Tudou Guarantee nổi lên sau khi chợ đen lừa đảo Huione của Campuchia sụp đổ

Updated: 29/06/2025 at 17:00

Việc Huione Guarantee đột ngột đóng cửa đã gây ra một cú sốc lớn đối với thị trường ký quỹ số — một mạng lưới ngầm liên kết với vô số kẻ lừa đảo trực tuyến, tổ chức rửa tiền và môi giới dữ liệu bị đánh cắp hoạt động mạnh ở Đông Nam Á và Trung Quốc.

Tuy nhiên, dù có sự gián đoạn từ vụ việc, nhiều chợ đen hoạt động qua Telegram với mô hình tương tự vẫn không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn đang mở rộng quy mô.

Làn sóng chuyển dịch sang Tudou Guarantee

Theo báo cáo mới nhất từ công ty tình báo blockchain Elliptic, Huione Guarantee đã ngừng hoàn toàn mọi hoạt động, nhưng điều này lại thúc đẩy sự dịch chuyển của các nhà cung cấp dịch vụ sang nền tảng khác. Đích đến chính là Tudou Guarantee, nơi hiện đang tiếp nhận phần lớn lượng giao dịch từng được xử lý qua Huione.

Trước khi đóng cửa đột ngột, Huione Guarantee được điều hành bởi Huione Group, một tập đoàn đặt trụ sở tại Campuchia. Ban đầu ra mắt vào năm 2021 với mục đích cung cấp dịch vụ ký quỹ hợp pháp cho các giao dịch liên quan đến ô tô, bất động sản và tài sản vật lý. Nhưng theo thời gian, các danh mục trên nền tảng này đã dần bị chuyển hướng sang lừa đảo và rửa tiền.

Trước khi sụp đổ, phần lớn hoạt động của Huione được cho là phục vụ các chiến dịch lừa đảo mạng có tổ chức.

Ngày 13/5/2025, Huione Guarantee chính thức bị triệt phá. Trong thời gian tồn tại, nền tảng này đã xử lý lượng giao dịch trị giá hơn 27 tỷ USD, chủ yếu liên quan đến các công cụ và dịch vụ hỗ trợ lừa đảo quy mô lớn, như mô hình “pig butchering” (lừa tình – lừa tài sản). Cú sụp đổ này diễn ra sau cuộc điều tra chuyên sâu của Elliptic, khiến Telegram buộc phải xóa hàng nghìn kênh liên quan và chặn hàng loạt tài khoản.

Dù Huione đã sụp đổ, nhưng đây chỉ là một mắt xích nhỏ trong một mạng lưới rộng lớn của các nền tảng ký quỹ sử dụng tiếng Trung, hoạt động chủ yếu trên Telegram. Những nền tảng này tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên cung cấp các dịch vụ và hàng hóa bất hợp pháp như dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, công cụ lừa đảo công nghệ cao và dịch vụ rửa tiền – tất cả đều là yếu tố cốt lõi trong các đường dây lừa đảo hiện đại.

Hoạt động USDT của Huione gần như tê liệt

Các giao dịch trên Huione được thực hiện hoàn toàn bằng USDT, đồng stablecoin của Tether, nhờ vào tính linh hoạt và khả năng ẩn danh tương đối. Đáng chú ý, vào tháng 7/2024, Tether từng đóng băng một ví điện tử liên quan đến Huione vì nghi ngờ có quan hệ với nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên.

Sau khi Telegram xóa toàn bộ kênh và tên người dùng công khai của Huione, nền tảng này thông báo ngừng hoạt động, đồng thời hướng dẫn các nhà cung cấp chuyển sang Tudou Guarantee.

Dữ liệu của Elliptic cho thấy các giao dịch USDT đã thực sự ngừng tại Huione Guarantee, phản ánh việc đóng cửa thị trường đen (Ảnh trên). Khối lượng USDT hàng ngày tại Huione Pay phần lớn không bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa Huione Guarantee hoặc việc FinCEN chỉ định Huione Group (Ảnh dưới).

Ban đầu, Huione tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ ký quỹ riêng tư, nhưng đến cuối tháng 5, họ xác nhận sẽ chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động. Dữ liệu blockchain do Elliptic ghi nhận cũng cho thấy điều này, khi dòng tiền USDT chảy vào các ví của Huione đã giảm xuống mức gần như bằng không.

Vương Tiễn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Khi thị trường crypto toàn cầu dần phục hồi sau một giai đoạn điều chỉnh kéo dài, tâm lý lạc quan đang quay trở lại với các nhà đầu tư. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định rằng một mùa altcoin — thời điểm các đồng tiền điện tử ngoài... ...

Năm 2025 đang mở ra một chương mới đầy sôi động cho thị trường crypto, khi các tài sản kỹ thuật số không còn chỉ được đánh giá dựa trên công nghệ lõi, mà còn bởi tầm ảnh hưởng cộng đồng, yếu tố chính trị, và kỳ vọng pháp lý.... ...

Trong khi thị trường crypto vẫn còn đang phân vân giữa các tín hiệu tăng trưởng và điều chỉnh, một loạt dự báo dài hạn đầy tham vọng vừa được lan truyền mạnh mẽ trên nền tảng X (trước đây là Twitter), làm dấy lên làn sóng thảo luận sôi... ...

Charles Hoskinson, người sáng lập IOG — công ty đứng sau Cardano, đã bày tỏ sự phấn khích về thành công của “Glacier drop”, một đợt phân phối miễn phí token NIGHT, token gốc của blockchain Midnight, hoạt động trên nền tảng Cardano và tận dụng cơ sở hạ tầng... ...

Một tín hiệu kỹ thuật đáng chú ý vừa được công bố bởi Santiment – nền tảng phân tích dữ liệu on-chain nổi tiếng – đang làm dấy lên kỳ vọng về một đợt phục hồi mạnh mẽ của XRP. Cụ thể, công ty này chỉ ra rằng các đợt... ...

Vào thứ 6, sàn giao dịch Mỹ Coinbase thông báo ra mắt tích hợp  giao dịch phi tập trung (DEX), cho phép người dùng mua bán các tài sản kỹ thuật số trước đây chưa thể truy cập trên nền tảng. Trong bối cảnh phát triển tích cực này và sự... ...

Có thể nói, vài tháng qua là một giai đoạn không hề dễ dàng với Pi Coin. Ngoại trừ một vài đợt tăng giá ngắn ngủi và không mấy ấn tượng, xu hướng chung của đồng coin này vẫn nghiêng mạnh về giảm giá, đạt đỉnh điểm vào đầu tháng... ...

Tại thời điểm viết bài, giá Pendle (PENDLE) đã tăng 38% trong một tuần, trong khi khối lượng giao dịch tăng vọt tới 414%. Với hơn 90% nguồn cung đã được mở khóa, các trader đang chú ý đến ngày 11 tháng 8 – thời điểm phát hành token tiếp... ...

Tuần này, thị trường crypto đã buộc phải đối mặt với một thực tế rõ ràng: BlackRock – ông lớn tài chính toàn cầu – xác nhận không có kế hoạch ra mắt quỹ ETF dành cho XRP hay Solana, theo chia sẻ từ chủ tịch The ETF Store, Nate... ...

Cardano (ADA) tăng giá 2,5% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch hàng ngày của altcoin này cũng tăng mạnh tới 74%. Trong khi đó, Bitcoin đang cố gắng vượt qua mức kháng cự 117.500 đô la, nhưng hiện tại vẫn chưa thành công. Liệu Cardano có tiếp tục... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode