Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Trung Quốc triệt phá vụ án tiền ảo trị giá gần 300...

Trung Quốc triệt phá vụ án tiền ảo trị giá gần 300 triệu USD

Mới đây, cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước tại Thủ đô Trung Quốc đã triệt phá vụ án tiền ảo trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ (282.032.400 USD), trải rộng trên 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng mà còn là “vụ án hàng loạt” rất phức tạp, từ giao dịch web đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

Cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được thông tin ai đó đang sử dụng “web đen” để bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc và thực hiện các giao dịch bằng tiền ảo.

Liang Fei thuộc Đội điều tra kinh tế Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh cho biết:

“Một số người đã sử dụng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm và công khai bán thông tin cá nhân của công dân trong các nhóm, bao gồm số CMND, số điện thoại di động, địa chỉ nhà, v.v.”

Có hàng trăm thành viên trong nhóm bán thông tin và hàng trăm triệu thông tin cá nhân đã bị bán, phương thức giao dịch bị giới hạn nghiêm ngặt chỉ với tiền ảo. Cảnh sát ban đầu đánh giá rằng người mua có khả năng bao gồm các tổ chức ở nước ngoài.

“Các băng đảng lừa đảo ở nước ngoài có thể sử dụng thông tin cá nhân thật của những công dân này để thực hiện các hành vi lừa gạt người dân, thậm chí có một số trang web cờ bạc trực tuyến sàng lọc một số nhóm cá nhân có giá trị ròng cao và chúng sẽ gửi liên kết trang web đó tới điện thoại di động của họ nhằm lừa đảo kiếm tiền”.

Rửa tiền điên cuồng gần 300 triệu USD trong 1 năm

Cảnh sát điều tra vụ án phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Lu Nan thuộc Đội điều tra tội phạm kinh tế Chi nhánh Hải Điền của Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh chia sẻ:

“Sau khi điều tra, nguồn tiền (người trao đổi) của anh ta rất phức tạp, không phải một nguồn duy nhất, và thành phần tiền tương đối phức tạp. Anh ta khác biệt rất nhiều so với những nhà đầu cơ tiền tệ thông thường, đó là dòng tiền vào nhanh, ra nhanh và luôn là toàn bộ, không phân nhỏ. Do đó, chúng tôi suy luận rằng anh ta không phải là một nhà đầu cơ tiền tệ, mà là có xu hướng trở thành kẻ rửa tiền trong các ngân hàng ngầm.”

Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện Lin, người đổi tiền cho Yan, đã sử dụng tiền ảo trong một thời gian dài để tham gia các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Tuy nhiên, một cuộc điều tra chuyên sâu đã tiết lộ rằng Lin Moumou không phải là “chủ mưu” thực sự của băng nhóm tội phạm này, đằng sau nó còn có một “tuyến trên” khác, Lin Moumou và “tuyến trên” trước đó không hề quen biết nhau.

Lin thú nhận “tuyến trên” luôn ở nước ngoài để điều khiển từ xa. Ngay từ đầu, “tuyến trên” đã dùng phần thưởng cao làm mồi nhử để dụ Lin giúp anh ta tham gia vào các hoạt động phi pháp trong nước. Tệ hơn nữa, “tuyến trên” còn khuyến khích Lin tích cực đóng vai “đồng phạm” và tiếp tục chiêu mộ đồng bọn. Lin Moumou đã lôi kéo năm người bạn địa phương cùng tham gia.

Để chuyển số tiền trộm được nhanh hơn và nhận được nhiều phần thưởng hơn, Lin và đồng bọn đã cùng nhau đăng ký hơn 10 tài khoản ví tiền ảo, đồng thời mở hơn 30 tài khoản ngân hàng chuyên rửa tiền để phạm tội. Theo thống kê, chỉ trong một năm, dòng vốn do Lin và đồng bọn xử lý đã vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ (282.032.400 USD), Lin và đồng bọn đã kiếm được lợi nhuận hơn 2 triệu nhân dân tệ (282.032 USD).

“Bàn tay bí ẩn” mang “danh tính nước ngoài” lộ diện

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, để che giấu danh tính, bọn tội phạm đã hiển thị địa chỉ mạng của người nước ngoài, tuy nhiên, nhiều dấu hiệu vô lý khiến cảnh sát nghi ngờ danh tính. 

Cảnh sát phát hiện ra rằng trong quá trình giao dịch thông tin, người bán yêu cầu phải thanh toán tiền bằng tiền ảo. Qua phân tích kỹ thuật, cảnh sát phát hiện địa chỉ này được một người Việt Nam đăng ký bằng tên thật.

“Chúng tôi nhận thấy nghi phạm có đặc điểm giống người nhà, nhưng anh ta đã sử dụng danh tính của một người Việt Nam trong nhóm để che giấu danh tính thực sự của một người trong nước.”

Tiếp tục theo dõi chuyên sâu, cảnh sát phát hiện sau khi nghi phạm hoàn tất giao dịch thông qua tiền ảo, anh ta đã chuyển số tiền ảo nhận được giữa nhiều sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài và ví tiền ảo được mở dưới tên của những người khác nhau, rồi cuối cùng vào ví tiền ảo của Yan.

“Số tiền ảo mà anh ta thu thập được, tương đương hơn 10 triệu nhân dân tệ (1.410.162 USD), liên tục được chuyển qua nhiều tài khoản tiền ảo, sau nhiều vòng chia tách và tích hợp thông qua ba sàn giao dịch và có một đội rửa tiền chuyên nghiệp đằng sau anh ta để rửa số tiền bị đánh cắp từ hoạt động buôn bán trái phép thông tin công dân của Yan.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo cctvnews

MỚI CẬP NHẬT

AI

AI agent tiền điện tử mở rộng về số lượng mặc dù vốn hóa...

Các AI agent tiền điện tử đang đối mặt với một thị trường đầy khó khăn, khi các coin hàng đầu giảm mạnh và...
doge

Elon Musk rời D.O.G.E. ảnh hưởng thế nào đến giá DOGE?

Sự tham gia của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vào Dogecoin (DOGE) và không gian tiền điện tử rộng lớn luôn thu hút...

EY nâng cấp L2 Nightfall khi lệnh trừng phạt Tornado Cash của Hoa Kỳ...

Công ty kế toán Big Four - EY, trước đây là Ernst & Young, đã thay đổi blockchain layer-2 Ethereum tập trung vào doanh...

Compound muốn học theo Uniswap với sáng kiến nền tảng mới

Compound Labs, nhóm phát triển đứng sau giao thức DeFi Compound Finance, đang xem xét việc ra mắt một nền tảng chuyên biệt nhằm...

RLUSD gia nhập nền tảng Ripple Payments giữa lúc tăng trưởng 118% hàng tháng

Ripple đã tích hợp RLUSD vào nền tảng thanh toán xuyên biên giới cấp doanh nghiệp của mình, Ripple Payments, trong bối cảnh vốn...

XRP đứng trước nguy cơ mất mốc $2 khi số ví có lãi chạm...

XRP đã trải qua một đợt suy giảm kéo dài suốt tháng qua, đẩy số lượng ví có lợi nhuận xuống mức thấp nhất...
Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm 2029

Standard Chartered: Avalanche sẽ tăng vọt và vượt trội hơn Bitcoin vào cuối năm...

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể tăng gấp 5 lần vào cuối năm 2029, đồng thời nhận định rằng một...

Dogecoin giảm 12% trong tuần qua: Xu hướng giảm sẽ tiếp diễn?

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, mất hơn 12% giá trị trong tuần qua khi tâm lý thị trường vẫn chưa...
Polymarket

Polymarket: Gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái sau Ngày giải...

Polymarket hiện dự báo gần 50% khả năng Hoa Kỳ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, vì thuế nhập khẩu do...
Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới

Fidelity ra mắt tài khoản hưu trí mới, mở rộng cơ hội đầu tư...

Fidelity, một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với tổng giá trị tài sản quản lý lên đến...
ngay-3-4-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 4: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE,...

Giá Bitcoin (BTC) đã lao dốc từ mức đỉnh $89.000 xuống đáy trong ngày tại $82.400 sau khi Mỹ công bố các mức thuế...

Grayscale ra mắt hai quỹ ETF Bitcoin mới, tập trung vào chiến lược tạo...

Grayscale vừa mở rộng danh mục đầu tư tiền điện tử với hai quỹ ETF Bitcoin mới, theo thông báo ngày 2/4. Các sản...
stablecoin

Nhà lập pháp cáo buộc Donald Trump muốn thay thế đồng đô la Mỹ...

Dân biểu California Maxine Waters, thành viên cấp cao của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, đã sử dụng tuyên...
Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý

Hơn 500 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý khi Trump áp...

Thị trường tiền điện tử đối mặt với làn sóng thanh lý mạnh mẽ khi chính sách thuế mới của Tổng thống Trump tạo...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ thúc đẩy SEC cung cấp thông tin về...

Hai nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Quyền Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao...

FDUSD mất chốt, giảm 10% sau khi bị Justin Sun tố sắp phá sản

Vào ngày 2 tháng 4, stablecoin FDUSD đã mất chốt giá sau khi người sáng lập mạng Tron, Justin Sun, cáo buộc rằng nhà...