Trung Quốc đang tiến hành bắt giữ các trader OTC trong động thái đàn áp các hoạt động bất hợp pháp

Updated: 03/07/2020 at 14:58

Khi cảnh sát Trung Quốc tăng cường nỗ lực đàn áp các hoạt động kinh tế bất hợp pháp, những trader giao dịch OTC tiền điện tử cũng bị bắt giữ để hỗ trợ điều tra.

Một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đang nhắm mục tiêu đến giao dịch tiền điện tử đó là Zhao Dong, một trader tiền điện tử nổi tiếng của Trung Quốc và là người đồng sáng lập nền tảng giao dịch OTC RenrenBit đã bị cảnh sát thành phố Hàng Châu bắt giữ. Tin đồn Zhao bị bắt giữ lần đầu tiên xuất hiện trên WeChat vào thứ năm, sau khi hình ảnh về việc bắt giữ anh ta bắt đầu phát tán trên mạng và sau đó đã được báo chí địa phương đưa tin chính thức.

 Cảnh sát Trung Quốc tuyên bố sẽ bắt giữ các trader tiền điện tử OTC trong bối cảnh đàn áp rửa tiền

Trader và đồng sáng lập RenrenBit, Zhao Dong.

Khi tin đồn lan ra rộng hơn, một đại diện của RenrenBit cho biết trong một tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội Weibo rằng, một quầy giao dịch OTC giấu tên ở Bắc Kinh đã bị cảnh sát bắt vào cuối tháng trước. Dường như không có bất kỳ trader nào bị bắt giữ.

RenrenBit cho biết, Zhao là người đã đầu tư vào sàn OTC nhưng không tham gia vào các giao dịch hàng ngày, anh ta đã trở về Trung Quốc từ Nhật Bản hồi đầu tháng 6 và hiện đang tích cực hỗ trợ cảnh sát địa phương trong các cuộc điều tra chống gian lận và chống rửa tiền.

Năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã cấm các sàn giao dịch địa phương giao dịch giữa tiền điện tử và nhân dân tệ. Kết quả là nhiều trader đã chuyển sang nền tảng OTC, về cơ bản cho phép giao dịch P2P bằng cách kết nối người mua và người bán. Người dùng cá nhân tại Trung Quốc đã dựa vào OTC để mua hoặc bán USDT hoặc Bitcoin bằng nhân dân tệ để tham gia giao dịch tiền điện tử.

Một người biết rõ về vấn đề này nhưng yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của vụ án đã nói rằng, Zhao hiện đang bị cảnh sát giam giữ, và nói thêm đây là nỗ lực có hệ thống chứ không nhằm vào một cá nhân cụ thể nào. Vấn đề này cũng đã gây ra một số lo ngại trong các quầy giao dịch OTC khác ở Trung Quốc.

Người này cho biết các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp các tỉnh của Trung Quốc đã gia tăng sự giám sát đối với các giao dịch OTC kể từ giữa tháng 6 và đã bắt giữ nhiều hơn một quầy giao dịch để hỗ trợ điều tra các hoạt động rửa tiền. Nhưng tin tức về Zhao đã thu hút sự chú ý rộng rãi hơn bởi anh ta khá nổi tiếng, được biết tới như là một trong những trader OTC lớn nhất (cá mập) tại Trung Quốc, là thành viên của cộng đồng tiền điện tử Trung Quốc kể từ năm 2013, anh cũng là nhà đầu tư chính của sàn Bitfinex và Binance. Tài sản của Zhao được ước tính lên tới hàng tỷ đô la.

Mặc dù các cuộc điều tra gần đây không nhất thiết đề xuất mua hoặc bán tiền điện tử thông qua OTC là bất hợp pháp, một mục tiêu có hệ thống hơn có thể có tác động lớn hơn đối với hoạt động OTC ở Trung Quốc, vẫn là một phần quan trọng của giao dịch tiền điện tử địa phương.

Hành động mới nhất của cảnh sát Trung Quốc sau khi đóng băng tài khoản ngân hàng được báo cáo vào đầu tháng 6, ước tính hơn 1.000 người đã bị ảnh hưởng. Vào thời điểm đó, một loạt các giao dịch OTC và người dùng ở Trung Quốc đã bị đóng băng bởi các cơ quan thực thi pháp luật sau khi bị nghi ngờ hoặc vô tình tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp, như lừa đảo viễn thông hoặc các kế hoạch ponzi, để tiến hành rửa tiền thông qua giao dịch tiền điện tử.

Tiền điện tử, đặc biệt là USDT được hỗ trợ bằng đô la, là một phương thức phổ biến cho các chương trình Ponzi hoặc các tổ chức lừa đảo để rửa tiền ở Trung Quốc.

Thông báo: Để phục vụ bạn đọc tốt hơn, tapchibitcoin.vn đã chuyển tên miền sang https://www.tapchibitcoin.io/. Tất cả mọi nội dung đều giữ nguyên. Xin cảm ơn!

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trước làn sóng thay đổi trong tâm lý thị trường, Polkadot (DOT) đã giành lại một ngưỡng hỗ trợ quan trọng — từng bị đánh mất giữa lúc căng thẳng thương mại leo thang. Thêm phần củng cố niềm tin cho nhà đầu tư, DOT đã bật tăng mạnh mẽ... ...

Solana (SOL) đã ghi nhận một đợt tăng mạnh trong tuần qua, giành lại vùng giá 160 USD và hiện đang nỗ lực giữ vững ngưỡng kháng cự lớn cuối cùng. Một số chuyên gia phân tích cho rằng, nếu đà tăng tiếp tục, altcoin này có thể tiến tới... ...

Ethereum (ETH) đã ghi nhận nhiều cải thiện đáng kể trong quý 2/2025, bao gồm dòng vốn ETF giao dịch tại Mỹ tăng vọt, hoạt động layer-2 gia tăng và tính thanh khoản được cải thiện — tất cả đều góp phần củng cố triển vọng tích cực cho quý... ...

Mantle (MNT) giao dịch trong kênh tăng kể từ khi breakout xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng vào tuần trước. Trên biểu đồ ngày, altcoin này đã tăng mạnh từ mức thấp 0,72 đô la lên mức cao nhất trong 2 tháng là 0,85 đô la. Sau khi chạm... ...

Trong suốt năm 2025, chính phủ El Salvador liên tục tuyên bố đang mua một Bitcoin mỗi ngày. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã trực tiếp phủ nhận thông tin này. Báo cáo ngày 15/7, nằm trong khuôn khổ tham vấn Điều... ...

Giao dịch USDT qua mạng TRON (TRX) chuyển đến các sàn giao dịch tập trung đã tăng vọt từ 1,5 tỷ đô la vào ngày 9/7 lên hơn 2,9 tỷ đô la vào ngày 16/7, ghi nhận mức tăng 93% tại thời điểm viết bài. Riêng Binance chiếm đến 70%... ...

Hedera (HBAR) đã bứt phá 23% chỉ trong 24 giờ, vượt ngưỡng kháng cự quan trọng giữa làn sóng lạc quan và dòng tiền mạnh mẽ. Trong làn sóng phục hồi đầy khí thế của thị trường tiền điện tử, Hedera (HBAR) đã trở thành tâm điểm chú ý khi... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng trong tuần, xác nhận mô hình kỹ thuật lớn. Giới nhà phân tích hiện đang chuyển sự chú ý đến các mốc 0,293 và 0,36 đô la như những mục tiêu tăng giá tiềm năng tiếp theo. Breakout này... ...

Ảnh hưởng của Bitcoin trên thị trường tiền điện tử trị giá 4.000 tỷ USD có thể đang suy yếu, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó sẽ dẫn đến một chu kỳ tăng giá bền vững cho altcoin – theo nhận định của Adrian Fritz, Trưởng... ...

Giá Bitcoin hiện đã bước vào vùng sáu chữ số, khi dòng vốn từ các tổ chức đang đổ vào thị trường. Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích đặt ra câu hỏi: Liệu Satoshi Nakamoto – cha đẻ bí ẩn của Bitcoin có thể trở thành người giàu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode