Trang chủ Tạp chí Tin tức Scam -Hack Trung Quốc triệt phá vụ án tiền ảo trị giá gần 300...

Trung Quốc triệt phá vụ án tiền ảo trị giá gần 300 triệu USD

Mới đây, cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước tại Thủ đô Trung Quốc đã triệt phá vụ án tiền ảo trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ (282.032.400 USD), trải rộng trên 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng mà còn là “vụ án hàng loạt” rất phức tạp, từ giao dịch web đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.

Cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được thông tin ai đó đang sử dụng “web đen” để bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc và thực hiện các giao dịch bằng tiền ảo.

Liang Fei thuộc Đội điều tra kinh tế Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh cho biết:

“Một số người đã sử dụng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm và công khai bán thông tin cá nhân của công dân trong các nhóm, bao gồm số CMND, số điện thoại di động, địa chỉ nhà, v.v.”

Có hàng trăm thành viên trong nhóm bán thông tin và hàng trăm triệu thông tin cá nhân đã bị bán, phương thức giao dịch bị giới hạn nghiêm ngặt chỉ với tiền ảo. Cảnh sát ban đầu đánh giá rằng người mua có khả năng bao gồm các tổ chức ở nước ngoài.

“Các băng đảng lừa đảo ở nước ngoài có thể sử dụng thông tin cá nhân thật của những công dân này để thực hiện các hành vi lừa gạt người dân, thậm chí có một số trang web cờ bạc trực tuyến sàng lọc một số nhóm cá nhân có giá trị ròng cao và chúng sẽ gửi liên kết trang web đó tới điện thoại di động của họ nhằm lừa đảo kiếm tiền”.

Rửa tiền điên cuồng gần 300 triệu USD trong 1 năm

Cảnh sát điều tra vụ án phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Lu Nan thuộc Đội điều tra tội phạm kinh tế Chi nhánh Hải Điền của Văn phòng Công an thành phố Bắc Kinh chia sẻ:

“Sau khi điều tra, nguồn tiền (người trao đổi) của anh ta rất phức tạp, không phải một nguồn duy nhất, và thành phần tiền tương đối phức tạp. Anh ta khác biệt rất nhiều so với những nhà đầu cơ tiền tệ thông thường, đó là dòng tiền vào nhanh, ra nhanh và luôn là toàn bộ, không phân nhỏ. Do đó, chúng tôi suy luận rằng anh ta không phải là một nhà đầu cơ tiền tệ, mà là có xu hướng trở thành kẻ rửa tiền trong các ngân hàng ngầm.”

Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện Lin, người đổi tiền cho Yan, đã sử dụng tiền ảo trong một thời gian dài để tham gia các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Tuy nhiên, một cuộc điều tra chuyên sâu đã tiết lộ rằng Lin Moumou không phải là “chủ mưu” thực sự của băng nhóm tội phạm này, đằng sau nó còn có một “tuyến trên” khác, Lin Moumou và “tuyến trên” trước đó không hề quen biết nhau.

Lin thú nhận “tuyến trên” luôn ở nước ngoài để điều khiển từ xa. Ngay từ đầu, “tuyến trên” đã dùng phần thưởng cao làm mồi nhử để dụ Lin giúp anh ta tham gia vào các hoạt động phi pháp trong nước. Tệ hơn nữa, “tuyến trên” còn khuyến khích Lin tích cực đóng vai “đồng phạm” và tiếp tục chiêu mộ đồng bọn. Lin Moumou đã lôi kéo năm người bạn địa phương cùng tham gia.

Để chuyển số tiền trộm được nhanh hơn và nhận được nhiều phần thưởng hơn, Lin và đồng bọn đã cùng nhau đăng ký hơn 10 tài khoản ví tiền ảo, đồng thời mở hơn 30 tài khoản ngân hàng chuyên rửa tiền để phạm tội. Theo thống kê, chỉ trong một năm, dòng vốn do Lin và đồng bọn xử lý đã vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ (282.032.400 USD), Lin và đồng bọn đã kiếm được lợi nhuận hơn 2 triệu nhân dân tệ (282.032 USD).

“Bàn tay bí ẩn” mang “danh tính nước ngoài” lộ diện

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, để che giấu danh tính, bọn tội phạm đã hiển thị địa chỉ mạng của người nước ngoài, tuy nhiên, nhiều dấu hiệu vô lý khiến cảnh sát nghi ngờ danh tính. 

Cảnh sát phát hiện ra rằng trong quá trình giao dịch thông tin, người bán yêu cầu phải thanh toán tiền bằng tiền ảo. Qua phân tích kỹ thuật, cảnh sát phát hiện địa chỉ này được một người Việt Nam đăng ký bằng tên thật.

“Chúng tôi nhận thấy nghi phạm có đặc điểm giống người nhà, nhưng anh ta đã sử dụng danh tính của một người Việt Nam trong nhóm để che giấu danh tính thực sự của một người trong nước.”

Tiếp tục theo dõi chuyên sâu, cảnh sát phát hiện sau khi nghi phạm hoàn tất giao dịch thông qua tiền ảo, anh ta đã chuyển số tiền ảo nhận được giữa nhiều sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài và ví tiền ảo được mở dưới tên của những người khác nhau, rồi cuối cùng vào ví tiền ảo của Yan.

“Số tiền ảo mà anh ta thu thập được, tương đương hơn 10 triệu nhân dân tệ (1.410.162 USD), liên tục được chuyển qua nhiều tài khoản tiền ảo, sau nhiều vòng chia tách và tích hợp thông qua ba sàn giao dịch và có một đội rửa tiền chuyên nghiệp đằng sau anh ta để rửa số tiền bị đánh cắp từ hoạt động buôn bán trái phép thông tin công dân của Yan.”

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo cctvnews

MỚI CẬP NHẬT

Kế toán viên 61 tuổi trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đầu...

Một kế toán viên 61 tuổi người Malaysia đã mất khoảng 460.888 RM (tương đương khoảng 102.328 USD) sau khi quyết định tham gia...

Cá voi đã tích luỹ những Altcoin này vào tuần thứ ba của tháng...

Sau một thời gian dài hợp nhất, hoạt động trên thị trường crypto đã tăng lên trong tuần này, với vốn hóa thị trường...

Nhà phát triển blockchain kiện DOJ Hoa Kỳ vì hình sự hóa việc phát...

Michael Lewellen, một nhà phát triển blockchain, đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cáo buộc cơ quan này đã mở rộng...

Virtuals Protocol là gì? Cách mua, giao dịch và tạo AI Agent

Virtuals Protocol là gì? Virtuals Protocol là nền tảng tiên phong trong việc tạo ra các AI Agent, chính thức ra mắt vào tháng 10...

SEC buộc tội kỹ sư blockchain vì kéo thảm Game Coin (GME)

Kỹ sư blockchain cho dự án Game Coin (GME), Eric Zhu đã tiến hành giải quyết các khiếu nại gian lận với Ủy ban...
cardano ada

Cardano (ADA) tiến gần hơn một bước tới hardfork Plomin

Cardano (ADA), một trong những mạng blockchain Proof of Stake (PoS) lớn nhất, đang tiến gần hơn đến một bước tiến lịch sử trên...

Nhóm trung thành với Bitcoin đấu tranh để buộc Ngân hàng Quốc gia Thụy...

Một nhóm trung thành với Bitcoin đang đấu tranh để buộc Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) phải đưa Bitcoin vào danh mục...

ProShares nộp loạt đơn đăng ký ETF mới, với 3 sản phẩm liên quan...

Nhà phát hành Bitcoin ETF giao ngay, ProShares, đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để...

Multichain Capital đề xuất cắt giảm lạm phát SOL xuống 1,5%

Các đối tác của Multichain Capital, Tushar Jain và Vishal Kankani, đã đưa ra một đề xuất nhằm giải quyết vấn đề lạm phát...

Top 3 token AI nổi bật nhất trong tuần 3 tháng 1/2025

Tuần này, ba token AI nổi bật – Mode (MODE), aixbt by Virtuals (AIXBT) và Orbit (GRIFT) – đã ghi nhận những diễn biến...

Tin vắn Crypto 18/01: Bitcoin đang chuẩn bị để hướng tới mục tiêu $120.000...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị để hướng tới mục tiêu $120.000 đến WLFI của Trump có kế hoạch mua token TRX cho...

Trader phát hiện ra memecoin TRUMP sớm đã biến 1 triệu đô la thành...

Khi Tổng thống đắc cử Donald Trump đăng bài thông báo về việc ra mắt memecoin TRUMP vào ngày làm việc cuối cùng trước...

SOL được hưởng lợi trực tiếp từ sự ra mắt của token TRUMP với...

Hôm nay, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ ra mắt một loại memecoin TRUMP trên nền tảng blockchain Solana, chỉ ba ngày...
Nhóm của Trump muốn chuyển quy định về tiền điện tử sang CFTC, làm giảm vai trò của SEC

Khả năng Donald Trump thiết lập quỹ dự trữ Bitcoin trong 100 ngày đầu...

Tỷ lệ cược về khả năng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump thiết lập một chiến lược dự trữ Bitcoin (BTC) sau...
bitcoin

Ted Cruz có kế hoạch lật ngược quy định thuế tiền điện tử gây...

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz có kế hoạch đưa ra nghị quyết Đạo luật Rà soát Quốc hội vào tuần tới, nhằm...

Memecoin TRUMP tăng lên mức vốn hóa thị trường 15 tỷ đô la

Sáng nay, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ ra mắt một loại memecoin TRUMP trên nền tảng blockchain Solana, chỉ...