Campuchia vận hành đế chế lừa đảo 19 tỷ USD nhờ tiền điện tử

Updated: 27/05/2025 at 14:00

Một báo cáo mới đây cho thấy giới lãnh đạo cấp cao tại Campuchia đang bị cuốn vào một nền kinh tế lừa đảo toàn cầu vận hành nhờ tiền điện tử, với sự liên quan trực tiếp đến các mạng lưới rửa tiền quy mô hàng tỷ đô la và các nền tảng được thiết kế để né tránh giám sát.

Theo báo cáo công bố ngày 16/5 của tổ chức Humanity Research Consultancy (HRC) — một tổ chức hoạt động chống nạn buôn người — các thành viên cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) bị cáo buộc đã tiếp tay và trục lợi từ các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia dựa vào lao động cưỡng bức và tiền điện tử khó truy vết.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tập đoàn Huione Group, được mô tả là “hạ tầng trọng yếu” trong một ngành công nghiệp lừa đảo “tích hợp theo chiều dọc” — hiện có quy mô lên tới 19 tỷ USD mỗi năm, tương đương 60% GDP của Campuchia.

Công ty Huione Pay tại Campuchia, chi nhánh của Tập đoàn Huione

“Campuchia có khả năng sẽ trở thành tâm điểm toàn cầu của các mô hình lừa đảo xuyên quốc gia thế hệ mới vào năm 2025,” theo ông Jacob Sims — tác giả báo cáo và hiện là học giả khách mời tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard.

Sims cáo buộc chính quyền Campuchia đã “hệ thống hóa và âm thầm” tạo điều kiện cho các mạng lưới tội phạm đằng sau các khu phức hợp lừa đảo, nạn buôn người và hệ thống thanh toán bằng tiền điện tử.

Một trong những nhân vật bị nêu tên là ông Hun To — anh em họ của Thủ tướng Hun Manet — người hiện giữ vị trí trong ban lãnh đạo của Huione Group, công ty mẹ của Huione Guarantee, một nền tảng ký quỹ hoạt động trên Telegram. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hơn 4 tỷ USD đã được luân chuyển qua nền tảng này kể từ năm 2021. HRC cũng nêu tên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha là đồng chủ đầu tư tại một trong những khu phức hợp lừa đảo lớn nhất Campuchia.

Hun To (phải) là anh em họ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet (giữa) | Ảnh Facebook: Hun To
Hun To trước đây đã chia thời gian của mình giữa Campuchia và Úc

Campuchia – điểm nóng toàn cầu của lừa đảo tiền điện tử

Phát hiện của HRC trùng khớp với một báo cáo từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố tháng trước, cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng lừa đảo của khu vực Đông Nam Á đang lan rộng sang châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Campuchia được nêu đích danh là một mắt xích quan trọng trong quá trình mở rộng này, khi các băng nhóm tội phạm chuyển hoạt động từ Sihanoukville và Phnom Penh đến các tỉnh nông thôn như Koh Kong, Bavet và Pursat, nơi các khu phức hợp lừa đảo mới được xây dựng rầm rộ từ năm 2022.

HRC trích dẫn báo cáo tháng 1 của công ty phân tích blockchain Elliptic, trong đó cho biết Huione đã phát hành stablecoin riêng, giúp mở rộng khả năng xử lý các khoản thanh toán bất hợp pháp mà không cần qua hệ thống tài chính truyền thống.

“Quy mô của các hoạt động này khiến Campuchia trở thành điểm nóng toàn cầu của các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử,” ông Deddy Lavid, Giám đốc điều hành nền tảng phân tích blockchain Cyvers, cho biết.

Gần đây, Telegram đã cấm nhiều kênh và tài khoản liên quan đến Haowang Guarantee — tên gọi mới của Huione Guarantee — với lý do vi phạm các quy định liên quan đến lừa đảo và rửa tiền.

“Lừa đảo mổ lợn” là gì?

Huione Guarantee đã trở thành trung tâm của hoạt động rửa tiền từ các chiêu trò lừa đảo tình ái, đầu tư tiền điện tử giả mạo, và đặc biệt là các vụ “lừa đảo mổ lợn” — một hình thức nhắm đến nạn nhân trên toàn cầu.

Lừa đảo mổ lợn là khi kẻ gian tạo dựng lòng tin với nạn nhân bằng mối quan hệ tình cảm hoặc làm ăn giả mạo, sau đó dụ dỗ họ đầu tư số tiền lớn dựa trên thông tin sai sự thật.

“Đáng tiếc là hình thức sử dụng tiền điện tử như phương thức rút tiền cuối cùng trong các vụ lừa đảo mổ lợn hiện rất phổ biến, do các đặc điểm vốn có của tiền điện tử: ẩn danh, dễ chuyển qua biên giới và không bị kiểm soát tập trung,” ông Lavid nói với trang tin Decrypt.

Vương Tiễn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú sụt giảm choáng váng, với hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bị “thổi bay”. Nguyên nhân được cho là do lạm phát gia tăng và các gói thuế quan thương mại mới quy mô lớn đã khiến nhà... ...

Ethereum (ETH) đã có một đợt tăng mạnh trong tháng này, tăng hơn 50% trong tháng 7 và mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường crypto. Nhiều trader đã bắt đầu kỳ vọng mức 5.000 đô la cho ETH, nhưng trước khi đạt được cột mốc đó, mục... ...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) vừa chính thức khởi động “Project Crypto” – một sáng kiến quy mô lớn nhằm hiện đại hóa hệ thống quy định chứng khoán, trong bối cảnh công nghệ blockchain ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự án này đánh... ...

Giá Dogecoin (DOGE) phục hồi trong thế chông chênh khi phe gấu siết chặt kiểm soát vào thứ 6. Memecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã giảm hơn 3%, xuống còn 0,209 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu ngày giảm thứ năm liên tiếp, trong... ...

Shiba Inu (SHIB) – một trong những meme coin nổi bật nhất trên thị trường tiền điện tử – đang chịu sức ép bán tháo đáng kể trong những ngày gần đây. Chỉ trong 10 ngày, altcoin này đã lao dốc tới 21%, hiện giao dịch quanh mốc $0,00001210. Mặc... ...

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến làn sóng bán tháo vào thứ Sáu, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu tiền điện tử, trong bối cảnh dữ liệu kinh tế kém tích cực và lo ngại về các biện pháp thuế quan mới. Cổ phiếu của Coinbase (COIN), Riot Platforms... ...

Thị trường crypto mở đầu tuần theo xu hướng giảm và dường như cũng sẽ kết thúc tuần trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, một số altcoin đã thành công lội ngược dòng và có khả năng tiếp tục tận dụng sự biến động của cuối tuần để ghi... ...

Ethereum (ETH) có thể đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng 8 khi lực hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư và cá voi – yếu tố đã giúp ETH đạt đỉnh $3.800 vào tháng 7 – đang suy yếu. Tâm lý bi quan đang âm thầm... ...

Thị trường tiền điện tử rúng động mạnh trong phiên giao dịch sớm tại châu Á sáng thứ Sáu, khi vốn hóa toàn thị trường “bốc hơi” gần 4%, giảm từ 3,87 nghìn tỷ USD xuống còn 3,74 nghìn tỷ USD. Bitcoin (BTC) mất 3% giá trị, trượt xuống dưới... ...

XRP đang phát ra hàng loạt tín hiệu tích cực, cho thấy đà phục hồi ngắn hạn có thể đang hình thành — với kỳ vọng mức tăng giá lên tới 20% trước khi tháng 8 khép lại. Phân kỳ tăng giá cho thấy áp lực bán đang suy yếu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode