Trung Quốc cảnh báo hoạt động mua bán ma túy bằng tiền điện tử gia tăng vào năm 2021

Updated: 25/06/2022 at 6:00

Tiền điện tử thường được “ưu ái” trong các hoạt động bất hợp pháp do tính chất ẩn danh. Những kẻ buôn ma túy đã chọn tiền điện tử để thay thế cho giao dịch ngân hàng online vào năm 2021.

Trong một báo cáo ngày 23 tháng 6, Chính phủ Trung Quốc đã nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong hoạt động buôn bán ma túy, nói rằng: “Hoạt động lưu thông nguồn vốn trong việc mua bán ma túy được mở rộng từ chuyển khoản ngân hàng online sang tiền điện tử và tiền ảo trong game”.

Lưu ý thêm về tình hình ma túy năm 2021 ở Trung Quốc, báo cáo cho biết:

“Thị trường ma túy tiếp tục mở rộng với Internet, sử dụng nhiều tiền hơn và phân phối ma túy, cách thức giao dịch, các phương thức buôn bán ma túy không tiếp xúc ‘Internet + Logistics’ gia tăng”.

Có phải Trung Quốc đang quan tâm quá mức và định hướng sai về tiền điện tử?

Trước những lo ngại về áp lực quyền lực và việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử, Trung Quốc đã công bố lệnh cấm toàn diện đối với việc sử dụng và khai thác tiền điện tử vào năm 2021. Tuy nhiên, liệu Trung Quốc có cơ sở nào để định lượng vai trò của tiền điện tử trong việc mua và bán ma túy không?

Trong “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022″ của Chainalysis, hoạt động rửa tiền chỉ chiếm 0,05% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm 2021. Nền tảng dữ liệu cũng trích dẫn rằng “Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc ước tính rằng từ 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la tiền fiat được rửa mỗi năm – chiếm 5% GDP toàn cầu”.

Đáng chú ý, báo cáo cũng cho thấy số lượng người dùng tích cực trên thị trường ma túy giảm từ khoảng 1,7 triệu người năm 2016 xuống còn 1,2 triệu người vào năm 2021.

Những kẻ buôn bán ma túy tại Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để giao dịch vào năm 2021

Nguồn: Chainalysis

Cảnh báo từ Trung Quốc

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo, Trung Quốc cảnh báo về việc Bitcoin “đang tiến về 0” trong bối cảnh thị trường suy yếu trên diện rộng.

“Bitcoin chỉ là một chuỗi code kỹ thuật số và lợi nhuận của nó chủ yếu đến từ việc mua thấp và bán cao. Trong tương lai, một khi niềm tin của nhà đầu tư sụp đổ hoặc khi các quốc gia có chủ quyền tuyên bố Bitcoin là bất hợp pháp, nó sẽ trở lại giá trị sơ khai – thời điểm nó hoàn toàn vô giá trị”.

Trong tuần qua, Bitcoin đã hai lần trượt xuống dưới mức quan trọng 20.000 đô la, trong khi tăng trung bình khoảng 3% trong cùng thời kỳ.

Nguồn: TradingView

SCMP (South China Morning Post) cũng nhấn mạnh một cảnh báo mới từ Cục Quản lý Tài chính Thâm Quyến về lĩnh vực tài sản ảo. Cơ quan này cho biết rằng giao dịch và đầu cơ tiền điện tử gây hại cho “an ninh tài sản” và khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp đồng thời gây lo ngại về một cuộc khủng hoảng ổn định lớn hơn trong nền kinh tế.

Điều đó cho thấy, việc chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) do ngân hàng trung ương Trung Quốc hậu thuẫn đã tăng theo cấp số nhân trong năm qua. Trước đây, Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo rằng việc sử dụng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) đã tăng 1.800% lên 261 triệu ở quốc gia mà tiền điện tử tư nhân bị cấm.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo BeinCrypto

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Các công ty crypto đang bắt đầu quay trở lại Hoa Kỳ khi các quan chức cấp cao phát đi tín hiệu về sự thay đổi chính sách theo hướng thân thiện hơn, khuyến khích tăng trưởng nội địa. Trong bài phát biểu hôm thứ Năm tại Viện Chính sách... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, vừa công bố một hướng tiếp cận mới nhằm cải thiện tốc độ và khả năng mở rộng của mạng lưới, thông qua việc tái cấu trúc cách thức đạt được tính cuối cùng (finality) của các khối. Trong bài viết ngày 1/8, Buterin... ...

Giá Dogecoin (DOGE) phục hồi trong thế chông chênh khi phe gấu siết chặt kiểm soát vào thứ 6. Memecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã giảm hơn 3%, xuống còn 0,209 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp, trong... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường tiền điện tử – đang chịu sức ép bán tháo đáng kể trong những ngày gần đây. Chỉ trong 10 ngày, altcoin này đã lao dốc tới 21%, hiện giao dịch quanh mốc $0,00001210. Mặc... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần theo xu hướng giảm và dường như cũng sẽ kết thúc tuần trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số altcoin đã thành công lội ngược dòng và có khả năng tiếp tục tận dụng sự biến động của cuối tuần để ghi... ...

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Thị trường tiền điện tử rúng động mạnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á sáng thứ Sáu, khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” gần 4%, giảm từ 3,87 nghìn tỷ USD xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) mất 3% giá trị, trượt xuống dưới... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode