồn: Flipside Crypto
Một số nhân vật trong ngành tiền điện tử đã phản đối lệnh trừng phạt Tornado Cash thông qua vụ kiện đang diễn ra, lần đầu tiên được đệ trình vào năm 2022.
Nguyên đơn lập luận rằng việc trừng phạt Tornado Cash là “phi pháp và vi hiến” vì dịch vụ trộn ẩn danh này không thể được coi là một quốc gia hay một “thực thể” và việc chặn dịch vụ này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ.
Vụ kiện này đã được một số công ty tiền điện tử lớn ủng hộ, bao gồm Coinbase và các nhóm ủng hộ tiền điện tử The Blockchain Association và Coin Center, những người cũng tuyên bố lệnh trừng phạt là bất hợp pháp.
Nhưng Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử là mối đe dọa an ninh quốc gia và Tornado Cash đã nhiều lần không thiết lập được biện pháp kiểm soát để ngăn chặn rửa tiền.
Trong khi đó, ba đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov đã phải đối mặt với những thách thức sau đợt trấn áp về mặt pháp lý và quy định đối với giao thức trộn tiền của họ.
Alexey Pertev đã bị kết án 5 năm bốn tháng tù tại Hà Lan sau khi bị kết tội rửa tiền vào năm 2023.
Roman Storm bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 8 với cáo buộc rửa tiền nhưng đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Ông được tại ngoại sau khi nộp 2 triệu đô la tiền bảo lãnh ngay sau khi bị bắt và đã đệ đơn xin bãi bỏ mọi cáo buộc vào ngày 31 tháng 3.
Đồng sáng lập thứ ba Roman Semenov vẫn đang lẩn trốn.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Vitalik Buterin cảm thấy đáng tiếc cho nhà phát triển Tornado Cash, khuyến khích phát triển giải pháp “thế hệ tiếp theo”
- Các coin riêng tư hàng đầu lao dốc thảm hại kể từ khi Hoa Kỳ cấm Tornado Cash
Itadori
Theo Cointelegraph
