Trang chủ Tạp chí Trung Quốc cảnh báo hoạt động mua bán ma túy bằng tiền...

Trung Quốc cảnh báo hoạt động mua bán ma túy bằng tiền điện tử gia tăng vào năm 2021

Tiền điện tử thường được “ưu ái” trong các hoạt động bất hợp pháp do tính chất ẩn danh. Những kẻ buôn ma túy đã chọn tiền điện tử để thay thế cho giao dịch ngân hàng online vào năm 2021.

Trong một báo cáo ngày 23 tháng 6, Chính phủ Trung Quốc đã nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong hoạt động buôn bán ma túy, nói rằng: “Hoạt động lưu thông nguồn vốn trong việc mua bán ma túy được mở rộng từ chuyển khoản ngân hàng online sang tiền điện tử và tiền ảo trong game”.

Lưu ý thêm về tình hình ma túy năm 2021 ở Trung Quốc, báo cáo cho biết:

“Thị trường ma túy tiếp tục mở rộng với Internet, sử dụng nhiều tiền hơn và phân phối ma túy, cách thức giao dịch, các phương thức buôn bán ma túy không tiếp xúc ‘Internet + Logistics’ gia tăng”.

Có phải Trung Quốc đang quan tâm quá mức và định hướng sai về tiền điện tử?

Trước những lo ngại về áp lực quyền lực và việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm toàn diện đối với việc sử dụng và khai thác tiền điện tử vào năm 2021. Tuy nhiên, liệu Trung Quốc có cơ sở nào để định lượng vai trò của tiền điện tử trong việc mua và bán ma túy không?

Trong “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022″ của Chainalysis, hoạt động rửa tiền chỉ chiếm 0,05% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm 2021. Nền tảng dữ liệu cũng trích dẫn rằng “Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc ước tính rằng từ 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la tiền fiat được rửa mỗi năm – chiếm 5% GDP toàn cầu”.

Đáng chú ý, báo cáo cũng cho thấy số lượng người dùng tích cực trên thị trường ma túy giảm từ khoảng 1,7 triệu người năm 2016 xuống còn 1,2 triệu người vào năm 2021.

Những kẻ buôn bán ma túy tại Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để giao dịch vào năm 2021

Nguồn: Chainalysis

Cảnh báo từ Trung Quốc

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, Trung Quốc cảnh báo về việc Bitcoin “đang tiến về 0” trong bối cảnh thị trường suy yếu trên diện rộng.

“Bitcoin chỉ là một chuỗi code kỹ thuật số và lợi nhuận của nó chủ yếu đến từ việc mua thấp và bán cao. Trong tương lai, một khi niềm tin của nhà đầu tư sụp đổ hoặc khi các quốc gia có chủ quyền tuyên bố Bitcoin là bất hợp pháp, nó sẽ trở lại giá trị sơ khai – thời điểm nó hoàn toàn vô giá trị”.

Trong tuần qua, Bitcoin đã hai lần trượt xuống dưới mức quan trọng 20.000 đô la, trong khi tăng trung bình khoảng 3% trong cùng thời kỳ.

Nguồn: TradingView

SCMP (South China Morning Post) cũng nhấn mạnh một cảnh báo mới từ Cục Quản lý Tài chính Thâm Quyến về lĩnh vực tài sản ảo. Cơ quan này cho biết rằng giao dịch và đầu cơ tiền điện tử gây hại cho “an ninh tài sản” và khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp đồng thời gây lo ngại về một cuộc khủng hoảng ổn định lớn hơn trong nền kinh tế.

Điều đó cho thấy, việc chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) do ngân hàng trung ương Trung Quốc hậu thuẫn đã tăng theo cấp số nhân trong năm qua. Trước đây, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) đã tăng 1.800% lên 261 triệu ở quốc gia mà tiền điện tử tư nhân bị cấm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

MỚI CẬP NHẬT

stx-tang-gia

Stacks (STX) tiến gần mốc $1 khi hệ sinh thái DeFi trên Bitcoin Layer...

Giá Stacks (STX) đã ghi nhận đà tăng ấn tượng, vươn lên mức cao nhất trong tuần tại $0,90 trong phiên giao dịch châu...
ADA

Cá voi Cardano bắt đầu mua lại khi giá ADA giữ trong phạm vi...

Cardano (ADA) đã tăng hơn 16% trong tuần qua và tiếp tục tăng cao hơn mặc dù khối lượng giao dịch giảm 27% vào...

Bitcoin phục hồi khi phe bò hướng tới mức $100.000 và phe gấu “bơm...

Bitcoin giữ trên mức $93.000 vào ngày 24 tháng 4, cho thấy khả năng kết thúc thị trường gấu kéo dài 52 ngày đã...
Bitcoin

Bitcoin tiến gần ngưỡng quan trọng 92.000 đô la – Xu hướng tiếp theo...

Bitcoin đang đứng trước bước ngoặt lớn. Dao động quanh mốc 93.000 đô la, BTC hiện bị kẹp giữa hai làn sóng đối nghịch:...
cake-phan-ung

PancakeSwap ghi nhận quý giao dịch kỷ lục – Giá CAKE sẽ phản ứng...

CAKE – token gốc của nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) PancakeSwap – đã ghi nhận những thành tựu nổi bật trong...

Fed bỏ quy định về hoạt động tài sản crypto của các ngân hàng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố quyết định quan trọng về việc hủy bỏ các hướng dẫn trước đây liên...

Ondo Finance thảo luận với SEC về khung pháp lý cho chứng khoán token...

Ondo Finance cùng đội ngũ pháp lý từ công ty luật Davis Polk & Wardwell đã có cuộc gặp với Lực lượng đặc nhiệm Crypto...
ARK Invest dự đoán Bitcoin sẽ đạt 1,5 triệu đô la

ARK Invest dự đoán Bitcoin sẽ đạt 1,5 triệu đô la vào năm 2030...

Bitcoin có thể đạt mốc 1,5 triệu USD vào cuối thập kỷ này, theo phân tích từ ARK Invest trong báo cáo Big Ideas...

1.400 đô la là đáy thế hệ của ETH? — Dữ liệu gửi tín...

Ethereum (ETH) đã tăng lên trên 1.700 đô la sau 16 ngày chịu áp lực bán do bất ổn kinh tế vĩ mô và...

Securitize và Mantle ra mắt quỹ đầu tư tiền số mang lại lợi suất...

Nền tảng token hóa tài sản Securitize vừa hợp tác với giao thức layer 2 Mantle (MNT) để ra mắt một quỹ đầu tư dành...
Bitcoin

Michael Saylor tin rằng IBIT của BlackRock sẽ mua 600 tỷ USD Bitcoin và...

Michael Saylor, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành của MicroStrategy, vừa đưa ra một tuyên bố đầy tham vọng: ông tin rằng...

Bitcoin đứng trước ngã ba đường: Short squeeze hay sụt giảm về $87.000?

Ngày 25/4, giá Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch dưới một ngưỡng kháng cự quan trọng, trong bối cảnh một dự báo mới cho...
nft

Bữa tối với Trump là chiêu trò quảng bá NFT?

Một thông báo gần đây về sự kiện ăn tối cùng Tổng thống Mỹ Trump dành cho 220 holder TRUMP hàng đầu cho biết...
Justin Sun được cho là holder TRUMP lớn nhất

Justin Sun đứng đầu danh sách dùng bữa tối cùng Donald Trump khi là...

Có nhiều tin đồn về việc Justin Sun sẽ tham dự bữa tối độc quyền của Tổng thống Trump vào tháng tới. Một ví...

Hợp đồng tương lai XRP chính thức niêm yết trên CME vào ngày 19/5

Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME), đơn vị vận hành các sàn giao dịch phái sinh tài chính lớn nhất thế giới, vừa thông...

SEC hoãn quyết định về ETF của HBAR và Polkadot để có thêm thời...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định gia hạn thời gian xem xét đối với các quỹ ETF...