Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Trung Quốc triệt phá vụ án tiền ảo trị giá gần 300...

Trung Quốc triệt phá vụ án tiền ảo trị giá gần 300 triệu USD

Mới đây, cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước tại Thủ đô Trung Quốc đã triệt phá vụ án tiền ảo trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ (282.032.400 USD), trải rộng trên 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng mà còn là “vụ án hàng loạt” rất phức tạp, từ giao dịch web đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

Cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được thông tin ai đó đang sử dụng “web đen” để bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc và thực hiện các giao dịch bằng tiền ảo.

Liang Fei thuộc Đội điều tra kinh tế Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh cho biết:

“Một số người đã sử dụng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm và công khai bán thông tin cá nhân của công dân trong các nhóm, bao gồm số CMND, số điện thoại di động, địa chỉ nhà, v.v.”

Có hàng trăm thành viên trong nhóm bán thông tin và hàng trăm triệu thông tin cá nhân đã bị bán, phương thức giao dịch bị giới hạn nghiêm ngặt chỉ với tiền ảo. Cảnh sát ban đầu đánh giá rằng người mua có khả năng bao gồm các tổ chức ở nước ngoài.

“Các băng đảng lừa đảo ở nước ngoài có thể sử dụng thông tin cá nhân thật của những công dân này để thực hiện các hành vi lừa gạt người dân, thậm chí có một số trang web cờ bạc trực tuyến sàng lọc một số nhóm cá nhân có giá trị ròng cao và chúng sẽ gửi liên kết trang web đó tới điện thoại di động của họ nhằm lừa đảo kiếm tiền”.

Rửa tiền điên cuồng gần 300 triệu USD trong 1 năm

Cảnh sát điều tra vụ án phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Lu Nan thuộc Đội điều tra tội phạm kinh tế Chi nhánh Hải Điền của Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh chia sẻ:

“Sau khi điều tra, nguồn tiền (người trao đổi) của anh ta rất phức tạp, không phải một nguồn duy nhất, và thành phần tiền tương đối phức tạp. Anh ta khác biệt rất nhiều so với những nhà đầu cơ tiền tệ thông thường, đó là dòng tiền vào nhanh, ra nhanh và luôn là toàn bộ, không phân nhỏ. Do đó, chúng tôi suy luận rằng anh ta không phải là một nhà đầu cơ tiền tệ, mà là có xu hướng trở thành kẻ rửa tiền trong các ngân hàng ngầm.”

Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện Lin, người đổi tiền cho Yan, đã sử dụng tiền ảo trong một thời gian dài để tham gia các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Tuy nhiên, một cuộc điều tra chuyên sâu đã tiết lộ rằng Lin Moumou không phải là “chủ mưu” thực sự của băng nhóm tội phạm này, đằng sau nó còn có một “tuyến trên” khác, Lin Moumou và “tuyến trên” trước đó không hề quen biết nhau.

Lin thú nhận “tuyến trên” luôn ở nước ngoài để điều khiển từ xa. Ngay từ đầu, “tuyến trên” đã dùng phần thưởng cao làm mồi nhử để dụ Lin giúp anh ta tham gia vào các hoạt động phi pháp trong nước. Tệ hơn nữa, “tuyến trên” còn khuyến khích Lin tích cực đóng vai “đồng phạm” và tiếp tục chiêu mộ đồng bọn. Lin Moumou đã lôi kéo năm người bạn địa phương cùng tham gia.

Để chuyển số tiền trộm được nhanh hơn và nhận được nhiều phần thưởng hơn, Lin và đồng bọn đã cùng nhau đăng ký hơn 10 tài khoản ví tiền ảo, đồng thời mở hơn 30 tài khoản ngân hàng chuyên rửa tiền để phạm tội. Theo thống kê, chỉ trong một năm, dòng vốn do Lin và đồng bọn xử lý đã vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ (282.032.400 USD), Lin và đồng bọn đã kiếm được lợi nhuận hơn 2 triệu nhân dân tệ (282.032 USD).

“Bàn tay bí ẩn” mang “danh tính nước ngoài” lộ diện

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, để che giấu danh tính, bọn tội phạm đã hiển thị địa chỉ mạng của người nước ngoài, tuy nhiên, nhiều dấu hiệu vô lý khiến cảnh sát nghi ngờ danh tính. 

Cảnh sát phát hiện ra rằng trong quá trình giao dịch thông tin, người bán yêu cầu phải thanh toán tiền bằng tiền ảo. Qua phân tích kỹ thuật, cảnh sát phát hiện địa chỉ này được một người Việt Nam đăng ký bằng tên thật.

“Chúng tôi nhận thấy nghi phạm có đặc điểm giống người nhà, nhưng anh ta đã sử dụng danh tính của một người Việt Nam trong nhóm để che giấu danh tính thực sự của một người trong nước.”

Tiếp tục theo dõi chuyên sâu, cảnh sát phát hiện sau khi nghi phạm hoàn tất giao dịch thông qua tiền ảo, anh ta đã chuyển số tiền ảo nhận được giữa nhiều sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài và ví tiền ảo được mở dưới tên của những người khác nhau, rồi cuối cùng vào ví tiền ảo của Yan.

“Số tiền ảo mà anh ta thu thập được, tương đương hơn 10 triệu nhân dân tệ (1.410.162 USD), liên tục được chuyển qua nhiều tài khoản tiền ảo, sau nhiều vòng chia tách và tích hợp thông qua ba sàn giao dịch và có một đội rửa tiền chuyên nghiệp đằng sau anh ta để rửa số tiền bị đánh cắp từ hoạt động buôn bán trái phép thông tin công dân của Yan.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo cctvnews

MỚI CẬP NHẬT

Bybit khôi phục gần 50% dự trữ ETH

Bybit khôi phục gần 50% dự trữ ETH sau vụ hack 1,4 tỷ USD

Sàn giao dịch Bybit đã nhanh chóng phục hồi một nửa lượng dự trữ Ether (ETH) sau khi hứng chịu cuộc tấn công mạng...
crypto

Khảo sát: 95% người Mỹ Latinh dự định mua thêm tiền điện tử vào...

Gần đây, Binance Research đã thực hiện cuộc khảo sát với hơn 10.000 nhà đầu tư từ Argentina, Brazil, Colombia và Mexico. Kết quả...

Các số liệu cho thấy có khả năng giá Ethereum sẽ giảm sâu hơn...

Vụ hack Bybit đã dẫn đến việc 1,4 tỷ đô la ETH bị rút khỏi ví lạnh của sàn giao dịch. Mặc dù chứng...
crypto bitcoin

Trump tuyên bố kết thúc cuộc chiến crypto của Biden, cam kết Hoa Kỳ...

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố kết thúc "cuộc chiến chống Bitcoin và crypto" của chính quyền Biden trong một bài phát biểu...

Bybit thông báo hồi phục toàn diện sau vụ hack 1,46 tỷ USD

Liên quan tới vụ hack lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp crypto diễn ra vào ngày 21/2, sàn giao dịch Bybit đã...

Hoạt động mạng lưới của Ethena tăng trưởng 328,77% – Liệu giá ENA có...

Ethena (ENA) đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về hoạt động mạng lưới, với số lượng địa chỉ mới và hoạt động...
4 loại tiền điện tử dưới 1 đô la có tiềm năng tăng trưởng gấp 100 lần

[QC] 4 loại tiền điện tử dưới 1 đô la có tiềm năng tăng...

Ước mơ của hầu hết các nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử là tìm ra những loại tiền điện tử tốt...
avax-tang

Giá AVAX tái hiện xu hướng đầu tháng 11 – Lịch sử có lặp...

Giá Avalanche (AVAX) có thể đang chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng mạnh mẽ khác nếu lịch sử lặp lại. Gần đây, AVAX...

[QC] Dự đoán giá Pepe Coin: Nhà đầu tư chuyển hướng sang Coldware khi...

Pepe Coin (PEPE) từng là một thế lực thống trị trong lĩnh vực meme coin, nhưng xu hướng thị trường gần đây cho...

[QC] Dự đoán giá Celestia: Liệu các đồng RWA có kích hoạt làn sóng...

Celestia (TIA) đã nhanh chóng nổi lên như một trong những giải pháp blockchain mô-đun phát triển nhanh nhất, thay đổi cục diện...

BTC phải lấy lại 106.000 đô la trước khi ‘khám phá vùng giá mới’

Nhiều trader nhận định rằng Bitcoin cần lấy lại mức 106.000 USD — tương đương việc tăng khoảng 13% so với giá hiện tại...
3 loại tiền điện tử hàng đầu để xây dựng sự giàu có

[QC] Từ Degen đến Millionaire: 3 loại tiền điện tử hàng đầu để xây...

Thế giới tiền điện tử là một lĩnh vực liên tục phát triển, thường xuyên đưa ra thị trường những đồng tiền mới. Các...

CEO Polygon Labs dự báo Bitcoin đạt 250.000 USD, nhấn mạnh tính đơn giản...

Marc Boiron, CEO Polygon Labs, nhận định Bitcoin có thể đạt 250.000 USD, khẳng định đà tăng trưởng dài hạn của tài sản này...
BTC, XRP và CHOW đóng vai trò như thế nào

[QC] Con đường đến sự giàu có: BTC, XRP và CHOW đóng vai trò...

Thị trường tiền điện tử đã cung cấp rất nhiều cách để cá nhân có thể tăng nguồn thu nhập của mình. Với tiền...
ton-coin

Ton Coin (TON) chạm vùng rủi ro thấp – Mở ra cơ hội tích...

Phân tích dữ liệu blockchain cho thấy vị thế hiện tại của Toncoin (TON) đang nằm trong "vùng rủi ro thấp". Đánh giá này dựa...
binance

Giao dịch Binance Pay cán mốc 72,4 tỷ đô la khi tốc độ chấp...

Sử dụng tiền điện tử để thanh toán tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Điều này được thể hiện rõ rệt...