Trung Quốc triệt phá vụ án tiền ảo trị giá gần 300 triệu USD

Updated: 07/04/2024 at 9:45

Mới đây, cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước tại Thủ đô Trung Quốc đã triệt phá vụ án tiền ảo trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ (282.032.400 USD), trải rộng trên 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng mà còn là “vụ án hàng loạt” rất phức tạp, từ giao dịch web đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

Cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được thông tin ai đó đang sử dụng “web đen” để bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc và thực hiện các giao dịch bằng tiền ảo.

Liang Fei thuộc Đội điều tra kinh tế Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh cho biết:

“Một số người đã sử dụng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm và công khai bán thông tin cá nhân của công dân trong các nhóm, bao gồm số CMND, số điện thoại di động, địa chỉ nhà, v.v.”

Có hàng trăm thành viên trong nhóm bán thông tin và hàng trăm triệu thông tin cá nhân đã bị bán, phương thức giao dịch bị giới hạn nghiêm ngặt chỉ với tiền ảo. Cảnh sát ban đầu đánh giá rằng người mua có khả năng bao gồm các tổ chức ở nước ngoài.

“Các băng đảng lừa đảo ở nước ngoài có thể sử dụng thông tin cá nhân thật của những công dân này để thực hiện các hành vi lừa gạt người dân, thậm chí có một số trang web cờ bạc trực tuyến sàng lọc một số nhóm cá nhân có giá trị ròng cao và chúng sẽ gửi liên kết trang web đó tới điện thoại di động của họ nhằm lừa đảo kiếm tiền”.

Rửa tiền điên cuồng gần 300 triệu USD trong 1 năm

Cảnh sát điều tra vụ án phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Lu Nan thuộc Đội điều tra tội phạm kinh tế Chi nhánh Hải Điền của Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh chia sẻ:

“Sau khi điều tra, nguồn tiền (người trao đổi) của anh ta rất phức tạp, không phải một nguồn duy nhất, và thành phần tiền tương đối phức tạp. Anh ta khác biệt rất nhiều so với những nhà đầu cơ tiền tệ thông thường, đó là dòng tiền vào nhanh, ra nhanh và luôn là toàn bộ, không phân nhỏ. Do đó, chúng tôi suy luận rằng anh ta không phải là một nhà đầu cơ tiền tệ, mà là có xu hướng trở thành kẻ rửa tiền trong các ngân hàng ngầm.”

Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện Lin, người đổi tiền cho Yan, đã sử dụng tiền ảo trong một thời gian dài để tham gia các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Tuy nhiên, một cuộc điều tra chuyên sâu đã tiết lộ rằng Lin Moumou không phải là “chủ mưu” thực sự của băng nhóm tội phạm này, đằng sau nó còn có một “tuyến trên” khác, Lin Moumou và “tuyến trên” trước đó không hề quen biết nhau.

Lin thú nhận “tuyến trên” luôn ở nước ngoài để điều khiển từ xa. Ngay từ đầu, “tuyến trên” đã dùng phần thưởng cao làm mồi nhử để dụ Lin giúp anh ta tham gia vào các hoạt động phi pháp trong nước. Tệ hơn nữa, “tuyến trên” còn khuyến khích Lin tích cực đóng vai “đồng phạm” và tiếp tục chiêu mộ đồng bọn. Lin Moumou đã lôi kéo năm người bạn địa phương cùng tham gia.

Để chuyển số tiền trộm được nhanh hơn và nhận được nhiều phần thưởng hơn, Lin và đồng bọn đã cùng nhau đăng ký hơn 10 tài khoản ví tiền ảo, đồng thời mở hơn 30 tài khoản ngân hàng chuyên rửa tiền để phạm tội. Theo thống kê, chỉ trong một năm, dòng vốn do Lin và đồng bọn xử lý đã vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ (282.032.400 USD), Lin và đồng bọn đã kiếm được lợi nhuận hơn 2 triệu nhân dân tệ (282.032 USD).

“Bàn tay bí ẩn” mang “danh tính nước ngoài” lộ diện

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, để che giấu danh tính, bọn tội phạm đã hiển thị địa chỉ mạng của người nước ngoài, tuy nhiên, nhiều dấu hiệu vô lý khiến cảnh sát nghi ngờ danh tính. 

Cảnh sát phát hiện ra rằng trong quá trình giao dịch thông tin, người bán yêu cầu phải thanh toán tiền bằng tiền ảo. Qua phân tích kỹ thuật, cảnh sát phát hiện địa chỉ này được một người Việt Nam đăng ký bằng tên thật.

“Chúng tôi nhận thấy nghi phạm có đặc điểm giống người nhà, nhưng anh ta đã sử dụng danh tính của một người Việt Nam trong nhóm để che giấu danh tính thực sự của một người trong nước.”

Tiếp tục theo dõi chuyên sâu, cảnh sát phát hiện sau khi nghi phạm hoàn tất giao dịch thông qua tiền ảo, anh ta đã chuyển số tiền ảo nhận được giữa nhiều sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài và ví tiền ảo được mở dưới tên của những người khác nhau, rồi cuối cùng vào ví tiền ảo của Yan.

“Số tiền ảo mà anh ta thu thập được, tương đương hơn 10 triệu nhân dân tệ (1.410.162 USD), liên tục được chuyển qua nhiều tài khoản tiền ảo, sau nhiều vòng chia tách và tích hợp thông qua ba sàn giao dịch và có một đội rửa tiền chuyên nghiệp đằng sau anh ta để rửa số tiền bị đánh cắp từ hoạt động buôn bán trái phép thông tin công dân của Yan.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo cctvnews

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode