Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Trader Trung Quốc rửa hơn 17 triệu USD cho nhóm Lazarus trong...

Trader Trung Quốc rửa hơn 17 triệu USD cho nhóm Lazarus trong 25 vụ hack

Một trader OTC (giao dịch phi tập trung) có trụ sở tại Trung Quốc bị cáo buộc đã rửa hàng chục triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp cho nhóm hacker khét tiếng Lazarus của Triều Tiên, nhóm này đứng sau một số vụ tấn công lớn nhất trong lịch sử crypto.

Theo nhà phân tích on-chain uy tín ZachXBT, Yicong Wang – một trader OTC Trung Quốc – đã thực hiện các giao dịch chuyển đổi crypto bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua các chuyển khoản ngân hàng cho nhóm Lazarus từ năm 2022.

Danh tính của Wang được tiết lộ bởi một trong những người theo dõi ZachXBT, sau khi tài khoản của người này bị đóng băng do thực hiện giao dịch ngang hàng với Wang. ZachXBT chia sẻ trong một bài đăng trên X vào ngày 23 tháng 10: “Gần đây, họ đã liên hệ lại sau khi nhận được đề nghị từ Yicong Wang về một giao dịch lớn USDT -> CNY vào ngày 13 tháng 8, 2024, với tổng giá trị khoảng 1,5 triệu USDT, ở mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.”

Một trong những ví liên quan đến Wang, ví “0x501”, đã tổng hợp hơn 17 triệu đô la giá trị crypto có liên kết với hơn 25 vụ hack của nhóm Lazarus, trước khi Tether đóng băng 374.000 USDT trong ví này vào tháng 11 năm 2023, theo thông tin từ nhà điều tra on-chain.

Dòng tiền của nhà giao dịch OTC Wang | Nguồn: ZachXBT/X

Nhóm Lazarus – một tổ chức tội phạm mạng được cho là có liên kết với chính phủ Triều Tiên – nổi tiếng với các vụ hack tiền điện tử lớn, trong đó có vụ tấn công Ronin Bridge trị giá 600 triệu đô la.

Nhóm Lazarus chuyển sang các chiêu trò lừa đảo xã hội trong lĩnh vực crypto – Cảnh báo từ FBI

Vào đầu tháng 9, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đưa ra cảnh báo về việc nhóm Lazarus chuyển hướng sang các chiến dịch lừa đảo xã hội tinh vi trong không gian crypto.

Trong một thông báo phát đi ngày 3 tháng 9, FBI cho biết các tin tặc độc hại của Triều Tiên đang nhắm vào nhân viên của các công ty tài chính phi tập trung (DeFi) và tiền điện tử để đánh cắp tài sản thông qua các chiến dịch lừa đảo xã hội “phức tạp và tinh vi”.

FBI cũng cảnh báo rằng nhóm Lazarus đã thực hiện nghiên cứu về các công ty liên quan đến quỹ ETF gắn liền với tiền điện tử, đặt những tổ chức này vào nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Nhóm Lazarus có đang nhắm đến hệ sinh thái Cosmos?

Bên cạnh những mục tiêu khác, nhóm hacker Triều Tiên có thể đang nhắm vào hệ sinh thái Cosmos.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, một phần của Module Liquid Staking (LSM) trong hệ sinh thái Cosmos có thể đã được phát triển bởi các lập trình viên Triều Tiên. Điều này gây ra mối lo ngại nghiêm trọng cho hệ sinh thái, theo Melody Chan, trưởng nhóm nghiên cứu tại Redecentralise – một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phát triển bền vững trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi).

Chan chia sẻ: “Nỗi lo lớn nhất là các lập trình viên này có thể thêm vào những lỗ hổng bảo mật như cửa hậu hoặc các phương thức tấn công hệ thống. Với các vấn đề hiện tại trong LSM và cảnh báo từ FBI, rõ ràng việc kiểm tra mã nguồn kỹ lưỡng là rất cần thiết.”

Nhóm Lazarus là một trong những tổ chức hacker tiền điện tử khét tiếng nhất, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2009 và đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la tài sản crypto trong sáu năm trước 2023.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Gia Cát Lượng

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

OM

5 lời khuyên tự bảo vệ từ các chuyên gia khi hodl MANTRA (OM)

Token MANTRA (OM) sụp đổ đã khiến giới đầu tư choáng váng, khiến nhiều người đang phải đối mặt với những khoản thua lỗ...
81% holder Bitcoin đang lãi

81% holder Bitcoin đang lãi, nhưng dòng tiền đổ vào chậm chạp: Tương lai...

Các nhà đầu tư chủ chốt của Bitcoin (BTC)—những ví sở hữu từ 10 BTC đến 10.000 BTC—đã tăng cường tích lũy, bổ sung...

Dogecoin (DOGE) tái hiện mô hình tăng giá lịch sử – Liệu mốc $1...

Sau nhiều tháng chịu áp lực giảm giá, Dogecoin (DOGE) đang tiến sát một ngưỡng kỹ thuật quan trọng – điểm có thể đánh...

CEO Charles Schwab nhắm triển khai Bitcoin giao ngay tháng 4/2026

Rick Wurster – Giám đốc điều hành Charles Schwab – được cho là đang nhắm đến mốc thời gian tháng 4/2026 để triển khai...

Aave bắt đầu chương trình mua lại 50 triệu USD – Ý nghĩa và...

Aave (AAVE) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1,11% trong 24 giờ qua, nhỉnh hơn đôi chút so với đà tăng 2,91% trong cả...

Hayden Adams: Ethereum cần dứt khoát với chiến lược Layer 2

Hayden Adams – nhà sáng lập Uniswap – vừa lên tiếng đầy thẳng thắn về cuộc tranh luận xoay quanh hướng đi mở rộng...
btc-on-chain

Ngưỡng $96.000 có thể là bước ngoặt của Bitcoin – Dữ liệu on-chain hé...

Sự điều chỉnh giá gần đây của Bitcoin xuống mức $74.000 đã báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường. Hiện...
SUI xếp thứ 5 về khối lượng DEX

SUI lọt top 5 về khối lượng DEX nhưng thiếu sức mạnh xu hướng...

Blockchain SUI đã thu hút sự chú ý đáng kể trong những tuần gần đây, với vốn hóa thị trường đang tiến gần đến...
crypto

BIS: Crypto, DeFi gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo, làm mất ổn định...

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiền điện tử được chấp nhận nhiều hơn có thể gây ra rủi ro đối với...
Binance crypto fomo

Giá BNB có thể tăng mạnh sau đề xuất “dọn dẹp” hệ sinh thái...

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ), mới đây đã đưa ra một giải pháp nhằm cải thiện hệ sinh thái staking BNB trong...
Pi Network (PI) tăng hơn 4%

Pi Network (PI) tăng hơn 4% trong bối cảnh tâm lý trái chiều về...

Pi Network (PI) đã ghi nhận mức tăng hơn 4% trong 24 giờ qua sau khi ra mắt Lộ trình Di chuyển (Migration Roadmap)....

Bất chấp thị trường ảm đạm, nhiều lĩnh vực vẫn lập đỉnh: Bitwise

Mới đây, công ty quản lý tài sản Bitwise đã công bố báo cáo về thị trường tiền điện tử trong quý 1 năm...

Công ty Anh chi 250 triệu USD gom Bitcoin giữa lúc thị trường yên...

Các cá voi và tổ chức lớn tiếp tục gia tăng khối lượng nắm giữ Bitcoin trước kỳ nghỉ Phục Sinh, trong bối cảnh...
ada-tang-gia

Cardano (ADA) phát tín hiệu tăng trưởng sau giai đoạn tích lũy kéo dài

Trong bốn ngày qua, Cardano (ADA) đã dao động trong biên độ hẹp từ $0,60 đến $0,64, phản ánh rõ tâm lý lưỡng lự...

3 token mở khóa cho tuần thứ tư của tháng 4

Sự kiện mở khóa token có sức mạnh làm thay đổi thị trường. Chúng tạo ra thanh khoản mới, kích hoạt biến động giá...

Bitcoin có thể đạt $138K trong 3 tháng tới khi cơ hội vĩ mô...

Bitcoin đang đối mặt với mối tương quan "chưa từng có" với đô la Mỹ khi nghiên cứu giá BTC mới đưa ra mức...