Trang chủ Tạp chí Trung Quốc đang tiến hành bắt giữ các trader OTC trong động...

Trung Quốc đang tiến hành bắt giữ các trader OTC trong động thái đàn áp các hoạt động bất hợp pháp

Khi cảnh sát Trung Quốc tăng cường nỗ lực đàn áp các hoạt động kinh tế bất hợp pháp, những trader giao dịch OTC tiền điện tử cũng bị bắt giữ để hỗ trợ điều tra.

Một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đang nhắm mục tiêu đến giao dịch tiền điện tử đó là Zhao Dong, một trader tiền điện tử nổi tiếng của Trung Quốc và là người đồng sáng lập nền tảng giao dịch OTC RenrenBit đã bị cảnh sát thành phố Hàng Châu bắt giữ. Tin đồn Zhao bị bắt giữ lần đầu tiên xuất hiện trên WeChat vào thứ năm, sau khi hình ảnh về việc bắt giữ anh ta bắt đầu phát tán trên mạng và sau đó đã được báo chí địa phương đưa tin chính thức.

 Cảnh sát Trung Quốc tuyên bố sẽ bắt giữ các trader tiền điện tử OTC trong bối cảnh đàn áp rửa tiền

Trader và đồng sáng lập RenrenBit, Zhao Dong.

Khi tin đồn lan ra rộng hơn, một đại diện của RenrenBit cho biết trong một tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội Weibo rằng, một quầy giao dịch OTC giấu tên ở Bắc Kinh đã bị cảnh sát bắt vào cuối tháng trước. Dường như không có bất kỳ trader nào bị bắt giữ.

RenrenBit cho biết, Zhao là người đã đầu tư vào sàn OTC nhưng không tham gia vào các giao dịch hàng ngày, anh ta đã trở về Trung Quốc từ Nhật Bản hồi đầu tháng 6 và hiện đang tích cực hỗ trợ cảnh sát địa phương trong các cuộc điều tra chống gian lận và chống rửa tiền.

Năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã cấm các sàn giao dịch địa phương giao dịch giữa tiền điện tử và nhân dân tệ. Kết quả là nhiều trader đã chuyển sang nền tảng OTC, về cơ bản cho phép giao dịch P2P bằng cách kết nối người mua và người bán. Người dùng cá nhân tại Trung Quốc đã dựa vào OTC để mua hoặc bán USDT hoặc Bitcoin bằng nhân dân tệ để tham gia giao dịch tiền điện tử.

Một người biết rõ về vấn đề này nhưng yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của vụ án đã nói rằng, Zhao hiện đang bị cảnh sát giam giữ, và nói thêm đây là nỗ lực có hệ thống chứ không nhằm vào một cá nhân cụ thể nào. Vấn đề này cũng đã gây ra một số lo ngại trong các quầy giao dịch OTC khác ở Trung Quốc.

Người này cho biết các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp các tỉnh của Trung Quốc đã gia tăng sự giám sát đối với các giao dịch OTC kể từ giữa tháng 6 và đã bắt giữ nhiều hơn một quầy giao dịch để hỗ trợ điều tra các hoạt động rửa tiền. Nhưng tin tức về Zhao đã thu hút sự chú ý rộng rãi hơn bởi anh ta khá nổi tiếng, được biết tới như là một trong những trader OTC lớn nhất (cá mập) tại Trung Quốc, là thành viên của cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc kể từ năm 2013, anh cũng là nhà đầu tư chính của sàn Bitfinex và Binance. Tài sản của Zhao được ước tính lên tới hàng tỷ đô la.

Mặc dù các cuộc điều tra gần đây không nhất thiết đề xuất mua hoặc bán tiền điện tử thông qua OTC là bất hợp pháp, một mục tiêu có hệ thống hơn có thể có tác động lớn hơn đối với hoạt động OTC ở Trung Quốc, vẫn là một phần quan trọng của giao dịch tiền điện tử địa phương.

Hành động mới nhất của cảnh sát Trung Quốc sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng được báo cáo vào đầu tháng 6, ước tính hơn 1.000 người đã bị ảnh hưởng. Vào thời điểm đó, một loạt các giao dịch OTC và người dùng ở Trung Quốc đã bị đóng băng bởi các cơ quan thực thi pháp luật sau khi bị nghi ngờ hoặc vô tình tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, như lừa đảo viễn thông hoặc các kế hoạch ponzi, để tiến hành rửa tiền thông qua giao dịch tiền điện tử.

Tiền điện tử, đặc biệt là USDT được hỗ trợ bằng đô la, là một phương thức phổ biến cho các chương trình Ponzi hoặc các tổ chức lừa đảo để rửa tiền ở Trung Quốc.

Thông báo: Để phục vụ bạn đọc tốt hơn, tapchibitcoin.vn đã chuyển tên miền sang https://www.tapchibitcoin.io/. Tất cả mọi nội dung đều giữ nguyên. Xin cảm ơn!

MỚI CẬP NHẬT

altcoin-noi-bat

TOP 3 altcoin có xu hướng nổi bật hôm nay – Ngày 24 tháng...

Sau giai đoạn tăng trưởng sôi động, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong 24 giờ...

Mức kháng cự lớn tiếp theo của Bitcoin là 95.000 đô la — Điều...

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao mới trong phạm vi 94.700 đô la vào ngày 23/4, mức cao nhất kể từ ngày 2/3.  Một...
Bitcoin

Sự cấp thiết của tiêu chuẩn Bitcoin giữa bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung

Các nhà phân tích đang chỉ trích những tác động tài chính từ chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Trader nổi tiếng này tin rằng mùa altcoin chỉ còn một tuần nữa

Sau một thời gian dài chờ đợi và tích lũy, dấu hiệu về sự khởi đầu của mùa altcoin đang ngày càng trở nên...

5 tín hiệu phân kỳ trong tháng 4 chỉ ra sự phục hồi của...

Trong nửa cuối tháng 4 năm 2025, thị trường crypto đã phát đi những tín hiệu tích cực, nổi bật là các mô hình...

Solana đang dần trở thành phố Wall của Web3?

Trong khi phần còn lại của thế giới crypto vẫn đang nín thở theo dõi những biến động thị trường, Solana đang âm thầm...

Binance đóng vai trò gì trong đợt phục hồi mới nhất của Bitcoin?

Đợt phục hồi mạnh mẽ gần đây của Bitcoin lên trên ngưỡng 94.000 USD đã làm nổi bật vai trò trung tâm của sàn...
binance

Binance thông báo hủy niêm yết 4 coin này

Sàn giao dịch Binance vừa thông báo họ đã quyết định hủy niêm yết và tạm ngừng giao dịch tất cả các cặp giao...
Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy

Tin vắn Crypto 24/04: Cá voi Bitcoin tăng cường tích lũy trong khi nhà...

Từ dòng tiền Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch tương đồng với năm 2023 đến việc hoạt động mạng XRP tăng 67,5% đến, sau...
pi

BitMart đình chỉ giao dịch, Banxa hủy niêm yết PI: Giá sẽ ra sao...

Pi Coin hiện đang đối mặt với tâm lý giảm giá ngày càng gia tăng, khi chật vật lấy lại đà sau giai đoạn...
bitcoin

Ngôi sao đang lên Twenty One Capital với mục tiêu vượt mặt Strategy về...

Twenty One Capital, một công ty kho bạc Bitcoin mới do Jack Mallers - nhà sáng lập Strike lãnh đạo và được Tether, SoftBank...
bnb-chain-tang

BNB Chain chuẩn bị cho Hard Fork Lorentz – Giá BNB sẽ phản ứng...

Một bản nâng cấp quan trọng mang tên Lorentz hardfork sẽ được triển khai trên mạng BNB Chain vào lúc 12:05 (giờ VN) ngày...

Nguồn cung USDT trên Tron vượt 70 tỷ USD – Thời điểm vàng cho...

Nguồn cung USDT trên mạng TRON vừa vượt ngưỡng 70 tỷ USD, đánh dấu mức độ sử dụng mạng lưới ngày càng tăng khi...

Bitcoin sắp tạo cú nổ lớn cuối năm, hướng tới mốc 200.000 USD?

Một chiến lược gia tiền điện tử nổi tiếng với dự đoán chính xác về cú sập thị trường của Bitcoin (BTC) vào năm...

SEC sẽ tổ chức phiên họp thứ hai về tiền điện tử vào ngày...

Sau thành công của phiên họp đầu tiên vào ngày 11/4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiếp tục...

Các quỹ đầu tư quốc gia ồ ạt mua Bitcoin khi nhà đầu tư...

Trong tháng 4/2025, các quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth funds) và nhiều tổ chức tài chính lớn đã tích cực tích lũy...