Tornado Cash chứng kiến ​​sự hồi sinh 1,9 tỷ đô la trong H1 2024 bất chấp lệnh trừng phạt

Updated: 19/07/2024 at 14:46

Nền tảng trộn tiền điện tử bị trừng phạt Tornado Cash đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng ngạc nhiên về khối lượng tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, bất chấp các lệnh trừng phạt đang diễn ra và cuộc đấu tranh pháp lý liên tục của nhóm sáng lập.

Tornado Cash đã nhận được khoảng 1,9 tỷ đô la tiền gửi trong sáu tháng đầu năm nay, tăng đáng kể 50% so với tổng số tiền gửi trong toàn bộ năm 2023.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chính thức xử phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022 sau khi phát hiện ra rằng nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group đã sử dụng giao thức này để rửa khoảng 455 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Tiền gửi Tornado Cash đã tăng vọt sau hơn một năm hoạt động thấp. Nguồn: Flipside Crypto

Các lệnh trừng phạt của OFAC có nghĩa là bất kỳ ai tương tác với giao thức sẽ bị đưa vào “danh sách đen” – điều này có nghĩa là bất kỳ ví nào đã tương tác với giao thức đó có thể phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng. Cụ thể, các ví liên quan đến các giao thức bị trừng phạt có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung tuân thủ các quy định của OFAC. Những sàn này được yêu cầu ngăn chặn các giao dịch liên quan đến các thực thể hoặc địa chỉ bị trừng phạt.

Bất chấp những lệnh trừng phạt này, dịch vụ trộn vẫn là điểm đến phổ biến của các nhóm hacker lớn muốn che giấu dòng tiền bất chính.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, hacker đứng sau vụ tấn công sàn giao dịch Poloniex trị giá 100 triệu đô la đã chuyển 76 triệu đô la vào máy trộn kể từ tháng 5.

Ngoài ra, các thực thể bất chính đứng sau vụ exploit HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển lần lượt 166 triệu đô la và 48 triệu đô la đến giao thức trong nửa đầu năm.

Gần đây hơn, một trong những địa chỉ ví được sử dụng trong vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX 235 triệu đô la vào ngày 18 tháng 7 đã được phát hiện nhận tiền thông qua một khoản gửi vào Tornado Cash.

Ether vẫn là tài sản tiền điện tử phổ biến nhất được sử dụng trên giao thức trộn. Nguồn: Flipside Crypto

Một số nhân vật trong ngành tiền điện tử đã phản đối lệnh trừng phạt Tornado Cash thông qua vụ kiện đang diễn ra, lần đầu tiên được đệ trình vào năm 2022.

Nguyên đơn lập luận rằng việc trừng phạt Tornado Cash là “phi pháp và vi hiến” vì dịch vụ trộn ẩn danh này không thể được coi là một quốc gia hay một “thực thể” và việc chặn dịch vụ này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

Vụ kiện này đã được một số công ty tiền điện tử lớn ủng hộ, bao gồm Coinbase và các nhóm ủng hộ tiền điện tử The Blockchain Association và Coin Center, những người cũng tuyên bố lệnh trừng phạt là bất hợp pháp.

Nhưng Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử là mối đe dọa an ninh quốc gia và Tornado Cash đã nhiều lần không thiết lập được biện pháp kiểm soát để ngăn chặn rửa tiền.

Trong khi đó, ba đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov đã phải đối mặt với những thách thức sau đợt trấn áp về mặt pháp lý và quy định đối với giao thức trộn tiền của họ.

Alexey Pertev đã bị kết án 5 năm bốn tháng tù tại Hà Lan sau khi bị kết tội rửa tiền vào năm 2023.

Roman Storm bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 8 với cáo buộc rửa tiền nhưng đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Ông được tại ngoại sau khi nộp 2 triệu đô la tiền bảo lãnh ngay sau khi bị bắt và đã đệ đơn xin bãi bỏ mọi cáo buộc vào ngày 31 tháng 3.

Đồng sáng lập thứ ba Roman Semenov vẫn đang lẩn trốn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Các đợt crypto airdrop đã mang đến những cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư vào năm 2024. Các dự án như Hyperliquid đã trở thành tiêu điểm, mang lại phần thưởng lớn cho những người tham gia kịp thời. Khi tháng 6/2025 bắt đầu, một số cơ hội... ...

SOL Strategies, công ty đại chúng của Canada tập trung vào cơ sở hạ tầng Solana, đã báo cáo khoản lỗ ròng trong quý 2 ngay cả khi doanh thu từ việc staking và xác thực tăng vọt. Công ty, được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Canada... ...

Ba Lan đã bầu Karol Nawrocki làm Tổng thống tiếp theo sau cuộc bầu cử gây cấn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025. Nawrocki được Đảng đối lập Luật pháp & Công lý ủng hộ, đã nhận được 50,89% số phiếu bầu. Đối thủ Đảng tự do của ông... ...

Thị trường crypto đang chịu áp lực khi nhiều sự kiện mở khóa altcoin và dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ chi phối các cuộc thảo luận của nhà đầu tư. Đáng chú ý, hơn 369 triệu đô la token dự kiến ​​mở khóa trong khoảng thời... ...

Trong 24 giờ qua, Ai16z đã ghi nhận mức tăng mạnh trên biểu đồ giá. Altcoin này tăng 15,49% từ mức thấp $0,2100 chạm đỉnh tại $0,2587, trước khi giảm nhẹ. Trong cùng thời gian, tất cả các thị trường phái sinh của memecoin đều chuyển sang tăng giá. Trên... ...

Rủi ro lớn nhất đối với Bitcoin (BTC) khi máy tính lượng tử đạt đến ngưỡng đột phá chính là “khoảng thời gian chuyển tiếp” cần thiết để mạng lưới thích nghi và trở nên kháng lượng tử — theo Matt Sigel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số... ...

Công ty Strategy vừa công bố kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn nhằm mở rộng danh mục đầu tư Bitcoin. Theo thông báo ngày 2/6, Strategy sẽ phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ưu đãi loại A, mã... ...

Vào ngày 2 tháng 6, hơn 40 triệu token ENA đã chính thức được mở khóa, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về làn sóng bán tháo ồ ạt, token gốc của Ethena đã thể hiện... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang lấy ý kiến về việc sửa đổi quy định nhằm cho phép Quỹ WisdomTree Bitcoin áp dụng hình thức tạo và rút quỹ bằng tài sản thực (in-kind creations and redemptions). Động thái này diễn ra sau nhiều lần... ...

Dù vẫn duy trì trong vùng xu hướng tăng, Shiba Inu (SHIB) đã ghi nhận mức giảm 6,7% trong tuần qua. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy đợt điều chỉnh này có thể sắp chấm dứt, khi nhiều yếu tố mang tính hỗ trợ bắt đầu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode