Trung Quốc cảnh báo hoạt động mua bán ma túy bằng tiền điện tử gia tăng vào năm 2021

Updated: 25/06/2022 at 6:00

Tiền điện tử thường được “ưu ái” trong các hoạt động bất hợp pháp do tính chất ẩn danh. Những kẻ buôn ma túy đã chọn tiền điện tử để thay thế cho giao dịch ngân hàng online vào năm 2021.

Trong một báo cáo ngày 23 tháng 6, Chính phủ Trung Quốc đã nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong hoạt động buôn bán ma túy, nói rằng: “Hoạt động lưu thông nguồn vốn trong việc mua bán ma túy được mở rộng từ chuyển khoản ngân hàng online sang tiền điện tử và tiền ảo trong game”.

Lưu ý thêm về tình hình ma túy năm 2021 ở Trung Quốc, báo cáo cho biết:

“Thị trường ma túy tiếp tục mở rộng với Internet, sử dụng nhiều tiền hơn và phân phối ma túy, cách thức giao dịch, các phương thức buôn bán ma túy không tiếp xúc ‘Internet + Logistics’ gia tăng”.

Có phải Trung Quốc đang quan tâm quá mức và định hướng sai về tiền điện tử?

Trước những lo ngại về áp lực quyền lực và việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm toàn diện đối với việc sử dụng và khai thác tiền điện tử vào năm 2021. Tuy nhiên, liệu Trung Quốc có cơ sở nào để định lượng vai trò của tiền điện tử trong việc mua và bán ma túy không?

Trong “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022″ của Chainalysis, hoạt động rửa tiền chỉ chiếm 0,05% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm 2021. Nền tảng dữ liệu cũng trích dẫn rằng “Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc ước tính rằng từ 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la tiền fiat được rửa mỗi năm – chiếm 5% GDP toàn cầu”.

Đáng chú ý, báo cáo cũng cho thấy số lượng người dùng tích cực trên thị trường ma túy giảm từ khoảng 1,7 triệu người năm 2016 xuống còn 1,2 triệu người vào năm 2021.

Những kẻ buôn bán ma túy tại Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để giao dịch vào năm 2021

Nguồn: Chainalysis

Cảnh báo từ Trung Quốc

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, Trung Quốc cảnh báo về việc Bitcoin “đang tiến về 0” trong bối cảnh thị trường suy yếu trên diện rộng.

“Bitcoin chỉ là một chuỗi code kỹ thuật số và lợi nhuận của nó chủ yếu đến từ việc mua thấp và bán cao. Trong tương lai, một khi niềm tin của nhà đầu tư sụp đổ hoặc khi các quốc gia có chủ quyền tuyên bố Bitcoin là bất hợp pháp, nó sẽ trở lại giá trị sơ khai – thời điểm nó hoàn toàn vô giá trị”.

Trong tuần qua, Bitcoin đã hai lần trượt xuống dưới mức quan trọng 20.000 đô la, trong khi tăng trung bình khoảng 3% trong cùng thời kỳ.

Nguồn: TradingView

SCMP (South China Morning Post) cũng nhấn mạnh một cảnh báo mới từ Cục Quản lý Tài chính Thâm Quyến về lĩnh vực tài sản ảo. Cơ quan này cho biết rằng giao dịch và đầu cơ tiền điện tử gây hại cho “an ninh tài sản” và khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp đồng thời gây lo ngại về một cuộc khủng hoảng ổn định lớn hơn trong nền kinh tế.

Điều đó cho thấy, việc chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) do ngân hàng trung ương Trung Quốc hậu thuẫn đã tăng theo cấp số nhân trong năm qua. Trước đây, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) đã tăng 1.800% lên 261 triệu ở quốc gia mà tiền điện tử tư nhân bị cấm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, các nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm những altcoin có khả năng mang lại lợi nhuận đột phá. Bước vào giai đoạn tiếp theo của thị trường tăng giá, một số token đã bắt đầu thể hiện... ...

Thị trường RWA (tài sản trong thế giới thực) trên Arbitrum đang bùng nổ, kéo theo đà tăng giá mạnh mẽ cho đồng altcoin này. Theo dữ liệu từ Messari và Entropy Advisors, tổng giá trị tài sản mã hóa bị khóa (TVL) trên Arbitrum đã vượt mốc 310 triệu... ...

Bitcoin đã chính thức vượt qua mức 118.000 USD, đánh dấu một cột mốc cao nhất mọi thời đại mới và gây chấn động giới đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Sự bứt phá này không chỉ là dấu hiệu của sự phục hồi mạnh mẽ mà còn mở... ...

Nhà đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo gần đây từ Bloomberg, trong đó cho rằng ông có mối liên hệ với một đồng stablecoin mang tên USD1, do World Liberty Financial (WLF) phát hành — một công... ...

Dù truyền thông thường nhấn mạnh đến “phi đô la hóa” (de-dollarization), thực tế thì nhu cầu sử dụng đồng đô la Mỹ trên toàn cầu đang tăng mạnh chưa từng thấy. Hơn 4 tỷ người và hàng triệu doanh nghiệp đang tìm cách tiếp cận USD thông qua stablecoin... ...

[Bài viết Quảng Cáo] Khi thị trường tài chính kỹ thuật số tiếp tục phát triển và định hình lại cuộc sống hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới đang có cơ hội tự đưa ra quyết định đầu tư — bao gồm việc tham gia vào các nền... ...

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 118.158 USD, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 118.856 USD vào hôm qua. Cột mốc này một lần nữa khẳng định sự lạc quan trong cộng đồng đầu tư, khi tâm lý tích cực... ...

Tính đến nửa cuối năm 2025, tỷ lệ ETH được staking đã đạt mức cao kỷ lục 29,39%, tiến sát mốc 1/3 tổng nguồn cung toàn mạng Ethereum. Để so sánh, vào đầu năm nay, chỉ khoảng 28,1% nguồn cung ETH được staking, thậm chí đã giảm xuống mức thấp... ...

Giá Stellar (XLM) đã có một loạt phiên đóng ngày mạnh mẽ, phản ánh áp lực mua đáng kể và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Từ góc nhìn kỹ thuật, động lực thị trường đã nghiêng hoàn toàn về phe mua, tuy nhiên giá XLM đang... ...

Sau nhiều tuần dao động quanh mức thấp cục bộ, giá Pi Coin đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu phục hồi tích cực. Vào ngày 10 tháng 7, token này đã bật tăng từ mức 0,46 đô la lên 0,51 đô la, một động thái đáng khích lệ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode