Trader Trung Quốc rửa hơn 17 triệu USD cho nhóm Lazarus trong 25 vụ hack

Updated: 24/10/2024 at 16:30

Một trader OTC (giao dịch phi tập trung) có trụ sở tại Trung Quốc bị cáo buộc đã rửa hàng chục triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp cho nhóm hacker khét tiếng Lazarus của Triều Tiên, nhóm này đứng sau một số vụ tấn công lớn nhất trong lịch sử crypto.

Theo nhà phân tích on-chain uy tín ZachXBT, Yicong Wang – một trader OTC Trung Quốc – đã thực hiện các giao dịch chuyển đổi crypto bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua các chuyển khoản ngân hàng cho nhóm Lazarus từ năm 2022.

Danh tính của Wang được tiết lộ bởi một trong những người theo dõi ZachXBT, sau khi tài khoản của người này bị đóng băng do thực hiện giao dịch ngang hàng với Wang. ZachXBT chia sẻ trong một bài đăng trên X vào ngày 23 tháng 10: “Gần đây, họ đã liên hệ lại sau khi nhận được đề nghị từ Yicong Wang về một giao dịch lớn USDT -> CNY vào ngày 13 tháng 8, 2024, với tổng giá trị khoảng 1,5 triệu USDT, ở mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.”

Một trong những ví liên quan đến Wang, ví “0x501”, đã tổng hợp hơn 17 triệu đô la giá trị crypto có liên kết với hơn 25 vụ hack của nhóm Lazarus, trước khi Tether đóng băng 374.000 USDT trong ví này vào tháng 11 năm 2023, theo thông tin từ nhà điều tra on-chain.

Dòng tiền của nhà giao dịch OTC Wang | Nguồn: ZachXBT/X

Nhóm Lazarus – một tổ chức tội phạm mạng được cho là có liên kết với chính phủ Triều Tiên – nổi tiếng với các vụ hack tiền điện tử lớn, trong đó có vụ tấn công Ronin Bridge trị giá 600 triệu đô la.

Nhóm Lazarus chuyển sang các chiêu trò lừa đảo xã hội trong lĩnh vực crypto – Cảnh báo từ FBI

Vào đầu tháng 9, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đưa ra cảnh báo về việc nhóm Lazarus chuyển hướng sang các chiến dịch lừa đảo xã hội tinh vi trong không gian crypto.

Trong một thông báo phát đi ngày 3 tháng 9, FBI cho biết các tin tặc độc hại của Triều Tiên đang nhắm vào nhân viên của các công ty tài chính phi tập trung (DeFi) và tiền điện tử để đánh cắp tài sản thông qua các chiến dịch lừa đảo xã hội “phức tạp và tinh vi”.

FBI cũng cảnh báo rằng nhóm Lazarus đã thực hiện nghiên cứu về các công ty liên quan đến quỹ ETF gắn liền với tiền điện tử, đặt những tổ chức này vào nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Nhóm Lazarus có đang nhắm đến hệ sinh thái Cosmos?

Bên cạnh những mục tiêu khác, nhóm hacker Triều Tiên có thể đang nhắm vào hệ sinh thái Cosmos.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, một phần của Module Liquid Staking (LSM) trong hệ sinh thái Cosmos có thể đã được phát triển bởi các lập trình viên Triều Tiên. Điều này gây ra mối lo ngại nghiêm trọng cho hệ sinh thái, theo Melody Chan, trưởng nhóm nghiên cứu tại Redecentralise – một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phát triển bền vững trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi).

Chan chia sẻ: “Nỗi lo lớn nhất là các lập trình viên này có thể thêm vào những lỗ hổng bảo mật như cửa hậu hoặc các phương thức tấn công hệ thống. Với các vấn đề hiện tại trong LSM và cảnh báo từ FBI, rõ ràng việc kiểm tra mã nguồn kỹ lưỡng là rất cần thiết.”

Nhóm Lazarus là một trong những tổ chức hacker tiền điện tử khét tiếng nhất, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2009 và đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la tài sản crypto trong sáu năm trước 2023.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Gia Cát Lượng

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Đầu tháng 6, chỉ số Spent Output Profit Ratio (SOPR)* của TRON (TRX) đã tăng vọt lên mức 4,74 – cao nhất trong nhiều tháng qua. Con số này phản ánh hành vi chốt lời mạnh mẽ, đặc biệt từ những holder dài hạn (LTH) từng mua vào quanh mốc... ...

Nửa đầu năm 2025 đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nắm giữ tài sản tiền điện tử, đặc biệt là với XRP. Một trong những thay đổi đáng chú ý là tỷ lệ nắm giữ XRP đã giảm xuống chỉ còn một nửa so... ...

Giới phân tích cảnh báo trader Bitcoin có thể đối mặt với làn sóng thua lỗ mới khi giá BTC biến động kiểu “răng cưa” ngày càng khó lường. Theo dữ liệu sổ lệnh mới nhất từ nền tảng giám sát CoinGlass, thị trường đang thiết lập những điều kiện... ...

SEI, token gốc của Sei Network, đã nổi lên như một trong những tài sản tiền điện tử có hiệu suất ấn tượng nhất trong tháng 6 vừa qua. Blockchain Layer-1 mã nguồn mở dựa trên Cosmos này đã chứng kiến mức tăng vượt trội, đạt hơn 100% so với... ...

Ngày giao dịch hôm nay của các meme coin diễn ra với những biến động trái chiều. Mặc dù giá trị tích lũy của toàn bộ thị trường meme coin vẫn ổn định ở mức 57,48 tỷ đô la, nhưng không thiếu những đồng coin đạt được mức tăng trưởng... ...

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode