Tỷ lệ Bitcoin được sử dụng trong hoạt động bất hợp pháp giảm từ 97% xuống còn 19%

Updated: 01/07/2023 at 14:15

Theo báo cáo ‘Hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp’ của TRM Labs, trong sáu năm qua, tỷ lệ Bitcoin trong các giao dịch tiền điện tử tội phạm đã giảm đáng kể.

Bitcoin chiem 19% tien bat hop phap

Năm 2016, Bitcoin chiếm 97% khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp. Báo cáo nhấn mạnh rằng vào năm 2022, tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 1/5 (khoảng 19%) khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp.

Ngoài ra, vào năm 2016, hai phần ba số tiền điện tử bị đánh cắp từ các vụ hack là Bitcoin, trong khi tỷ lệ này giảm xuống còn 3% vào năm 2022. Thay thế cho Bitcoin, Ethereum và Binance Smart Chain đã trở thành tâm điểm trong giới hacker. Ethereum chiếm 68% khối lượng hack tiền điện tử, còn Binance Smart Chain thì chiếm 19%.

Đáng chú ý, vào năm 2016, Bitcoin là loại tiền điện tử duy nhất được sử dụng để tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, vào năm 2022, tài sản trên blockchain Tron đã trở thành một công cụ phổ biến, chiếm 92% số tiền điện tử được sử dụng tài trợ khủng bố.

Dữ liệu cho thấy tội phạm mạng đã thực hiện một “bước nhảy vọt” khỏi Bitcoin và khám phá các blockchain và tài sản khác. Công ty quản lý rủi ro và tuân thủ tiền điện tử TRM Labs cho biết bọn tội phạm ngày càng thuần thục trong việc nhảy chain hoặc chuyển tài sản từ blockchain này sang blockchain khác để che giấu nguồn gốc và đích đến của các khoản tiền bất hợp pháp.

Giá tiền điện tử giảm vào năm 2022, nhưng tội phạm thì không

Theo nội dung của báo cáo, giá tiền điện tử đã giảm đáng kể vào năm ngoái do các vụ phá sản đình đám, bao gồm cả FTX. Tuy nhiên, sự suy giảm giá trị “không có tác động rõ rệt đến số lượng và giá trị mà tội phạm tiền điện tử đã thực hiện”.

TRM Labs đã xác định và phân tích 40 loại tội phạm tiền điện tử khác nhau trong báo cáo của mình. Theo ước tính của nó, các nạn nhân đã mất khoảng 7,8 tỷ đô la cho các kế hoạch Ponzi hoặc kim tự tháp vào năm ngoái. Một lượng tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la khác đã bị đánh cắp thông qua các cuộc tấn công cross-chain.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khoảng 1,49 tỷ đô la đã được chuyển vào các thị trường Darknet vào năm 2022, với hơn 80% số tiền này được chuyển đến các thị trường Darknet sử dụng tiếng Nga.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo CryptoSlate

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi thị trường crypto đang hồi phục mạnh mẽ, việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) trong lĩnh vực này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dữ liệu cho thấy xu hướng giảm rõ rệt và giới chuyên gia dự báo... ...

Chainlink (LINK) đã trải qua một tháng 8 đầy ấn tượng. Dù Bitcoin liên tục biến động, phe bò của LINK vẫn giữ vững phong độ, ghi nhận mức tăng 43,8% chỉ trong 30 ngày vừa qua. Áp lực on-chain đang gia tăng Tâm lý lạc quan chính là động lực... ...

Dòng vốn từ các tổ chức tài chính đang chảy vào thị trường crypto với tốc độ kỷ lục. Tuy nhiên, những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện. Các chuyên gia cảnh báo hệ thống tài chính truyền thống khó có thể theo kịp sự biến động liên tục... ...

Ethena (ENA), Lido (LDO) và Pump.fun (PUMP) mở màn tuần mới trong sắc đỏ, trở thành tâm điểm của làn sóng sụt giảm trên thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua. Đà bán tháo ngày càng mạnh khiến các altcoin này đứng trước nguy cơ tiếp tục điều... ...

[Bài Viết Quảng Cáo] Trong bối cảnh thị trường tài sản số toàn cầu đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, nhiều dự án thiếu nền tảng vững chắc dần biến mất. Ngược lại, các mô hình có cơ chế minh bạch, tính giải trí cao và khả... ...

Giá Ethereum hiện đang giữ vững ở mức khoảng 4.700 USD, giảm 2,1% trong 24 giờ qua. Tài sản này giao dịch chỉ dưới hơn 3% so với mức cao nhất mọi thời đại, kéo dài lợi nhuận ba tháng lên 85% và lợi nhuận một năm vượt quá 70%.... ...

Theo nền tảng phân tích tâm lý thị trường Santiment, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội đang bùng nổ sau bài phát biểu mang tính “bồ câu” của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Ethereum (ETH) là tâm... ...

Chỉ hai tháng sau khi Elon Musk chỉ trích cách mà chính quyền Trump xử lý vấn đề nợ công, báo cáo mới cho thấy Hoa Kỳ đã tăng thêm 1 nghìn tỷ USD nợ liên bang chỉ trong 48 ngày. Chi tiêu thâm hụt hiện là yếu tố vĩ... ...

Sau cú bật tăng ấn tượng tới 21% nhờ bài phát biểu của Powell, Ethena (ENA) hiện cho thấy dấu hiệu bước vào nhịp điều chỉnh. Mặc dù biểu đồ ngày đang phát đi tín hiệu suy yếu, nhưng sự quan tâm bền bỉ từ cá voi và các nhà... ...

Thị trường tiền điện tử đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại Jackson Hole tuần trước. Mặc dù các thay đổi chính sách của Powell có vẻ “diều hâu” trên lý thuyết, nhưng giọng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode