Trung Quốc cảnh báo hoạt động mua bán ma túy bằng tiền điện tử gia tăng vào năm 2021

Updated: 25/06/2022 at 6:00

Tiền điện tử thường được “ưu ái” trong các hoạt động bất hợp pháp do tính chất ẩn danh. Những kẻ buôn ma túy đã chọn tiền điện tử để thay thế cho giao dịch ngân hàng online vào năm 2021.

Trong một báo cáo ngày 23 tháng 6, Chính phủ Trung Quốc đã nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong hoạt động buôn bán ma túy, nói rằng: “Hoạt động lưu thông nguồn vốn trong việc mua bán ma túy được mở rộng từ chuyển khoản ngân hàng online sang tiền điện tử và tiền ảo trong game”.

Lưu ý thêm về tình hình ma túy năm 2021 ở Trung Quốc, báo cáo cho biết:

“Thị trường ma túy tiếp tục mở rộng với Internet, sử dụng nhiều tiền hơn và phân phối ma túy, cách thức giao dịch, các phương thức buôn bán ma túy không tiếp xúc ‘Internet + Logistics’ gia tăng”.

Có phải Trung Quốc đang quan tâm quá mức và định hướng sai về tiền điện tử?

Trước những lo ngại về áp lực quyền lực và việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm toàn diện đối với việc sử dụng và khai thác tiền điện tử vào năm 2021. Tuy nhiên, liệu Trung Quốc có cơ sở nào để định lượng vai trò của tiền điện tử trong việc mua và bán ma túy không?

Trong “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022″ của Chainalysis, hoạt động rửa tiền chỉ chiếm 0,05% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm 2021. Nền tảng dữ liệu cũng trích dẫn rằng “Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc ước tính rằng từ 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la tiền fiat được rửa mỗi năm – chiếm 5% GDP toàn cầu”.

Đáng chú ý, báo cáo cũng cho thấy số lượng người dùng tích cực trên thị trường ma túy giảm từ khoảng 1,7 triệu người năm 2016 xuống còn 1,2 triệu người vào năm 2021.

Những kẻ buôn bán ma túy tại Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để giao dịch vào năm 2021

Nguồn: Chainalysis

Cảnh báo từ Trung Quốc

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, Trung Quốc cảnh báo về việc Bitcoin “đang tiến về 0” trong bối cảnh thị trường suy yếu trên diện rộng.

“Bitcoin chỉ là một chuỗi code kỹ thuật số và lợi nhuận của nó chủ yếu đến từ việc mua thấp và bán cao. Trong tương lai, một khi niềm tin của nhà đầu tư sụp đổ hoặc khi các quốc gia có chủ quyền tuyên bố Bitcoin là bất hợp pháp, nó sẽ trở lại giá trị sơ khai – thời điểm nó hoàn toàn vô giá trị”.

Trong tuần qua, Bitcoin đã hai lần trượt xuống dưới mức quan trọng 20.000 đô la, trong khi tăng trung bình khoảng 3% trong cùng thời kỳ.

Nguồn: TradingView

SCMP (South China Morning Post) cũng nhấn mạnh một cảnh báo mới từ Cục Quản lý Tài chính Thâm Quyến về lĩnh vực tài sản ảo. Cơ quan này cho biết rằng giao dịch và đầu cơ tiền điện tử gây hại cho “an ninh tài sản” và khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp đồng thời gây lo ngại về một cuộc khủng hoảng ổn định lớn hơn trong nền kinh tế.

Điều đó cho thấy, việc chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) do ngân hàng trung ương Trung Quốc hậu thuẫn đã tăng theo cấp số nhân trong năm qua. Trước đây, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) đã tăng 1.800% lên 261 triệu ở quốc gia mà tiền điện tử tư nhân bị cấm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

XRP đã bứt phá 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay sau khi Ripple công bố bắt tay với tập đoàn tài chính Nhật Bản SBI Holdings để đưa stablecoin Ripple USD (RLUSD) thâm nhập thị trường Nhật. Đà tăng này không chỉ đến từ kỳ vọng về... ...

Thị trường crypto đã bước vào giai đoạn điều chỉnh, giảm từ đỉnh 4,08 nghìn tỷ đô la hôm 15/8 xuống còn khoảng 3,78 nghìn tỷ đô la ở thời điểm hiện tại. Như vậy, thị trường mất 4,6% giá trị chỉ trong chưa đầy một tuần, khiến hầu hết... ...

Tòa phúc thẩm liên bang khu vực Hai của Mỹ ngày 22/8 đã ban hành lệnh chính thức chấp thuận việc rút đơn kháng cáo trong vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Theo tài liệu được luật sư James Filan chia sẻ... ...

Ethereum (ETH) đã lập kỷ lục mới vào thứ Sáu khi lần đầu tiên vượt mốc 4.868 USD kể từ tháng 11/2021, theo dữ liệu từ sàn Binance. Đà bứt phá ấn tượng này đến ngay sau những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Cục Dự trữ... ...

Zcash (ZEC) bất ngờ bùng nổ trong phiên hôm nay khi ghi nhận mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng 24 giờ, đưa đồng tiền này trở thành tâm điểm của thị trường. Đáng nói, cú bứt phá mạnh mẽ đã giúp ZEC thoát khỏi quỹ đạo giảm giá trước... ...

Một cuộc tấn công phishing đã khiến một nhà đầu tư tiền điện tử mất gần 1 triệu USD sau khi vô tình ký hàng loạt giao dịch độc hại được ngụy trang dưới dạng hoán đổi trên Uniswap, theo báo cáo của công ty bảo mật blockchain Scam Sniffer.... ...

Trong vòng hai tuần trở lại đây, các “cá voi” Cardano (ADA) đã âm thầm gom về gần 150 triệu ADA – một động thái phản ánh niềm tin ngày càng vững chắc vào triển vọng dài hạn của altcoin này. Điều đáng nói là đợt tích lũy quy mô... ...

Ethena Labs vừa chính thức bổ sung BNB, XRP và HYPE của Hyperliquid vào danh sách các tài sản đủ điều kiện làm nền tảng cho đồng stablecoin tổng hợp USDe. Khung tài sản đủ điều kiện mới Đây là bước đi trong khuôn khổ Eligible Asset Framework, thiết lập các... ...

Theo nhà phân tích Miles Deutscher, Ethereum đang dần chiếm ưu thế trước Bitcoin trong lĩnh vực giao dịch cổ phiếu quỹ của các công ty. Đây được xem là một diễn biến quan trọng, phản ánh sự thay đổi trong dòng vốn và khẩu vị rủi ro của giới... ...

Các nhà quản lý tài sản gồm Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares và WisdomTree hôm thứ Sáu đã đồng loạt nộp các bản cập nhật cho hồ sơ đề xuất quỹ ETF giao dịch giao ngay dựa trên XRP, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ giới tài... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode