Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Tỷ lệ Bitcoin được sử dụng trong hoạt động bất hợp pháp...

Tỷ lệ Bitcoin được sử dụng trong hoạt động bất hợp pháp giảm từ 97% xuống còn 19%

Theo báo cáo ‘Hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp’ của TRM Labs, trong sáu năm qua, tỷ lệ Bitcoin trong các giao dịch tiền điện tử tội phạm đã giảm đáng kể.

Bitcoin chiem 19% tien bat hop phap

Năm 2016, Bitcoin chiếm 97% khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp. Báo cáo nhấn mạnh rằng vào năm 2022, tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 1/5 (khoảng 19%) khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp.

Ngoài ra, vào năm 2016, hai phần ba số tiền điện tử bị đánh cắp từ các vụ hack là Bitcoin, trong khi tỷ lệ này giảm xuống còn 3% vào năm 2022. Thay thế cho Bitcoin, Ethereum và Binance Smart Chain đã trở thành tâm điểm trong giới hacker. Ethereum chiếm 68% khối lượng hack tiền điện tử, còn Binance Smart Chain thì chiếm 19%.

Đáng chú ý, vào năm 2016, Bitcoin là loại tiền điện tử duy nhất được sử dụng để tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, vào năm 2022, tài sản trên blockchain Tron đã trở thành một công cụ phổ biến, chiếm 92% số tiền điện tử được sử dụng tài trợ khủng bố.

Dữ liệu cho thấy tội phạm mạng đã thực hiện một “bước nhảy vọt” khỏi Bitcoin và khám phá các blockchain và tài sản khác. Công ty quản lý rủi ro và tuân thủ tiền điện tử TRM Labs cho biết bọn tội phạm ngày càng thuần thục trong việc nhảy chain hoặc chuyển tài sản từ blockchain này sang blockchain khác để che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền bất hợp pháp.

Giá tiền điện tử giảm vào năm 2022, nhưng tội phạm thì không

Theo nội dung của báo cáo, giá tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm ngoái do các vụ phá sản đình đám, bao gồm cả FTX. Tuy nhiên, sự suy giảm giá trị “không có tác động rõ rệt đến số lượng và giá trị mà tội phạm tiền điện tử đã thực hiện”.

TRM Labs đã xác định và phân tích 40 loại tội phạm tiền điện tử khác nhau trong báo cáo của mình. Theo ước tính của nó, các nạn nhân đã mất khoảng 7,8 tỷ đô la cho các kế hoạch Ponzi hoặc kim tự tháp vào năm ngoái. Một lượng tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la khác đã bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công cross-chain.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khoảng 1,49 tỷ đô la đã được chuyển vào các thị trường Darknet vào năm 2022, với hơn 80% số tiền này được chuyển đến các thị trường Darknet sử dụng tiếng Nga.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoSlate

MỚI CẬP NHẬT

Chiliz họp với Lực lượng đặc nhiệm crypto của SEC trong bối cảnh có...

Công ty SportsFi, Chiliz, đã gặp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để thảo luận về khoản đầu tư và tái gia...

Nhà đầu tư crypto giai đoạn sớm lỗ trung bình 50% với token bị...

Nhà đầu tư nắm giữ token bị khóa đang phải đối mặt với mức thua lỗ trung bình gần 50% so với định giá...

936 triệu USD đổ vào Bitcoin ETF tại Mỹ, cao nhất kể từ tháng...

Hôm thứ Ba, các quỹ Bitcoin ETF giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 17/1...
link-tang

Chainlink dẫn đầu xu hướng quản lý tài sản số – Mục tiêu $30...

Tổ chức vận động hành lang hàng đầu tại Mỹ – Digital Chamber – vừa chính thức công bố việc Chainlink Labs trở thành...
trump

Gia đình Trump sắp ra mắt ETF crypto Truth.Fi

Gia đình Tổng thống Donald Trump hiện đang mở rộng sang lĩnh vực quản lý đầu tư sau khi Tập đoàn Trump Media và...
pi

Dự đoán giá Pi hôm nay: Đạt 1 đô la trước khi mở khóa...

Pi Coin hiện đang ghi nhận mức tăng khá ổn định, hơn 3% trong ngày, nhưng token này vẫn bị kẹt trong vùng giao...
chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump

ECB cảnh báo về chính sách ủng hộ tiền điện tử của Trump đối...

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về chương trình nghị sự ủng hộ tiền điện tử...

Tỷ lệ Bitcoin/vàng có nguy cơ giảm 35% sau khi Phố Wall mất 13...

Giá trị của Bitcoin so với vàng (XAU) có thể sẽ giảm mạnh 35% vì nó phản ánh các tín hiệu thị trường giá...

Nhu cầu của tổ chức có thể đẩy BTC vượt $200.000 trong năm nay

Nhu cầu từ các tổ chức tài chính có thể đẩy giá Bitcoin lên tới $200.000 trong năm 2025. Các nhà phân tích từ Standard...
bitcoin

Giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng sau khi Trump từ bỏ kế hoạch sa...

Bitcoin đã có lúc giao dịch trên mức 93.500 đô la vào tối thứ 3 tại New York, kéo dài mức tăng lên hơn...
Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch lạc’ đối với quy định về tiền điện tử

Tân chủ tịch SEC Paul Atkins cam kết cách tiếp cận ‘hợp lý, mạch...

Tân chủ tịch của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Paul Atkins, đã khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu...

Các giao thức DeFi tăng thêm 2,3 tỷ USD TVL, thúc đẩy token bứt...

Trong 24 giờ qua, các giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, với tổng giá...

Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư altcoin nên cảnh giác,...

Với vị thế là altcoin lớn nhất trên thị trường, Ethereum (ETH) có khả năng định hình lại tâm lý của nhà đầu tư...
eth-tang

ETH chuẩn bị trở lại đường đua? Các yếu tố hỗ trợ đà tăng...

Sau nhiều tuần giao dịch ảm đạm và bị mắc kẹt trong mô hình giá giảm, Ethereum đang phát đi những tín hiệu đầu...

Hacker tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhắm vào XRP Ledger của Ripple

Ripple vừa xác nhận một cuộc tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhắm vào hệ sinh thái XRP Ledger (XRPL), cụ thể là...

Cantor Fitzgerald bắt tay SoftBank, Tether và Bitfinex lập liên doanh Bitcoin 3 tỷ...

Brandon Lutnick — con trai của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và cũng là Chủ tịch của Cantor Fitzgerald — đang bắt...