Tudou Guarantee nổi lên sau khi chợ đen lừa đảo Huione của Campuchia sụp đổ

Updated: 29/06/2025 at 17:00

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động mạnh ở Đông Nam Á và Trung Quốc.

Tuy nhiên, dù có sự gián đoạn từ vụ việc, nhiều chợ đen hoạt động qua Telegram với mô hình tương tự vẫn không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn đang mở rộng quy mô.

Làn sóng chuyển dịch sang Tudou Guarantee

Theo báo cáo mới nhất từ công ty tình báo blockchain Elliptic, Huione Guarantee đã ngừng hoàn toàn mọi hoạt động, nhưng điều này lại thúc đẩy sự dịch chuyển của các nhà cung cấp dịch vụ sang nền tảng khác. Đích đến chính là Tudou Guarantee, nơi hiện đang tiếp nhận phần lớn lượng giao dịch từng được xử lý qua Huione.

Trước khi đóng cửa đột ngột, Huione Guarantee được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn đặt trụ sở tại Campuchia. Ban đầu ra mắt vào năm 2021 với mục đích cung cấp dịch vụ ký quỹ hợp pháp cho các giao dịch liên quan đến ô tô, bất động sản và tài sản vật lý. Nhưng theo thời gian, các danh mục trên nền tảng này đã dần bị chuyển hướng sang lừa đảo và rửa tiền.

Trước khi sụp đổ, phần lớn hoạt động của Huione được cho là phục vụ các chiến dịch lừa đảo mạng có tổ chức.

Ngày 13/5/2025, Huione Guarantee chính thức bị triệt phá. Trong thời gian tồn tại, nền tảng này đã xử lý lượng giao dịch trị giá hơn 27 tỷ USD, chủ yếu liên quan đến các công cụ và dịch vụ hỗ trợ lừa đảo quy mô lớn, như mô hình “pig butchering” (lừa tình – lừa tài sản). Cú sụp đổ này diễn ra sau cuộc điều tra chuyên sâu của Elliptic, khiến Telegram buộc phải xóa hàng nghìn kênh liên quan và chặn hàng loạt tài khoản.

Dù Huione đã sụp đổ, nhưng đây chỉ là một mắt xích nhỏ trong một mạng lưới rộng lớn của các nền tảng ký quỹ sử dụng tiếng Trung, hoạt động chủ yếu trên Telegram. Những nền tảng này tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên cung cấp các dịch vụ và hàng hóa bất hợp pháp như dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, công cụ lừa đảo công nghệ cao và dịch vụ rửa tiền – tất cả đều là yếu tố cốt lõi trong các đường dây lừa đảo hiện đại.

Hoạt động USDT của Huione gần như tê liệt

Các giao dịch trên Huione được thực hiện hoàn toàn bằng USDT, đồng stablecoin của Tether, nhờ vào tính linh hoạt và khả năng ẩn danh tương đối. Đáng chú ý, vào tháng 7/2024, Tether từng đóng băng một ví điện tử liên quan đến Huione vì nghi ngờ có quan hệ với nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên.

Sau khi Telegram xóa toàn bộ kênh và tên người dùng công khai của Huione, nền tảng này thông báo ngừng hoạt động, đồng thời hướng dẫn các nhà cung cấp chuyển sang Tudou Guarantee.

Dữ liệu của Elliptic cho thấy các giao dịch USDT đã thực sự ngừng tại Huione Guarantee, phản ánh việc đóng cửa thị trường đen (Ảnh trên). Khối lượng USDT hàng ngày tại Huione Pay phần lớn không bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa Huione Guarantee hoặc việc FinCEN chỉ định Huione Group (Ảnh dưới).

Ban đầu, Huione tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ ký quỹ riêng tư, nhưng đến cuối tháng 5, họ xác nhận sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động. Dữ liệu blockchain do Elliptic ghi nhận cũng cho thấy điều này, khi dòng tiền USDT chảy vào các ví của Huione đã giảm xuống mức gần như bằng không.

Vương Tiễn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Các quỹ Ether ETF đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại Mỹ, với lượng tiền đầu tư cao gấp hơn 10 lần so với các quỹ Bitcoin ETF trong năm ngày giao dịch vừa qua. Kể từ ngày 21 tháng 8, các quỹ ETF Ether đã ghi nhận... ...

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ mã nguồn mở của Pi Network đã đạt 90%. Dự án đang được đẩy mạnh để phát hành mã nguồn công khai – bước đi mà cộng đồng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Mốc tiến triển này làm... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode